Xét xử vụ mua bán hơn 1 tỉ đồng t.iền giả: Cú bắt tay bạc tỉ

Các đối tượng trong đường dây mua bán, tiêu thụ t.iền giả xuyên quốc gia này vốn chỉ là bà chủ vựa trái cây, ông bán hủ tiếu gõ. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ số lượng t.iền giả lên tới cả tỉ đồng.

Tiêu thụ t.iền giả vì thấy “ngon ăn”

Đường dây mua bán, tiêu thụ t.iền giả ở Cần Thơ được hình thành từ giữa năm 2012, bắt đầu từ tình bạn giữa hai kẻ bán hàng rong cùng quê Hà Nội là Nguyễn Văn Long (35 t.uổi) và Đào Văn Đông (24 t.uổi). Long cho biết có nguồn t.iền giả (mệnh giá 200.000 đồng), gợi ý bán cho Đông. Đông đồng ý mua và đã sử dụng trót lọt.

Các bị cáo tại tòa.

Tháng 8/2012, Đông xin vào làm thuê tại vựa trái cây của Lâm Thị Xuân Thùy (SN 1980, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Đông nói với Thùy có thể mua được t.iền giả và tiêu như… t.iền thật. Thấy ngon ăn, Thùy nhờ Đông mua hộ 10 triệu t.iền giả để thanh toán cho khách hàng. Sau đó, thấy việc xài t.iền giả khá dễ dàng, Thùy mua nhiều t.iền giả hơn, thậm chí Thùy còn trực tiếp giao dịch với Long, không thông qua Đông nữa.

Thấy Thùy k.iếm t.iền quá dễ, Vũ Văn Nùng (47 t.uổi), Nguyễn Tiến Dũng (41 t.uổi), Võ Hồng Thắng (40 t.uổi), Nguyễn Rạng Tây (22 t.uổi), Nguyễn Văn Giáp (31 t.uổi, cùng ngụ ở Cần Thơ) liên hệ với Thùy để mua t.iền giả. Có cầu, Thùy kêu Long dẫn ra Lạng Sơn gặp đối tượng chuyên cung cấp t.iền giả, mua 300 triệu đồng t.iền giả, tỷ lệ 3/10 (300.000 đồng t.iền thật mua được 1 triệu đồng t.iền giả) về bán lại hưởng chênh lệch. Sau đó, đối tượng trên còn mang 280 triệu đồng t.iền giả vào TP.HCM bán cho nhóm của Thùy.

Để tránh bị phát hiện, cả nhóm thống nhất không mang t.iền v.ào những nơi có điều kiện kiểm tra t.iền giả như siêu thị, cây xăng, tiệm vàng… mà nhắm vào người dân buôn bán nhỏ lẻ ở ven các tuyến giao thông từ Cần Thơ đi Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu… hoặc ở các chợ nông thôn vùng sâu, vùng xa.

Cuối năm 2013, khi việc tiêu thụ t.iền giả của Thùy và đồng bọn đang trong thời kỳ “phất” nhất thì cũng là lúc Công an TP.Cần Thơ nhận được hàng loạt tin báo về việc có một phụ nữ khoảng hơn 30 t.uổi có biểu hiện bất minh trong việc buôn bán, giao dịch bằng t.iền mặt có mệnh giá cao.

Sau khi theo dõi, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ xác định được người phụ nữ mà người dân tố cáo là Lâm Thị Xuân Thùy, ngụ ở đường Nguyễn Văn Linh. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, lệnh bắt giữ, kiểm tra, khám xét nơi ở của Thùy được thực hiện. Tại nhà Thùy, Cơ quan điều tra thu giữ 138 triệu đồng t.iền giả (gồm 2 loại có mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng) và phát hiện Thùy còn giấu 6 cọc t.iền giả (20 triệu đồng/cọc) trong một thùng các tông cũ và 18 triệu đồng t.iền giả cất trong túi xách.

Trả giá

Ngày 5/11/2013, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lâm Thị Xuân Thùy về hành vi lưu hành t.iền giả. Các đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 21/1/2015, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lưu hành t.iền giả lớn nhất miền Tây từ trước đến nay. Tại tòa, bị cáo cầm đầu đường dây tiêu thụ t.iền giả tại Cần Thơ, Lâm Thị Xuân Thùy thừa nhận mình nhờ Long dẫn ra khu vực biên giới ở Lạng Sơn để mua t.iền giả với tỷ lệ 3/10 (300.000 đồng t.iền thật mua 1 triệu đồng t.iền giả). Khi tiêu thụ t.iền giả, Thùy thường đem theo một số t.iền thật có cùng mệnh giá, hoặc trộn lẫn một số t.iền giả trong cọc t.iền thật để khi giao dịch bị phát hiện, thì cho rằng mình cũng chỉ là nạn nhân, sẵn sàng đổi lại t.iền thật. Ngoài việc tự đi tiêu thụ t.iền giả, Thùy cùng đồng bọn còn “bỏ sỉ” cho các “đại lý thứ cấp” với tỷ lệ 5/10 để hưởng chênh lệch.

Bị cáo Dũng cũng khai nhận, Dũng là người mang t.iền Việt Nam qua Trung Quốc đổi lấy đồng Nhân dân tệ (NDT). Sau đó dùng NDT để mua t.iền Việt Nam giả với giá 9 NDT đổi được 200.000 đồng Việt Nam. Sau khi mua được t.iền giả, Dũng đem về Việt Nam bán lại cho Lâm Thị Xuân Thùy.

Gần 100 năm tù cho nhóm mua bán hơn 1 tỉ đồng t.iền giả Sau khi nghị án, HĐXX nhận định: Hành vi tiêu thụ t.iền giả của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước về t.iền tệ, gây rối loạn an ninh t.iền tệ nên cần phải có bản án nghiêm khắc. HĐXX đã tuyên phạt Lâm Thị Xuân Thùy mức án 20 năm tù về 2 tội lưu hành t.iền giả và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Với cùng tội lưu hành t.iền giả, Nguyễn Tiến Dũng bị phạt 20 năm tù, Nguyễn Văn Long 17 năm tù, Võ Hồng Thắng 7 năm tù, Đào Văn Đông, Nguyễn Văn Giáp và Vũ Văn Nùng đồng mức án 10 năm tù và bị cáo Nguyễn Rạng Tây bị phạt 3 năm tù.

HẠ HUYÊN

Theo_Đời Sống Pháp Luật