Xét xử đường dây lừa đảo muaban24.vn

Mai Hoàng Minh13:30 25/06/2014

Trong các ngày 25- 30/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong đường dây lừa đảo muaban24.vn ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo bị truy tố về tội Sử dụng mạng, máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản gồm Ngô Văn Huy (SN 1973, ở Từ Liêm, Hà Nội), Lê Văn Cường (SN 1975, Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, ở Sóc Sơn, Hà Nội).

Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Ngô Văn Huy, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Muaban24 tại Hà Nội (Ảnh: Dân trí)

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2011, Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt là Công ty MB24), do Minh làm Chủ tịch HĐQT.

Minh là người phụ trách hành chính và kế toán; Huy làm giám đốc phụ trách phát triển thị trường; Cường làm phó giám đốc phụ trách về truyền thông.

Mặc dù không được Cục Thương mại điện tử – Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Minh, Huy, Cường và Hà đã tuyên truyền trên website muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra các gian hàng ảo nhằm chiếm đoạt tiền.

Video đang HOT

Khi website muaban24.vn mới thành lập, chưa có nhiều hội viên tham gia, các đối tượng đã tự động cho vào hệ thống hơn 17.000 hội viên từ Công ty Tâm mặt trời (trụ sở tại Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM) sang nhưng không phải nộp tiền, nhằm mục đích lừa đảo các thành viên vào hệ thống MB24.

Nguyễn Mạnh Hà đã tuyên truyền, lôi kéo bán gian hàng ảo trên website muaban24.vn cho người khác, lấy tiền của hội viên sau trả tiền cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt.

Trong thời gian hoạt động, Công ty MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội. Các chi nhánh đăng ký kinh doanh, tự động và hoạch toán độc lập. Chi nhánh chi trả tiền hoa hồng cho Công ty MB24 khi có hội viên mới tham gia.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012 Minh và đồng phạm đã bán được 121.349 gian hàng ảo với số tiền trên 631 tỷ đồng.

Minh và đồng bọn đã rút số tiền gần 31 tỷ đồng là tiền chiếm đoạt của các hội viên. Số tiền này, cả nhóm tiêu xài vào việc cá nhân.

Cũng theo cáo trạng, hiện có hơn 100 bị hại có đơn trình báo yêu cầu bồi thường và xử lý các đối tượng Công ty MB24.

Trong số 4 đối tượng kể trên, riêng Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty MB24 đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ, xử lý sau.

T.Nhung

Theo_VietNamNet

Truy nã đặc biệt chủ tịch HĐQT công ty MB24

Sau khi "ẵm" tiền tỷ, Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24, đã nhanh chân tẩu thoát trước khi đồng bọn sa lưới pháp luật.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Minh về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để "Chiếm đoạt tài sản".

Tham gia tích cực hành vi phạm tội cùng Nguyễn Tuấn Minh là Ngô Văn Huy (39 tuổi, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm - Tổng giám đốc MB24); Lê Văn Cường (37 tuổi, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Phó chủ tịch, Phó TGĐ MB24) và Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi, trú ở Quang Tiến, Sóc Sơn - Trưởng phòng kỹ thuật MB24).

Qua điều tra được biết, năm 2009, trong thời gian làm việc tại công ty kinh doanh đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, rồi Tâm Mặt Trời (EMT), Nguyễn Tuấn Minh đã kết bạn với Lê Văn Cường và Ngô Văn Huy. Sau một thời gian, cả 3 đối tượng đã tách ra mở Công ty làm riêng.

Đến tháng 5/2011, "bộ ba" đã thành lập Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24, trong đó Nguyễn Minh Tuấn là Chủ tịch HĐQT; Ngô Gia Huy là Tổng giám đốc; Lê Văn Cường là Phó Tổng giám đốc.

Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty MB24.

Công ty MB24 kinh doanh trực tuyến trên trang web muaban24.vn. Tại trang web này, công ty đã mở nhiều "gian hàng" kinh doanh các loại sản phẩm theo phương thức kinh doanh hàng đa cấp. Bằng cách chi trả "hoa hồng" hậu hĩnh 1,5 triệu đồng cho những ai giới thiệu được khách hàng tham gia mua gian hàng ảo trên mạng với giá 5,2 triệu/ gian. Với "hoa hồng" như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, công ty MB24 đã có một lượng lớn khách mua gian hàng ảo.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Minh, Công ty MB24 hoạt động khá sôi động mang về những khoản tiền "khủng", được chia đều cho các thành viên.

