Xét xử công ty đa cấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng

Mai Hoàng Minh23:58 03/08/2015

Đánh trúng lòng tham của nhiều người, chỉ qua 16 ngày hoạt động sàn giao dịch đa cấp đã thu hút hơn 13.000 khách hàng tham gia với số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng tổ chức sàn giao dịch đã chiếm đoạt bỏ túi riêng hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Nguyễn Trần Hoàng (sn 1988 tại Hà Tĩnh, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Trúc Anh (sn 1974, ngụ tại phường 1, quận Tân Bình) và Lê Văn Đình (sn 1983 tại Hà Nam, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cùng một số đồng bọn thành lập Công ty cổ phần Xuyên Việt (trụ sở tại 174 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình).

Vai trò của từng cá nhân như sau: Đình là người điều hành chỉ đạo (nhưng không đứng tên đăng ký kinh doanh), Hoàng là Chủ tịch HĐQT và Trúc Anh là Phó Chủ tịch HĐQT. Sau đó, các bị cáo tổ chức lập sàn thương mại điện tử www.binhongiathitruong.com.vn.

Sau khi lập trang web xong, nhóm này bắt đầu kêu gọi đầu tư. Cụ thể, để trở thành thành viên của công ty, nhà đầu tư phải bỏ ra 2 triệu đồng mua mã số, được kèm thêm một lạng cao ngựa hoặc mỹ phẩm, thực phẩm của Hàn Quốc (nhà đầu tư không lấy sản phẩn thì mua mã số với giá 1,2 triệu đồng).

Ba đối tượng trong vụ lừa đảo tại phiên xét xử

Khi giới thiệu các nhà đầu tư khác tham gia, thành viên sẽ đạt chuẩn và lên mức mới cao hơn. Như chu kỳ 1 được thưởng 3 triệu đồng, chu kỳ 2 thưởng 5 triệu đồng, chu kỳ 3 thưởng 10 triệu đồng,… đến chu kỳ 10 được thưởng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn treo thưởng hàng năm cho thành viên như xe Toyota Camry, biệt thự sang trọng,…

Video đang HOT

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định có tới 13.343 mã tham gia www.binhongiathitruong.com.vn, trong đó 2.000 người chưa đóng tiền thì sản giao dịch ngưng hoạt động. Tổng số tiền đã thu là hơn 13,6 tỷ đồng. Đã có 63 người khai báo nộp tiền cho sàn giao dịch với số tiền gần 6,3 tỷ đồng. Trong đó CQĐT xác định được 37 người nộp tiền có ký giấy xác nhận và ghi lại số tiền thu là gần 4,3 tỷ đồng. Số tiền hoa hồng 37 cá nhân này đã hưởng là gần 1,2 tỷ đồng. Như vậy, Đình, Trúc Anh và Hoàng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Tại CQĐT, các bị cáo đã thừa nhận khoản tiền chiếm đoạt này.

Ngày 3-8, trải qua 2 ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Đình 13 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng 10 năm tù và Nguyễn Thị Trúc Anh 7 năm tù về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tiến Thành

Theo_Hà Nội Mới

Phát hiện thêm tổ chức Vital Group kinh doanh đa cấp trái phép?

Trong tuyến bài điều tra, tìm hiểu hàng loạt các công ty đa cấp hoạt động trái phép, vừa qua, PV báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát hiện một tổ chức có tên : "Câu lạc bộ yêu bản thân" hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dưới danh nghĩa công ty nước ngoài với tên gọi tập đoàn Vital Group cùng chiêu thức kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày để dụ dỗ khách hàng tham gia vào tổ chức này.

Phát hiện thêm tổ chức Vital Group kinh doanh đa cấp trái phép?

Dụ dỗ khách hàng với chiêu thức chào mời kiếm hàng ngàn đô mỗi ngày

"Chỉ cần mời người đến đây để ngồi nghe là bạn sẽ có thu nhập từ 500 USD đến 3000 USD mỗi ngày" - Đó là điều mà một thành viên của tập đoàn Vital Group đã nói với hàng trăm người có mặt tại một tòa nhà nằm trong ngõ 72, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một trò đùa, nhưng màn kịch này là một trong nhiều chiêu trò của những kẻ bán hàng đa cấp trái pháp luật, trong một hệ thống dưới danh nghĩa tập đoàn Vital Group. Nhìn bề ngoài, nơi đây chỉ là một câu lạc bộ mang tên "yêu bản thân" , nhưng bên trong lại thực hiện việc trao đổi mua bán và tổ chức hội thảo một cách hết sức rầm rộ.

