Xét xử vụ “bốc hơi” hàng trăm tỉ đồng tại Eximbank

Mai Hoàng Minh12:58 22/11/2018

Lợi dụng chức vụ là Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM, Lê Nguyễn Hưng đã lập 1 tài khoản giả, sau đó làm giả giấy ủy quyền của các khách hàng VIP ủy quyền cho chủ tài khoản trên rút tiền tiết kiệm của khách VIP đang gửi tại Eximbank. Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank 264 tỉ đồng.

Ngày 22/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Hồ Ngọc Thủy (sinh năm 1986 tại Khánh Hòa), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1984 tại Bình Thuận), Trần Nguyễn Xuân Lan (sinh năm 1981 tại TPHCM), Nguyễn Thị Thi (sinh năm 1978 tại Khánh Hòa), Cao Lan Phương (sinh năm 1980 tại Ninh Thuận) và Lương Quốc Anh (sinh năm 1986 tại TPHCM, cùng là nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngân hàng Eximbank được xác định là bị hại trong vụ án này, còn bà Chu Thị Bình tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Bình có luật sư Phan Trung Hoài.

Phiên tòa này do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 23/11.

Bà Chu Thị Bình (áo hông) tham dự phiên tòa với tư cách người liên quan.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971, nguyên phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê, lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TPHCM.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank chi nhánh TPHCM.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã rút tiền trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm (sinh năm 1981 ngụ quận 7, TPHCM) 10 tỉ đồng, bà Lê Thị Minh Quí (sinh năm 1996, quận 7, TPHCM) 9 tỉ đồng và 245 tỉ đồng từ các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank chi nhánh TPHCM. Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM tổng cộng là 264 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của bà Phẩm và bà Quí, Hưng dùng để mua 850.000 USD của Công ty Anh Tùng. Hưng dùng 152 tỉ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TPHCM. Số tiền còn lại Hưng rút ra chi tiêu cá nhân.

Video đang HOT

Các bị cáo tại tòa.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, CSĐT xác định Lê Nguyễn Hưng có dấu hiệu thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng. Sau đó cơ quan CSĐT gửi Thống đốc ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra làm rõ việc chi trả lãi suất huy động tiền gửi vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Eximbank chi nhánh TPHCM, xác định hậu quả thiệt hại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng. Đồng thời tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được Hưng thì sẽ xử lý sau.

Hiện nay Eximbank chi nhánh TPHCM đã thanh toán toàn bộ số tiền thiệt hại cho Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm, Lê Thị Minh Quí.

Xuân Duy

Theo Dantri

Hàng trăm tỉ đồng của khách tại Eximbank đã 'bốc hơi' thế nào?

Lê Nguyễn Hưng đã dùng số tiền chiếm đoạt tại Eximbank CN TP.HCM trong tài khoản của bà Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank CN.TP.HCM và mua USD của Công ty Anh Tùng.

Hưng dùng 1 tỉ đồng thanh toán thẻ Visa cho vợ và số còn lại rút tiền mặt chi tiêu...

Hai nhân viên của Eximbank CN TP.HCM bị bắt đầu năm. Ảnh internet.

Mới đây, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố sáu nhân viên Eximbank Chi nhánh TP.HCM thiếu trách nhiệm để Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng trong tài khoản của khách hàng, trong đó có bà Chu Thị Bình.

Sáu nhân viên trong vụ án này gồm: Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Thị Thi, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt 5-10 năm tù.

Nhân vật chính Hưng (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau) nhưng được cơ quan tố tụng xác định cụ thể hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỉ trong tài khoản của khách thế nào.

Cụ thể với khách hàng Chu Thị Bình, Hưng đã lập tài khoản giả mạo tại Eximbank CN TP.HCM. Đầu năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Lê (SN 1947) là cô ruột của vợ để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit mang tên người này. Việc Hưng sử dụng giấy tờ tùy thân của bà Lê để mở các tài khoản trên bà Lê không biết. Bản thân bà Lê chưa bao giờ mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng, chưa bao giờ đến ngân hàng để thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Kết luận giám định khoa học hình sự xác định: Hưng đã ký tên "Lê" trên hồ sơ mở tài khoản và trên các chứng từ giao dịch phát sinh trên tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê tại Eximbank CN TP.HCM.

