Xét xử đại án Huyền Như: Các ngân hàng tiếp tục đòi Vietinbank trả tiề.n
Ngày làm việc thứ tư của phiên phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, HĐXX, đại diện Viện KSND tối cao và các luật sư tiếp tục thẩm vấn đại diện các ngân hàng và những cá nhân liên quan.
Bị cáo Như được đưa về trại giam – Ảnh: Ngọc Lê
Navibank tiếp tục đòi Vietinbank trả tiề.n
Tại tòa, đại diện Navibank kháng cáo về tố tụng và toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến Navibank.
Theo Navibank, bị cáo Huyền Như đã lừ.a đả.o chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Navibank. Được biết, 200 tỉ đồng này thuộc 6 trong 18 hợp đồng chưa quyết toán do các cá nhân của Navibank gửi vào Vietinbank chi nhánh TP.HCM.
Đại diện của 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thuộc Navibank cũng khẳng định, tiề.n gởi của các nhân viên ngân hàng thuộc sở hữu hợp pháp của chính họ đem gởi Vietinbank chứ không phải Navibank ủy tiề.n..
Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi “Vì sao 4 nhân viên Navibank khi gửi tiề.n là tiề.n sở hữu cá nhân mà đơn kháng cáo lại đề nghị Vietinbank trả cho Navibank. Phải chăng có vấn đề gì ở đây” thì đại diện của 4 người này không trả lời được.
Còn phía Navibank cho biết thêm: “Đòi cho Navibank vì các cá nhân này vay tiề.n của ngân hàng này để gởi Vietinbank lấy lãi suất”.
Video đang HOT
Tiếp tục cho đối chất với Như, Như xác định các hợp đồng này là do cá nhân của nhân viên Navibank ký. Như chiếm đoạt bằng cách chuyển trực tiếp từ tài khoản khách hàng sang cho chủ nợ và ký giả chữ ký của chủ thẻ tiết kiệm để vay tiề.n.
Cũng trong sáng nay, HĐXX liên tục hỏi vì sao Navibank là tổ chức tín dụng nhưng không gửi trực tiếp qua Vietinbank mà phải đi vòng thì Navibank cho rằng phải thông qua biện pháp này mới đảm bảo an toàn vốn.
ACB khi đi thì bắc cầu nhưng khi về thì đi thẳng
Đến lượt thẩm vấn ACB, phía ACB cũng yêu cầu Vietinbank trả hơn 718 tỉ đồng do Như chiếm đoạt. Ngoài ra, đại diện cho 19 nhân viên ACB đề nghị Vietinbank trả lại tiề.n cho ACB. Họ khẳng định, quan hệ của họ với Vietinbank là hợp pháp, toàn bộ số tiề.n này là của cá nhân gửi cho Vietinbank chứ không phải của ACB ủy quyền.
HĐXX cũng thắc mắc những vấn đề giống với Navibank. HĐXX nói, theo hợp đồng thì ủy thác tiề.n gởi giữa ACB với nhân viên của mình có quy định nào liên quan giữa ACB và Vietinbank không? Nếu không liên quan thì vì sao ACB đòi Vietinbank trả cho ACB? Vì sao “khi đi thì bắc cầu nhưng khi về thì đi thẳng”.
Đại diện ACB cho biết, vì phía ACB muốn đặt mục tiêu sử dụng đồng tiề.n hiệu quả nhất, bảo toàn được nguồn vốn và các cá nhân sẽ được ưu tiên thanh khoản hơn so với ngân hàng. Phía ACB còn đưa ra ví dụ trường hợp ACB đã gửi tiề.n nhưng không được thanh khoản. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng đó là câu trả lời suy đoán.
Cho đối chất với Như, Như khai bị cáo lừ.a đả.o chiếm đoạt tại ACB thông qua Huỳnh Thị Bảo Ngọc, phó phòng quản lý quỹ của ACB, ngoài lãi suất là 14% còn phải chi số tiề.n chênh lệch 10 tỉ đồng cho bà Ngọc. Tuy nhiên, bà Ngọc cho rằng không có chuyện Như trả cho bà Ngọc tiề.n chênh lệch ngoài hợp đồng.
Như cũng nói thêm, Như chuyển tiề.n và.o tài khoản của chị gái bà Ngọc là Huỳnh Thị Chiêu Uyên qua hướng dẫn của Ngọc. Nhưng bà Ngọc nói đó là sự thỏa thuận của hai người đó, không liên quan đến mình.
