Xét xử vụ ‘thụt két’ hơn 13 tỉ đồng và 133 lượng vàng

Sáng 11.2, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Công Thanh (bé Sáu, 39 tuổi, ngụ H.Hòa Thành, Tây Ninh) – nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa – Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Tây Ninh – về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Dẫn giải giám đốc, thủ quỹ, trưởng bộ phận ngân quỹ Phòng giao dịch Long Hoa rời tòa trưa 11.2 – Ảnh: Giang Phương

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh cũng truy tố Trần Kim Thành (43 tuổi, nguyên Trưởng bộ phận ngân quỹ, Kiểm soát viên giao dịch) và Võ Sỹ Lân (47 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Long Hoa, cùng ngụ TP.Tây Ninh, Tây Ninh) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong thời gian làm Thủ quỹ của Phòng giao dịch, bị cáo Thanh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền trên 13,66 tỉ đồng và 133 lượng vàng SJC.

Bị cáo Lân với chức vụ giám đốc, Thành với chức vụ trưởng bộ phận ngân quỹ, kiểm soát viên giao dịch đã không thực hiện đầy đủ các quy định kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động cho vay của ngành để bị cáo Thanh lập 11 hợp đồng khống, không có tài sản đảm bảo, không có mặt khách hàng, nhằm chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2012, lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm quỹ, Thanh dùng thủ đoạn tự sửa chữa các chữ số trên bảng kê lượng tiền tồn quỹ cuối ngày rồi nhiều lần lấy tiền, vàng bỏ túi riêng. Ngày 31.12.2012, Lân, Thành trực tiếp kiểm quỹ và phát hiện tiền, vàng tồn ít hơn so với trên phần mềm quản lí trên máy 1,6 tỉ đồng và 2 lượng vàng SJC nhưng không báo lên ngân hàng cấp trên mà bảo kiểm đủ, cho Thanh tự khắc phục.

Đầu tháng 9.2013, Ngân hàng ACB chi nhánh Tây Ninh yêu cầu Phòng giao dịch cuối tuần chuyển vàng tồn về chi nhánh quản lí. Để che giấu số tiền, vàng đã chiếm đoạt, Thanh hạ lượng vàng tồn trên hệ thống máy bằng với lượng vàng thực tế tồn kho, thông qua Thành thực hiện lệnh mua bán vàng khống nhằm cân đối.

Từ ngày 13 đến 17.9.2013, Thanh lập 11 hợp đồng cầm cố 15 lượngvàng/hợp đồng khống để vay 5,5 tỉ đồng…

Ngày 15.10.2013, Thanh ra đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Lân, nguyên giám đốc Phòng giao dịch, cho rằng mình không phạm tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” mà chỉ có hành vi bao che, không tố giác tội phạm.

Bị cáo Lân lí giải: “Chỉ vì muốn giúp bị cáo Thanh hợp thức hóa 11 hợp đồng để khớp với số tiền trong quỹ nên đã không báo cáo lên cấp trên mà để bị cáo tự khắc phục nên mới xảy ra chuyện. Sau đó mới biết bị cáo Thanh đã lấy đi 11,6 tỉ đồng”.

Trả lời chất vấn trước câu hỏi của chủ tọa, tại sao khi phát hiện bị cáo Thanh chiếm đoạt nhưng không ngăn chặn để tiếp tục mất thêm 7 tỉ nữa, tổng cộng là trên 18,6 tỉ thì bị cáo cho rằng không biết.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi vào chiều nay.

Tin, ảnh: Giang Phương

Theo Thanhnien