Xét xử vụ án thất thoát tại BIDV Tây Sài Gòn: Lằng nhằng tài sản thế chấp
Ngày 24-10, phiên xử sơ thẩm vụ án thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn) tiếp tục phần xét hỏi
Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn); Hoàng Thị Bích Hồng, Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) hầu tòa về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. VKSND TP HCM truy tố Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh), Phan Mộng Hoàng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phi Long) và 5 chủ doanh nghiệp khác tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dự án ảo đổi tiền thật
Liên quan đến vụ án, ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) có dấu hiệu phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình điều tra, ông Hùng qua đời do lâm bệnh nặng. Vì vậy, cơ quan điều tra không xử lý hành vi phạm tội của ông này.
Các bị cáo tại tòa
Tại tòa, cơ quan công tố cáo buộc Huỳnh Công Thiện sử dụng pháp nhân nhiều công ty, “vẽ” dự án kinh doanh, lập khống hồ sơ vay vốn BIDV Tây Sài Gòn. Cụ thể, từ năm 2007-2009, Thiện ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn, vay gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD. Những dự án kinh doanh Thiện mang đến ngân hàng thế chấp đều là dự án ảo. Nhóm Thiện dùng tiền vay từ hợp đồng sau thanh toán hợp đồng trước.
Tính đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ BIDV Tây Sài Gòn 157,8 tỉ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong khi tài sản thế chấp các khoản vay này chỉ có định giá là 84,5 tỉ đồng. 6 bị cáo khác là chủ doanh nghiệp nghe lời Thiện, ký nhiều giấy tờ, chứng từ hợp thức hóa hồ sơ vay.
Về phía ngân hàng, bị cáo Hoàng Thái Hà tư vấn, hướng dẫn Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn. Khi thẩm định, Hà vẫn đánh giá những công ty trên độc lập và đồng ý ký hợp đồng tín dụng; ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn… Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân. Hành vi trên khiến ngân hàng giải ngân cho Thiện gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD.
“Treo” số phận siêu thị ở cửa khẩu Mộc Bài
Lời khai của các bị cáo và bên liên quan tại tòa thể hiện nhiều tình tiết phức tạp về tài sản thế chấp; trong đó có dự án siêu thị WinMart (Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh).
Năm 2017, Huỳnh Công Thiện cầm cố siêu thị WinMart vay 40 tỉ đồng. Đáng nói, tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng này là tài sản hình thành trong tương lai của dự án siêu thị WinMart (định giá hơn 94,5 tỉ đồng). Trong hồ sơ vay có hợp đồng thể hiện Công ty Phi Long cho Công ty Thiện Linh thuê khu đất xây siêu thị với giá 64,8 tỉ đồng. BIDV coi đây là 2 căn cứ khi duyệt và giải ngân vốn vay. Tuy nhiên, BIDV giải ngân sau khi 2 doanh nghiệp đã chấm dứt hợp đồng thuê đất.
Tại tòa, bị cáo Nguyệt – người tiếp nhận hồ sơ vay khai nhận do tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai nên hợp đồng tín dụng này chưa đủ điều kiện làm giao dịch bảo đảm. Sau đó, bị cáo Hoàng khai nhận giá thuê đất trên thực tế là khoảng 27 tỉ đồng. Song bị cáo thừa nhận ký xác nhận giá thuê 64,8 tỉ đồng trong hồ sơ vay vốn. “Bị cáo ký tên vì HĐQT công ty gây áp lực với lý do cần tạo điều kiện cho Công ty Thiện Linh đầu tư vào siêu thị” – bị cáo biện minh.
Đại diện BIDV Tây Sài Gòn đề nghị tòa kê biên, phát mãi tài sản trên để khắc phục hậu quả.
Cơ quan chức năng định giá khu đất trên giá trị hơn 17 tỉ đồng. Không chấp nhận kết quả định giá, bị cáo Thiện cho rằng riêng số vốn Công ty Thiện Linh rót để thiết kế, xây dựng siêu thị đã lên đến hơn 30 tỉ đồng (chưa tính giá trị đất).
Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 29-10.
Những con số trùng lắp đáng ngờ
Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng cho hay trong hồ sơ vụ án có nhiều con số trùng lắp, từ số ghi trên hợp đồng tín dụng (hồ sơ có nhiều hợp đồng tín dụng đánh số 5…), đến số ở văn bản giải ngân. Chủ tọa thắc mắc: “Đây là tình huống ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt? Những người nghiên cứu hồ sơ vụ án đã và đang “đánh vật” với những con số ấy”.
Bài và ảnh: DI LÂM
Theo nld.com.vn
"Giúp" khách lừa đảo, cán bộ ngân hàng bị... loạn thần
Quá trình điều tra, bị can Hoàng Thái Hà phải điều trị tại bệnh viện tâm thần và được chẩn đoán là "trầm cảm". Ngày 3/9, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Huỳnh Công Thiện (sinh năm 1976, nguyên giám đốc công ty Thiện Linh) và Huỳnh Minh Thảo (sinh năm 1979, nguyên giám đốc Công ty Huỳnh...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vụ án nữ giáo viên bị người tình sát hại (kỳ cuối): Kẻ thủ ác sa lưới

