Xét xử ‘đại án’ Phạm Công Danh: Làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng
Đại diện Viện Kiểm sát cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích – Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.
Ngày 26.7, phiên sơ thẩm xét xử “đại án” Phạm Công Danh tiếp tục với phần đại diện Viện KSND TP.HCM xét hỏi các bị cáo ở các hành vi cố ý làm trái, vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng VN ( VNCB) trên 9.000 tỉ đồng.
Bị cáo Quyết tiếp tục khai các khoản vay từ VNCB của bà Bích thực chất là thỏa thuận cho Danh vay lại.Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích – Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.
Về số t.iền 5.190 tỉ đồng, theo cáo trạng nhóm bà Bích chia làm 2 đợt vay: ngày 21.8.2013 vay 3.100 tỉ đồng, ngày 26.8.2013 vay 2.090 tỉ đồng.
Trả lời đại diện VKS, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB – chi nhánh Sài Gòn) khai, ngày 21.8.2013, VNCB giải ngân khoản vay 3.100 tỉ đồng vào tài khoản bà Bích, sau đó được sự đồng thuận của bà Bích số t.iền này được chuyển đến tài khoản của ông Danh mà không cần bà Bích ký ủy nhiệm chi. Cùng ngày, từ tài khoản của Danh, hơn 3.160 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản ông Trần Quý Thanh (cha ruột bà Bích, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và số t.iền này ông Thanh chuyển lại vào VNCB để tất toán những hợp đồng vay của nhóm bà Bích vào ngày 21.6.2013. Tương tự, ngày 26.8.2013, khoản vay 2.090 tỉ đồng của nhóm bà Bích, khi vào tài khoản của bà Bích lại đi đến một tài khoản do Danh chỉ định. Tiếp đó, bị cáo Danh chỉ đạo Quyết chuyển hơn 2.110 tỉ đồng vào tài khoản ông Thanh và ông Thanh sử dụng khoản t.iền này để thanh lý hợp đồng vay tín dụng của nhóm bà Bích vào ngày 26, 30.7.2013.
“Tại sao lại có sự chênh lệch tổng cộng hơn 80 tỉ đồng trong 5.190 tỉ đồng khi t.iền từ tài khoản bị cáo Danh đến tài khoản ông Thanh?” – VKS hỏi. Bị cáo Quyết trả lời: “Theo bị cáo nghĩ đó là một khoản t.iền gì đó theo thỏa thuận giữa bị cáo Danh và bà Bích”.
Video đang HOT
Khi VKS hỏi về lãi suất t.iền gửi tiết kiệm tại VNCB và lãi suất t.iền vay của VNCB, bị cáo Quyết khai khi khách hàng gửi tiết kiệm của VNCB sẽ nhận lãi suất t.iền gửi là 10,5%/năm, còn lãi suất vay ra sẽ cao hơn từ 0,5 – 3%. “Vậy bà Bích gửi t.iền v.ào với lãi suất thấp nhưng chấp nhận vay t.iền ra để trả lãi suất cao?”, VKS hỏi. Bị cáo Quyết trả lời: “Thưa HĐXX, đúng vậy. Vì vậy, ngay từ đầu bị cáo đã có đề nghị HĐXX làm rõ và đưa số t.iền 5.190 tỉ đồng về đúng với bản chất thật của nó”.
Ngoài ra, bị cáo Quyết còn khai khoản 5.190 tỉ đồng dù nhóm bà Bích vay nhưng Phạm Công Danh chính là người trả t.iền lãi suất. VKS hỏi: “Nếu bị cáo cho rằng các khoản vay từ VNCB của bà Bích thực chất là thỏa thuận cho Danh vay lại, vậy tại sao VNCB lại tham gia vào quá trình này?”. Bị cáo Quyết khai: “Thực tế, các khoản vay của bà Bích sau đó đều quay trở lại VNCB theo hình thức tất toán những khoản vay trước đó cho VNCB nên t.iền vẫn nằm trong ngân hàng. Riêng khoản vay 5.190 tỉ đồng này bị cáo đề nghị HĐXX thu hồi về cho VNCB”.
Hôm qua, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân trong nhóm bà Bích vắng mặt làm ảnh hưởng đến quá trình xét hỏi. Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết dù việc ủy quyền là hợp lệ nhưng do người được ủy quyền không trình bày rõ một số vấn đề nên yêu cầu bà Bích và những cá nhân trong nhóm bà Bích phải có mặt tại tòa vào sáng nay (27.7) và trong suốt phiên xử để HĐXX, VKS và những người tham gia tố tụng khác xét hỏi, làm rõ sự thật khách quan vụ án.
Theo Thanh Niên
Hà Văn Thắm bất ngờ xuất hiện trong đại án Phạm Công Danh
Bà Phấn từng khai với cơ quan điều tra rằng đã giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà bà và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm
Trước phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng TMCP Xây Dựng (VNCB), 3 luật sư Phan Trung Hoài, Hà Hải và Nguyễn Văn Sáng là những người bào chữa cho ông Phạm Công Danh đã có kiến nghị gởi Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm s.át n.hân dân TPHCM đề nghị làm rõ tính hợp pháp cuộc chuyển giao Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) từ nhóm bà Hứa Thị Phấn sang cho ông Phạm Công Danh.
