Xét xử đại án Oceanbank: Đối chất nảy lửa chuyện nhận “lộc”

Mai Hoàng Minh18:21 04/09/2017

Đối chất tại tòa diễn ra gay gắt giữa một bên là các cán bộ Oceanbank nói đã chi lãi ngoài, còn khách hàng khăng khăng không nhận “lộc”.

Tuần qua, HĐXX phiên tòa xử đại án Oceanbank diễn ra những cuộc đối chất nảy lửa giữa cán bộ ngân hàng và khách hàng của Oceanbank. Cán bộ ngân hàng khai chi tiết những lần đưa “lộc” cho khách hàng, trong khi nhiều khách hàng ra sức phủ nhận.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài chính, công ty Thăm dò khai thác dầu khí cho hay, đơn vị và cá nhân của công ty không nhận được tiền chăm sóc khách hàng từ Oceanbank.

Các bị cáo tại tòa.

Trong khi đó, bị cáo Trà My (Phó giám đốc chi nhánh Thăng Long, Oceanbank) khai, bị cáo có biết anh Hùng vì 4 lần được chị Minh Phương (nguyên TGĐ Oceanbank) nhờ cầm tiền sang đưa cho Hùng, khoảng 11 tỷ đồng.

“Bị cáo cầm sang đưa ở phòng làm việc của anh Hùng tại tòa nhà Grand Plaza, tầng 22. Khi đến chỉ có bị cáo và anh Hùng”, bị cáo Trà My khai.

Trước lời khai này của bị cáo Trà My, ông Hùng cho hay, chưa gặp chị Trà My bao giờ.

HĐXX hỏi ông Hùng: “Anh lý giải thế nào về việc bị cáo Trà My biết được phòng làm việc của anh?”, ông Hùng đáp: “Chúng tôi làm việc với nhiều người, nhiều doanh nghiệp, nên việc biết phòng làm việc của tôi là bình thường”.

Video đang HOT

Trước lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Minh Phương về việc đã nhiều lần chuyển tiền lãi ngoài cho các cá nhân của công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn, đại diện công ty cho hay: Đây chỉ là lời khai một chiều của các bị cáo. Lãnh đạo công ty đã họp và cho biết không nhận lãi ngoài từ Oceanbank.

HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn: Bị cáo khai đã nhiều lần đưa tiền chăm sóc khách hàng, trong đó có Vietsovpetro và nhiều lần vào Vũng Tàu, vậy cụ thể bị cáo đưa tiền cho ai ở Vietsovpetro?

Nguyễn Xuân Sơn khai, đã chi tiền cho kế toán trưởng của Vietsovpetro Võ Quang Huy và TGĐ của Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tiến. Mỗi lần đưa khoảng 10.000-20.000 USD.

Nguyễn Xuân Sơn khai đưa nhiều lần, không nhớ chính xác là bao nhiêu lần.

Khi được hỏi: Có khi nào bị cáo đến Vietsovpetro chăm sóc khách hàng và chi lãi ngoài không? Nguyễn Minh Thu (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) khai từng nhiều lần đến Vietsovpetro giao tiền 3 tháng/lần và định kỳ như vậy.

Số tiền đưa dựa trên số dư tài khoản (theo Thắm thỏa thuận chi) và tỉ lệ đưa là kế toán trưởng 70%, TGĐ 30%.

Đối chất tại tòa, đại diện của Vietsovpetro cho hay: “Các lãnh đạo của công ty đều nói với tôi là không nhận những khoản tiền như vậy”.

Để làm rõ, HĐXX đã yêu cầu thư ký Tòa làm giấy triệu tập TGĐ và kế toán trưởng của Vietsovpetro.

Tại tòa, khi được hỏi: Trong suốt thời gian dài, Oceanbank thực hiện trái pháp luật mà không được phát hiện ngăn chặn, vậy trách nhiệm của NHNN trong việc này là gì? Phải chăng do năng lực hay bỏ qua sai phạm?, ông Trần Anh Hùng, đại diện NHNN xin trả lời sau.

Trước câu hỏi: Thanh tra NHNN có nhiều kết luận, nhưng riêng vi phạm thu phí chi lãi suất vượt trần lại không được chỉ ra, là cố tình bỏ qua hay do năng lực, ông Hùng đáp: Tôi không tham gia trực tiếp đoàn thanh tra, tôi sẽ trả lời sau.

Cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank kêu oan Cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank Lê Thị Thu Thủy kêu oan khi cáo trạng cho rằng bà tham gia tích cực vào việc huy động vốn chi lãi suất ngoài. Nguồn: Zing

Theo T.Nhung (VNN)

Sếp OceanBank đưa tận tay "lãi suất đi đêm" với khách hàng VIP

Sáng nay (1.9), dù các cựu lãnh đạo OceanBank "điểm tên" từng đơn vị nhận tiền trả lãi quá quy định song đại diện nhiều khách hàng đã phủ nhận.

