Xét xử công ty đa cấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng

Mai Hoàng Minh23:58 03/08/2015

Đánh trúng lòng tham của nhiều người, chỉ qua 16 ngày hoạt động sàn giao dịch đa cấp đã thu hút hơn 13.000 khách hàng tham gia với số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng tổ chức sàn giao dịch đã chiếm đoạt bỏ túi riêng hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Nguyễn Trần Hoàng (sn 1988 tại Hà Tĩnh, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Trúc Anh (sn 1974, ngụ tại phường 1, quận Tân Bình) và Lê Văn Đình (sn 1983 tại Hà Nam, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cùng một số đồng bọn thành lập Công ty cổ phần Xuyên Việt (trụ sở tại 174 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình).

Vai trò của từng cá nhân như sau: Đình là người điều hành chỉ đạo (nhưng không đứng tên đăng ký kinh doanh), Hoàng là Chủ tịch HĐQT và Trúc Anh là Phó Chủ tịch HĐQT. Sau đó, các bị cáo tổ chức lập sàn thương mại điện tử www.binhongiathitruong.com.vn.

Sau khi lập trang web xong, nhóm này bắt đầu kêu gọi đầu tư. Cụ thể, để trở thành thành viên của công ty, nhà đầu tư phải bỏ ra 2 triệu đồng mua mã số, được kèm thêm một lạng cao ngựa hoặc mỹ phẩm, thực phẩm của Hàn Quốc (nhà đầu tư không lấy sản phẩn thì mua mã số với giá 1,2 triệu đồng).

Ba đối tượng trong vụ lừa đảo tại phiên xét xử

Khi giới thiệu các nhà đầu tư khác tham gia, thành viên sẽ đạt chuẩn và lên mức mới cao hơn. Như chu kỳ 1 được thưởng 3 triệu đồng, chu kỳ 2 thưởng 5 triệu đồng, chu kỳ 3 thưởng 10 triệu đồng,… đến chu kỳ 10 được thưởng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn treo thưởng hàng năm cho thành viên như xe Toyota Camry, biệt thự sang trọng,…

Video đang HOT

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định có tới 13.343 mã tham gia www.binhongiathitruong.com.vn, trong đó 2.000 người chưa đóng tiền thì sản giao dịch ngưng hoạt động. Tổng số tiền đã thu là hơn 13,6 tỷ đồng. Đã có 63 người khai báo nộp tiền cho sàn giao dịch với số tiền gần 6,3 tỷ đồng. Trong đó CQĐT xác định được 37 người nộp tiền có ký giấy xác nhận và ghi lại số tiền thu là gần 4,3 tỷ đồng. Số tiền hoa hồng 37 cá nhân này đã hưởng là gần 1,2 tỷ đồng. Như vậy, Đình, Trúc Anh và Hoàng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Tại CQĐT, các bị cáo đã thừa nhận khoản tiền chiếm đoạt này.

Ngày 3-8, trải qua 2 ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Đình 13 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng 10 năm tù và Nguyễn Thị Trúc Anh 7 năm tù về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tiến Thành

Theo_Hà Nội Mới

Phát hiện thêm tổ chức Vital Group kinh doanh đa cấp trái phép?

Trong tuyến bài điều tra, tìm hiểu hàng loạt các công ty đa cấp hoạt động trái phép, vừa qua, PV báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát hiện một tổ chức có tên : "Câu lạc bộ yêu bản thân" hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dưới danh nghĩa công ty nước ngoài với tên gọi tập đoàn Vital Group cùng chiêu thức kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày để dụ dỗ khách hàng tham gia vào tổ chức này.

Phát hiện thêm tổ chức Vital Group kinh doanh đa cấp trái phép?

Dụ dỗ khách hàng với chiêu thức chào mời kiếm hàng ngàn đô mỗi ngày

"Chỉ cần mời người đến đây để ngồi nghe là bạn sẽ có thu nhập từ 500 USD đến 3000 USD mỗi ngày" - Đó là điều mà một thành viên của tập đoàn Vital Group đã nói với hàng trăm người có mặt tại một tòa nhà nằm trong ngõ 72, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một trò đùa, nhưng màn kịch này là một trong nhiều chiêu trò của những kẻ bán hàng đa cấp trái pháp luật, trong một hệ thống dưới danh nghĩa tập đoàn Vital Group. Nhìn bề ngoài, nơi đây chỉ là một câu lạc bộ mang tên "yêu bản thân" , nhưng bên trong lại thực hiện việc trao đổi mua bán và tổ chức hội thảo một cách hết sức rầm rộ.

Clip Vital Group dạy khách hàng kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày dễ như bỡn :

Trong vai một người đang cần tìm kiếm việc làm, chúng tôi đã tiếp cận " Câu lạc bộ yêu bản thân" để tìm hiểu về quy trình hoạt động của tổ chức này. Tại đây, chúng tôi được một người đàn ông tự giới thiệu là thành viên của tập đoàn Vital Group cho biết, để tham gia vào hệ thống, mỗi người sẽ phải nộp 190.000 đồng.

Và để có vị trí cao hơn, khách hàng sẽ phải mua các gói sản phẩm từ khoảng 1,7 triệu đến hơn 10 triệu đồng. Anh ta khẳng định nếu tham gia vào tập đoàn này, chắc chắn sẽ thành công và bản thân anh ta cũng đã nộp vào đây hơn 10 triệu đồng. Nhưng khi tôi hỏi về mức thu nhập hàng tháng, thì anh ta liên tục lảng tránh.

Kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng CLB yêu bản thân.