Clip Vital Group dạy khách hàng kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày dễ như bỡn :

Trong vai một người đang cần tìm kiếm việc làm, chúng tôi đã tiếp cận " Câu lạc bộ yêu bản thân" để tìm hiểu về quy trình hoạt động của tổ chức này. Tại đây, chúng tôi được một người đàn ông tự giới thiệu là thành viên của tập đoàn Vital Group cho biết, để tham gia vào hệ thống, mỗi người sẽ phải nộp 190.000 đồng.

Và để có vị trí cao hơn, khách hàng sẽ phải mua các gói sản phẩm từ khoảng 1,7 triệu đến hơn 10 triệu đồng. Anh ta khẳng định nếu tham gia vào tập đoàn này, chắc chắn sẽ thành công và bản thân anh ta cũng đã nộp vào đây hơn 10 triệu đồng. Nhưng khi tôi hỏi về mức thu nhập hàng tháng, thì anh ta liên tục lảng tránh.

Kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng CLB yêu bản thân.

Trong quá trình trao đổi, người đàn ông này nhận thấy không thể thuyết phục tôi tham gia mua hàng, anh ta đưa tôi đi gặp người phụ nữ cấp trên của mình. Người này tự giới thiệu là có mức thu nhập hàng tháng từ 60 đến 150 triệu đồng. Chỉ sau vài phút trò chuyện, người phụ nữ này khẳng định, nếu mỗi ngày tôi dẫn đến đây 1 người thì mức thu nhập của tôi sẽ đạt từ 2000-7000 đô/tháng.

Tới đây, Người phụ nữ này cho biết, những người tham gia vào hệ thống này sẽ được hưởng nhiều khoản hoa hồng như hoa hồng bán hàng, hoa hồng trực tiếp, hoa hồng gián tiếp và nhiều loại hoa hồng khác. Nhưng các loại hoa hồng đó đều có được từ việc lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống và mua sản phẩm.

Sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh đa cấp trái phép

Tại đây bán hai sản phẩm là Vital Enzyme's và Mevital, chúng được quảng cáo là có suất xứ từ Ấn Độ, có thể chữa được vô sinh, bệnh trĩ, dùng để tăng; giảm cân... và muôn vàn tác dụng khác. Nhưng chỉ cần biết một chút tiếng anh, ta có thể dễ dàng nhận ra đây là hai sản phẩm có xuất sứ từ Hàn Quốc và Malaysia. Chưa cần bàn về khả năng chữa bệnh thực sự của chúng, nhưng hai loại thuốc làm từ ngũ cốc, đậu nành và một số thành phần hết sức quen thuộc này lại được bán với giá 840.000 đồng một hộp.

Một sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng của tổ chức này bán ra thị trường.

Điều kỳ lạ, là khi hỏi đến hóa đơn hay hợp đồng giao dịch, chúng tôi nhận được một câu trả lời là không có. Theo tìm hiểu của phóng viên, tập đoàn Vital Group hoàn toàn không nằm trong danh sách doanh nghiệp được Cục quản lý cạnh tranh cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp, thậm chí tổ chức này còn không phải là một doanh nghiệp mà chỉ là " Câu lạc bộ yêu bản thân" thông thường nhưng lại tổ chức kinh doanh đa cấp, thu lợi bất chính của hàng ngàn người đã bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức này.

Đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý sự việc.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Không có giấy phép, công ty đa cấp vẫn "chém gió" như thần Mặc dù chưa có giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng lâu nay, Công ty CP Everichs Global vẫn hoạt động rầm rộ với nhiều chiến dịch thu hút người tham gia. Gần đây, một doanh nghiệp bán hàng đa cấp có tên Công ty CP Everichs Global xuất hiện trên thị trường và tích cực kêu gọi người tham gia...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: sàn giao dịch công ty đa cấp

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Gần 2.000 người sập bẫy đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hơn 2.000 tỷ đồng

23:07:23 19/02/2025

Các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của các nhân vật có ảnh hưởng để dụ mọi người tin tưởng tham gia đầu tư.