Theo đó, từ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, 3 luật sư này cho rằng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín ngày 09/10/2012 từ bà Hứa Thị Phấn sang ông Phạm Công Danh là không có căn cứ pháp luật, sai cả hình thức và nội dung.
Hà Văn Thắm bất ngờ xuất hiện trong đại án Phạm Công Danh
3 luật sư cũng cho rằng các Biên bản Thỏa thuận và Phụ lục 1, 4, 5 do ông Hoàng Văn Toàn, bà Ngô Kim Huệ ký có nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại TrustBank cho ông Phạm Công Danh là không hợp pháp. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tại TrustBank đều ký khống hồ sơ chuyển nhượng cổ phần theo đề nghị của bà Hứa Thị Phấn.
Bản kiến nghị trích lời khai của bà Hứa Thị Phấn tại cơ quan điều tra như sau: "Tổng số cổ phần tôi sở hữu là: 14.664.977 cổ phần tương đương 146.649.770.000 đồng. Vào tháng 02/2012 (không nhớ ngày chính xác), sau khi nhóm Phú Mỹ thống nhất với ông Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương hiện đang bị tạm giam) về việc thực hiện chuyển nhượng hơn 84% cổ phần tại TrustBank cho nhóm ông Hà Văn Thắm nhằm thực hiện tái cơ cấu TrustBank, tôi có ký khống các giấy tờ sau:
Giấy chuyển nhượng cổ phần (theo mẫu quy định của Ngân hàng Đại Tín) và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: ký khống có ghi rõ số cổ phần sở hữu, đồng ý chuyển nhương toàn bộ số cổ phần đang sở hữu, nhưng không ghi tên người nhận chuyển nhượng, không ghi ngày chuyển nhượng.
Hợp đồng ủy quyền: ký khống, không ghi tên người nhận ủy quyền và ngày tháng.
Giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà tôi và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm.
Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 5 và 6/2012 ông Hà Văn Thắm không tiếp tục thực hiện việc nhận chuyển nhượng như đã thông nhất với nhóm Phú Mỹ và chủ động chuyển giao cổ phần sang cho nhóm Thiên Thanh.
Ngày 6/6/2012, nhóm Phú Mỹ và nhóm Thiên Thanh ký kết Biên bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng hơn 84% cổ phần nhằm tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín thay cho nhóm ông Hà Văn Thắm. Khi đó tôi được biết nhóm ông Hà Văn Thắm đã chuyển giao toàn bộ sổ cổ phần bản chính của nhóm Phú Mỹ (trong đó có cổ phần của tôi đứng tên) và các giấy tờ ký khống.
Sau này tôi được biết thông qua hồ sơ Ngân hàng Đại Tín cung cấp, tôi xác nhận chữ ký trên giấy chuyển nhượng là chữ ký của tôi và sau này đã được bổ sung bằng chữ viết tay tên người nhận chuyển nhượng và có ghi ngày tháng năm và có xác nhận của Ngân hàng Đại Tín."
Như vậy cuộc chuyển giao Ngân hàng Đại Tín có nhiều tình tiết khá bí ẩn khi xuất hiện nhân vật Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương và Tập đoàn Đại Dương hiện đang bị khởi tố, tạm giam chờ xét xử về hành vi Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngoài ra, bản kiến nghị của 3 luật sư cho biết nhóm bà Hứa Thị Phấn không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi chuyển nhượng cổ phần cho ông Phạm Công Danh.
Theo đó, từ ngày 28/12/2012 đến ngày 29/6/2013, ông Phạm Công Danh đã trả cho nhóm bà Hứa Thị Phấn số t.iền 3.658.672.568.985 đồng. Trong đó nợ gốc: 3.581.720.000.000 đồng; Nợ lãi: 76.952.568.985 đồng.
Tuy nhiên, nhóm bà Hứa Thị Phấn đã không bàn giao 24,56 ha đất dự án Nhà Bè, 9 ha đất quận 2, TPHCM cho nhóm Thiên Thanh mà lại đồng ý ủy quyền cho VNCB được toàn quyền xử lý tài sản.
Đồng thời cố ý không thực hiện cam kết thu hồi các khoản nợ gần 10.000 tỷ đồng của nhóm Phương Trang phát sinh từ trước năm 2012 khi ông Hoàng Văn Toàn và nhóm Phú Mỹ quản lý điều hành Ngân hàng Đại Tín nên đã gây khó khăn và thiệt hại rất lớn cho ông Phạm Công Danh trong quá trình cơ cấu lại TrustBank...
Theo Vietnamnet
Chiêu phù phép ngàn tỷ của “ông trùm” Phạm Công Danh Chiều 25/7, tiếp tục phần xét hỏi, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên VNCB để làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho nhà nước số t.iền 2.095 tỷ đồng. Nâng khống giá trị tài sản Theo cáo trạng, để có t.iền trả nợ (nhóm Trần Ngọc Bích, Ngân...
