Xét xử bà Trương Mỹ Lan sau Tết Nguyên đán

Phan Thương - Lâm Nhựt23:16 11/01/2024

Vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB 304.000 tỉ đồng (giai đoạn 1) có gần 2.500 tập tài liệu, 104 thùng hồ sơ – nặng khoảng 6 tấn với khoảng 1 triệu bút lục.

Ngày 10.1, Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin sau Tết Nguyên đán 2024, TAND TP.HCM xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 304.000 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan sẽ do Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Hiện nay TAND TP.HCM đang chuẩn bị cho công tác xét xử sau tết.

Ngày 13.12.2023, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử đối với 86 bị can. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sau Tết Nguyên đán

Trong số bị can còn lại có tới 45 lãnh đạo, cán bộ SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ và cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.

Với cáo buộc tham ô hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan bị truy tố đến khung tử hình.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), bà Trương Mỹ Lan đã có hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng tiền do phạm tội để mua gom bất động sản trên toàn quốc, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: TAND TP.HCM tiếp nhận 6 tấn hồ sơ, gần 1 triệu bút lục

TAND TP.HCM đã thụ lý vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, do bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện.

Đồng thời, tòa án đang chuẩn bị cho kế hoạch xét xử sau Tết Nguyên đán 2024.

Ngày 10.1, Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin TAND TP.HCM đã thụ lý, phân công Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản giải quyết vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 304.000 tỉ đồng.

Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin về việc xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. ẢNH PHAN THƯƠNG

Lắp đặt hệ thống PCCC, camera an ninh bảo vệ tài liệu vụ án Vạn Thịnh Phát

Ông Phạm Ngọc Duy cho biết, trước khi TAND TP.HCM tiếp nhận hồ sơ, phía tòa án đã lường trước hồ sơ vụ án nhiều, sẽ có hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho 86 bị can cùng nhiều cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án. Do vậy, tòa án chuẩn bị một phòng riêng đựng hồ sơ, tạo điều kiện để các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu; lắp đặt hệ thống PCCC, camera để đảm bảo an ninh.

"Sau khi thụ lý vụ án, lãnh đạo TAND TP.HCM đã phân công Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản giải quyết vụ án. Đồng thời, TAND TP.HCM đang chuẩn bị cho công tác xét xử vụ án sau Tết Nguyên đán 2024", Chánh văn phòng TAND TP.HCM cho biết.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Duy, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến sai phạm trong hoạt động tín dụng tại SCB có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục.

104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn với khoảng 1 triệu bút lục của vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt tiền của SCB. ẢNH PHAN THƯƠNG

Tham ô của SCB hơn 304.000 tỉ đồng

Trước đó, ở giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, ngày 13.12.2023, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử đối với 86 bị can.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cơ quan tố tụng, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành "đế chế" Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì họat động "hệ sinh thái" doanh nghiệp khổng lồ này, bà Lan tìm cách thâu tóm SCB, nhằm biến ngân hàng trở thành công cụ tài chính của mình.

Thông qua chiêu trò thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan sở hữu tới hơn 91,5% cổ phần SCB. Với tỷ lệ cổ phần gần như tuyệt đối, cộng thêm việc cài cắm nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, bà Lan nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng, dù không đứng tên trong thành phần ban lãnh đạo.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nghiên cứu hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát tại TAND TP.HCM. ẢNH PHAN THƯƠNG

Trong 10 năm, từ năm 2012 - 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng ngàn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, phần lớn hồ sơ khoản vay được lập khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý. Tính đến tháng 10.2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỉ đồng; sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra là hơn 498.000 tỉ đồng.

Trong số thiệt hại trên, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỉ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh.

XEM NHANH 20H ngày 10.1: Trụ trì chùa Ba Vàng vi phạm những gì? | 6 tấn hồ sơ vụ Vạn Thịnh Phát

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố đến khung tử hình. ẢNH T.N

Để sai phạm có thể diễn ra suốt 10 năm mà không bị ngăn chặn, ngoài thủ đoạn đến từ bà Trương Mỹ Lan và các bị can, cơ quan tố tụng xác định một phần nguyên nhân đến từ sự tiếp tay của các cán bộ thanh tra của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD; 10 người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 7 người không bị xử lý hình sự...