Bé gái có thai với đối tượng quen qua mạng xã hội

Phát hiện "lò" làm bộ kích điện quy mô lớn do thanh niên 26 tuổi làm chủ

Phát hiện hơn 800 sản phẩm thuốc lá điện tử tại một cửa hàng ở Ninh Bình

Khởi tố 3 người giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Bắt giữ giang hồ cộm cán Dũng "Kỷ"

Vụ án nữ giáo viên bị người tình sát hại (kỳ 1): Thi thể cạnh mương nước

Kẻ cướp tiệm vàng ở TPHCM vào nhóm "vỡ nợ làm liều" tìm đồng bọn

Sai phạm của đại gia Đinh Trường Chinh tại dự án Laimian City

Bắt giam gã say xỉn lái xe tông chết người ở Lâm Đồng

Chủ công ty địa ốc dùng "chim mồi" lừa mua dự án ở Đồng Nai

Bắt thanh niên trữ "đá" trong ngăn tủ đông
Có thể bạn quan tâm

Không cắt điều hòa vẫn chỉ trả 250.000 tiền điện vào tháng mùa hè: Học ngay 7 bí quyết từ cô gái nổi tiếng này!
Sáng tạo
11:40:17 31/05/2026
Dưới 30 triệu đồng, xe máy điện nào đi xa nhất?
Xe máy
11:32:46 31/05/2026
NSND Bạch Tuyết an yên trong biệt thự, NSND Minh Hằng sống một mình ở nhà vườn 20.000m2
Sao việt
11:26:34 31/05/2026
Hé lộ thiệt hại của căn cứ Mỹ bị Iran tấn công
Thế giới
11:25:36 31/05/2026
Từ năng động đến quyến rũ với chiếc áo tank top phá cách
Thời trang
11:22:13 31/05/2026
Cô gái tỉnh lẻ thành nàng dâu nhà vựa tôm 10.000m2: Duyên từ dãy nhà trọ sinh viên, yêu chàng thiếu gia mà chẳng hề hay biết
Netizen
11:11:55 31/05/2026
Thuốc Braftovi nhận ý kiến tích cực từ CHMP trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn
Sức khỏe
11:11:13 31/05/2026
Tờ giấy nháp "cầu điểm cao" gây chú ý của sĩ tử thi vào lớp 10
Học hành
11:10:20 31/05/2026
So sánh VinFast VF6 Eco và VF6 Plus: Khác biệt gì khi chênh nhau 60 triệu đồng?
Ôtô
11:09:39 31/05/2026
Lộ diện khán đài sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới ở Hà Nội
Tin nổi bật
10:58:58 31/05/2026
Hủy án vì chủ tịch tỉnh không chịu ra tòa
Hot girl mua nợ ma túy qua Facebook
Đại gia Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù
Đại gia Trầm Bê chấp nhận án tù bốn năm
Vụ 2 người say rượu ở Đông Anh bị đâm chết: Hủy án sơ thẩm để điều tra lại
Về nhà vợ chơi, người đàn ông đâm chết 2 người
Thanh niên giết 2 người vì bênh vợ bị điều tra lại
Cựu Bí thư TX.Bến Cát bị bắt đã cấu kết với ai để thu lợi tiền tỷ?
TP.HCM: Phục hồi điều tra vụ bán 1 căn chung cư cho nhiều khách hàng
Bị cáo Trầm Bê xin giảm nhẹ hình phạt
Đường dây đánh bạc và cá độ M88 hơn 2.000 tỷ đồng có nhiều xe sang
Tại sao ông Trần Bắc Hà bị khai trừ Đảng?
