“Xây khách sạn 5 sao”, Tổng giám đốc lãnh án chung thân
Tòa án cấp cao tại TP HCM tiếp tục bác kháng cáo của Dương Thanh Cường – tuyên y án tù chung thân – trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của ngân hang.
Tin tưc đăng tai trên bao Tiên Phong, ngay12/5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tòa đã tuyên y án sơ thẩm đối với 5 bị cáo (Anh: Tiên Phong)
Tại phiên sơ thẩm trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên án chung thân đối với Dương Thanh Cường, đồng thời buộc bị cáo này bồi hoàn 33 tỷ đồng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa sơ thẩm cũng tuyên mức án 8 năm tù với Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc Agibank Bình Chánh); 7 năm tù đối với Hoàng Như Bích (nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh); 8 năm tù với Nguyễn Thị Thanh Nga (nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh); 7 năm tù với Trần Thị Hoàng Yến (nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh), về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Video đang HOT
Phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo của cả 5 bị cáo, trong đó Dương Thanh Cường kháng cáo kêu oan; Hoàng Như Bích kháng cáo toàn bộ bản án; 3 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của 5 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Theo cấp phúc thẩm, 5 bị cáo kháng cáo mà không đưa ra nội dung nào mới để cấp phúc thẩm xem xét; các nội dung mà các bị cáo trình bày trong đơn kháng cáo và tại phiên tòa đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện.
Theo bao Công an nhân dân, mặc dù không có hoạt động kinh doanh gì nhưng trong năm 2007, Dương Thanh Cường vẫn đứng ra thành lập 2 công ty là Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Tân Đại Phát (gọi tắt Công ty Tân Đại Phát) và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thanh Phát (đều có trụ sở đặt tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) với vốn đăng ký lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Sau đó, lợi dụng mối quen biết với ông Lý Văn Chức – Tổng giám đốc một ngân hàng ở Bình Chánh (đã chết vào năm 2012 trước khi vụ án bị khởi tố), Cường đề nghị ông này cho Công ty Tân Đại Phát vay vốn để làm dự án khách sạn năm sao tại phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).
Để vay được tiền, Cường đã lập dự toán khống và chỉ đạo cho các cổ đông Công ty Tân Đại Phát ký tên vào hồ sơ thủ tục vay vốn gửi kèm hồ sơ dự án khách sạn 5 sao khống gửi ngân hàng xin vay 35 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin vay của Công ty Tân Đại Phát, Lý Văn Chức đã chỉ đạo cho các cán bộ và nhân viên cấp dưới cho vay. Theo đó, trong tháng 10-2007, ngân hàng này đã 2 lần giải ngân cho Công ty Tân Đại Phát 19,25 tỷ đồng. Sau khi giải ngân, Công ty Tân Đại Phát không hoàn thiện được thủ tục phê duyệt dự án, thủ tục pháp lý nên bị ngân hàng yêu cầu thu hồi nợ trước thời hạn.
Do không có khả năng trả nợ nên Cường đã đề nghị Chức được chuyển giao dự án trên cho Công ty Thanh Phát vì Công ty này xin được giấy phép đầu tư tại địa điểm này. Thực chất, Công ty Thanh Phát không sử dụng số tiền vay của ngân hàng vào việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao mà là trả nợ cho khoản vay của Công ty Tân Đại Phát.
Tính đến ngày vụ án bị khởi tố (tháng 6/2013), theo báo cáo của ngân hàng này, Công ty Thanh Phát còn nợ 33,7 tỷ đồng, trong đó có 19,25 tỷ đồng tiền nợ gốc và 14,4 tỷ đồng tiền lãi.
NINH LAN (Tông hơp)
Nguồn nguoiduatin
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Xét xử vụ án gây thất thoát gần một nghìn tỷ đồng tại Agribank
Ngày 22-10, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng gây thiệt hại 966 tỷ đồng tại Công ty Dệt kim Đông Phương và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 6. Đây là một trong tám vụ án lớn được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử trước Đại hội lần thứ XII của Đảng. Có 11 bị cáo bị xét xử, bao gồm năm bị cáo nguyên là cán bộ Agribank chi nhánh 6; sáu bị cáo thuộc Công ty đầu tư xây dựng Tấn Phát, Công ty Thanh Phát, Công ty Dệt kim Đông Phương, Công ty siêu mẫu Việt. Trong đó, bị cáo Dương Thanh Cường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tấn Phát là người cầm đầu.
Theo cáo trạng, dù không có khả năng tài chính nhưng Dương Thanh Cường vẫn thành lập nhiều công ty với số vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng và thuê người lập hồ sơ vay vốn ngân hàng đầu tư bất động sản. Năm 2006, Cường đứng ra nhận huy động vốn để đầu tư vào dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng của Công ty Dệt kim Đông Phương trên cơ sở 17 nghìn m2 đất của Đông Phương đang chuyển mục đích sử dụng. Cường chỉ đạo cho cấp dưới lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại số 10 đường Âu Cơ của Công ty Đông Phương cùng với bất động sản tại số 44 đường An Dương Vương (quận 8) do công ty của Cường đứng tên.
Được Cường đặt vấn đề vay tiền, Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc Argribank chi nhánh 6 chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo thẩm định. Dù biết dự án này chưa được phê duyệt, tài sản bảo đảm chỉ là chứng nhận tạm thời không được cầm cố, thế chấp, nhưng cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh 6 vẫn thẩm định và cho vay. Đến tháng 10-2007, Cường tiếp tục chỉ đạo công ty con lập hồ sơ vay 628 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6 để thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Tương tự, dự án này cũng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 23 bất động sản mà Cường đem thế chấp chưa được chuyển nhượng cho Công ty Thanh Phát nhưng lãnh đạo Agribank chi nhánh 6 vẫn ký hợp đồng. Đến thời điểm bị khởi tố vụ án (9-2012), hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh 6 hơn 966 tỷ đồng.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 28-10.
Theo_Báo Nhân Dân
30 năm tù cho nhóm bị can nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh Ngày 17-6, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Agribank Bình Chánh), Hội đồng xét...