Và Hưng gian dối để lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho bà Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình. Thực tế, bà Lê, bà Bình, ông Phong đều không quen biết nhau.

Bà Bình có buổi trao đổi với PV các báo về việc mất tiền khi ông Hưng bỏ trốn Ảnh: Hoàng Yến

Ông Phong xác nhận Hồ Ngọc Thủy đưa cho ông giấy ủy quyền và đề nghị ký ở mục "người được ủy quyền", khi đó đã có chữ ký của "Người ủy quyền" nhưng chưa ghi nội dung.

Ông Phong ký là để nhận tiền ông bán vàng cho Hưng. Bà Bình khai do là khách hàng VIP nên được Hưng và nhân viên ngân hàng đến văn phòng làm việc của bà để hướng dẫn ký chứng từ, có thể có các chứng từ chưa ghi nội dung nhưng Hưng và nhân viên ngân hàng nói là họ sẽ điền sau.

Hồ Ngọc Thủy theo đề nghị của Hưng đã lập 2 giấy ủy quyền trên mà không có mặt, không có giấy tờ tùy thân của người ủy quyền, người được ủy quyền trình Nguyễn Thị Thi (kiểm soát viên) duyệt và trình ủy quyền cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên ký ban hành

Theo kết luận giám định, chữ ký dưới mục người ủy quyền trên hai giấy ủy quyền trên là do bà Bình ký; chữ ký "Lê" trên giấy ủy quyền ngày là do Hưng ký.

Như vậy, bà Bình không thực hiện nội dung ủy quyền cho bà Lê và ông Phong nhưng Hưng đã gian dối về việc ủy quyền trên để Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho bà Lê và ông Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà. Từ đó, Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng của Eximbank CN TP.HCM trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Bình đang gửi tại đây...

Theo CQĐT và VKS, Hưng đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 198 tỉ của Eximbank CN TP.HCM trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình. Đến khi đến hạn tất toán 6 sổ tiết kiệm trên bà Bình yêu cầu tất toán, để có tiền tất toán sổ cho khách hàng, Hưng đã tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối yêu cầu Hồ Ngọc Thủy và Trần Nguyễn Xuân Lan lập 6 Ủy nhiệm chi để chuyển tổng cộng hơn 198 tỉ từ tài khoản tiết kiệm của bà Bình vào tài khoản cá nhân cũng của bà Bình nhằm mục đích tất toán sáu sổ tiết kiệm trên và che dấu hành vi chiếm đoạt tài sản trước đó của mình.

Mặc dù không có sổ tiết kiệm bản chính, không có giấy tờ tùy thân, khách hàng không đến quầy giao dịch, không yêu cầu rút tiền trong sổ tiết kiệm nhưng Hồ Ngọc Thủy và Trần Nguyễn Xuân Lan vẫn thực hiện lệnh chuyển tiền.

Kết luận giám định xác định: chữ ký chủ tài khoản trên các Ủy nhiệm chi trên là do bà Bình ký. Tuy nhiên, quá trình đưa sáu ủy nhiệm chi trên cho bà Bình ký thì Hưng nói rằng ký để nhận tiền tất toán sáu sổ tiết kiệm trên. Bà Bình thấy đúng số tiền được nhận khi tất toán sáu sổ trên nên ký mà không biết rằng Hưng đã chuyển tiền từ chính sổ tiết kiệm của bà Bình. Hiện nay, bà Bình vẫn đang giữ bản chính sổ tiết kiệm, số dư trên sổ đến ngày 9-10-2014 là khoảng 247 tỉ, trên sổ không thể hiện giao dịch rút tiền lần nào và sao kê tài khoản ngày 9-1-2016 do Hưng ký có số dư là hơn 275 ti đồng.