Nam thanh niên giả CSGT đi xin đểu
Phạm Công Danh nhiều lần bị nhắc nhở, ngắt lời tại toà
Tòa có tạm dừng vì sức khỏe của Phạm Công Danh, Trầm Bê?
MV HOT nhất đêm nay của Sơn Tùng M-TP: Di sản văn hoá Việt Nam được tôn vinh trọn vẹn, đưa TYGA trở về nguồn cội
Clip vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở Quảng Ninh
Chú rể Na Uy vượt 9.000km, thực hiện thử thách độc đáo để đón cô dâu Việt
48 giờ phá án vụ cướp tiệm vàng của nhóm mới quen nhau qua mạng
Truy bắt nhóm dùng búa cướp tiệm vàng ở TPHCM
Khách nước ngoài đập phá quán cà phê giữa trung tâm Đà Nẵng
Nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm
Bắt 6 đối tượng cướp tiệm vàng ở TPHCM
Đình chỉ điều tra hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng
Người đàn ông vận chuyển 127kg thằn lằn núi Bà Đen ở Tây Ninh
Bắt Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Sonadezi ở Đồng Nai
Có con với 3 người phụ nữ khác nhau, Neymar đau đầu vì bùng binh "hậu phương" muốn đi cổ vũ World Cup 2026
Viên Vịnh Nghi kể quá khứ đắc tội Thành Long, bị cả làng phim tẩy chay
Scandal nóng: Nữ diễn viên dành 13 năm yêu bạn trai nhưng bị "cắm sừng" suốt 7 năm mà không biết, thấy đàng trai cưới tiểu tam mà ngã ngửa
Vì sao 5 tỷ đồng vẫn không thể đưa Hương Giang đăng quang Miss Grand?
Đừng dại mà xem 5 phim Trung Quốc dở nhất nửa đầu 2026!
Bệnh viêm khớp dạng thấp và 'kẻ thù' khô mắt: Góc nhìn từ chuyên gia
Mỹ nhân chiến thắng Hương Giang đăng quang MGI All Stars: Cao 1,78m, vẻ đẹp mê đắm mọi ánh nhìn
Mẹ tôi gom góp tiền lì xì để đón cháu về quê nghỉ hè
Hot nhất Weibo: Lưu Diệc Phi và mỹ nam Câu Chuyện Hoa Hồng lộ bằng chứng phim giả tình thật khó chối cãi
Vợ chồng ở Ninh Bình tổ chức 'đám cưới ngọc bích', chuyện tình 55 năm đẹp như mơ
Công an tìm 5 người thân liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành
Ông giáo có 17 chuyến xuyên Việt, kể lần ô tô hỏng, 'chồng lái, vợ ôm can xăng'
NSND Trần Hiếu di chuyển bằng xe lăn, thuê chung cư để ở
Bà lão 81 tuổi sống tằn tiện, dành tiền mua nhà hơn 800 triệu đồng cho mèo hoang
Từ nay đến ngày 6/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, tiền của dồi dào, may mắn song hành, sự nghiệp cực vượng
Từ nay đến giữa tháng 6 dương lịch, 3 con giáp có tiền của vô biên, hồng phúc dồi dào, hốt trọn lộc lá thiên hạ
Anh rể phản đối mỹ nhân Truyền Thuyết Jumong cưới cầu thủ tuyển quốc gia, cái kết là drama động trời