Xét xử đại án Hà Văn Thắm: Sẽ triệu tập gần 600 đương sự liên quan
Đầu tuần tới (ngày 27.2), Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội sẽ đưa đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ra xét xử sơ thẩm. Theo dự kiến, sẽ có gần 600 đương sự liên quan đến đại án này được triệu tập để làm rõ những sai phạm của nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng…
Nếu so sánh với Đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã được Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử vào cuối năm 2016 vừa qua, số tiề.n mà cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm và đồng phạm gây ra thất thoát cho nhà nước chỉ gần 2.000 tỷ đồng; Tuy nhiên, quy mô của vụ án lại lớn hơn rất nhiều khi số người bị truy tố lên tới 48 bị cáo (vụ Đại án VNCB chỉ có 36 bị cáo). Số luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này cũng có hơn 40 người (chưa kể luật sư bảo vệ cho các đương sự liên quan), cao gấp đôi so với đại án VNCB (20 luật sư bào chữa).
Đặc biệt, đại án xét xử cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm và đồng phạm sẽ triệu tập gần 600 đương sự liên quan để làm rõ hành vi sai phạm của 48 bị cáo gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Ngân hàng này.
Cần nói thêm về cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm – Khởi nghiệp từ năm 1993 với nhiều vị trí, đến năm 2012, cái tên “đại gia” Hà Văn Thắm khá nổi tiếng trên sàn chứng khoán khi tiến lên vị trí thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất lúc bấy giờ với tổng tài sản quy đổi từ cổ phiếu OGC trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cáo trạng của Viện Kiểm sá.t Nhâ.n dân tối cao cũng cũng cho thấy, trong khoảng thời gian từ 2010 đến tháng 11.2014, dù nắm giữ 62,79% cổ phần tại OceanBank nhưng Hà Văn Thắm đã có hàng loạt hành vi sai phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến ngân hàng này. Cụ thể, với việc lập công ty để thâu tóm các hoạt động của OceanBank, Hà Văn Thắm và đồng bọn đã khiến cho nợ xấu của nhà băng này thời điểm 31.3.2014 là gần 15.000 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của Ocean Bank; lỗ gần 10.200 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu (âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần)…
Được xác định là người chủ mưu, có thủ đoạn tinh vi cùng sự tiếp tay của nhiều người dẫn đến hậu quả là gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các chính sách tài chính – tiề.n tệ. Ông Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố về 3 tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; với mức án lên tới 30 năm tù.
Ngoài Hà Văn Thắm bị truy tố, còn có cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn. Ông Sơn cũng là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng này. 46 bị cáo còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC…
Video đang HOT
Ở một diễn biến khác, liên quan đến việc ông Hà Văn Thắm bị bắt, một loạt các mã chứng khoán liên quan đến Tập đoàn Đại Dương đều… “rớt giá thê thảm”.
Chẳng hạn, CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) hiện chỉ còn được giao dịch ở mức giá 1.460 đồng/CP và đang bị đưa vào diện cảnh báo dù có thời điểm cổ phiếu này được giao dịch với mức giá gần 35.000 đồng/CP; nguyên nhân khiến OGC bị đưa vào diện cảnh báo hiện nay là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30.6.2016 là số âm. Trong khi đó, tính đến hết quý 4.2016, OGC tiếp tục ghi nhận thêm khoản lỗ ròng 727 tỷ đồng, nâng khoản lỗ lũy kế lên 2.482 tỷ đồng.
Tương tự, cổ phiếu của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH) cũng liên tục giảm giá do kinh doanh lỗ, lợi nhuận âm. Hiện OCH đang được giao dịch với giá 5.000 đồng/CP nhưng lượng giao dịch rất ít, có phiên thậm chí không có giao dịch.
Theo Danviet
Đề nghị truy tố cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm
Ông Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tối về tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm
Ngày 6-10, xác nhận với Tuổ.i Trẻ, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank.
Theo kết luận điều tra, bị can Hà Văn Thắm cùng 16 đồng phạm bị đề nghị truy tố các tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
CQĐT xác định bị can Thắm với vai trò là chủ tịch HĐQT Oceanbank đã chỉ đạo Ban giám đốc giải quyết cho vay đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục cho vay của OceanBank.
Cụ thể, tháng 11-2012, công ty Trung Dung đề nghị OceanBank cho vay tiề.n để thực hiện các dự án của mình, trong đó chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
Sau khi công ty đề nghị vay vốn đầu tư, ông Thắm ký các quyết định cho công ty này vay khoảng 500 tỉ đồng nhưng không đảm bảo các khoản thế chấp và sai quy định. Cho đến nay, công ty Trung Dung chưa thanh toán được tiề.n cho OceanBank theo quy định, có dấu hiệu mất khả năng thanh toán.
CQĐT cũng xác định Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật rút tiề.n của ngân hàng, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng không có khả năng thu hồi. Số tiề.n này được cựu chủ tịch Oceanbank sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong cùng vụ án này, bị can Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc OceanBank - được xác định có vai trò giúp sức đắc lực cho Hà Văn Thắm.
Sơn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao bàn bạc thống nhất với Thắm đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua Công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. CQĐT xác định việc "thu phí" này đã dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hàng hơn 70 tỉ đồng.
Ngoài ra, Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với Sơn cùng một số lãnh đạo khác của OceanBank về chủ trương chi tiề.n ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiề.n, vượt trần huy động đối với khách hàng gửi tiề.n tại OceanBank số tiề.n hơn 985 tỉ đồng.
CQĐT cũng xác định Thắm và Sơn cùng với lãnh đạo OceanBank khởi xướng, thống nhất về chủ trương chi tiề.n ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng thuộc PVN gửi tiề.n tại ngân hàng này vượt trần lãi suất, gây thiệt hại hơn 544 tỉ đồng...
Vụ án Hà Văn Thắm là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I-2017.
Theo thông tin công bố trên website chính thức của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), ông Hà Văn Thắm tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường đại học Colombia Common Wealth (Mỹ) và bảo vệ tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Trường đại học công nghệ Paramount (Mỹ).
Từ năm 2003-2004, ông Thắm giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng.
Từ năm 2004-2007 giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng.
Từ năm 2007 đến nay giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đại Dương
Theo Tuổ.i Trẻ