CQĐT cũng xác định được Hưng đã dùng số tiền chiếm đoạt tại Eximbank CN TP.HCMtrong tài khoản của bà Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank CN.TP.HCM và mua USD của Công ty Anh Tùng. Hưng dùng 1 tỉ đồng thanh toán thẻ Visa cho vợ và số còn lại rút tiền mặt chi tiêu...

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Khởi tố 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM Hôm nay (27.3), Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM liên quan vụ án Lê Nguyễn Hưng - nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét trụ sở Eximbank chi nhánh TPHCM. Ảnh: P.B 5...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhiều bác sĩ chi từ 200 đến 300 triệu để mua chứng chỉ hành nghề y giả

13:28:36 22/05/2025

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện có 18 trường hợp là y, bác sĩ được Lê Thị Ánh Hồng nhờ người làm thủ tục nhập hộ khẩu không đúng quy định vào một số hộ dân ở huyện Buôn Đôn.

Bắt giam nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

12:53:09 22/05/2025

Ông Nguyễn Thiện Chí, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cùng hai nguyên lãnh đạo Trường Năng khiếu TDTT tỉnh bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam.

Cả làng bật đèn suốt đêm cùng công an bủa vây truy bắt nghi phạm giết người

12:29:53 22/05/2025

Hàng trăm chiến sĩ công an, lực lượng địa phương và người dân tại Quảng Trị đã bủa vây các cánh rừng, ngõ hẻm suốt đêm với quyết tâm truy bắt nghi phạm giết người.

Vừa ra khỏi quán karaoke, 2 thanh niên bị đâm thương vong

12:27:35 22/05/2025

Hai thanh niên vừa ra khỏi quán karaoke ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum thì xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên và bị người này đâm thương vong.

Cứu sống nam thanh niên bất ngờ bị ngã từ cầu Việt Trì xuống sông Lô

08:58:45 22/05/2025

Công an phường Bạch Hạc (Phú Thọ) vừa phối hợp với người dân cứu sống thanh niên 25 tuổi bị rơi từ cầu Việt Trì xuống sông Lô.

Bắt nam thanh niên "nổ" có bạn gái làm luật sư để lừa đảo

06:51:13 22/05/2025

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Việt Nhật (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị phạt vì tổ chức giải bóng đá không xin phép, quảng cáo trang cá cược

06:47:19 22/05/2025

Anh Q. tổ chức giải bóng đá quần chúng không báo cáo cơ quan chức năng, có hành vi quảng cáo cho trang mạng cá cược chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

11 thanh, thiếu niên lĩnh án tù vì cầm hung khí rượt đuổi 2 người

23:48:09 21/05/2025

Mặc dù không có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân, nhưng Tẩn Xuân Hương đã rủ 10 đối tượng khác cầm hung khí, đi xe máy rượt đuổi và tấn công khiến 2 người thương vong.

Thanh niên có "bề dày" tiền án, tàng trữ súng để phòng thân

23:37:36 21/05/2025

Bị cáo Trịnh Văn Hoàng Hải có nhân thân xấu, từng bị xử lý hình sự nhiều tội danh như trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xúc phạm chủ cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM, "Mr Lee" lĩnh án

21:37:26 21/05/2025

Đăng tải các thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một chủ cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Mr Lee bị phạt tù.

Nghi án chồng dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền, vàng của vợ

21:15:18 21/05/2025

Cơ quan chức năng nhận định, khả năng ông Đ. tạo hiện trường giả vụ cướp để chiếm đoạt 4 lượng vàng 24K, 2 lượng vàng 18K, 500 euro của vợ con.

Thủ đoạn thâu tóm mỏ cát Pha Lê cùng nhát dao đoạt lại ghế chủ tịch công ty

20:59:17 21/05/2025

Để thâu tóm quyền khai thác mỏ cát Pha Lê tại tỉnh Quảng Nam, Phạm Chiến Thắng đã thuê xã hội đen vào Đà Nẵng, chém chủ tịch hội đồng thành viên rồi thu xếp cho nhóm này trốn ra nước ngoài.