Xét xử 3 cha con ông Trần Quí Thanh với cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ
Ông Trần Quí Thanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát, cùng 2 con gái sẽ bị đưa ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 26.3, nguồn tin cho biết TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa ra xét xử vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
3 bị cáo cùng bị truy tố về tội danh trên, gồm: Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát), 2 con gái Trần Uyên Phương (cựu Phó giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát).
Ông Trần Quí Thanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát. Ảnh T.N
Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra từ 23.4 – 25.4, do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa.
Vụ án có 4 cá nhân được xác định là bị hại, gồm các ông, bà: Đặng Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng và Nguyễn Huy Đông. 35 cá nhân khác được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Video đang HOT
Khoảng 20 luật sư đăng ký tham gia, trong đó 3 cha con bị cáo Trần Quí Thanh cùng có 4 luật sư bào chữa.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, từ năm 2019 – 2020, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và Đặng Thị Kim Oanh vay t.iền với lãi suất 3% mỗi tháng.
Tuy nhiên, các bị cáo yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của cho vay.
Khi chủ tài sản, cổ phần của dự án (bên vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì các bị cáo nại lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản.
Vụ thứ nhất, thông qua môi giới, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng, sang tên từ ông Lâm Sơn Hoàng, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Nghĩa (cháu ông Hoàng) cho Trần Uyên Phương 4 thửa đất tại xã Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức; với lãi suất 3% mỗi tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.
Đến khi ông Lâm Sơn Hoàng chuẩn bị đủ t.iền để trả thì phía Trần Quí Thanh lấy lý do ông Lâm Sơn Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản. Cơ quan tố tụng xác định giá trị chiếm đoạt là hơn 80 tỉ đồng.
Vụ thứ hai, thông qua môi giới, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Huy Đông vay 80 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông Nguyễn Huy Đông cho Trần Uyên Phương 2 thửa đất tại địa chỉ 643 và 643A Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân; với lãi suất 3% mỗi tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.
Đến khi ông Nguyễn Huy Đông chuẩn bị đủ 80 tỉ để nhận lại 2 thửa đất thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 15 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 38 tỉ đồng.
Vụ thứ ba, cũng thông qua môi giới, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỉ đồng bằng việc kí hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông bà Lâm Hoàng cho Trần Uyên Phương 29 thửa đất tại P.An Lạc, Q.Bình Tân; với lãi suất 3%/tháng.
Đến khi ông Nguyễn Văn Chung chuẩn bị đủ 35 tỉ để nhận lại 29 thửa đất thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 14 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 48 tỉ đồng.
Vụ thứ tư, cũng thông qua môi giới, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cho bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) vay 500 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng dự án Nhơn Thành cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và phía Công ty TCS (Công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) với lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%.
Đến khi phía bà Đặng Thị Kim Oanh chuẩn bị đủ số t.iền 500 tỉ thì phía Trần Quí Thanh nại ra các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt dự án Minh Thành là hơn 427 tỉ đồng, dự án Nhơn Thành hơn 453 tỉ đồng.
Như vậy, tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đối với các tài sản của 4 bị hại là hơn 1.048 tỉ đồng.
Xét xử vụ án làm giả, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức
VKSND TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp với TAND TP Hà Tĩnh đưa ra xét xử vụ án Phạm Văn Mạnh (SN 1982, trú xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cùng 24 đồng phạm khác về tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức'; 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' theo quy định Điều 341 BLHS.
Đây là một đường dây làm giả có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến tháng 3/2023, lợi dụng nhu cầu của nhiều người trong việc muốn có các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ cá nhân và các loại giấy tờ có dấu xác nhận của các cơ quan, tổ chức nhưng không phải qua đào tạo và không do cơ quan, tổ chức cấp theo quy định nên Phạm Văn Mạnh, Lê Hồng Tuyến (SN 1990, quê quán ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM) đã mua công cụ, đặt mua các loại phôi bằng, tuyển cộng tác viên để tổ chức sản xuất các tài liệu giả bán cho những người có nhu cầu trên toàn quốc. Trong đó, Phạm Văn Mạnh cùng các đồng phạm khác đã tổ chức làm giả 67 tài liệu và 649 con dấu của các cơ quan, tổ chức; Lê Hồng Tuyến cùng các đồng phạm khác đã tổ chức làm giả 11 con dấu và 464 tài liệu của các cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở các tài liệu giả do bị cáo Phạm Văn Mạnh, Lê Hồng Tuyến đã làm, 7 bị cáo khác đã đưa vào sử dụng.
Phiên tòa xét xử vụ án làm giả, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Xác định đây là vụ án có tổ chức đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn, từ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lan tỏa tất cả các địa phương trên toàn quốc nên các cơ quan tố tụng TP Hà Tĩnh đã tập trung đấu tranh quyết liệt để xử lý ngay từ ban đầu.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục, diễn biến phiên tòa, việc chấp hành pháp luật về tố tụng hình sự của HĐXX và những người tham gia tố tụng khác. Kiểm sát viên đã công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi, luận tội, lập luận chứng cứ đầy đủ để làm sáng tỏ tình tiết, chứng cứ cũng như vai trò của các bị cáo trong vụ án.Với lập luận sắc bén, chứng cứ thuyết phục các bị cáo đã thừa nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình.
Đồng tình với quan điểm truy tố và đề nghị về hình phạt của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo với mức hình phạt nghiêm minh, vừa đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với các bị cáo vừa phòng ngừa chung đối với loại hình tội phạm này. Với mức án HĐXX đã tuyên, các bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình, cố gắng chấp hành tốt để sớm trở về với gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Chiêu trò thuê xe tự lái rồi đưa đi cầm đồ Ngày 21/2, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xét xử Lê Quang Vũ (SN 1983, trú phường Phú Hội, TP Huế) về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản'. Theo cơ quan điều tra, trước đó, Vũ thuê xe ôtô Porsche BKS 75A-115... của anh N.H.S (trú tại...