Sáng nay, tiếp tục thẩm vấn việc nhận tiền lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định do OceanBank chi trả, TAND Hà Nội thẩm vấn đại diện một số đơn vị có quan hệ tín dụng với nhà băng này trong giai đoạn 2008-2015. Người đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam và hai quỹ của ngành dầu khí cho hay năm 2013 có gửi 1.500 tỷ đồng. Tiền lãi thực hiện đúng hợp đồng, không nhận lãi ngoài.

Một người khác đại diện cho cùng lúc sáu đơn vị trong ngành dầu khí cũng khai trong quá trình điều tra đã trả lời công an rằng "không nhận khoản lãi ngoài". Sáu đơn vị chỉ nhận hoa, bánh kẹo do OceanBank chăm sóc vào dịp lễ, Tết, không nhận tiền.

Theo vị đại diện, duy nhất một phụ nữ làm việc tại Công ty Dầu khí miền Trung cho biết có nhận 17,2 triệu đồng do OceanBank chuyển vào tài khoản cá nhân. "Tuy nhiên, đề nghị toà nhìn nhận đây là tài khoản cá nhân không phải của tập thể", vị này nói.

Chi lãi ngoài chỉ giao dịch miệng

Trước tòa sáng nay, Nguyễn Thanh Ly (đại diện Liên doanh Việt Nga - Vietsovpetro) cho hay tài khoản của công ty không nhận khoản nào lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank.

Đối chất việc này, cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn khẳng định nhiều lần đi quan hệ "đưa tiền chi lãi ngoài" cho Vietsovpetro, người nhận khi kế toán trưởng, lúc là tổng giám đốc.

Nguyễn Xuân Sơn đang trả lời việc chi lãi ngoài cho các đơn vị. Nguồn: Zing

"Gặp nhiều lần, đưa nhiều lần, mỗi lần 10.000-20.000 USD hoặc 200-300 triệu đồng. Tổng số khá nhiều", cựu Tổng giám đốc OceanBank khai song cho biết không nhớ tổng số.

Trả lời thêm về vấn đề này, người kế nhiệm ông Sơn là cựu tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu cho hay đã thay ông Sơn đưa tiền lãi ngoài cho Vietsovpetro. "Thỏa thuận tiền lãi chỉ là giao dịch miệng, không hợp đồng", bà Thu nói.

Bà khai không nhớ cụ thể bao nhiêu lần, đưa bao nhiêu tiền cho khách hàng lớn này song giai đoạn 1.2011-6.2012 cứ định kỳ 2-3 tháng lại chi lãi ngoài.

Mỗi lần cựu tổng giám đốc Thu vào "chăm sóc" Vietsovpetro đều thông báo để Nguyễn Thị Kiều Liên - cựu giám đốc chi nhánh Vũng Tàu của Oceanbank - liên lạc trước. Vietsovpetro chủ yếu gửi ngoại tệ vào Oceanbank, tiền đồng rất ít. Việc chi lãi ngoài cho Vietsovpetro được Hà Văn Thắm phê duyệt dựa trên số dư tài khoản của Vietsovpetro. Trong khoản tiền đưa, bà Thu đưa 30% cho kế toán trưởng, 70% cho tổng giám đốc.

Theo bà Thu, thời điểm cao nhất, Vietsovpetro gửi vào OceanBank tới hơn 100 triệu USD. Tỷ lệ lãi ngoài khoảng 0,1%/tháng với tiền đồng, ngoại tệ thấp hơn một chút. Năm 2012, thời điểm "nóng" nhất của thị trường tín dụng, tỷ lệ chi lãi ngoài tăng lên 0,15%.

Tòa đang tiếp tục phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, với việc chi lãi ngoài nhằm níu chân khách hàng, ông Thắm đã chỉ đạo cấp dưới dùng 1.600 tỷ đồng để chăm sóc các khách hàng lớn, doanh nghiệp, cá nhân... Thực hiện chủ trương này, các đơn vị của nhà băng đã chuyển tiền cho khách hàng và bị cơ quan tố tụng xác định đã gây thiệt hại cho OceanBank.