Thiếu tiền chơi game, con trai dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ

23:07:23 19/02/2025

Do cần tiền trả nợ và tiền chơi game, Lê Đình Khải (ngụ TP Cần Thơ) cùng đồng bọn dựng màn kịch quay video bị bắt cóc, đánh đập rồi gửi cho mẹ để tống tiền.

Thu loạt xe sang trong đường dây lừa đảo bằng đồng năng lượng MPX

22:05:15 19/02/2025

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPX.

Tất toán khống sổ tiết kiệm của khách, cựu giám đốc ngân hàng bị phạt 20 năm tù

21:21:17 19/02/2025

Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy và đồng phạm bị tòa xét xử về hành vi tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng của khách hàng để trả nợ.

Ngăn cản cháu sử dụng ma túy, ông ngoại bị đánh tử vong

21:10:37 19/02/2025

Đang sử dụng ma tuý bị ông ngoại phát hiện, khuyên ngăn thì bị Minh dùng tay đánh vào mặt làm ông té ngã xuống nền nhà dẫn đến tử vong.

Bắt nóng nghi phạm đâm tài xế GrabBike trước bến xe Đà Nẵng

20:52:55 19/02/2025

Do mâu thuẫn, Phan Ngọc Quỳnh Khá (38 tuổi, ở H.Quế Sơn, Quảng Nam) dùng dao đâm một tài xế GrabBike khoảng 50 tuổi trước cổng bến xe Đà Nẵng.

Bắt giữ thuyền trưởng tàu cá mua dầu của tàu lạ trên biển

20:45:16 19/02/2025

Bị bắt khi đang vận chuyển 25.000 lít dầu, thuyền trưởng tàu cá khai nhận mua dầu của một tàu lạ trên biển để bán lại kiếm lời.

Lợi dụng cơn sốt Baby Three để lừa đảo

20:30:27 19/02/2025

Lợi dụng cơn sốt thú nhồi bông Baby Three, thời điểm nguồn hàng khan hiếm, Nguyễn Thanh Lực lập tài khoản Facebook ảo để rao bán và lừa đảo hàng loạt người buôn.

Lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ, người phụ nữ lĩnh hơn 7 năm tù

18:10:50 19/02/2025

Lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt 1 tỷ 440 triệu đồng, bị cáo Trần Thanh Tuyết (1975) trú tại phường 4, TP Đà Lạt đã bị TAND tỉnh Lâm Đông tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra chiều 18/2.

Xác minh người giao xe trong vụ "thông chốt" khiến 1 cảnh sát bị thương

18:06:21 19/02/2025

Đến 19h 37 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe mô tô BKS: 24A-010.18 do Trương Hoàng Quân, SN 2008 điều khiển đi theo hướng phường Bắc Cường đi phường Nam Cường có dấu hiệu vi phạm.

Phạt 10 năm tù với tài xế xe bán tải dương tính ma túy tông ba người tử vong

18:00:03 19/02/2025

Ngày 19/2, TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Doãn Tùng (SN 1980, trú tại huyện Krông Pắk) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Mua ma túy về "gửi" tại nhà... người yêu

16:38:51 19/02/2025

Ngày 14/2, tổ công tác Công an huyện Đại Lộc tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và khám xét ôtô Vũ đang sử dụng, qua đó phát hiện, thu giữ khoảng 130g chất rắn màu trắng nghi là ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Triệu Lộ Tư bị chặn đường sống

Hậu trường phim

23:37:22 19/02/2025

Triệu Lộ Tư tự nhận bản thân sử dụng bệnh tật để marketing, do đó, cảm tình của công chúng với cô sụt giảm nghiêm trọng.

Quang Tèo: 'Nhiều người tưởng tôi giàu có, thực ra đang nợ tiền ngân hàng'

Sao việt

22:22:26 19/02/2025

Nhờ chăm chỉ, cuộc sống của gia đình tôi không vất vả. Tôi sống rất nông dân, từ tính cách tới ngoại hình, chứ không phải đại gia.

Ông Zelensky gay gắt phản ứng đối thoại Nga - Mỹ, hoãn thăm Ả Rập Xê Út

Thế giới

22:19:49 19/02/2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr lên tiếng sau khi nước này không được tham dự đối thoại Mỹ - Nga tại Ả Rập Xê Út, dù cuộc đối thoại tập trung giải quyết xung đột tại Ukraine.