Thấy việc kinh doanh Công nghệ cao khá khó khăn vì không có chuyên môn, Ban lãnh đạo Công ty MB24 đã thuê Nguyễn Mạnh Hà về giữ vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật - admin của MB24. Hà có nhiệm vụ xây dựng phần mềm chi trả hoa hồng bằng thuật toán "Tìm kiếm ngược" từ nhánh dưới lên. Ngoài ra, Nguyễn Tuấn Minh đã chỉ đạo cho Hà tạo các tài khoản trên hệ thống của trang web muaban24.vn, để có thể đưa tiền ảo vào hệ thống, nhằm rút số tiền mặt ra. Hàng tháng sau khi hạch toán, cân đối chi phí, Nguyễn Tuấn Minh chia số tiền thừa này làm 4 phần cho Minh, Huy, Cường và Hà.

Nắm rõ tình hình hoạt động sai phạm của Công ty MB24, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định Ngô Văn Huy đã chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng, Lê Văn Cường chiếm đoạt khoảng 6 tỉ đồng và Nguyễn Mạnh Hà chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng.

Ngay trước khi các đồng phạm bị sa lưới pháp luật, Nguyễn Tuấn Minh đã nhanh chân tẩu thoát với số tiền tỷ thu được từ hoạt động sai phạm của Công ty MB24.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Tuấn Minh, ai biết đối tượng ở đâu thì báo ngay cho đồn Công an gần nhất hoặc phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội (điện thoại 04.62571516) để kịp thời bắt giữ.

Theo Tuấn Kiệt (Đời sống & Pháp Luật)

Đi trộm chó, 'tiện thể' vung kiếm cướp điện thoại Trên đường đi trộm chó, hai tên thấy một thanh niên ngồi bên đường nghe điện thoại đã áp sát cướp giật. Ổ nhóm này được đánh giá manh động khi dắt kiếm đi trộm chó. Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa bắt giữ Phạm Văn Tuân (33 tuổi) và Lê Văn Cường (32 tuổi, quê cùng ở Hưng Yên) để...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Loạt TikToker triệu view 'ngáo quyền lực' bị khởi tố, bắt tạm giam

07:31:21 14/04/2025

Từ đầu năm 2025 đến nay, chỉ chưa đầy 4 tháng, hàng loạt TikToker đình đám có lượng theo dõi lớn, đã bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm pháp luật.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tiệm vàng tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

07:04:18 14/04/2025

Ngày 13/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tiếp nhận 21 công dân từ Campuchia, phát hiện "nữ quái" trốn truy nã

06:31:14 14/04/2025

Chiều 13/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp nhận 21 công dân cư trú bất hợp pháp tại Campuchia.

Đang ngủ, vợ dùng dao chém chồng nhập viện

06:29:24 14/04/2025

Trong lúc đang nằm ngủ với các con tại nhà riêng thì anh Q. bất ngờ bị vợ dùng dao cứa vào cổ. Thấy vậy, anh Q. chạy ra ngoài kêu cứu thì bị vợ đuổi theo chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Q. phải nhập viện cấp cứu.

Bị triệu tập về hành vi trộm cắp hôm trước, hôm sau lại "đá xế"

06:25:27 14/04/2025

4 lần đi tù và mới rời khỏi trại giam được hơn 4 tháng, nhưnggã đàn ông không chịu hoàn lương hướng thiện,mà tiếp tục giở chiêu đá xế .

Bắt giữ Công an "rởm" và nhóm đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn

17:35:23 13/04/2025

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đình Hồng Hải; đồng thời di lý 3 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục ...

Tạm giữ chủ nhóm trẻ Con Cưng vì bạo hành trẻ em

17:32:37 13/04/2025

Tối 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Ngọc Uyên Lan (SN 1995, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự...

Mật phục bắt 3 đối tượng từ Đồng Nai ra Hàm Thuận Nam trộm cắp tài sản

15:07:18 13/04/2025

ực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt các đối tượng. Lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt được 1 đối tượng N.N.S (SN 1998) và tang vật. Riêng 2 đối tượng còn lại đã nhanh chóng bỏ chạy.

Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Hệ sinh thái có tới 9 công ty, sản phẩm "phủ" toàn quốc

07:02:10 13/04/2025

Đây là vụ án lớn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp điều tra, triệt phá.

Bác thông tin nữ chủ quán cà phê bị cưỡng bức tình dục rồi sát hại

06:51:07 13/04/2025

Khi được phát hiện, nữ chủ quán cà phê đã tử vong trong tư thế khỏa thân nên nhiều người đồn thổi nạn nhân bị cưỡng bức tình dục, bịsát hại, cướp tài sản.

Dùng dao đâm vợ cũ khi thấy ngồi trên xe ô tô của "trai lạ"

06:49:28 13/04/2025

Thấy vợ cũ ngồi trên xe ô tô của người đàn ông khác chở, đối tượng liền chạy xe máy bám theo và dùng dao đâm trọng thương vợ cũ.

Tạm giữ 3 đối tượng khai thác gỗ thông trong rừng phòng hộ

06:40:17 13/04/2025

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép là gỗ thông, thuộc rừng phòng hộ.