Xét xử ‘đại án’ bầu Kiên và đồng phạm: Đề nghị khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm
Hồ sơ vụ án cho thấy: NH ACB đã thực hiện ủy thác từ năm 2005 và có thể hiểu, quan điểm của NHNN đã cho phép NH ACB được phép ủy thác.
Luật sư Hoàng Đôn Hùng đề nghị Tòa khởi tố vụ án ‘ Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại NHNN
Trong ngày xét xử thứ 8 (ngày 28/5), luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên ( bầu Kiên) đã đề nghị Tòa tuyên bầu Kiên vô tội đồng thời đề nghị Tòa xem xét khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Luật sư đề nghị khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm…”
Bào chữa cho bầu Kiên về hành vi “ Kinh doanh trái phép”, luật sư Hoàng Đôn Hùng đã xuất trình nhiều văn bản là các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của một số doanh nghiệp (DN) lớn có đầu tư góp vốn, mua cổ phần, cổ phiếu vào các DN khác. Theo luật sư Hùng, các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này không thể hiện nội dung các DN này có hoạt động góp vốn nhưng thực tế có hoạt động góp vốn bán cổ phần.
Bào chữa về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, luật sư Hùng cho biết: Việc uỷ thác gửi t.iền của Ngân hàng ACB không vi phạm Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng 2010. Trên thực tế, chưa có văn bản của NHNN hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng. Không thể tư duy khi chưa có văn bản hướng dẫn là phạm luật được.
Cũng theo luật sư Hùng, đại diện NHNN cho rằng NH ACB không được ủy thác khi chưa có hướng dẫn. Nhưng, quan điểm này lại mâu thuẫn với chính văn bản (Công văn 350) của NHNN khi đồng ý cho NH ACB ủy thác. Hồ sơ vụ án cho thấy: NH ACB đã thực hiện ủy thác từ năm 2005 và có thể hiểu, quan điểm của NHNN đã cho phép NH ACB được phép ủy thác.
Video đang HOT
Nói về chủ trương cấp hạn mức 700 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu tại ACB, luật sư Hùng cho rằng: Quyết định của Thường trực HĐQT NH ACB là một quyết định bình thường, không nêu về chủ trương mua cổ phiếu của ACB. Mối quan hệ hợp tác giữa ACBS và ACI, ACI-HN phù hợp với pháp luật, ACBS không thực sự mua cổ phiếu của NH ACB. Cơ quan kiểm toán PwC cũng cho rằng: Không có dấu hiệu bất hợp pháp trong các hợp đồng hợp tác này.
Về khoản t.iền hơn 718 tỉ đồng của NH ACB bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt, luật sư Hùng cho rằng: Do Vietinbank có nhiều vi phạm để Huyền Như chiếm đoạt t.iền của Ngân hàng ACB. Số t.iền do các cá nhân gửi tại Vietinbank chứ không phải Huyền Như chiếm đoạt của NH ACB. Sai phạm của Vietinbank là nguyên nhân trực tiếp để Huyền Như phạm tội. “Đúng ra, phải đợi vụ án Huyền Như xét xử phúc thẩm thì mới xử được Nguyễn Đức Kiên, bởi còn liên quan đến những quy kết trách nhiệm của các NH trong vụ việc” – luật sư Hùng trình bày.
Cũng trong phần tranh luận, luật sư Hùng cho biết: Việc cơ quan tố tụng xác định vụ án này là “đại án tham nhũng” là không đúng bản chất vụ việc. Trong vụ án không hề có hành vi tham nhũng. Bởi tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân. Trong vụ án này, bầu Kiên và các đồng phạm không hề trục lợi cá nhân.
Luật sư Hùng nhận định: Từ khi Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực, NHNN chưa có ý định ban hành hướng dẫn. Với tư cách là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý các NH, NHNN đã chậm ban hành hướng dẫn luật dẫn đến việc Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bị truy tố về hành vi “Cố ý làm trái…”. Từ những căn cứ nêu trên, luật sư kiến nghị HĐXX xem xét khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại NHNN. Mặt khác, luật sư Hùng cũng cho rằng: Kiên không phạm tội nên kiến nghị Tòa xem xét tuyên Kiên không phạm tội.
Các cựu lãnh đạo NH ACB không “Cố ý làm trái..”?
Trong phần bào chữa của mình, các luật sư khác cũng cho rằng các cựu lãnh đạo cao cấp của NH ACB không phạm tội. Luật sư Nguyễn Đình Hưng (bào chữa cho bị cáo Lý Xuân Hải) cho rằng: Cuộc họp thường trực HĐQT ngày 22/3/2010 ra Nghị quyết về việc ủy thác t.iền gửi thì Luật Các tổ chức tín dụng 2010 còn chưa có. Do vậy là sao quy kết các bị cáo vi phạm Điều 106 của Luật Các tổ chức tín dụng?
