Xét xử vụ án lừa đảo tại Bắc Kạn: Tòa trả hồ sơ để làm rõ nhiều tình tiết

Thái Anh15:25 16/06/2020

Ngày 16/6, TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo là công nhân của Công ty Điện lực Bắc Kạn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Kạn, năm 2012, Nguyễn Song Lý (sinh năm 1974, là công nhân của Điện lực huyện Ngân Sơn, thuộc Điện lực Bắc Kạn), quen biết bà Lê Thị Kiêm có nhu cầu xin việc cho cháu gái Lý Thị Linh (quê quán huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) vào làm ngành điện lực.

Sau đó Lý gặp nói chuyện và được Trần Thị Minh Hằng (sinh năm 1968 là công nhân điện lực Thành phố Bắc Kạn) đồng ý giúp xin việc cho Linh. Tiếp đó, Hằng hỏi Lâm Văn Thông (đang công tác tại Công ty Điện lực tỉnh Bắc Kạn) vì biết Thông có nhiều mối quan hệ ở Hà Nội để nhờ vả.

Vài ngày sau, Thông trả lời Hằng là được và bảo họ chuyển hồ sơ đưa Thông. Sau khi nhận được thông tin từ Thông, Hằng đã nói với Lý là xin được việc cho Linh vào làm việc tại Điện lực Cao Bằng và bảo gia đình làm hồ sơ. Sau đó, Lý gặp bà Kiêm đưa thông tin sẽ xin được việc cho Linh vào Điện lực Cao Bằng với chi phí 230 triệu đồng.

Bà Kiêm tin tưởng Lý xin được việc nên ngày 19 và 24/9/2012 đã đưa cho Lý 230 triệu đồng. Lý có viết giấy vay tiền với bà Kiêm trong thời hạn 3 tháng để làm tin.

Ngày 26/09/2012, Lý đến ngân hàng chuyển 190 triệu đồng xin việc của Linh cho Hằng, còn giữ lại 40 triệu đồng để sử dụng. Ngày 12/11/2012, Hằng chuyển số tiền 180 triệu đồng xin việc của Linh cho Thông tại nhà ông Hoàng Hữu Vịnh (sinh năm 1960, trú tại Thành phố Bắc Kạn). Ông Vịnh được Hằng nhờ đứng tên viết giấy cho Thông vay tiền 180 triệu đồng với thời hạn 5 tháng để làm tin. Hằng giữ lại 10 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Video đang HOT

Các bị cáo tại Tòa

Cáo trạng khẳng định mặc dù không có nhiệm vụ về công tác tuyển dụng nhưng Lý đã trao đổi với Hằng. Hằng tiếp tục nói với Thông cùng đưa ra thông tin không có thật là xin được việc cho Linh. Bà Kiêm tin tưởng sẽ được việc cho Linh nên đã tự nguyện giao Lý 230 triệu đồng. Sau đó Lý chiếm đoạt 40 triệu đồng, chuyển cho Hằng 190 triệu đồng. Hằng tiếp tục chiếm đoạt 10 triệu đồng, chuyển cho Thông 180 triệu đồng.

Sau phần công bố cáo trạng, Luật sư Trần Quốc Toản, Công ty TNHH Luật Trương Anh Tú bào chữa cho các bị cáo đề nghị triệu tập các điều tra viên của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn, trong đó có điều tra viên Trịnh Xuân Phương nhằm làm rõ việc ghi biên bản hỏi cung không đúng với trả lời của Lý, Hằng ở giai đoạn điều tra ngày 19/07/2019 và 22/09/2019. Đồng thời, triệu tập và áp dụng biện pháp dẫn giải với người làm chứng Nguyễn Thái Công và những người tham gia tố tụng khác.

Tòan cảnh phiên tòa

Luật sư cũng yêu cầu tòa triệu tập những người tham gia tố tụng mới là giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng và huyện Bảo Lâm nhằm làm rõ hợp đồng khoán việc ký với Linh có ý nghĩa thế nào, cũng như quy trình tiếp nhận, điều động người lao động với Linh. Bởi vì, Cơ quan điều tra, tố tụng Bắc Kạn chưa làm rõ những vấn đề này nhưng đã cáo buộc các bị can là phạm tội.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Bắc Kạn tại phiên tòa cho rằng mọi lời khai cũng như chứng cứ của những người có nghĩa vụ liên quan đều đã có trong hồ sơ nên không cần phải triệu tập theo đề nghị của luật sư.

Tại tòa, sau khi được HĐXX xét hỏi, các bị cáo cho biết, số tiền 230 triệu đồng là của bà Kiêm nhờ cảm ơn xin việc cho Linh. Số tiền này là tiền quà, chi phí tự gia đình cảm ơn người nhờ giúp hỏi.

