Xét xử Tổng giám đốc công ty du lịch lừa hơn 159 tỷ ở Hậu Giang
Hàng trăm người là bị hại đến tham dự phiên tòa xử tổng giám đốc ở miền Tây l.ừa đ.ảo hơn 159 tỷ đồng.
Sáng 9/3, TAND tỉnh Hậu Giang đưa bị cáo Võ Thanh Long (39 t.uổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và 9 thuộc cấp ra xét xử tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Võ Thanh Long là Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Cao Thắng; Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt và khu du lịch sinh thái Phú Hữu (ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: A.H
Theo hồ sơ, có gần 1.000 người là các bị hại, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến dự phiên xét xử.
Sáng nay, TAND tỉnh Hậu Giang bố trí cho các bị hại ngồi ở phía ngoài sân tòa, có mái che để theo dõi phiên xét xử. Lực lượng Công an cũng được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự.
Video đang HOT
Trong phần thủ tục, thư ký tòa mất khoảng 1h để thông qua danh sách những người được triệu tập.
Hàng trăm người tham dự phiên tòa vào sáng nay. Ảnh: A.H
Theo cáo trạng, năm 2016, bị cáo Long thành lập Công ty CP bất động sản Cao Thắng. Đến đầu năm 2017, Long ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản của dự án khu du lịch sinh thái Phú Hữu (huyện Châu Thành) với giá 26 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bị cáo Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện dự án. Cũng như không chuyển quyền sử dụng đất, tài sản sang Công ty Cao Thắng.
Các công trình, hạng mục tại khu du lịch này chưa được cấp giấy phép. Đặc biệt, khu du lịch Phú Hữu chưa được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hậu Giang cấp phép hoạt động nhưng bị cáo Long và thuộc cấp đã lợi dụng dự án này để huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Thuộc cấp của bị cáo Long đưa ra thông tin gian dối như khu du lịch Phú Hữu có diện tích 12ha, giá trị 700 tỷ đồng, thủ tục pháp lý hoàn thiện để kêu gọi hợp tác đầu tư. Nếu nhà đầu tư góp vốn 50 triệu đồng được chia lợi nhuận 2 triệu đồng/tháng (trong 12 tháng). Sang tháng 13, nhà đầu tư được hoàn vốn 51 triệu đồng.
Các gói 200-500 triệu đồng cũng có tỷ lệ lãi suất tương đương. Ngoài ra, Công ty bất động sản Cao Thắng của Long sẽ trích 20% trên tổng doanh thu hợp tác đầu tư để chia cho khách hàng…
145 người đã tin tưởng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư, nộp t.iền cho công ty của bị cáo Long gần 49 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Long và thuộc cấp còn thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo thông qua việc thanh lý hợp đồng đầu tư vào dự án khu du lịch Phú Hữu; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng của Công ty Ước Mơ Việt chuyển sang mua cổ phần của Công ty Cao Thắng.
Để tạo sức ép buộc khách hàng phải chuyển sang mua cổ phần Công ty Cao Thắng, ông Long đưa ra thông tin Công ty Ước Mơ Việt sẽ ngưng hoạt động. Nếu khách hàng không thanh lý hợp đồng sẽ mất hết t.iền đã đầu tư.
Đồng thời, hứa tặng thêm 10-30% giá trị t.iền nếu khách hàng chuyển sang mua cổ phần công ty bất động sản. Ngoài ra, ông Long còn thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo thông qua việc bán cổ phần Công ty Cao Thắng, hợp đồng đại lý bán vé du lịch… để chiếm đoạt tổng cộng của 816 người ở 39 tỉnh, thành với tổng số t.iền hơn 159 tỷ đồng.
30 năm tù cho nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
Với hành vi chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 11 n.ạn n.hân, 3 đối tượng đã bị phạt tổng cộng hơn 30 năm tù.
Ngày 15/6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sơn La xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1989, trú tại tiểu khu T.iền Phong, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); Trần Khắc Anh (SN 1990, trú tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Lường Thị Thủy (SN 1970, trú tại phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La).
Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận mặc dù cơ sở kinh doanh không có đủ điều kiện và không có kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, du lịch, nhưng để có t.iền để trả nợ, chi tiêu sử dụng cá nhân, Nguyễn Việt Cường đã bàn bạc, thống nhất với Lường Thị Thủy, Trần Khắc Anh sẽ "tư vấn tài chính" cho khách hàng đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, khoáng sản và du lịch.
Các bị cáo tại tòa.
Để kích thích khách hàng tin tưởng nộp t.iền cho cơ sở, các bị cáo giới thiệu hiện cơ sở đang kinh doanh các lĩnh vực này hiệu quả, nếu đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận cao (từ 30% đến 35%/ tổng số t.iền đầu tư).
Đến tháng 11/2016, Cường, Thủy, Khắc Anh đã nhận của 11 bị hại tổng số t.iền hơn 1,3 tỷ đồng, sau khi đã sử dụng, chi tiêu hết, cơ sở Thủy Anh do Lường Thị Thủylà người đại diện, đứng tên ngừng hoạt động.
Đ.ánh giá theo mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường 12 năm tù; bị cáo Lường Thị Thủy 10 năm 6 tháng tù và bị cáo Trần Khắc Anh 8 năm tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Nhà đầu tư bị lừa mua Bitcoin giá rẻ, ‘bốc hơi’ hơn 5 tỷ đồng Luật nói dối bản thân là nhân viên của một công ty mua bán Bitcoin ở Hà Nội, có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường để lừa hơn 5 tỷ đồng. Hôm nay (1/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Luật (SN 1993, quê Bắc Giang) 15 năm tù về tội L.ừa đ.ảo, chiếm...