Xét xử băng nhóm thành lập doanh nghiêp ‘ma’ để lừa đảo

Theo dõi VGT trên

Ngày 15.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử băng nhóm chuyên thành lập doanh nghiệp “ma”để lừa đảo và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Xét xử băng nhóm thành lập doanh nghiêp ma để lừa đảo - Hình 1

Các bị cáo trước tòa sáng 15.4

Sau hơn 1 ngày xét xử và thẩm vấn các bị cáo, lúc 18 giờ cùng ngày, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử đã tuyên án.

Theo đó, các bị cáo: Trần Văn Lâm (50 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị đề nghị tuyên phạt 17 – 18 năm tù; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 16 – 17 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Minh Cảnh (34 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị đề nghị 13 – 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 – 4 năm tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn” và 2 – 3 năm tù về tội “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan”.

Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi) bị đề nghị mức án 3 – 4 năm tù; Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân) 2 -3 năm tù; Bành Kim Bích (42 tuổi) 1 – 2 năm tù (đề nghị cho hưởng án treo), cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội danh “mua bán trái phép hóa đơn”.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, thông qua làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) quen biết với Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ với ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng lấy chứng từ kèm theo hóa đơn GTGT để kê khai báo cáo thuế cho doanh nghiệp và hứa hẹn sẽ trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.

Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền. Ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%. Đồng thời, Lâm thỏa thuận, sau khi nộp tiền và chuyển khoản do Lâm chỉ định, Lâm sẽ trả tiền ngay lập tức bằng cách ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng. Số tiền vay chia làm 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức.

Lâm dùng thủ đoạn này nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút toàn bộ số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Minh Cảnh đã thuê cha mình là Trần Văn Châu thành lập Công ty TNHH XD – TM – DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD – TM – DV Quốc An Thành.

Sau đó, Cảnh đã 5 lần sửa chữa giấy CMND của người khác để đặt in hoá đơn GTGT, mua uỷ nhiệm chi, mở tài khoản tại ngân hàng để chuyển khoản nhằm hợp thức hóa việc mua bán hoá đơn GTGT, ký khống séc, ủy nhiệm chi giúp Lâm lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cảnh còn mạo danh giám đốc 2 doanh nghiệp trên để ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích với tổng doanh số hơn 30 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.

Dự kiến ngày mai (16.4), phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận và tuyên án.

Theo TNO

Thành lập doanh nghiệp 'ma' lừa đảo tiền tỉ

Ngày 9.11, thông tin Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghi truy tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn.

Thành lập doanh nghiệp ma lừa đảo tiền tỉ - Hình 1

Từ trái qua: Lâm, Cảnh, Mới - Ảnh do PC46 cung cấp

Cụ thể, Trần Văn Lâm (50 tuổi), Trần Minh Cảnh (34 tuổi) cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi), Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân), Bành Kim Bích (42 tuổi) cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết luận điều tra, thông qua làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) quen biết với Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ với ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng tiền chuyển khoản để lấy chứng từ ngân hàng để kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) kê khai báo cáo thuế, trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.

Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền, ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%.

Hai bên thỏa thuận sau khi nộp tiền và chuyển khoản sẽ trả tiền ngay lập tức bằng cách ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng, số tiền vay chia làm 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định, thì ngay lập tức Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức. Lâm dùng thủ đoạn này là nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút toàn bộ số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, PC46 còn phát hiện Trần Minh Cảnh thuê cha mình là Trần Văn Châu thành lập Công ty TNHH XD TM DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD TM DV Quốc An Thành.

Sau đó, Cảnh làm giấy chứng minh nhân dân giả, mạo danh giám đốc 2 doanh nghiệp trên ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích với tổng doanh số gần 34 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.

