Xét xử công ty đa cấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng

Mai Hoàng Minh23:58 03/08/2015

Đánh trúng lòng tham của nhiều người, chỉ qua 16 ngày hoạt động sàn giao dịch đa cấp đã thu hút hơn 13.000 khách hàng tham gia với số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng tổ chức sàn giao dịch đã chiếm đoạt bỏ túi riêng hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Nguyễn Trần Hoàng (sn 1988 tại Hà Tĩnh, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Trúc Anh (sn 1974, ngụ tại phường 1, quận Tân Bình) và Lê Văn Đình (sn 1983 tại Hà Nam, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cùng một số đồng bọn thành lập Công ty cổ phần Xuyên Việt (trụ sở tại 174 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình).

Vai trò của từng cá nhân như sau: Đình là người điều hành chỉ đạo (nhưng không đứng tên đăng ký kinh doanh), Hoàng là Chủ tịch HĐQT và Trúc Anh là Phó Chủ tịch HĐQT. Sau đó, các bị cáo tổ chức lập sàn thương mại điện tử www.binhongiathitruong.com.vn.

Sau khi lập trang web xong, nhóm này bắt đầu kêu gọi đầu tư. Cụ thể, để trở thành thành viên của công ty, nhà đầu tư phải bỏ ra 2 triệu đồng mua mã số, được kèm thêm một lạng cao ngựa hoặc mỹ phẩm, thực phẩm của Hàn Quốc (nhà đầu tư không lấy sản phẩn thì mua mã số với giá 1,2 triệu đồng).

Ba đối tượng trong vụ lừa đảo tại phiên xét xử

Khi giới thiệu các nhà đầu tư khác tham gia, thành viên sẽ đạt chuẩn và lên mức mới cao hơn. Như chu kỳ 1 được thưởng 3 triệu đồng, chu kỳ 2 thưởng 5 triệu đồng, chu kỳ 3 thưởng 10 triệu đồng,… đến chu kỳ 10 được thưởng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn treo thưởng hàng năm cho thành viên như xe Toyota Camry, biệt thự sang trọng,…

Video đang HOT

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định có tới 13.343 mã tham gia www.binhongiathitruong.com.vn, trong đó 2.000 người chưa đóng tiền thì sản giao dịch ngưng hoạt động. Tổng số tiền đã thu là hơn 13,6 tỷ đồng. Đã có 63 người khai báo nộp tiền cho sàn giao dịch với số tiền gần 6,3 tỷ đồng. Trong đó CQĐT xác định được 37 người nộp tiền có ký giấy xác nhận và ghi lại số tiền thu là gần 4,3 tỷ đồng. Số tiền hoa hồng 37 cá nhân này đã hưởng là gần 1,2 tỷ đồng. Như vậy, Đình, Trúc Anh và Hoàng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Tại CQĐT, các bị cáo đã thừa nhận khoản tiền chiếm đoạt này.

Ngày 3-8, trải qua 2 ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Đình 13 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng 10 năm tù và Nguyễn Thị Trúc Anh 7 năm tù về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tiến Thành

Theo_Hà Nội Mới

Phát hiện thêm tổ chức Vital Group kinh doanh đa cấp trái phép?

Trong tuyến bài điều tra, tìm hiểu hàng loạt các công ty đa cấp hoạt động trái phép, vừa qua, PV báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát hiện một tổ chức có tên : "Câu lạc bộ yêu bản thân" hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dưới danh nghĩa công ty nước ngoài với tên gọi tập đoàn Vital Group cùng chiêu thức kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày để dụ dỗ khách hàng tham gia vào tổ chức này.

Phát hiện thêm tổ chức Vital Group kinh doanh đa cấp trái phép?

Dụ dỗ khách hàng với chiêu thức chào mời kiếm hàng ngàn đô mỗi ngày

"Chỉ cần mời người đến đây để ngồi nghe là bạn sẽ có thu nhập từ 500 USD đến 3000 USD mỗi ngày" - Đó là điều mà một thành viên của tập đoàn Vital Group đã nói với hàng trăm người có mặt tại một tòa nhà nằm trong ngõ 72, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một trò đùa, nhưng màn kịch này là một trong nhiều chiêu trò của những kẻ bán hàng đa cấp trái pháp luật, trong một hệ thống dưới danh nghĩa tập đoàn Vital Group. Nhìn bề ngoài, nơi đây chỉ là một câu lạc bộ mang tên "yêu bản thân" , nhưng bên trong lại thực hiện việc trao đổi mua bán và tổ chức hội thảo một cách hết sức rầm rộ.

Clip Vital Group dạy khách hàng kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày dễ như bỡn :

Trong vai một người đang cần tìm kiếm việc làm, chúng tôi đã tiếp cận " Câu lạc bộ yêu bản thân" để tìm hiểu về quy trình hoạt động của tổ chức này. Tại đây, chúng tôi được một người đàn ông tự giới thiệu là thành viên của tập đoàn Vital Group cho biết, để tham gia vào hệ thống, mỗi người sẽ phải nộp 190.000 đồng.

Và để có vị trí cao hơn, khách hàng sẽ phải mua các gói sản phẩm từ khoảng 1,7 triệu đến hơn 10 triệu đồng. Anh ta khẳng định nếu tham gia vào tập đoàn này, chắc chắn sẽ thành công và bản thân anh ta cũng đã nộp vào đây hơn 10 triệu đồng. Nhưng khi tôi hỏi về mức thu nhập hàng tháng, thì anh ta liên tục lảng tránh.

Kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng CLB yêu bản thân.