Theo Bảo Hà (VNE)

Vụ Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn tự nhận là "người nổi tiếng, có nhiều tiền" Cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn khiến nhiều người bất ngờ vì tự nhận mình là người nổi tiếng và có khá nhiều tiền. HĐXX đã truy vấn về khoản tiền mà Sơn có. Chiều 31.8, bước sang ngày thứ 4, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn cùng nhiều bị cáo khác tiếp tục phải trả lời các câu hỏi liên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Xe Camry quay đầu giữa giao lộ thì "chạm trán" Lexus giá gần chục tỷ đồng00:36

Công an xác minh clip người đàn ông khuyết tật bị hai thanh niên đi xe máy không mũ bảo hiểm tát vào đầu01:20

Nhân chứng bức xúc: Dù được xin lỗi, tài xế ô tô Lexus vẫn hành hung nam shipper10:09

Lấn làn vượt ẩu, xe khách rúc vào đuôi xe ben, tự làm vỡ gương00:39

Thực hư clip xe cứu thương chế còi "cố lên, sắp tới rồi" chạy ở TPHCM00:28

Điện thoại của Tangmo sau 3 năm ở Mỹ để lộ chi tiết sốc, người giữ máy khai gì?02:56

Đàn chim lạ nghìn con xuống phá ruộng lúa của người dân ở Hà Tĩnh01:07

Ô tô đâm sập cửa nhà dân ở Thái Nguyên, cuốn người đàn ông vào gầm08:05

Xác minh clip 2 tài xế ô tô cầm kiếm dọa chém nhau giữa đường ở TPHCM00:52

Tài xế xe Fortuner quyết không nhường đường xe cấp cứu vì "vướng" đèn đỏ01:28

"Ép" hay "tự nguyện"? Làm rõ vụ việc phụ huynh 'tố' trường Mỗ Lao ép học thêm03:06

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tai nạn 6 người tử vong ở Sơn La: Chuyển nhiều bệnh nhân nặng về Hà Nội

15:57:48 22/02/2025

Nhiều bệnh nhân chấn thương nặng trong vụ tai nạn xe giường nằm tông ô tô đầu kéo được chuyển về Hà Nội tiếp tục điều trị

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng ở Sơn La

15:50:32 22/02/2025

Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian sau Tết, các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao th...

Xe khách bốc cháy trên quốc lộ 1

15:25:00 22/02/2025

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 4 người và một số cây cảnh. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Kỳ lạ 1km đường có... 23 biển báo cấm đỗ xe

10:38:20 22/02/2025

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng lắp đặt các biển báo giao thông trên quốc lộ 27, đoạn đi qua xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Đáng chú ý, trên 1km đường trước UBND xã Lạc Lâm có đến 23 biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn.

Tai nạn 6 người chết: Phần đuôi xe khách văng vào ô tô đầu kéo đi chiều ngược lại

08:57:34 22/02/2025

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 6 (đoạn qua bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) khiến 6 người chết, lực lượng CSGT đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 6 người tử vong

08:24:30 22/02/2025

Chiếc xe khách biến dạng, nhiều người văng ra lòng đường, người trên xe bị thương và được sơ cứu tại chỗ trước khi đi cấp cứu.

Chủ shop "đau đầu" vì thông tin khách bị lộ, giả shipper lừa đảo tràn lan

23:47:04 21/02/2025

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh online đã phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng giả mạo shipper gọi điện đọc đúng tên sản phẩm, giá tiền, địa chỉ, số điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền khách hàng.

Xác minh clip 2 tài xế ô tô cầm kiếm dọa chém nhau giữa đường ở TPHCM

23:21:22 21/02/2025

Hôm nay (21/2), Công an TP Thủ Đức, TPHCM vào cuộc xác minh về đoạn clip ghi lại sự việc 2 tài xế ô tô dừng xe giữa đường, cầm kiếm dọa chém nhau đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Chưa hòa giải chính thức

22:45:50 21/02/2025

Theo luật sư, kể từ khi bà Nguyệt nộp đơn đến nay đã gần 40 ngày, nhưng Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy (Huế) vẫn chưa tổ chức buổi hòa giải chính thức.

Giải cứu cụ ông 78 tuổi khỏi căn nhà đang cháy ở Hà Nội

22:36:29 21/02/2025

Ngày 21/2, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân vừa kịp thời giải cứu một cụ ông bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy.

Hai đèn đỏ bất hợp lý liền nhau, cả ngã tư đứng im

22:34:11 21/02/2025

Sau khi điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông, tuyến đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Ô tô 5 chỗ bị ép chặt giữa 2 xe container trên cầu Phú Mỹ, giao thông ùn ứ 2 giờ

22:27:42 21/02/2025

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên cầu Phú Mỹ (TPHCM) khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông ùn ứ 2 giờ. Đặc biệt, ô tô 5 chỗ bị kẹt chặt giữa hai xe container có tài xế cùng vợ đang bầu, cả 2 may mắn thoát nạn.