Đối với hành vi đầu tư cổ phiếu NH ACB của Lý Xuân Hải, luật sư Lưu Văn Tám nêu quan điểm: Tại NH ACB, ông Trần Xuân Giá (Chủ tịch HĐQT) có quy định tất cả chủ trương của HĐQT thông qua đều phải bằng văn bản. Tại văn bản họp HĐQT không hề có văn bản nào nói về chủ trương mua cổ phiếu của ACB. Đối với hành vi mua cổ phiếu của ACB thông qua Công ty Chứng khoán ACBS, bị cáo Hải không biết và khi biết sự việc này Lý Xuân Hải đã rất tức giận. Cho nên xét hành vi thực hiện chủ trương mua cổ phiếu, Hải hoàn toàn không hay biết.
Bào chữa cho bị cáo Trịnh Kim Quang, luật sư Nguyễn Minh Tâm cho rằng: Việc định tội bị cáo Quang của VKS là không có căn cứ. NHNN không quy định cụ thể với hoạt động uỷ thác. Theo luật sư, để xác định hành vi của thường trực HĐQT có vi phạm hay không thì phải chứng minh hậu quả thiệt hại của ACB. Theo luật sư Tâm, với số t.iền 718 tỷ đồng, NH ACB đã gửi t.iền hợp pháp vào Vietinbank. Việc mất t.iền là do Huyền Như lừa nhân viên, lãnh đạo của mình. T.iền Huyền Như chiếm đoạt là từ túi Vietinbank chứ không phải từ túi NH ACB. Nếu quy kết bị cáo Quang tội “Cố ý làm trái” thì phải theo điều khoản nào trong luật, bị cáo có gây hậu quả thiệt hại không?… Nếu không chứng minh được thì lấy đâu ra căn cứ để quy kết bị cáo làm trái?
Còn luật sư Kiều Vũ Thị Uyên (bào chữa cho bị cáo Huỳnh Quang Tuấn) cho biết: Tuấn không có quyền hạn, hay quyết định gì. Việc Tuấn có được tham gia cuộc họp ngày 22/3/2010 thì đây cũng là cuộc họp định kỳ. Tại cuộc họp này, Tuấn không có ý kiến, tác động gì đến việc uỷ thác. Điều này đã được NH ACB xác nhận bằng công văn, ông Trần Xuân Giá cũng đã xác nhận bằng văn bản với luật sư về trường hợp của Tuấn. Bị cáo Tuấn không được phân công việc uỷ thác gửi t.iền nên không có quyền hạn ngăn cản việc uỷ thác. Trong trường hợp Tuấn đồng tình với việc uỷ thác cũng là uỷ thác đúng luật chứ không trái luật.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Vũ Kỳ cũng dẫn chứng một số tài liệu để nêu quan điểm Kỳ vô tội.
Ngày 29/5, phiên tòa xét xử bầu Kiên và đồng phạm tiếp tục làm việc.
Theo Xahoi
Xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm: Các luật sư quy kết do... thiếu văn bản hướng dẫn
Hôm qua 28.5, bào chữa cho các bị cáo về hành vi cố ý làm trái, nhiều luật sư đã cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước chậm ban hành văn bản hướng dẫn là nguyên nhân xảy ra vụ án.
Nguyễn Đức Kiên cùng các đồng phạm - Ảnh: Nam Anh
Cũng giống như ngày đầu tiên trong phần bào chữa, các luật sư (LS) đều khẳng định thân chủ của họ không phạm tội cố ý làm trái. Các LS cho rằng, tội danh cố ý làm trái phải là những người có chức vụ, quyền hạn và cố ý làm trái các quy định nhà nước gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, trong vụ án này Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) không thiệt hại tài sản. Cụ thể, số t.iền 718 tỉ đồng mà bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt đến nay chỉ mới được TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, chưa có phán quyết cuối cùng nên không xác định hậu quả tại phiên tòa. Còn số t.iền 687 tỉ đồng mua cổ phiếu của ACB thì các bên vẫn đang thực hiện hợp đồng đầu tư, cam kết trả nợ với nhau đúng thời hạn...
Bào chữa cho bị cáo Trịnh Kim Quang (nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB) bị cáo buộc về tội cố ý làm trái, LS Nguyễn Minh Tâm đã dành nhiều thời gian để phân tích những văn bản hướng dẫn về vấn đề ủy thác trong hoạt động tín dụng để quy trách nhiệm cho NHNN. Theo LS Tâm, cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố các bị cáo nguyên lãnh đạo ACB đem 28.379 tỉ đồng ủy thác cho nhân viên gửi vào 22 ngân hàng (NH) đã vi phạm vào điều 106 luật Tổ chức tín dụng (TCTD). Tuy nhiên, trước khi luật TCTD có hiệu lực (ngày 1.1.2011) thì các NH đều được phép ủy thác cho cá nhân đi gửi t.iền tại những TCTD theo Quyết định 742 ngày 17.7.2002. Sau khi luật TCTD có hiệu lực, trong một thời gian dài, NHNN không ban hành bất cứ một văn bản nào hướng dẫn thì mặc nhiên NH vẫn được quyền áp dụng Quyết định 742.