Trong quá trình trao đổi, người đàn ông này nhận thấy không thể thuyết phục tôi tham gia mua hàng, anh ta đưa tôi đi gặp người phụ nữ cấp trên của mình. Người này tự giới thiệu là có mức thu nhập hàng tháng từ 60 đến 150 triệu đồng. Chỉ sau vài phút trò chuyện, người phụ nữ này khẳng định, nếu mỗi ngày tôi dẫn đến đây 1 người thì mức thu nhập của tôi sẽ đạt từ 2000-7000 đô/tháng.

Tới đây, Người phụ nữ này cho biết, những người tham gia vào hệ thống này sẽ được hưởng nhiều khoản hoa hồng như hoa hồng bán hàng, hoa hồng trực tiếp, hoa hồng gián tiếp và nhiều loại hoa hồng khác. Nhưng các loại hoa hồng đó đều có được từ việc lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống và mua sản phẩm.

Sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh đa cấp trái phép

Tại đây bán hai sản phẩm là Vital Enzyme's và Mevital, chúng được quảng cáo là có suất xứ từ Ấn Độ, có thể chữa được vô sinh, bệnh trĩ, dùng để tăng; giảm cân... và muôn vàn tác dụng khác. Nhưng chỉ cần biết một chút tiếng anh, ta có thể dễ dàng nhận ra đây là hai sản phẩm có xuất sứ từ Hàn Quốc và Malaysia. Chưa cần bàn về khả năng chữa bệnh thực sự của chúng, nhưng hai loại thuốc làm từ ngũ cốc, đậu nành và một số thành phần hết sức quen thuộc này lại được bán với giá 840.000 đồng một hộp.

Một sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng của tổ chức này bán ra thị trường.

Điều kỳ lạ, là khi hỏi đến hóa đơn hay hợp đồng giao dịch, chúng tôi nhận được một câu trả lời là không có. Theo tìm hiểu của phóng viên, tập đoàn Vital Group hoàn toàn không nằm trong danh sách doanh nghiệp được Cục quản lý cạnh tranh cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp, thậm chí tổ chức này còn không phải là một doanh nghiệp mà chỉ là " Câu lạc bộ yêu bản thân" thông thường nhưng lại tổ chức kinh doanh đa cấp, thu lợi bất chính của hàng ngàn người đã bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức này.

Đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý sự việc.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Không có giấy phép, công ty đa cấp vẫn "chém gió" như thần Mặc dù chưa có giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng lâu nay, Công ty CP Everichs Global vẫn hoạt động rầm rộ với nhiều chiến dịch thu hút người tham gia. Gần đây, một doanh nghiệp bán hàng đa cấp có tên Công ty CP Everichs Global xuất hiện trên thị trường và tích cực kêu gọi người tham gia...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: sàn giao dịch công ty đa cấp

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bất ngờ lý do buôn ma túy của người đàn ông đã 3 lần đi tù

21:00:46 16/01/2025

Đi tù về, Sầm Văn Phúc bán nhà lên núi lập lán hái thuốc mưu sinh. Chỉ một năm sau, người đàn ông này bị bắt cùng 50 gói hồng phiến để bên trong chiếc túi mang theo người.

Bắt giam tài xế lái xe chặn ô tô để gây sự ở Bình Dương

20:16:44 16/01/2025

Không được ô tô khác nhường đường, Lê Đình Dũng đã điều khiển ô tô cố tình chạy lạng lách, chặn ô tô phía sau để kiếm chuyện.

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ

20:16:00 16/01/2025

Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Phúc Bình có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Thanh Bình góp 98 tỷ đồng vốn điều lệ.

Chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng từ người chơi hụi online

08:17:54 16/01/2025

Nhận thấy việc huy động tiền của người chơi hụi khá dễ dàng, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người chơi để tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, Chi đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 50 người.

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc

07:37:02 16/01/2025

Chiều 15/1, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) đã mời nam thanh niên có hành vi đánh nhân viên cây xăng lên làm việc.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá ở Bình Dương do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu

01:25:22 16/01/2025

Công an Bình Dương vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng, thu giữ hơn 2,4 tỷ đồng. Công an tỉnh này cũng đang truy bắt những người có liên quan đến vụ án.

Cựu Chủ tịch Thanh Hóa phản bác nội dung cáo trạng nêu "biết sai vẫn làm"

01:23:33 16/01/2025

Trả lời tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đồng tình, phản bác với nội dung cáo trạng nêu biết sai vẫn làm .

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo giấu trong nhà

01:21:54 16/01/2025

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo, trong đó có loại kích thước rất lớn. Số chất nổ này được cất giấu trên gác mái, dưới gầm giường trong nhà.

Bắt giữ 2 đối tượng buôn lậu hơn 1,2 tấn pháo nổ

19:54:38 15/01/2025

Chiều 15/1, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Minh Tân (SN 1996; ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Việt Nam (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi buôn bán pháo nổ nhập lậu.

Bắt quả tang 4 cặp nam nữ "mây mưa" trong khách sạn

19:30:33 15/01/2025

Sau khi bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm bên trong khách sạn ở phố biển Nha Trang, cơ quan Công an khẩn trương đấu tranh truy xét, lật tẩy hành tung hai đối tượng môi giới mại dâm.

Người dân truy bắt 2 tên cướp giật trên đường phố

19:04:12 15/01/2025

Khoảng 15h45 ngày 15/1, nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại lưu thông trên đường Trương Văn Thành (đoạn thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Bắt tạm giam tài xế ô tô có hành vi côn đồ

19:01:31 15/01/2025

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Dũng (SN 1989, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi gây rối trật tự côn...