HĐXX cho biết sẽ triệu tập Uyên lên tòa để làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Đại án Huỳnh Thị Huyền Như: Tòa mời đại diện các ngân hàng xác minh
Ngày 16.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừ.a đả.o 4.000 tỉ đồng. Như xin lại căn biệt thự thuộc dự án The Nam Hải (Quảng Nam) cho mẹ với lý do đó là tài sản mang tên mẹ mình trước khi vụ án xảy ra.
Huyền Như tại phiên xử ngày 16.12 - Ảnh: Ngọc Lê
Các bị cáo tại phiên tòa sáng16.12 - Ảnh: Ngọc Lê
Đại diện Viện KSND Tối cao giữ nguyên quyết định kháng nghị tăng hình phạt đối với hai bị cáo Võ Anh Tuấn và Đào Thị Tuyết Dung.
Bị cáo Lương Thị Việt Yên, nguyên Trưởng phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Nhà Bè xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa, Như thừa nhận hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng như bản án cấp sơ thẩm cáo buộc. Sau khi Như nói về quy trình mở tài khoản tiề.n gửi và tiề.n gửi tiết kiệm cho khách hàng, HĐXX cho rằng đó là quy trình đúng luật nhưng thực tế lại không giống như vậy.
Khi chủ tọa thẩm vấn Như về thủ tục và các điều kiện để cá nhân hoặc tổ chức mở tài khoản tại ngân hàng, hay quy trình các lệnh chuyển tiề.n đi, Như ấp úng. Như khai tại tòa, muốn lệnh chi của ngân hàng có hiệu lực thì phải qua một số bước và đặc biệt ngân hàng sẽ phải từ chối thực hiện lệnh chi trong trường hợp đối chiếu mẫu con dấu, chữ ký không đúng.
Như khai thêm, Vietinbank có máy phóng to chữ ký của khách hàng giúp bộ phận chuyên môn dễ dàng đối chiếu thật, giả, còn "bằng mắt thường thì khó phát hiện".
Sau khi thẩm vấn Huyền Như, HĐXX lần lượt mời đại diện các ngân hàng lên để xác minh.
Đối với câu hỏi có quy định nào cho phép các tổ chức tín dụng được thực hiện việc ủy thác tiề.n gửi sang ngân hàng khác hay không. Phía đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và Navibank cho rằng Luật các tổ chức tín dụng 2011 cho phép các ngân hàng được phép ủy thác tiề.n gửi sang ngân hàng khác. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Hùng đại diện cho Vietinbank khẳng định "không có bất kỳ quy định nào của pháp luật cho phép việc ngân hàng ủy thác cho nhân viên gởi tiề.n qua ngân hàng khác gửi để lấy lãi suất cao".
Cùng một câu hỏi, cùng một quy định pháp lý nhưng đại diện các ngân hàng lại có hai ý kiến trái ngược nhau vì thế, HĐXX yêu cầu đại diện Ngân hàng Nhà nước làm trọng tài. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Nhà nước xin không trả lời câu hỏi này.
Khi tòa hỏi đại diện Vietinbank vì sao để Như thực hiện các "quy trình ngược" rồi lừ.a đả.o chiếm đoạt và trách nhiệm thuộc về ai, đại diện Vietinbank trả lời: "Có kiểm tra nhưng khó phát hiện". Cũng theo đại diện Vietinbank, với chức Phó trưởng phòng giao dịch, Như không có chức vụ quyền hạn mà chỉ có nhiệm vụ quản lý nhân sự và quản lý tài sản.
Cũng trong ngày 16.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ra lệnh triệu tập ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc Vietinbank tại TP.HCM, đã nghỉ hưu) đến tòa với tư cách là người làm chứng trong thời gian xét xử vụ án.
Theo lệnh triệu tập, sáng 17.12 ông Sẽ phải có mặt tại tòa. Nếu trong trường hợp ông Sẽ không đến tham dự phiên tòa, cơ quan chức năng sẽ dùng biện pháp dẫn giải.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Xét xử phúc thẩm đại án Huỳnh Thị Huyền Như Sáng nay 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bắt đầu xét xử vụ án lừ.a đả.o gần 5.000 tỉ đồng do bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Vietinbank chi nhánh TP.HCM) cùng 22 đồng phạm thực hiện. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài...