Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Trần Thị Mỹ Dung khóc và xin lỗi các bị hại
Ngày 9/10, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với tranh luận của các luật sư bào chữa.
Các luật sư tập trung bào chữa cho các bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt tại Ngân hàng SCB.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng và xử lý nợ Ngân hàng SCB) được xem là một mắt xích quan trọng, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan phát hành gói trái phiếu tại Công ty Setra gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng và “rửa” hơn 69.000 tỷ đồng. Với hành vi trên, bị cáo Dung bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dung mức án 14-16 năm tù, tổng hợp cho 2 tội “Rửa tiề.n” và “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Bào chữa cho Trần Thị Mỹ Dung, luật sư Nguyễn Thành Công đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh về các tội danh.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa.
Về tội “Rửa tiề.n”, bị cáo Dung thừa nhận, không biện minh. Về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến gói trái phiếu do Công ty Setra phát hành, bị cáo được xác định đã tham gia cuộc họp phát hành trái phiếu và việc chỉ đạo Bùi Anh Dũng hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiề.n khống, hạch toán trên hệ thống SCB, vấn đề này bị cáo Dung cho rằng mình không thực hiện. Theo bị cáo Dung, lỗi duy nhất của bị cáo ở đây là nhắn 1 tin nhắn vào group Telegram để truyền đạt lại ý kiến lãnh đạo sau cuộc họp với Trương Khánh Hoàng.
Bị cáo Dung nói việc phát hành trái phiếu và giao dịch các dòng tiề.n đã diễn ra trước đó. “Nếu bị cáo không nhắn tin trong group Telegram đó thì đơn vị có giao dịch hay không. Câu trả lời là “Có!”, bị cáo Dung tự đặt câu hỏi và trả lời. Bằng chứng là cáo trạng có nêu Nguyễn Phương Anh phối hợp Bùi Anh Dũng và những người liên quan chuyển tiề.n mua trái phiếu.
Video đang HOT
Còn về group Telegam mà bị cáo lập, để trao đổi công việc kinh doanh chứ không phải để trao đổi liên quan trái phiếu.
Bị cáo nhận thức được việc chuyển chỉ đạo của lãnh đạo SCB, giúp cho Công ty Setra phát hành thành công trái phiếu là sai.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung tại tòa (giai đoạn 1).
Bị cáo Dung xin HĐXX xem xét lại hành vi, quyền hạn của mình đối với việc phát hành trái phiếu, lúc này bị cáo là phó giám đốc khối phụ trách kinh doanh, bị cáo không có quyền quyết định, chỉ đạo thậm chí không có quyền hỏi các vấn đề liên quan đến trái phiếu. Bị cáo xin một mức án thấu tình đạt lý, nhân văn để sớm trở về với con, với gia đình.
Cáo trạng xác định, về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng và xử lý nợ Ngân hàng SCB, tiếp nhận chỉ đạo của Trương Khánh Hoàng và nhận phương án dòng tiề.n khống do Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh lập, sau đó chỉ đạo Bùi Anh Dũng (Nguyên Giám đốc Ngân hàng SCB Chỉ nhánh Ben Thành) hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiề.n khống, hạch toán trên hệ thống Ngân hàng SCB, giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, giúp sức Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiề.n 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.
Về hành vi rửa tiề.n, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Trần Thị Mỹ Dung đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh phối họp với các chi nhánh của Ngân hàng SCB sử dụng tiề.n theo mục đích của Trương Mỹ Lan chuyển trả nợ các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB, chuyển tiề.n thực hiện các dự án, chi cho các cá nhân phục vụ cho các mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan, trả nợ cho các ngân hàng khác ngoài hệ thống Ngân hàng SCB các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát… số tiề.n lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng. Hành vi của Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu, sử dụng số tiề.n chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB hơn 69 ngàn tỷ đồng.
Tiếp đến là luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên, theo bị cáo Lan, bị cáo Uyên là người giúp việc nhà, tuy nhiên để Uyên “nở mày, nở mặt” với người thân nên bị cáo Lan “phong” (từ của luật sư) cho Uyên là thư ký. Theo luật sư, về chủ quan, bị cáo Uyên chỉ làm mọi việc theo chỉ đạo của bị cáo Lan mà không biết đây là hành vi phạm tội, không biết tài sản do phạm tội mà có. Bị cáo làm theo chỉ đạo một cách máy móc, không có ý thức hợp thức hoá dòng tiề.n bẩn.
