Xét xử băng nhóm thành lập doanh nghiêp ‘ma’ để lừa đảo
Ngày 15.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử băng nhóm chuyên thành lập doanh nghiệp “ma”để lừa đảo và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Các bị cáo trước tòa sáng 15.4
Sau hơn 1 ngày xét xử và thẩm vấn các bị cáo, lúc 18 giờ cùng ngày, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử đã tuyên án.
Theo đó, các bị cáo: Trần Văn Lâm (50 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị đề nghị tuyên phạt 17 – 18 năm tù; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 16 – 17 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Minh Cảnh (34 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị đề nghị 13 – 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 – 4 năm tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn” và 2 – 3 năm tù về tội “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan”.
Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi) bị đề nghị mức án 3 – 4 năm tù; Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân) 2 -3 năm tù; Bành Kim Bích (42 tuổi) 1 – 2 năm tù (đề nghị cho hưởng án treo), cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội danh “mua bán trái phép hóa đơn”.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, thông qua làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) quen biết với Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ với ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng lấy chứng từ kèm theo hóa đơn GTGT để kê khai báo cáo thuế cho doanh nghiệp và hứa hẹn sẽ trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.
Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền. Ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%. Đồng thời, Lâm thỏa thuận, sau khi nộp tiền và chuyển khoản do Lâm chỉ định, Lâm sẽ trả tiền ngay lập tức bằng cách ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng. Số tiền vay chia làm 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).
Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức.
Lâm dùng thủ đoạn này nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút toàn bộ số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Minh Cảnh đã thuê cha mình là Trần Văn Châu thành lập Công ty TNHH XD – TM – DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD – TM – DV Quốc An Thành.
Sau đó, Cảnh đã 5 lần sửa chữa giấy CMND của người khác để đặt in hoá đơn GTGT, mua uỷ nhiệm chi, mở tài khoản tại ngân hàng để chuyển khoản nhằm hợp thức hóa việc mua bán hoá đơn GTGT, ký khống séc, ủy nhiệm chi giúp Lâm lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, Cảnh còn mạo danh giám đốc 2 doanh nghiệp trên để ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích với tổng doanh số hơn 30 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.
Dự kiến ngày mai (16.4), phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận và tuyên án.
Theo TNO
Thành lập doanh nghiệp 'ma' lừa đảo tiền tỉ
Ngày 9.11, thông tin Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghi truy tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn.
Từ trái qua: Lâm, Cảnh, Mới - Ảnh do PC46 cung cấp
Cụ thể, Trần Văn Lâm (50 tuổi), Trần Minh Cảnh (34 tuổi) cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi), Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân), Bành Kim Bích (42 tuổi) cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Theo kết luận điều tra, thông qua làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) quen biết với Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ với ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng tiền chuyển khoản để lấy chứng từ ngân hàng để kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) kê khai báo cáo thuế, trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.
Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền, ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%.
Hai bên thỏa thuận sau khi nộp tiền và chuyển khoản sẽ trả tiền ngay lập tức bằng cách ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng, số tiền vay chia làm 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).
Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định, thì ngay lập tức Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức. Lâm dùng thủ đoạn này là nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút toàn bộ số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.
Ngoài ra trong quá trình điều tra, PC46 còn phát hiện Trần Minh Cảnh thuê cha mình là Trần Văn Châu thành lập Công ty TNHH XD TM DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD TM DV Quốc An Thành.
Sau đó, Cảnh làm giấy chứng minh nhân dân giả, mạo danh giám đốc 2 doanh nghiệp trên ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích với tổng doanh số gần 34 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.
Theo TNO
Bắt thêm 2 nghi can liên quan vụ lưu hành tiền giả quy mô lớn Sáng 31.3, đại tá Trần Quang Thắng, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Cần Thơ, cho biết cơ quan này vừa ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Hồng Thắng (39 tuổi), ngụ P.An Khánh, Nguyễn Rạng Tây (22 tuổi), ngụ P.Cái Khế, cùng Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, về hành vi lưu hành...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

Triệu tập 5 đối tượng đi trên một xe máy gây náo loạn đường phố lúc rạng sáng

Triệt xóa ổ nhóm ma túy, thu giữ súng ở Thái Bình
Có thể bạn quan tâm

"Song Hye Kyo Trung Quốc" bị phát hiện vừa chia tay đã cặp ngay trai trẻ: Bạn trai càng ngày càng nhỏ tuổi!
Sao châu á
7 phút trước
Valverde quá toàn diện
Sao thể thao
34 phút trước
Không nhận ra con gái út của Quyền Linh trong diện mạo cực sexy này
Netizen
59 phút trước
Ngày càng có nhiều người theo đuổi "làm việc nhà kiểu lười": Chỉ khi trải nghiệm bạn mới biết nó thú vị thế nào!
Sáng tạo
1 giờ trước
"Team qua đường" bắt gặp Vũ Cát Tường và vợ, 1 hành động vô tình bị chú ý
Sao việt
1 giờ trước
Người đàn ông bỏ việc đi khắp nơi chụp ảnh chó
Lạ vui
1 giờ trước
Bức ảnh vạch trần bộ mặt giả dối của "em gái" Jang Wonyoung
Nhạc quốc tế
1 giờ trước
Lịch âm 23/2 - Xem lịch âm ngày 23/2
Trắc nghiệm
1 giờ trước
Món ngon khó cưỡng từ loại rau không tốn 1 xu, có nhiều mùa Xuân cực tốt cho sức khỏe
Ẩm thực
1 giờ trước
Tiêu điển trong ngày: Kịch bản khó đoán
Thế giới
1 giờ trước