Xét xử đường dây lừa đảo muaban24.vn

Mai Hoàng Minh13:30 25/06/2014

Trong các ngày 25- 30/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong đường dây lừa đảo muaban24.vn ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo bị truy tố về tội Sử dụng mạng, máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản gồm Ngô Văn Huy (SN 1973, ở Từ Liêm, Hà Nội), Lê Văn Cường (SN 1975, Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, ở Sóc Sơn, Hà Nội).

Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Ngô Văn Huy, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Muaban24 tại Hà Nội (Ảnh: Dân trí)

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2011, Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt là Công ty MB24), do Minh làm Chủ tịch HĐQT.

Minh là người phụ trách hành chính và kế toán; Huy làm giám đốc phụ trách phát triển thị trường; Cường làm phó giám đốc phụ trách về truyền thông.

Mặc dù không được Cục Thương mại điện tử – Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Minh, Huy, Cường và Hà đã tuyên truyền trên website muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra các gian hàng ảo nhằm chiếm đoạt tiền.

Video đang HOT

Khi website muaban24.vn mới thành lập, chưa có nhiều hội viên tham gia, các đối tượng đã tự động cho vào hệ thống hơn 17.000 hội viên từ Công ty Tâm mặt trời (trụ sở tại Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM) sang nhưng không phải nộp tiền, nhằm mục đích lừa đảo các thành viên vào hệ thống MB24.

Nguyễn Mạnh Hà đã tuyên truyền, lôi kéo bán gian hàng ảo trên website muaban24.vn cho người khác, lấy tiền của hội viên sau trả tiền cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt.

Trong thời gian hoạt động, Công ty MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội. Các chi nhánh đăng ký kinh doanh, tự động và hoạch toán độc lập. Chi nhánh chi trả tiền hoa hồng cho Công ty MB24 khi có hội viên mới tham gia.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012 Minh và đồng phạm đã bán được 121.349 gian hàng ảo với số tiền trên 631 tỷ đồng.

Minh và đồng bọn đã rút số tiền gần 31 tỷ đồng là tiền chiếm đoạt của các hội viên. Số tiền này, cả nhóm tiêu xài vào việc cá nhân.

Cũng theo cáo trạng, hiện có hơn 100 bị hại có đơn trình báo yêu cầu bồi thường và xử lý các đối tượng Công ty MB24.

Trong số 4 đối tượng kể trên, riêng Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty MB24 đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ, xử lý sau.

T.Nhung

Theo_VietNamNet

Truy nã đặc biệt chủ tịch HĐQT công ty MB24

Sau khi "ẵm" tiền tỷ, Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24, đã nhanh chân tẩu thoát trước khi đồng bọn sa lưới pháp luật.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Minh về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để "Chiếm đoạt tài sản".

Tham gia tích cực hành vi phạm tội cùng Nguyễn Tuấn Minh là Ngô Văn Huy (39 tuổi, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm - Tổng giám đốc MB24); Lê Văn Cường (37 tuổi, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Phó chủ tịch, Phó TGĐ MB24) và Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi, trú ở Quang Tiến, Sóc Sơn - Trưởng phòng kỹ thuật MB24).

Qua điều tra được biết, năm 2009, trong thời gian làm việc tại công ty kinh doanh đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, rồi Tâm Mặt Trời (EMT), Nguyễn Tuấn Minh đã kết bạn với Lê Văn Cường và Ngô Văn Huy. Sau một thời gian, cả 3 đối tượng đã tách ra mở Công ty làm riêng.

Đến tháng 5/2011, "bộ ba" đã thành lập Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24, trong đó Nguyễn Minh Tuấn là Chủ tịch HĐQT; Ngô Gia Huy là Tổng giám đốc; Lê Văn Cường là Phó Tổng giám đốc.

Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty MB24.

Công ty MB24 kinh doanh trực tuyến trên trang web muaban24.vn. Tại trang web này, công ty đã mở nhiều "gian hàng" kinh doanh các loại sản phẩm theo phương thức kinh doanh hàng đa cấp. Bằng cách chi trả "hoa hồng" hậu hĩnh 1,5 triệu đồng cho những ai giới thiệu được khách hàng tham gia mua gian hàng ảo trên mạng với giá 5,2 triệu/ gian. Với "hoa hồng" như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, công ty MB24 đã có một lượng lớn khách mua gian hàng ảo.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Minh, Công ty MB24 hoạt động khá sôi động mang về những khoản tiền "khủng", được chia đều cho các thành viên.

Thấy việc kinh doanh Công nghệ cao khá khó khăn vì không có chuyên môn, Ban lãnh đạo Công ty MB24 đã thuê Nguyễn Mạnh Hà về giữ vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật - admin của MB24. Hà có nhiệm vụ xây dựng phần mềm chi trả hoa hồng bằng thuật toán "Tìm kiếm ngược" từ nhánh dưới lên. Ngoài ra, Nguyễn Tuấn Minh đã chỉ đạo cho Hà tạo các tài khoản trên hệ thống của trang web muaban24.vn, để có thể đưa tiền ảo vào hệ thống, nhằm rút số tiền mặt ra. Hàng tháng sau khi hạch toán, cân đối chi phí, Nguyễn Tuấn Minh chia số tiền thừa này làm 4 phần cho Minh, Huy, Cường và Hà.

Nắm rõ tình hình hoạt động sai phạm của Công ty MB24, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định Ngô Văn Huy đã chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng, Lê Văn Cường chiếm đoạt khoảng 6 tỉ đồng và Nguyễn Mạnh Hà chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng.

Ngay trước khi các đồng phạm bị sa lưới pháp luật, Nguyễn Tuấn Minh đã nhanh chân tẩu thoát với số tiền tỷ thu được từ hoạt động sai phạm của Công ty MB24.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Tuấn Minh, ai biết đối tượng ở đâu thì báo ngay cho đồn Công an gần nhất hoặc phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội (điện thoại 04.62571516) để kịp thời bắt giữ.

Theo Tuấn Kiệt (Đời sống & Pháp Luật)

Đi trộm chó, 'tiện thể' vung kiếm cướp điện thoại Trên đường đi trộm chó, hai tên thấy một thanh niên ngồi bên đường nghe điện thoại đã áp sát cướp giật. Ổ nhóm này được đánh giá manh động khi dắt kiếm đi trộm chó. Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa bắt giữ Phạm Văn Tuân (33 tuổi) và Lê Văn Cường (32 tuổi, quê cùng ở Hưng Yên) để...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...