Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam tỉnh táo nhận tội trước Tòa

Chiều 17/11, HĐXX phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ đã tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch Công ty VTC Online.

Trả lời HĐXX, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền theo như cáo trạng của VKS. Dưới đây là nguyên văn các câu trả lời của Phan Sào Nam khi trả lời HĐXX:

Tin tưởng CNC là công ty bình phong của Bộ Công an

“Tôi không có quan hệ gì với anh Nguyễn Văn Dương ( cựu Chủ tịch Công ty CNC – PV) ngoài quan hệ đối tác. Giữa hai bên cũng không có mâu thuẫn gì với nhau. Tôi quen anh Dương là mối quan hệ xã hội thông thường.

Chúng tôi quen nhau khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015. Trước khi VTC Online và CNC ký kết hợp đồng, Công ty tôi có hoạt động trong lĩnh vực internet và công nghệ tương đối lâu.

Phan Sào Nam bình tĩnh khai nhận tại tòa.

Trước khi gặp anh Dương, tôi có nghe nói CNC là Công ty bình phong của Bộ Công an và sau đó anh Dương khẳng định điều đó là đúng.

Chúng tôi trao đổi với nhau nhiều trong lĩnh vực hợp tác internet và công nghệ, nhưng thống nhất cùng nhau triển khai dịch vụ game bài trước.

Trước đó, cuối năm 2014, anh Hoàng Thành Trung ( Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, hiện đã bỏ trốn – PV) là đồng nghiệp với tôi lâu năm, anh Trung có ý tưởng phát triển dịch vụ game bài vì Trung có phần mềm phát triển game. Qua trao đổi với anh Nguyễn Văn Dương và thấy anh Dương có khả năng phát triển game bài nên chúng tôi quyết định hợp tác.

Tôi và anh Dương trao đổi game thì rất nhiều, nhưng chốt lại những nội dung ghi trong hợp đồng số 010 ngày 1/4/2015.

Hoàng Thành Trung là người làm trong lĩnh vực công nghệ và chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều đề tài, game bài là một trong những đầu việc, một trong những cơ hội mà chúng tôi có thể trao đổi với nhau.

Tháng 4/2015, chúng tôi mới hợp tác với CNC vì việc xin cấp phép cho một game bài thời điểm đó khá khó khăn. Sau khi gặp anh Dương và trao đổi thì anh Dương có nói rằng việc xin giấy phép phát hành anh ấy có thể làm được.

Kính thưa HĐXX, với những người làm chuyên môn như chúng tôi, khi nói tới việc phát hành thương mại game đồng nghĩa với việc thương mại hóa. Anh Dương đóng vai trò phát hành.

Khi ký Hợp đồng (HĐ), chúng tôi thống nhất ký HĐ giữa VTC Online và CNC và Công ty Nam Việt thì thống nhất cùng lúc. Công ty Nam Việt sẽ cấp bản quyền phần mềm cho VTC Online, sau đó VTC Online cấp bản quyền trò chơi đó cho CNC và CNC đóng vai trò là nhà phát hành cho game bài.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo hiểu rằng trò chơi này chưa được cấp phép.

Bị cáo hiểu rằng CNC là Công ty bình phong của Bộ Công an có hai chức năng: làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến. Bị cáo chỉ biết đến hai thuật ngữ này khi làm việc với anh Dương thôi.

(Lúc này, Chủ tọa yêu cầu đưa Nguyễn Văn Dương ra hội trường xét xử để nghe Nam khai).

Khi nghe những nội dung đó, bị cáo hiểu rằng mặc dù chưa có giấy phép nhưng Bộ Công an có thể có những cơ chế mở để các công ty bình phong có thể làm việc. Do đó 2 bên ký HĐ rất chính thống, khẳng định trách nhiệm của các bên rất rõ ràng nên bị cáo rất tự tin khi ký HĐ phát hành game này.

Giai đoạn đầu tiên, từ tháng 4/2015-8/2016, CNC ký HĐ với VTC Online và CNC đã làm rất tốt công việc của mình, đó là cổng thanh toán phục vụ người chơi, phối hợp xử lý công tác kỹ thuật, đăng ký tên miền, đăng ký tổng đài chăm sóc khách hàng, đăng ký tổng đài SMS gửi tin nhắn quảng cáo đến khách hàng,… Chỉ còn mỗi việc giấy phép là chưa có nhưng anh Dương khẳng định đang trao đổi với các cơ quan chức năng và đang nhận được sự ủng hộ.