Các luật sư nghiên cứu, sao chụp hồ sơ vụ án. ẢNH PHAN THƯƠNG

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi phát hành trái phiếu, Bộ Công an xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Bộ Công an tiếp tục đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo.

Tăng cường chống buôn lậu qua cửa khẩu Cầu Treo Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xác định là địa bàn trung chuyển, điểm nóng của buôn lậu nên các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Thông qua hiệp đồng tác chiến, các lực lượng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Quá trình hàng trăm chiến sĩ công an truy bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank08:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới gia tăng

23:26:33 07/05/2025

Hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, tiền tệ, vàng qua biên giới có dấu hiệu gia tăng ở tuyến hàng không, theo Cục Hải quan.

Lời khai của gã chồng cũ sát hại nữ giáo viên ở Gia Lai

23:18:23 07/05/2025

Tại cơ quan công an, Đinh Tóc, nghi phạm sát hại nữ giáo viên ở tỉnh Gia Lai khai nhận, do ghen tuông nên đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Tội ác của thanh niên giết cô gái, bỏ vào vali rồi phi tang trên núi ở Vũng Tàu

22:07:18 07/05/2025

Sau gần 1 năm gây ra vụ sát hại cô gái, bỏ thi thể vào vali mang đi phi tang ở Núi Nhỏ (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gây rúng động dư luận, Võ Thành Long cùng đồng phạm Vũ Thành Huy sắp bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh.

Con rể nghi sát hại mẹ vợ và hàng xóm rồi cố thủ trong nhà

22:02:43 07/05/2025

Sau khi gây án xong, Phạm Văn Sơn (ở Thái Nguyên) đã rời khỏi hiện trường, về cố thủ tại nhà riêng và dùng dao kề vào cổ, đe dọa nếu có người đi vào sẽ tự sát.

Khởi tố vụ án nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia đình nạn nhân nói gì?

22:00:10 07/05/2025

Tối 7/5, sau khi nhận tin đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tai nạn khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong, mẹ của nữ sinh này chia sẻ: Mong cơ quan chức năng điều tra làm sáng tỏ sự thật, xử lý đúng người, đúng tội .

Kẻ bị truy nã đặc biệt tại Quảng Trị ra đầu thú

21:47:38 07/05/2025

Dũng là đối tượng cầm đầu băng nhóm liên quan đến vụ án cưỡng đoạt 1,1 tỷ đồng, xảy ra tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và bị cơ quan công an truy nã đặc biệt.

Tử hình đối tượng mua 2,3kg ma túy về bán kiếm lời

21:43:10 07/05/2025

Trương Tất Hảo và Vũ Văn Sỹ bàn nhau mua ma túy về bán kiếm lời, trong đó Hảo bỏ tiền mua ma túy, còn Sỹ liên hệ bán ma túy. Tiền bán được Hảo thu lại gốc, còn lãi chia đôi.

Vụ lật xe khách, 4 người tử vong ở Tam Đảo: Khởi tố tài xế

21:41:09 07/05/2025

Tài xế điều khiển xe khách bị lật trên đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc) khiến 4 người tử vong bị công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bệnh nhân ung thư bán ma túy để kiếm lời

21:35:47 07/05/2025

Từ việc phát hiện một vụ mua bán ma túy nhỏ lẻ, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ được đối tượng tàng trữ ma túy số lượng lớn, có cất giấu súng cùng đạn.

Vụ chồng chém vợ dã man: Nghi phạm hiếp dâm con riêng của vợ

21:34:03 07/05/2025

Liên quan nghi án chồng chém vợ dã man trong phòng trọ ở Vĩnh Long, ngày 7/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghi phạm Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1979, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) đã tử vong.