Trong khi đó, bà Kiêm trả lời số tiền 230 triệu đồng là do Lý tự đặt ra. Sau đó, Lý trả lại 180 triệu đồng là tiền bà Kiêm nhờ xin việc. HĐXX tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tiền 180 triệu đồng của Lý trả cho bà Kiêm. Lý khai số tiền này là do một người tên Hoàng Lê là bạn của bà Vũ Thị Thanh Nga (người có nghĩa vụ liên quan đến việc xin việc) đem từ Hà Nội lên.

Có mặt tại phiên tòa, bà Nga cho biết, bị cáo Thông không chuyển tiền để xin việc cho Linh. Số tiền bà chuyển cho người bạn tên Hoàng Lê là từ thiện để giúp đỡ gia đình Linh khi biết hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, bà Nga còn cho biết, trong ngành điện do tính chất đặc thù dạng hợp đồng khoán việc như của Linh đều được coi là hợp đồng lao động và trở thành công nhân ngành điện. Hiện trên Cao Bằng dạng hợp đồng này vẫn còn tồn tại và áp dụng cho từng vị trí được tuyển dụng. Bản thân chị Linh trong vụ việc này đã được tuyển dụng đi làm nhưng nghỉ việc do thai sản và thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Sau khi lắng nghe các bên trình bày, đánh giá khách quan tài liệu, chứng cứ của vụ án, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ hành vi bị cáo và một số người liên quan.

Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị bắt

Chiều tối 15/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt bà Bùi Thị Mai Liên (46 tuổi, trú TP.Đà Lạt), Trưởng phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp Lâm Đồng), nơi ông Đoàn Xuân Sơn, chồng bà Liên, làm Giám đốc.

Việc bắt và khám xét diễn ra tại nơi làm việc của bà Liên.

Lực lượng chức năng đã thông báo vụ việc với Sở chủ quản của bà Liên và tiến hành khám xét tại Phòng công chứng số 1, đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 đường Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt).

Lực lượng chức năng khám xét tại Phòng công chứng số 1.

Thông tin ban đầu, bị can bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng địa vị của chồng, vị trí xã hội của mình và trưng ra một số giấy tờ về bất động sản, Liên đã lấy được niềm tin của nhiều người, mượn nợ rồi cù nhây không trả. Chủ nợ của Liên, người nhiều nhất trên 53 tỷ đồng, ít cũng vài ba tỷ.

Liên đã thế chấp căn nhà đang ở và một số tài sản là bất động sản khác để vay tiền. Với một món bất động sản, Liên ký công chứng thế chấp vay tiền của 2 người. Hiện số tiền mà Liên nợ của ngân hàng, cán bộ và người dân lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nạn nhân của Liên thuộc nhiều thành phần: cán bộ ở một số cơ quan thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngân hàng, công an và người dân. Thủ đoạn chủ yếu là dụ dỗ, lừa phỉnh người khác lập hợp đồng, viết giấy vay nhận nợ.

Ông Sơn được cho là trực tiếp ký ít nhất 2 giấy vay nợ cùng với vợ. Nhiều nạn nhân tố cáo ông Sơn cùng Liên trực tiếp hỏi vay tiền; có những khoản vay nợ, Liên giao dịch ngay tại cơ quan.

Một số chủ nợ đã đến Sở Tư pháp tìm gặp vợ chồng Liên để đòi nợ, gây ồn ào, ảnh hưởng đến môi trường công sở. Có người đã khởi kiện vụ án đến TAND TP.Đà Lạt. Ngày 28/2, tòa đã thụ lý vụ án và ra quyết định phong tỏa ngôi nhà 20 C Phan Chu Trinh của bà Liên.

Công an Lâm Đồng đang điều tra mở rộng vụ án.

Phúc thẩm vụ 600 người sập bẫy Giám đốc Phúc Gia Bảo 68 Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thế Anh cho rằng cấp sơ thẩm chưa làm rõ số tiền của các nhà đầu tư và đề nghị hủy án để điều tra lại. Các bị cáo còn lại đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo tại tòa. TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạn

12:27:35 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện, tổ chức lực lượng đột kích một xưởng sản xuất súng, đạn tại địa phương.

7 công nhân bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của công ty

12:24:40 21/01/2025

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, 7 công nhân đã trộm cắp 242kg đồng phế liệu với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

12:20:16 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người dân bị oan sai mong sớm được bồi thường

12:09:04 21/01/2025

Với sai lầm từ cơ quan tố tụng tại Đắk Nông, 5 người dân bị oan sai mong muốn được sớm hoàn tất việc bồi thường, kết thúc câu chuyện không vui.

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.