Xét xử vụ sàn vàng ảo HGI: “Bộ sậu” lãnh đạo đút túi hơn 10 tỷ đồng
Tổng số tiền dàn lãnh đạo sàn vàng ảo HGI thu lời bất chính của nhà đầu tư qua hoạt động giao dịch vàng tài khoản là 10,7 tỷ đồng.
Tang vật bị thu giữ
Ngày 23/6, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án Kinh doanh trái phép xảy ra tại CTCP đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI, trụ sở ở Ngọc Khánh, quận Ba Đình) xét xử sơ thẩm.
7 bị cáo hầu tòa trong đó có nhiều người là lãnh đạo của Công ty HGI gồm Nguyễn Đức Chung (SN 1975, người sáng lập HGI), Phùng Quốc Huy (SN 1985 cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, chủ tịch HĐQT); Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982, Giám đốc Chi nhánh HGI tại Đà Nẵng), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977), Trần Việt Hưng (SN 1978), Vương Quốc Dân SN 1981).
Theo kết quả điều tra, Công ty HGI thành lập ra từ năm 2009, chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản bằng hình thức mở, sử dụng phần mềm giao dịch MT4. Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản.
Trên sàn HGI có 3 gói sản phẩm hàng hóa. Số tiền nộp tối thiểu là 50 USD, cao nhất là 1.000 USD. Nhà đầu tư có thể giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn.
Khoảng giữa năm 2010, Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư số 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo. Tuy nhiên, Công ty HGI vẫn tiếp tục hoạt động và thậm chí mở thêm 2 chi nhánh tại TP. HCM và Đà Nẵng.
Đầu năm 2015, PC50 phối hợp với PC45 và C50 Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo đối với Công ty HGI.
Video đang HOT
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài khoản mở trên phần mềm MT4 từ tháng 10/2013 đến tháng 1/2015 có 2.745 tài khoản, trong đó 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiền VND, 604 tài khoản giao dịch bằng tiền USD. Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản là 60.653 lệnh.
Các bị cáo thu đã thu lời bất chính từ hoạt động kinh doanh vàng trái phép là hơn 10,7 tỷ đồng.
Khi bị bắt, bị can Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng khai nhận sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản tại tỉnh Kiên Giang.
Ngoài ra, Công ty HGI còn thực hiện hoạt động ủy thác đầu tư. Cơ quan điều tra xác định, tại bảng kê có 482 khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư tại HGI. Tổng số tiền công ty thu được là hơn 169,3 tỷ đồng. Công ty đã trả hơn 26 tỷ đồng, số tiền còn lại là 142,7 tỷ đồng.
Hiện tại, mới có 107 khách hàng có đơn trình báo về việc bị chiếm đoạt số tiền 72,1 tỷ đồng.
Đối với số khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư, cơ quan điều tra kết luận, việc ký kết hợp đồng là tự nguyện, hoặc bị lừa dối hoặc ép buộc. Quá trình điều tra cho thấy, Công ty HGI không sử dụng tiền gửi của khách hàng sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.
Do đó, chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Sáng nay, do một số bị cáo có đơn, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho họ.
Hà Linh
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Công an TP Hà Nội: Kẻ trộm xe vàng 400 cây cực kỳ chuyên nghiệp
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết thủ phạm vụ trộm vàng đã lên kế hoạch trước hàng tháng, đây là người rất hiểu biết về lĩnh vực phòng chống tội phạm, nắm được tâm lý và cách thức hoạt động của tội phạm.
Tại cuộc họp báo ngày 25-5, Công an TP Hà Nội đã thông báo chi tiết về vụ trộm vàng gây chấn động dư luận tại Hà Đông (Hà Nội), xảy ra vào tháng 1-2016 vừa qua.
Nghi phạm gây ra vụ án trên được xác định là Vũ Duy Kiên (38 tuổi, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).
Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP Hà Nội) đánh giá việc Kiên dùng máy nung vàng điện trở là một thủ đoạn mới, số lượng vàng trộm cắp cũng rất lớn.
Ngoài ra, để nhờ người thân tiêu thụ cho số vàng mà mình trộm cắp được, Kiên đã nói dối người thân rằng mua vàng ở bên Trung Quốc, do đó đã dễ dàng tạo được lòng tin.
Công an TP Hà Nội cho biết để thực hiện phi vụ trộm cắp, Kiên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ảnh: Tuyến Phan
Trong khi đó, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết để thực hiện phi vụ này, Vũ Duy Kiên đã chuẩn bị và lên kế hoạch rất kỹ lưỡng.
Theo đó, Kiên theo dõi cửa hàng vàng Phi Đoan trong một tháng, bao gồm cả đi bộ, đi ô tô, đi vào ban ngày, ban đêm. Khi gây án, Kiên dùng chiếc xe do em vợ đăng ký, chiếc xe này đã được Kiên thảo sẵn hợp đồng mua bán cho một người trước đó năm ngày nhằm tạo tình huống ngoại phạm.
Kiên cũng là một người rất hiểu biết về lĩnh vực phòng, chống tội phạm, được học hành nghiêm chỉnh, là một cử nhân với tuổi đời còn trẻ. Hơn thế, Kiên từng là nhân viên của một công ty truyền thông, đã tham gia thực hiện một số chương chình camera giấu kín nên nắm được tâm lý và cách thức hoạt động của tội phạm, từ đó áp dụng vào vụ án.
Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng chia sẻ, đây là vụ án có áp lực rất lớn đối với lực lượng công an. Lãnh đạo TP Hà Nội cũng như lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp quan tâm đến vụ án này.
Đến thời điểm hiện tại, số lượng vàng trong kết quả điều tra của công an cơ bản trùng với số lượng mà người bị hại trình báo. Ngoài Kiên thì không còn đồng phạm nào khác. Công an TP Hà Nội cũng đã tạm giam bốn tháng đối với Kiên để củng cố hoàn chỉnh hồ sơ.
Vũ Duy Kiên tại cơ quan công an
Đại tá Giáp cũng có lời khuyên dành cho các cơ sở kinh doanh vàng, ngân hàng,... Theo đó, các cơ sở này khi vận chuyển hàng thì cần phải sử dụng xe ô tô, có lực lượng tham gia bảo vệ (công an, nhân viên), khi đỗ xe để vận chuyển không được đứng ở cửa mà phải vào trụ sở hoặc quay đuôi xe vào cửa hàng,...
"Tuy nhiên, một vài cơ sở tư nhân vẫn còn chủ quan không thực hiện những điểm này, điển hình là cửa hàng Phi Đoan. Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục có các thông báo mới để cảnh báo các cơ sở".
Trả lời thêm về việc những người đã bán vàng cho Kiên có bị xử lý hay không, Đại tá Giáp cho hay căn cứ vào tài liệu thì không có cơ sở xử lý hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp của những người này. Bởi họ được Kiên nói dối là mang vàng từ Trung Quốc về, không biết việc Kiên trộm cắp.
TUYẾN PHAN
Theo_PLO
Côn đồ bảo kê bến xe: Lãnh đạo bến xe Móng Cái nói gì? Liên quan đến các bài viết về việc dùng côn đồ bảo kê bến xe, chèn ép các xe khách khác cùng tuyến của báo Người Đưa Tin, lãnh đạo bến xe Móng Cái đã có những phản hồi về những thông tin này. Liên quan đến các bài viết về việc dùng côn đồ bảo kê bến xe, chèn ép các xe...