Xét xử nguyên cán bộ công an buôn lậu ô tô, hưởng lợi 360.000 USD
Vinh, Thạnh, Nguyên trực tiếp thuê các Việt kiều làm hồ sơ khống xuất nhập cảnh để buôn lậu xe, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỉ đồng.
Bị cáo Lam (đứng, trái) và bị cáo Vinh đối chất tại tòa – Ảnh: Phan Thương
Ngày 30.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu đối với các bị cáo: Nguyễn Giang Lam (40 tuổ.i, ngụ Q.Thủ Đức, nguyên cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM), Nguyễn Quang Vinh (33 tuổ.i, ngụ Q.7), Trần Phước Thạnh (48 tuổ.i, ngụ Q.Bình Thạnh), Trần Thái Nguyên (33 tuổ.i, ngụ tỉnh Lâm Đồng, cùng làm dịch vụ thủ tục xuất nhập khẩu).
Video đang HOT
Theo cáo trạng, từ tháng 1.2011 đến 12.2012, lợi dụng chính sách của nhà nước đối với người VN định cư ở nước ngoài khi hồi hương mỗi người được nhập một xe ô tô cá nhân đang sử dụng, Vinh, Thạnh, Nguyên móc nối với Lam tổ chức buôn lậu xe ô tô từ Mỹ về VN tiêu thụ bằng hình thức thuê 54 Việt kiều hồi hương đứng tên nhập khẩu ô tô, làm giả thủ tục, hồ sơ xuất nhập cảnh để hợp thức hóa hồ sơ nhằm thu lợi bất chính.
Trong đó, Lam là người trực tiếp ký xác nhận tình trạng Việt kiều hồi hương để họ được nhập hộ khẩu, giới thiệu 36/54 Việt kiều cho Vinh và đóng dấu khống xuất nhập cảnh trên hộ chiếu của 36 Việt kiều, nhưng thực chất các Việt kiều này không đi nước ngoài. Mỗi người giới thiệu Lam được Vinh trả 10.000 USD. Vinh, Thạnh, Nguyên trực tiếp thuê các Việt kiều làm hồ sơ khống xuất nhập cảnh để buôn lậu xe, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỉ đồng.
Với 54 Việt kiều được thuê đứng tên nhập khẩu ô tô trái pháp luật, hiện có 22 Việt kiều đã tự nguyện nộp lại 915 triệu đồng và 4.300 USD để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 38 ô tô do các Việt kiều được thuê đứng tên nhập khẩu như nói trên, số còn lại đã ủy thác cho cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố thi hành lệnh kê biên.
Hôm nay (31.12), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi và tranh luận.
Phan Thương
Theo Thanhnien
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng
Chiều 29.10, tại trụ sở Công ty TNHH Cát Vàng (gọi tắt là Công ty Cát Vàng, xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước, Cà Mau), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thanh Dân (53 tuổ.i), Giám đốc công ty.
Ảnh minh họa
Theo thông tin ban đầu, sau khi được Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải, P.7, TP.Cà Mau) ra chứng thư bảo lãnh cho Công ty Cát Vàng, ngày 16.12.2014, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Cát Vàng vay 9 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân mua 200.000 m3 cát. Tuy nhiên nhận tiề.n xong, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng. BIDV Cà Mau nhiều lần yêu cầu thanh toán, nhưng Công ty Cát Vàng chỉ trả nợ gốc được... 17 triệu đồng. Số tiề.n còn lại là 8,983 tỉ đồng cùng lãi hơn 4 tỉ đồng không thực hiện.
Do Công ty Cát Vàng thoái thác việc thanh toán nợ, BIDV Cà Mau có công văn đề nghị VDB Minh Hải thanh toán do cung cấp chứng thư bảo lãnh. Tuy nhiên, phía VDB Minh Hải viện lý do Công ty Cát Vàng đã sử dụng đồng vốn vay không đúng mục đích như hợp đồng đã ký với BIDV Cà Mau nên không chịu trách nhiệm trước khoản nợ này. BIDV Cà Mau sau đó đã có đơn khởi kiện Công ty Cát Vàng và TAND H.Cái Nước đã thụ lý. HĐXX tuyên buộc Công ty Cát Vàng trả hơn 13 tỉ đồng cho BIDV Cà Mau gồm vốn và lãi. Điều kiện kèm theo là nếu Công ty TNHH Cát Vàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì VDB Minh Hải phải "gánh" số nợ vừa kể trên.
* Trước đó, ngày 28.10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam đối với bị can Huỳnh Minh Trung (53 tuổ.i, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại TP.Cà Mau) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố cho tại ngoại đối với bà Trần Thanh Thúy (51 tuổ.i, vợ ông Trung) về hành vi trên. Theo đó, từ ngày 1.5.2010 - 22.6.2011, Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức được VDB Minh Hải cho vay gần 180 tỉ đồng. Đến nay, lãi lên đến gần 90 tỉ đồng không khả năng thanh toán. Kiểm tra lại tài sản công ty chỉ có 32 tỉ đồng. Để được VDB Minh Hải giải ngân, ông Trung cùng vợ đã lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế khống.
Gia Bách
Theo Thanhnien
Hàng loạt cán bộ hầu tòa vì lập hồ sơ khống chiếm đoạt 12 tỷ đồng Biết cánh rừng tự nhiên nằm trong khu vực xây Thuỷ điện Sông Bung 2 (Quảng Nam), nhóm người này đã lập hồ sơ khống rồi nhờ các hộ đồng bào dân tộc đứng tên để nhận tiề.n đền bù gần 12 tỷ đồng. Ngày 22/7, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án lập hồ sơ khống để chiếm đoạt...