Xét xử đại án Oceanbank: “Mổ xẻ” vụ vay 500 tỷ đồng giữa ba bên

Mai Hoàng Minh08:37 06/09/2017

Chiều 5/9, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo để làm rõ vụ vay 500 tỷ đồng giữa ba bên là Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn.

Hà Văn Thắm nói về vụ cho Phạm Công Danh vay 500 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, giữa tháng 11/2012, Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh bàn bạc và thống nhất việc Thắm sẽ cho Danh vay 500 tỷ đồng từ Oceanbakn để tăng tính thanh khoản cho Ngân hàng Xây dựng.

Do Phạm Công Danh không có tài sản thế chấp nên Hà Văn Thắm bảo Danh mượn tài sản của Hứa Thị Phấn. Danh đã gặp bà Phấn để thỏa thuận và hai bên đã ký hợp đồng cho mượn tài sản thế chấp.

Các bị can đã sử dụng các tài sản không có thật hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay được 500 tỷ đồng.

Sau khi được Oceanbank giải ngân và 500 tỷ đồng chảy vào tài khoản của công ty Trung Dung tại NH Xây Dựng, nhân viên tập đoàn Thiên Thanh đã làm thủ tục chuyển khoản và mở 4 sổ tiết kiệm rồi chuyển tổng số tiền gốc và lãi là hơn 500 tỷ đồng để thanh toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm bà Hứa Thị Phấn tại NH Xây dựng và được hạch toán vào việc Danh trả tiền mua cổ phần tại NH Đại Tín (sau đổi tên thành NH Xây Dựng) của nhóm bà Phấn.

Mở đầu cho phần thẩm vấn, luật sư hỏi bị cáo Trần Văn Bình – Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung về việc có nhận chỉ đạo của Phạm Công Danh vay tiền hay gặp trực tiếp Hứa Thị Phấn mượn tài sản? Trần Văn Bình trả lời không biết. Việc đưa hồ sơ vay tiền để bị cáo ký, theo Bình là do kế toán của Tập đoàn Thiên Thanh đưa. Tiền được Phạm Công Danh sử dụng vào mục đích gì, bị cáo Bình cũng không biết.

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp đặt câu hỏi Nguyễn Văn Hoàn, cựu Phó TGĐ Oceanbank về vấn đề phong tỏa tài khoản 500 tỷ được chuyển từ Oceanbank sang các tài khoản ở Ngân hàng Đại Tín.

Theo bị cáo Hoàn, việc phong tỏa là nhằm loại trừ rủi ro. Đây là khoản vay có thời hạn. Hoàn cũng được nhân viên báo cáo chưa xác định được khoản vay 500 tỷ này sử dụng sai mục đích. Nếu xác định được sử dụng sai mục đích thì sẽ thu hồi bằng được.

Video đang HOT

Trước đó theo lời khai của Hoàn, do hồ sơ tín dụng khoản vay còn thiếu nên ba bên Công ty Trung Dung – Ngân hàng Đại Tín – Oceanbank tiến hành thỏa thuận phong tỏa tài sản. Tuy nhiên, tài sản này sau đó vẫn được giải ngân gây thiệt hại cho Oceanbank 500 tỷ.

Luật sư Đào Hữu Đăng truy vấn đại diện Ngân hàng Đại Tín (sau này Phạm Công Danh tiếp quản đổi tên là Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và sau khi Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng thì đổi tên là CB).

Bà Vũ Thị Phương Thảo trả lời luật sư về biên bản 3 bên. Bà Thảo cho biết, Đại Tín không nhận được biên bản ba bên (biên bản do Công ty Trung Dung – NH Đại Tín – Oceanbank ký), ngân hàng không biết biên bản 3 bên đó. Về hợp đồng mượn tài sản để làm thế chấp trong khoản vay của Oceanbank 500 tỷ, đại diện CB cho rằng không biết về hợp đồng này.

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp tiếp tục thẩm vấn Hà Văn Thắm liên quan khoản vay 500 tỷ đồng. Theo Hà Văn Thắm nếu thực hiện đúng thỏa thuận phong tỏa tài sản ba bên thì không có việc sử dụng sai mục đích số tiền này. Theo trình bày của bị cáo, mục đích vay vốn là đầu tư vào dự án khu phức hợp ở sân vận động Chi Lăng. Tuy nhiên số tiền 500 tỷ lại được sử dụng để cân đối thanh khoản của Ngân hàng Đại Tín.