Trong quá trình trao đổi, người đàn ông này nhận thấy không thể thuyết phục tôi tham gia mua hàng, anh ta đưa tôi đi gặp người phụ nữ cấp trên của mình. Người này tự giới thiệu là có mức thu nhập hàng tháng từ 60 đến 150 triệu đồng. Chỉ sau vài phút trò chuyện, người phụ nữ này khẳng định, nếu mỗi ngày tôi dẫn đến đây 1 người thì mức thu nhập của tôi sẽ đạt từ 2000-7000 đô/tháng.

Tới đây, Người phụ nữ này cho biết, những người tham gia vào hệ thống này sẽ được hưởng nhiều khoản hoa hồng như hoa hồng bán hàng, hoa hồng trực tiếp, hoa hồng gián tiếp và nhiều loại hoa hồng khác. Nhưng các loại hoa hồng đó đều có được từ việc lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống và mua sản phẩm.

Sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh đa cấp trái phép

Tại đây bán hai sản phẩm là Vital Enzyme's và Mevital, chúng được quảng cáo là có suất xứ từ Ấn Độ, có thể chữa được vô sinh, bệnh trĩ, dùng để tăng; giảm cân... và muôn vàn tác dụng khác. Nhưng chỉ cần biết một chút tiếng anh, ta có thể dễ dàng nhận ra đây là hai sản phẩm có xuất sứ từ Hàn Quốc và Malaysia. Chưa cần bàn về khả năng chữa bệnh thực sự của chúng, nhưng hai loại thuốc làm từ ngũ cốc, đậu nành và một số thành phần hết sức quen thuộc này lại được bán với giá 840.000 đồng một hộp.

Một sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng của tổ chức này bán ra thị trường.

Điều kỳ lạ, là khi hỏi đến hóa đơn hay hợp đồng giao dịch, chúng tôi nhận được một câu trả lời là không có. Theo tìm hiểu của phóng viên, tập đoàn Vital Group hoàn toàn không nằm trong danh sách doanh nghiệp được Cục quản lý cạnh tranh cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp, thậm chí tổ chức này còn không phải là một doanh nghiệp mà chỉ là " Câu lạc bộ yêu bản thân" thông thường nhưng lại tổ chức kinh doanh đa cấp, thu lợi bất chính của hàng ngàn người đã bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức này.

Đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý sự việc.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Không có giấy phép, công ty đa cấp vẫn "chém gió" như thần Mặc dù chưa có giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng lâu nay, Công ty CP Everichs Global vẫn hoạt động rầm rộ với nhiều chiến dịch thu hút người tham gia. Gần đây, một doanh nghiệp bán hàng đa cấp có tên Công ty CP Everichs Global xuất hiện trên thị trường và tích cực kêu gọi người tham gia...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: sàn giao dịch công ty đa cấp

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt xóa đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn liên tỉnh

07:55:01 20/09/2025

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, các trinh sát phát hiện đối tượng Phạm Hữu Dũng (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) là kẻ được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo mua bán các loại giấy tờ làm giả trên Facebook.

Lật tẩy thủ đoạn "hóa kiếp" vàng của Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC cùng đồng phạm

07:51:32 20/09/2025

Viện KSND Tối cao vừa truy tố Lê Thúy Hằng (SN 1970, ngụ phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều cựu cán bộ khác về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Trai bản "độ xế" rồi quay clip đăng lên mạng

07:40:55 20/09/2025

Công an xã Mường Hung nhận được phản ánh bằng hình ảnh và video của quần chúng nhân dân, trong thời gian gần đây trên địa bàn xã Mường Hung xuất hiện một số thanh niên điều khiển xe mô tô

Khởi tố 2 giám đốc công ty trốn thuế

07:36:34 20/09/2025

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài

Tạm giữ kẻ dùng dao truy sát "tình địch" giữa phố về hành vi giết người

07:33:48 20/09/2025

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Dũng (SN 1995, trú tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.

Xét xử vụ vận chuyển 113kg vàng và USD xuyên biên giới

07:30:27 20/09/2025

Các bị cáo đến từ nhiều tỉnh thành đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu, dùng xuồng máy, xe ba gác vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua 113kg vàng rồi vận chuyển qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn từ nước ngoài về Việt Nam

09:54:38 19/09/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, điều tra, làm rõ một vụ Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, thu giữ nhiều súng bắn đạn cao su và đạn cao su, thể thao.

Bắt đối tượng lừa chạy án, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

08:21:45 19/09/2025

Ngày 18/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Hương (SN 1988, thường trú tại TP Bảo Lộc cũ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Cuỗm" gần 5 tỉ tiền hụi, cựu Phó Ban Tuyên giáo huyện lĩnh án 12 năm tù

08:19:04 19/09/2025

Lập nhiều dây hụi, kê khống người tham gia và tung tin gian dối, cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của hơn 90 hụi viên.

Cựu nhân viên ngân hàng sập bẫy app "Phố Đèn Đỏ"

08:15:53 19/09/2025

Bị sập bẫy app, Nguyễn Anh Khương đã dụ dỗ hai đồng nghiệp là nhân viên Ngân hàng VIB, cùng chiếm đoạt tiền của ngân hàng để đầu tư vào ứng dụng Phố Đèn Đỏ...

Tài xế xe bồn vượt đèn đỏ ở TPHCM bị phạt gần 20 triệu đồng

06:34:34 19/09/2025

Ngày 18/9, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.H. (SN 1970, ngụ phường Đông Hòa), tài xế lái xe bồn vượt đèn đỏ ở xã Bình Mỹ.

Bộ Y tế phát cảnh báo về một loại thuốc nhỏ mắt nghi giả

06:27:08 19/09/2025

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi công văn về việc xác minh, xử lý thông tin liên quan các thuốc nhỏ mắt nghi giả mạo của Công ty TNHH Novartis Việt Nam.