Theo TNO

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình DươngXác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương
19 giờ trước
Người đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổiNgười đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổi
hôm qua
Nhân chứng kể khoảnh khắc phát hiện 2 mẹ con bị sát hại ở Bình DươngNhân chứng kể khoảnh khắc phát hiện 2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
5 giờ trước
Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình DươngNghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
19 giờ trước
Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chếGiơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế
hôm qua
Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà NộiXét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội
hôm qua
Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ ánVụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án
hôm qua
Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhởTội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở
hôm qua

Tin đang nóng

Công an cảnh báo mối nguy hại từ "chiếc váy hồng 2 dây" hot nhất mạng xã hộiCông an cảnh báo mối nguy hại từ "chiếc váy hồng 2 dây" hot nhất mạng xã hội
2 giờ trước
Cả mạng xã hội liên tục nhắc tên Phạm Thoại và mẹ bé Bắp: Chuyện gì đang xảy ra?Cả mạng xã hội liên tục nhắc tên Phạm Thoại và mẹ bé Bắp: Chuyện gì đang xảy ra?
2 giờ trước
Bị bệnh thập tử nhất sinh, con gái lớn chăm sóc ngày đêm, con gái út chỉ ghé thăm nhưng sau khi xuất viện, tôi liền giao tài sản cho con útBị bệnh thập tử nhất sinh, con gái lớn chăm sóc ngày đêm, con gái út chỉ ghé thăm nhưng sau khi xuất viện, tôi liền giao tài sản cho con út
3 giờ trước
Sao Việt 23/2:Trường Giang trẻ trung, Vân Dung hài hước 'bắt trend' người đẹpSao Việt 23/2:Trường Giang trẻ trung, Vân Dung hài hước 'bắt trend' người đẹp
4 giờ trước
Cặp vợ chồng sản xuất hơn 300 tấn cà phê giả bán ra thị trườngCặp vợ chồng sản xuất hơn 300 tấn cà phê giả bán ra thị trường
4 giờ trước
Nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm: "Tôi giúp bằng cả tấm lòng"Nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm: "Tôi giúp bằng cả tấm lòng"
5 giờ trước
Bắt nhanh đối tượng cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop cướp tài sảnBắt nhanh đối tượng cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop cướp tài sản
2 giờ trước
Lộ danh tính sao nam Vbiz sẽ thay thế Trấn Thành, Trường Giang?Lộ danh tính sao nam Vbiz sẽ thay thế Trấn Thành, Trường Giang?
6 giờ trước

Tin mới nhất

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

5 phút trước
Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.
Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

53 phút trước
Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.
Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

59 phút trước
Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.
Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

1 giờ trước
Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.
Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

1 giờ trước
Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.
Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

1 giờ trước
Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .
Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

2 giờ trước
Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bán dâm.
Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

3 giờ trước
Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh ma túy đối với Thành kết quả âm tính.
Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

3 giờ trước
Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

3 giờ trước
Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .
Triệu tập 5 đối tượng đi trên một xe máy gây náo loạn đường phố lúc rạng sáng

Triệu tập 5 đối tượng đi trên một xe máy gây náo loạn đường phố lúc rạng sáng

3 giờ trước
5 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy, cầm theo hung khí hò hét, lạng lách gây náo loạn đường phố, bị Công an triệu tập lấy lời khai, xử lý...
Triệt xóa ổ nhóm ma túy, thu giữ súng ở Thái Bình

Triệt xóa ổ nhóm ma túy, thu giữ súng ở Thái Bình

3 giờ trước
Ngày 22/2, Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, phức tạp liên quan đến ma túy trên địa bàn TP Thái Bình; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có vũ khí quân dụng.

Có thể bạn quan tâm

"Song Hye Kyo Trung Quốc" bị phát hiện vừa chia tay đã cặp ngay trai trẻ: Bạn trai càng ngày càng nhỏ tuổi!

"Song Hye Kyo Trung Quốc" bị phát hiện vừa chia tay đã cặp ngay trai trẻ: Bạn trai càng ngày càng nhỏ tuổi!