Luật sư Thiệp tiếp tục phần thẩm vấn của mình với một số câu hỏi đặt ra đối với đại diện Ngân hàng Nhà nước về thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước về quy định về lãi suất tối đa.

Phạm Công Danh.

Câu hỏi của luật sư về mục đích ban hành thông tư, đại diện NHNN không đi vào câu trả lời cụ thể. Câu hỏi này được luật sư tự trả lời khi cho rằng, việc ban hành thông tư 02, là thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chống lạm phát và bình ổn nền kinh tế vĩ mô.

LS Nguyễn Huy Thiệp thẩm vấn bà Vũ Thị Phương Thảo – đại diện Ngân hàng Đại Tín (nay là CB) về văn bản 3 bên về cam kết phong tỏa tài khoản.

Theo luật sư, tài khoản của Công ty Trung Dung không có 500 tỷ thì làm sao mà phong tỏa được? Người đại diện cho biết: “Không còn 500 tỷ không có nghĩa là không còn tiền. Ngân hàng Đại Tín không biết về việc phong tỏa số tiền 500 tỷ đồng nào”.

Theo bà Thảo, Ngân hàng Đại Tín không biết về cam kết phong tỏa tài khoản 3 bên. Đến nay tài khoản của Công ty Trung Dung vẫn còn khoảng 498 triệu.

Luật sư đặt nghi vấn, không đủ 500 tỷ mà vẫn xác nhận phong tỏa tài khoản 500 tỷ? Người đại diện hồi đáp cho rằng ở đây luật sư có sự nhầm lẫn.

Ngày mai, HĐXX tiếp tục làm việc.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Đại án OceanBank: PVN từng có cơ hội thoát khoản lỗ 800 tỷ đồng?

Tập đoàn Dầu khí từng có cơ hội thoái vốn khỏi OceanBank khi Văn phòng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá hoặc bán cổ phần. Hà Văn Thắm cũng khai nhận, có đối tác muốn mua lại vốn của tập đoàn với giá 800 tỷ đồng.

Không ảnh hưởng kinh doanh

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố 5 người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 800 tỷ đồng. Đây là một phần trong giai đoạn II đại án tham nhũng - kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank). Có 5 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Ninh Văn Quỳnh - Phó TGĐ PVN; Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thanh Liêm - nguyên Thành viên HĐTV PVN; Vũ Khánh Trường - nguyên Ủy viên HĐQT PVN.

Theo lãnh đạo PVN, việc khởi tố này để phục vụ hoạt động điều tra đối với vụ việc góp vốn của tập đoàn vào Ocean Bank trong giai đoạn trước đây. Cho tới nay, PVN đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc. "Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của PVN. Ngay khi nhận được thông báo từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, PVN đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh" - lãnh đạo PVN cho biết.

Liên quan vụ việc, tại phiên tòa xét xử vụ OceanBank, TAND TP.Hà Nội xét hỏi về khoản vốn góp 800 tỷ đồng bị thất thoát nói trên. Đại diện của PVN cho hay, trước khi đầu tư vào OceanBank, PVN được Thủ tướng cho phép thành lập ngân hàng mới với vốn góp không quá 50%. Khi khủng hoảng kinh tế năm 2008 xảy ra, Thủ tướng bác bỏ việc này nhưng đồng ý cho PVN góp vốn vào một ngân hàng TMCP khác với tỷ lệ vốn góp không quá 20%.

Vì vậy, PVN sau đó góp vốn vào OceanBank 3 lần với tổng tiền 800 tỷ đồng nhằm luôn giữ mức 20% vốn điều lệ và cử người sang làm người đại diện phần vốn của mình. Trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn làm đại diện trong năm 2010 - 2011. PVN cũng cử ông Sơn sang OceanBank giữ chức TGĐ của ngân hàng.