Về mặt vận hành kỹ thuật bên trong phần mềm đó, Hoàng Thành Trung và các cộng sự thực hiện.

Ở giai đoạn 2 của việc phát triển game bài, những đầu việc bên phía anh Dương làm đại diện đều triển khai đúng như thỏa thuận ban đầu, đó là thu tiền từ người chơi và phối hợp một số công tác kỹ thuật.

Tháng 8/2016, anh Dương trao đổi với bị cáo là CNC đứng danh nghĩa trực tiếp việc phát hành game bài như vậy thì rất nhạy cảm nên anh Dương phải mượn các pháp nhân khác để cho đỡ nhạy cảm. Còn nhạy cảm thế nào thì bị cáo không biết. Bị cáo chỉ dựa vào việc chỉ định của anh Dương và bị cáo làm theo.

Riêng về hạ tầng kỹ thuật máy chủ thì do VTC Online triển khai giai đoạn đầu; còn giai đoạn sau do bị cáo và một số anh em kỹ thuật khác triển khai.

Hưởng lợi 1.475 tỷ đồng là có thật

Giai đoạn 1 game bài có tên RikVip và đến giai đoạn 2 đổi tên thành Tip.Club do anh Dương muốn đổi tên. Về bản chất dịch vụ là giống nhau. Ở giai đoạn 1, doanh thu được hạch toán đầy đủ vào VTC Online, khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Đến giai đoạn 2, bị cáo nhận phần chia sẻ doanh thu từ phía anh Dương nhưng không hạch toán vào các pháp nhân nữa. Trong game này có tính chất đổi thưởng nên phần lớn doanh thu trong tổng số 9.500 tỷ là để thưởng cho người chơi. Phần bị cáo nhân được dùng để trang trải cho chi phí vận hành hệ thống.

Cá nhân bị cáo không trực tiếp vận hành về kỹ thuật mà chủ yếu thông qua anh Hoàng Thành Trung. Bị cáo chỉ chuyển tiền khi các bên có yêu cầu thanh toán.

HĐXX vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng.

Trong cả hai giai đoạn, bản thân bị cáo được hưởng lợi 1.475 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này được lưu giữ dạng tiền mặt, số còn lại được góp vốn vào các công ty mới hoặc đầu tư vào BĐS.

Một số tiền bị cáo chuyển cho người thân và bạn bè cất giữ hộ, một phần được đầu tư vào các công ty: Fintech, Sản xuất nội dung số, Vịnh Xanh Hạ Long…

Đối với số tiền bị cáo khai đã chuyển cho dì ruột bị cáo là 236 tỷ đồng, lúc đó bị cáo chỉ nhờ dì cất giữ hộ, nhưng sau đó bị cáo có nhờ dì đầu tư sinh lời. Khi chuyển tiền nhờ cất giữ hộ, bị cáo hoàn toàn không nói đây là số tiền do phạm tội mà có.

Bị cáo không chuyển trực tiếp cho dì mà phải chuyển qua một tài khoản của người khác vì lúc đó bị cáo có sự hợp tác với Công ty Logic, sau đó bị cáo nhờ Công ty này xử lý chi phí giúp, nâng khống số tiền trong HĐ. Bị cáo trao đổi với anh Thắng ở Công ty Logic nhờ xử lý chi phí giúp thông qua ký HĐ và thanh toán theo HĐ nên Logic rút hóa đơn, sau khi nhận được tiền thì bên Công ty Logic rút tiền ra để chuyển khoản cho dì ruột bị cáo.

Bị cáo nhận thức được rằng game bài RikVip/Tip.Club là đánh bạc, và việc xử lý chi phí thông qua công ty thứ ba là hành vi rửa tiền. Bị cáo hoàn toàn đồng ý với nội dung trong bản cáo trạng.

Trong quá trình điều tra bị cáo đã chủ động giao nộp tài liệu cho cơ quan điều tra.

Theo infonet