Xét xử nhóm cán bộ ngân hàng thụt két hàng chục tỉ để c.á đ.ộ bóng đá
Để có t.iền trả nợ c.á đ.ộ bóng đá bị thua, nhóm cán bộ chi nhánh ngân hàng NN-PTNT huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã “thụt két” số t.iền lên đến hàng chục tỉ đồng
Ngày 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử vụ án “Tham ô tài sản”, “Đ.ánh b.ạc”, “Tổ chức đ.ánh b.ạc”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại chi nhánh ngân hàng NN-PTNT (Agribank) huyện Nam Trà My.
Trong đó, các bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, là kế toán trưởng), Võ Hồng Sự (SN 1983, trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, nhân viên kế toán), Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, trú thị trấn Bắc Trà My, Quảng Nam, cán bộ kho quỹ) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Đ.ánh b.ạc”.
Các bị cáo tại phiên tòa
2 bị cáo Lê Tự Bán (SN 1960, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, nguyên là giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My) và Đoàn Hưởng (SN 1964, nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My) cùng bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố 9 bị cáo khác về hành vi “Tổ chức đ.ánh b.ạc”. Tổng cộng, trong vụ án này có tất cả 14 bị cáo, trong đó có năm bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Trà My.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, các bị can Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải chơi c.á đ.ộ bóng đá qua mạng. Trong quá trình chơi, các bị can trên thua độ và không có t.iền thanh toán cho những người cung cấp mạng c.á đ.ộ bóng đá.
Video đang HOT
Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự buông lỏng quản lý của Ban giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My, nhóm người trên đã câu kết với nhau “thụt két”, chiếm đoạt t.iền của chính ngân hàng này bằng cách lập khống chứng từ để che giấu đồng nghiệp và cấp trên.
Bằng cách ghi khống giấy nộp t.iền mặt vào tài khoản rồi yêu cầu các giao dịch viên chuyển t.iền mặt đến tài khoản (do những người tổ chức đ.ánh b.ạc cung cấp) ghi trong giấy nộp t.iền.
Khi đưa giấy nộp t.iền, các bị cáo nói là t.iền đã được Nguyễn Sơn Hải thu nên các giao dịch viên thực hiện theo lệnh miệng.
Cùng với việc lập khống giấy nộp t.iền, Nguyễn Sơn Hải còn tự vào kho quỹ lấy t.iền nhờ người chuyển vào tài khoản do Hải và Nguyễn Hữu Khánh cung cấp.
Với cách trên, trong khoảng thời gian dài từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013 các bị cáo đã lập 297 hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25,4 tỷ đồng.
Ngoài số t.iền trên, Nguyễn Sơn Hải còn chiếm đoạt t.iền gửi tiết kiệm của khách hàng hơn 1 tỉ đồng. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt hơn số t.iền 26,4 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hữu Khánh chiếm đoạt hơn 9,4 tỉ đồng, Nguyễn Sơn Hải chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng và Võ Hồng Sự chiếm đoạt 5 tỉ đồng.
Trong quá trình các bị can trên thực hiện hành vi chiếm đoạt số t.iền hơn 26,4 tỉ đồng, hai bị cán Lệ Tự Bán (giám đốc) và Đoàn Hưởng (phó giám đốc chi nhánh Agribank Nam Trà My) với trách nhiệm là lãnh đạo đã buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng, gây thất thoát số t.iền đặc biệt lớn.
Sự việc chỉ vỡ lở vào cuối năm 2013 khi Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ t.iền mặt tại Agribank Nam Trà My.
Theo kết luận của Viện kiểm s.át n.hân dân tỉnh Quảng Nam, bị can Lê Tự Bán phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số t.iền thất thoát là trên 26,4 tỉ đồng, còn bị can Đoàn Hưởng phải chịu trách nhiệm số t.iền thất thoát là 180 triệu đồng trong thời gian được bị can Lê Tự Bán ủy quyền.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 21/8.
Công Bính
Theo Dantri
Bắt Phó Giám đốc Agribank, Chi nhánh TP HCM
Vi phạm các quy định cho vay, Vũ Ngọc Kình, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh TP HCM, đã duyệt cho vay trái quy định, cùng các đồng phạm gây thiệt hại 61 tỉ đồng.
Ngày 23-3, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với bị can Vũ Ngọc Kình (trú tại quận Tân Bình, TP HCM), Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh TP HCM và Vũ Đức Sơn (trú tại quận 12, TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoat động của các tổ chức tín dụng".
Liên quan đến việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt Vũ Mạnh Hùng (trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM), Giám đốc Chi nhánh Công ty Thực phẩm miền Bắc (trụ sở tại quận 3, TP HCM), về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Qua điều tra ban đầu, từ năm 2010, Vũ Mạnh Hùng đã lợi dụng việc được Giám đốc Công ty thực phẩm Miền Bắc uỷ quyền ký hợp đồng tín dụng hạn mức; hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Agribank, Chi nhánh TP HCM. Mục đích vay vốn để kinh doanh hàng nông sản thực phẩm... với tổng hạn mức vay là 250 tỉ đồng. Do dư nợ tại ngân hàng hơn 200 tỉ đồng nên Chi nhánh Công ty thực phẩm Miền Bắc bị xếp thuộc nhóm khách hàng loại C, theo quy định không được tiếp tục cho vay.
Dù vậy, từ tháng 1-2011 đến tháng 2-2011, ông Hùng vẫn gửi các giấy nhận nợ, uỷ nhiệm chi và tài liệu liên quan để vay t.iền. Vũ Đức Sơn dù biết rõ quy định song vẫn đề xuất trình Vũ Ngọc Kình ký giải ngân t.iền cho vay hơn 40 tỉ đồng. Trong đó, Vũ Đức Sơn trực tiếp đề xuất trái quy định số t.iền gần 28 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước số t.iền này.
Ngoài ra, Vũ Mạnh Hùng còn vay t.iền của Ngân hàng Agribank, Chi nhánh TP HCM để thực hiện mua bán gạo uỷ thác với Tổng Công ty lương thực Miền Nam. Sau khi thu t.iền về Hùng không trả đầy đủ cho ngân hàng mà đã dùng số t.iền gần 33 tỉ đồng trả nợ cho công ty khá dẫn đến mất khả năng thanh toán khoản t.iền trên của chi nhánh.
Như vậy, tổng thiệt hại do nhóm đối tượng trong vụ án này gây ra là 61 tỉ đồng.
Điều 179. Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt t.iền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm: a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật; b) Cho vay quá giới hạn quy định; c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng. 2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.
Theo N.Quyết
Người lao động
Cảnh báo hiện tượng giả mạo nhắc nợ cước Trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành phố vừa xuất hiện các đối tượng l.ừa đ.ảo qua điện thoại giả mạo VNPT gọi điện nhắc nợ cước với mục đích thu thập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng, chiếm đoạt t.iền. VNPT Hà Nội đã gửi thông báo cho biết, trên địa bàn Hà Nội và một...