Về hiệu quả của khoản đầu tư trên, phía PVN cho biết, từ 2009 tới 2013, theo báo cáo tài chính thì OceanBank hoạt động có hiệu quả, năm nào PVN cũng được chia cổ tức với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng. "Điều đó cho thấy đứng về mặt kinh tế và đầu tư tài chính là hiệu quả... còn thật sự hiệu quả hay không chúng tôi đang chờ phán quyết của tòa" - vị này trình bày.

Bị can Ninh Văn Quỳnh (bìa trái) và bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trả lời HĐXX.

Bị cáo Sơn: Có thời kỳ bị cáo nổi tiếng trên thị trường chứng khoán "Bị cáo là người đầu tư tài chính. Có thời kỳ bị cáo còn nổi tiếng trên thị trường chứng khoán và có khá nhiều tiền để đầu tư...", Nguyễn Xuân Sơn khai. Nguồn: Zing

Từng có cơ hội thoát lỗ?

Tiếp đó, HĐXX hỏi việc góp vốn của PVN có đúng luật không? Đại diện PVN trả lời 2 lần góp vốn đầu tuân theo Luật Tổ chức tín dụng 2007, cụ thể 1 tổ chức được mua tối đa 20% cổ phần ở 1 tổ chức tín dụng. Vì thế, khi PVN đề nghị góp vốn, Thủ tướng đã đồng ý, giao Bộ Tài chính thẩm định trước khi thực hiện. Chỉ có lần sau cùng, PVN góp thêm 100 tỷ đồng để đạt tỷ lệ 20% vốn thì sai so với Luật tổ chức tín dụng 2010 (được mua tối đa 15% - PV). Tuy vậy, đại diện PVN cho rằng lần góp vốn thứ 3 chỉ là triển khai hệ quả của việc góp lần 2 đã được Thủ tướng đồng ý và do PVN không cập nhật kịp nên vẫn làm. Tập đoàn cũng luôn xin ý kiến của trên khi thực hiện nhưng đang xử lý vốn ở OceanBank thì ngân hàng này bị mua 0 đồng.

"Việc góp vốn lần 3 số tiền 100 tỷ đồng được Thủ tướng đồng ý từ 2010. Lúc đó Luật Tổ chức tín dụng 2010 chưa có hiệu lực... Chúng tôi hỏi Văn phòng Chính phủ (VPCP) thì được trả lời đến 2015, PVN phải thoái hết vốn tại các ngân hàng. Năm 2014, PVN báo cáo Thủ tướng, đề nghị chuyển nhượng vốn ở OceanBank nếu đạt được thỏa thuận với các đối tác tiềm năng. Thủ tướng đồng ý bằng công văn sau đó vài ngày. Cụ thể, 12.6.2014, VPCP có công văn gửi PVN, nội dung Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý PVN chuyển nhượng cổ phần bằng đấu giá công khai hoặc bán thỏa thuận theo quy định của Ngân hàng Nhà nước"- đại diện PVN trả lời HĐXX.

Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank khai: "Luật quy định các tổ chức chỉ nắm 15% (vốn tại ngân hàng - PV) lúc đó chưa thực hiện được vì PVN có đại diện ở OceanBank và theo Luật Chứng khoán thì không được bán... Bị cáo trao đổi với PVN rằng không bán được thì nâng vốn điều lệ lên 5.300 tỷ đồng, như vậy 800 tỷ đồng vốn của PVN từ 20% xuống 15% nhưng sau chào bán không thành công".

Đặc biệt, ông Thắm cho rằng khoản đầu tư của PVN đã từng có đơn vị khác muốn mua lại: "Bị cáo làm việc với 1 đối tác Singapore, 1 đối tác Việt Nam thì họ đồng ý mua lại cổ phần của PVN với giá 800 tỷ đồng, tức là PVN không bị lỗ".

Theo Xuân Ân - Quỳnh Nga (Tiền Phong)

HĐXX thẩm vấn PVN góp vốn 800 tỉ đồng vào Oceanbank bị thất thoát Trong khi phiên toà xét xử "vụ án" Hà Văn Thắm đang diễn ra với phần chất vấn của HĐXX liên quan đến việc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) góp 800 tỉ đồng vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) bị thất thoát, cùng lúc cơ quan điều tra Bộ Công an đã thông báo khởi tố bị can trong vụ án...