Cũng theo LS Tâm, trong hồ sơ vụ án có Công văn số 350 do ông Đặng Văn Thảo, Phó chánh thanh tra NHNN ký (ngày 17.5.2012), trả lời Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho rằng việc ủy thác cho nhân viên NH đem gửi các TCTD là vi phạm điều 106 luật TCTD, chỉ là văn bản mang tính chất tham khảo như ông Thảo đã thừa nhận tại phiên tòa. "Vì giải thích luật chỉ có Ủy ban Thường vụ QH, chứ không phải là NHNN. Tuy nhiên, không hiểu vì sao cơ quan CSĐT lại dựa vào công văn này để xử lý hình sự các lãnh đạo của ACB, trong đó có ông Quang", LS Tâm lập luận.
Bào chữa cho bị cáo Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc ACB) và Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên HĐQT ACB), LS Lưu Văn Tám đặt vấn đề: "Việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn không có nghĩa là NH phải dừng mọi hoạt động ủy thác đang thực hiện dở dang. Nếu chờ hướng dẫn toàn bộ hệ thống NH thương mại sẽ bị tê liệt hoàn toàn".
Trong bài bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên, LS Hoàng Đôn Hùng cũng cho rằng: "Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, NHNN đã thiếu trách nhiệm khi biết rõ luật có hiệu lực nhưng chậm ban hành văn bản hướng dẫn (đến ngày 8.3.2012 mới ban hành Thông tư 04 siết chặt quy định hoạt động ủy thác - PV); không cảnh báo, nhắc nhở; không phát hiện ngay lập tức; không ngăn chặn xử lý các sai phạm về ủy thác của các NH dẫn đến hậu quả nhiều cá nhân trong vụ án này bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm trái. Nếu quy kết các bị cáo tội cố ý làm trái thì hàng loạt doanh nghiệp phải ngừng hoạt động để chờ thêm 2 năm NHNN đưa ra hướng dẫn việc thực hiện ủy thác theo luật TCTD. Với các lý do trên, tôi kiến nghị HĐXX xem xét khởi tố vụ án tại NHNN để làm rõ và xử lý hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của từng cá nhân có liên quan"...
Hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các LS.
LS làm "nóng" lại vụ Huyền Như Để bào chữa cho 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo ACB, nhiều LS đã "khơi" lại vụ án l.ừa đ.ảo của Huyền Như và trách nhiệm của Ngân hàng TMCP Công thương VN (Vietinbank). Theo LS Nguyễn Minh Tâm, muốn xử lý hành vi cố ý làm trái thì phải có hậu quả, nhưng qua việc ủy thác, ACB đã thu lãi được hơn 1.162 tỉ đồng. Còn 718 tỉ đồng bị Huyền Như chiếm đoạt là chiếm đoạt của Vietinbank, chứ không phải của ACB. "Vì vậy, đại diện ACB không công nhận mình dự phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự trong vụ án này do t.iền của ACB vẫn còn trong túi Vietinbank", LS Tâm nói. LS Vũ Xuân Nam cũng dành nhiều thời gian "xoáy" lại phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP.HCM xét xử Huyền Như về tội l.ừa đ.ảo (đã phạt tù chung thân - PV) để quy trách nhiệm cho Vietinbank phải chịu trách nhiệm bồi thường 718 tỉ đồng cho ACB. Đồng thời, LS Nam kiến nghị đưa vụ Huyền Như và trách nhiệm của Vietinbank vào trong vụ án này. Chưa hết, LS Nguyễn Danh Tín còn nhận định: "Nếu như tách vụ án Huyền Như ra khỏi vụ án Nguyễn Đức Kiên thì rất dễ xảy ra t.iền lệ án chồng án, không phù hợp với nguyên tắc tố tụng". Cũng trong chiều qua, nhiều LS khác cũng đã chuẩn bị phần phát biểu liên quan đến việc Huyền Như chiếm đoạt của ACB, nhưng chủ tọa phiên tòa phải cắt lời để chuyển qua nội dung bào chữa khác.
Theo TNO
Xét xử bầu Kiên chiều 28.5: Cần xem xét lại tổng thể hành vi của các bị cáo Trong phiên xét xử "Bầu" Kiên và đồng phạm chiều 28.5, các luật sư cho rằng vụ án này xảy ra trong hoàn cảnh rất phức tạp, luật quy định còn nhiều khiếm khuyết, CQĐT có lúng túng trong việc giải quyết... nên cần có cái nhìn tổng thể để xem xét hành vi của các bị cáo. Bào chữa cho ông Trịnh...