Sao châu á

7 phút trước
Ngày 22/2, tờ Sohu đưa tin paparazzi xứ tỷ dân cho biết gần đây họ đã tóm được khoảnh khắc Trương Vũ Kỳ hẹn hò với chàng trai cao ráo, trẻ tuổi và có ngoại hình điển trai.
Valverde quá toàn diện

Valverde quá toàn diện

Sao thể thao

34 phút trước
Federico Valverde đang từng bước khẳng định mình là một trong những cầu thủ toàn diện nhất trong bóng đá hiện đại.
Không nhận ra con gái út của Quyền Linh trong diện mạo cực sexy này

Không nhận ra con gái út của Quyền Linh trong diện mạo cực sexy này

Netizen

59 phút trước
Mới đây, Hạt Dẻ đăng tải clip quay cận cảnh nhan sắc. Cô nàng trang điểm theo tone khói - nude vừa sang chảnh vừa gợi cảm, cuốn hút. Diện mạo mới này khác hẳn hình ảnh thường thấy của Hạt Dẻ, gợi liên tưởng đến những hot girl Âu - Mỹ.
Ngày càng có nhiều người theo đuổi "làm việc nhà kiểu lười": Chỉ khi trải nghiệm bạn mới biết nó thú vị thế nào!

Ngày càng có nhiều người theo đuổi "làm việc nhà kiểu lười": Chỉ khi trải nghiệm bạn mới biết nó thú vị thế nào!

Sáng tạo

1 giờ trước
Khi dọn nhà, dám cá nhiều người sẽ luôn có suy nghĩ làm thế nào để có thể giữ cho ngôi nhà của mình luôn gọn gàng với ít công sức và thời gian nhất.
"Team qua đường" bắt gặp Vũ Cát Tường và vợ, 1 hành động vô tình bị chú ý

"Team qua đường" bắt gặp Vũ Cát Tường và vợ, 1 hành động vô tình bị chú ý

Sao việt

1 giờ trước
Hậu về chung nhà, Vũ Cát Tường thoải mái chia sẻ về bạn đời, flex cô trên mọi nền tảng. Mới đây, team qua đường còn bắt trọn khoảnh khắc Thu Trang hộ tống Vũ Cát Tường trong đêm diễn tại Đà Lạt.
Người đàn ông bỏ việc đi khắp nơi chụp ảnh chó

Người đàn ông bỏ việc đi khắp nơi chụp ảnh chó

Lạ vui

1 giờ trước
Sau khi nhận ra bản thân đặc biệt thích chụp ảnh chó, John Fabiano (Mỹ) quyết định bỏ việc đi khắp thế giới ghi lại hình ảnh về loài động vật này.
Bức ảnh vạch trần bộ mặt giả dối của "em gái" Jang Wonyoung

Bức ảnh vạch trần bộ mặt giả dối của "em gái" Jang Wonyoung

Nhạc quốc tế

1 giờ trước
Đang nhận được sự mến mộ chưa được lâu thì mới đây, Kya (1 lần nữa) bị đào lại hành động được cho là mỉa mai Jang Wonyoung.
Lịch âm 23/2 - Xem lịch âm ngày 23/2

Lịch âm 23/2 - Xem lịch âm ngày 23/2

Trắc nghiệm

1 giờ trước
Xem lịch âm: Dương lịch 23/2/2025; Âm lịch: 26/1/2025. Xem ngày tốt xấu, giờ đẹp xuất hành, khai trương, động thổ...
Món ngon khó cưỡng từ loại rau không tốn 1 xu, có nhiều mùa Xuân cực tốt cho sức khỏe

Món ngon khó cưỡng từ loại rau không tốn 1 xu, có nhiều mùa Xuân cực tốt cho sức khỏe

Ẩm thực

1 giờ trước
Bạn có thể tận dụng rau tề thái để chế biến nhiều món ngon, từ làm bánh đến xào, nấu canh đều rất ngon, tốt cho sức khỏe mà lại không tốn tiền.
Tiêu điển trong ngày: Kịch bản khó đoán

Tiêu điển trong ngày: Kịch bản khó đoán

Thế giới

1 giờ trước
Cũng theo các cuộc thăm dò cử tri, ông Merz có cơ hội lớn nhất để trở thành thủ tướng Đức. Liên minh trung hữu của ông là lực lượng đối lập lớn nhất trong quốc hội năm 2021, sau 16 năm cầm quyền dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel.
Làn da của người lười bôi kem chống nắng

Làn da của người lười bôi kem chống nắng

Làm đẹp

3 giờ trước
Tia UV không chỉ tác động đến bề mặt da mà còn thâm nhập vào sâu bên trong, làm suy yếu hệ miễn dịch của da. Điều này khiến da dễ bị tổn thương, khó phục hồi và dễ bị nhiễm trùng hơn.