Ngoài ra, nhiệm vụ chính của Uyên từ trước đó vẫn là người giúp việc nhà cho bà Lan. Tại phiên tòa, bị cáo Lan cũng xác nhận bị cáo Uyên là người giúp việc, làm những việc lặt vặt, không hề biết gì về số tiề.n hơn 5.824 tỷ đồng đã nhận từ các bị cáo khác. Luật sư xin HĐXX xem xét cho bị cáo Uyên.
Bị cáo Uyên đã thừa nhận nội dung như cáo trạng nêu và không có ý kiến bào chữa bổ sung
Ngân hàng SCB đề nghị triệt để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả
Chiều 14/3, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát với phần hỏi bị hại và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Bị hại trong vụ án này là Ngân hàng SCB.
Tại tòa, đại diện Ngân hàng SCB, không đồng ý với khoản tiề.n thiệt hại theo cáo trạng và đề nghị HĐXX xác định thiệt hại tính đến ngày 17/10/2022 (ngày khởi tố vụ án) là 677.286 tỷ đồng. Số liệu tạm tính đến ngày 5/3, ngày xét xử vụ án là 760.279 tỷ đồng, trong đó gốc là 482.449 tỷ đồng, lãi/phí là 277.830 tỷ đồng. Đồng thời, yêu cầu bổ sung khoản tiề.n lãi/phí phát sinh tính từ ngày 18/10/2022 cho đến khi khắc phục được toàn bộ thiệt hại cho Ngân hàng SCB.
Theo đại diện Ngân hàng SCB, số tiề.n trên CQĐT chỉ mới tính tiề.n nợ lãi/phí phát sinh tạm tính đến ngày 17/10/2022. Ngân hàng SCB kính đề nghị HĐXX tính thêm số tiề.n lãi/phí phát sinh tạm tính kể từ ngày 18/10/2022 cho đến ngày 5/3 là 84.515 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa chiều 14/3.
Ngoài ra, đại diện SCB còn đề nghị các tài sản bị kê biên, vật chứng trong vụ án, có nguồn gốc đang nằm ở SCB đề nghị giao SCB toàn quyền xử lý. Tiếp tục truy tìm các tài sản của bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo cho SCB.
Với 1.166 mã tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan dùng đảm bảo cho các khoản vay của "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát, đại diện SCB đề nghị được quyền khai thác, sử dụng, quản lý. Trong trường hợp phát hiện tài sản từ sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện, pháp lý đảm bảo hay không.
Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các công ty thẩm định giá liên quan và các bị cáo thuộc nhóm công ty thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản, gây thiệt hại cho SCB...
Ông Chu Lập Cơ và các bị cáo tại tòa.
Ngoài ra, đại diện SCB cho rằng thiệt hại vụ án mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn, khiến SCB mất khả năng chi trả tiề.n gửi của người dân và được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt, do đó đề nghị HĐXX xem xét những kiến nghị trên của SCB để không chỉ khắc phục hậu quả mà còn chi trả tiề.n gửi cho người dân.
Còn đại diện Ngân hàng Nhà nước tại tòa đã đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho nhóm bị cáo từng công tác ở Cơ quan thanh tra giám sát và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh do các bị cáo này đã nhận thức được sai lầm của mình và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.
Tại tòa, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) cũng cam kết gia đình sẽ sắp xếp, nộp 264 tỷ đồng tiề.n mặt trong thời gian xét xử vụ án này để khắc phục cho bị cáo Trương Mỹ Lan, để chồng có thể hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt của pháp luật. Ông Nguyễn Cao Trí là bị cáo duy nhất trong vụ án, không phải là đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ông Trí bị truy tố về hành vi chiếm đoạt tiề.n của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng, sau khi bà Lan bị bắt.
Đáng chú ý, trong nhiều bị hại có cho vay lên đến 200 tỷ đồng, lãi là 35 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa nhận được đồng nào. Nữ bị hại này đề nghị HĐXX xem xét giải quyết trả lại cả gốc và lãi là 235 tỷ đồng. Trước tòa bà Trương Mỹ Lan đã xác nhận điều này.
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Vì sao 46 nhân viên Ngân hàng SCB thoát lao lý? Dù liên quan tới việc phát hành hoặc bán trái phiếu nhưng 46 cán bộ, nhân viên của Ngân hàng SCB thoát lao lý vì không biết chủ trương phát hành trái phiếu là trái luật của bà Trương Mỹ Lan. TAND TPHCM đang xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra...