Xét xử băng nhóm thành lập doanh nghiêp ‘ma’ để lừa đảo

Ngày 15.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử băng nhóm chuyên thành lập doanh nghiệp “ma”để lừa đảo và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Các bị cáo trước tòa sáng 15.4

Sau hơn 1 ngày xét xử và thẩm vấn các bị cáo, lúc 18 giờ cùng ngày, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử đã tuyên án.

Theo đó, các bị cáo: Trần Văn Lâm (50 tuổi), ngụ P.An Bình , Q.Ninh Kiều , TP.Cần Thơ bị đề nghị tuyên phạt 17 – 18 năm tù; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 16 – 17 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Minh Cảnh (34 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị đề nghị 13 – 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 – 4 năm tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn” và 2 – 3 năm tù về tội “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan”.

Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi) bị đề nghị mức án 3 – 4 năm tù; Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân) 2 -3 năm tù; Bành Kim Bích (42 tuổi) 1 – 2 năm tù (đề nghị cho hưởng án treo), cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội danh “mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo cáo trạng, thông qua làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) quen biết với Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ với ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng lấy chứng từ kèm theo hóa đơn GTGT để kê khai báo cáo thuế cho doanh nghiệp và hứa hẹn sẽ trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.

Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền. Ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%. Đồng thời, Lâm thỏa thuận, sau khi nộp tiền và chuyển khoản do Lâm chỉ định, Lâm sẽ trả tiền ngay lập tức bằng cách ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng. Số tiền vay chia làm 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức.

Lâm dùng thủ đoạn này nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút toàn bộ số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Minh Cảnh đã thuê cha mình là Trần Văn Châu thành lập Công ty TNHH XD – TM – DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD – TM – DV Quốc An Thành.

Sau đó, Cảnh đã 5 lần sửa chữa giấy CMND của người khác để đặt in hoá đơn GTGT, mua uỷ nhiệm chi, mở tài khoản tại ngân hàng để chuyển khoản nhằm hợp thức hóa việc mua bán hoá đơn GTGT, ký khống séc, ủy nhiệm chi giúp Lâm lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cảnh còn mạo danh giám đốc 2 doanh nghiệp trên để ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích với tổng doanh số hơn 30 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.

Dự kiến ngày mai (16.4), phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận và tuyên án.

Theo TNO