Vừa ra tù, lại tự xưng là “lãnh đạo Bộ Công an” để lừ.a đả.o
Công an TP Thủ Dầu Một hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Hữu Phúc (SN 1966, ở quận 10, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Phúc được xác định là có 1 tiề.n án tội “lừ.a đả.o”, vừa chấp hành xong án phạt tù ở trại giam Thủ Đức (thuộc Bộ Công an) vào cuối năm 2015.
Lần bị bắt này, Phúc được cho là có hành vi tự xưng lãnh đạo Bộ Công an để lừ.a đả.o 1 người dân, chiếm đoạt tiề.n để tiêu xài.
Nghi can Nguyễn Hữu Phúc tại cơ quan Công an
Công an TP Thủ Dầu Một tình nghi có nhiều nạ.n nhâ.n của Phúc nên đang trong quá trình mở rộng điều tra, kêu gọi những ai là nạ.n nhâ.n sớm đến trình báo.
Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 5/2016 anh N.T.L (SN 1984, ngụ tỉnh Thanh Hóa) bị CSGT – Công an thị xã Tân Uyên tạm giữ xe ô tô tải để xử lý hành vi vi phạm hành chính. Trong lúc anh L ngồi quán nước, tình cờ quen với Phúc. Lúc này Phúc giới thiệu là giám đốc… Bộ Công an, đang phụ trách 17 tỉnh thành phía Nam.
Phúc nói với anh L có thể giúp anh lấy xe tải ra nhưng với điều kiện phải chi. Theo yêu cầu của Phúc, anh L đã đưa cho ông này 50 triệu đồng nhưng chờ hoài không thấy Phúc thực hiện lời hứa.
Video đang HOT
Mới đây, Phúc tiếp tục liên lạc qua điện thoại, yêu cầu anh L phải đưa thêm tiề.n để tối 23/6 lấy xe. Nghi ngờ là lừ.a đả.o, nên anh L đã nhờ đến sự trợ giúp của các thành viên đội SBC Bình Dương, do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng.
Tối 23/6 Phúc liên lạc với anh L hẹn ở 1 số quán cà phê nhưng sau đó Phúc trì hoãn việc giao dịch. 21h tối, Phúc hẹn anh L đến quán cà phê C ở khu phố 1, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.
Tại đây Phúc nhận 2 triệu đồng của anh L rồi viết biên nhận đã nhận tổng cộng 52 triệu đồng của anh này. Đúng lúc, các hiệp sĩ đã ập đến giữ Phúc về hành vi phạm tội quả tang.
Phúc vẫn tỏ thái độ cứng, vẫn xưng là cán bộ Công an, truy hỏi lại các “hiệp sĩ”. Trước tình thế này, nhóm “hiệp sĩ” phải tỏ thái độ, khống chế Phúc về cơ quan Công an làm việc.
Bước đầu tại Công an, Phúc thừa nhận là đã tự xưng lãnh đạo Bộ Công an để lừ.a đả.o anh L nhằm lấy tiề.n tiêu xài cá nhân.
Công an TP Thủ Dầu Một đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo_An ninh thủ đô
Xét xử vụ sàn vàng ảo HGI: "Bộ sậu" lãnh đạo đút túi hơn 10 tỷ đồng
Tổng số tiề.n dàn lãnh đạo sàn vàng ảo HGI thu lời bất chính của nhà đầu tư qua hoạt động giao dịch vàng tài khoản là 10,7 tỷ đồng.
Tang vật bị thu giữ
Ngày 23/6, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án Kinh doanh trái phép xảy ra tại CTCP đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI, trụ sở ở Ngọc Khánh, quận Ba Đình) xét xử sơ thẩm.
7 bị cáo hầu tòa trong đó có nhiều người là lãnh đạo của Công ty HGI gồm Nguyễn Đức Chung (SN 1975, người sáng lập HGI), Phùng Quốc Huy (SN 1985 cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, chủ tịch HĐQT); Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982, Giám đốc Chi nhánh HGI tại Đà Nẵng), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977), Trần Việt Hưng (SN 1978), Vương Quốc Dân SN 1981).
Theo kết quả điều tra, Công ty HGI thành lập ra từ năm 2009, chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản bằng hình thức mở, sử dụng phần mềm giao dịch MT4. Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty nộp tiề.n hoặc chuyển tiề.n và.o tài khoản.
Trên sàn HGI có 3 gói sản phẩm hàng hóa. Số tiề.n nộp tối thiểu là 50 USD, cao nhất là 1.000 USD. Nhà đầu tư có thể giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiề.n tệ chính có mức thanh khoản lớn.
Khoảng giữa năm 2010, Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư số 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo. Tuy nhiên, Công ty HGI vẫn tiếp tục hoạt động và thậm chí mở thêm 2 chi nhánh tại TP. HCM và Đà Nẵng.
Đầu năm 2015, PC50 phối hợp với PC45 và C50 Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo đối với Công ty HGI.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài khoản mở trên phần mềm MT4 từ tháng 10/2013 đến tháng 1/2015 có 2.745 tài khoản, trong đó 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiề.n VND, 604 tài khoản giao dịch bằng tiề.n USD. Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản là 60.653 lệnh.
Các bị cáo thu đã thu lời bất chính từ hoạt động kinh doanh vàng trái phép là hơn 10,7 tỷ đồng.
Khi bị bắt, bị can Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng khai nhận sử dụng toàn bộ số tiề.n trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản tại tỉnh Kiên Giang.
Ngoài ra, Công ty HGI còn thực hiện hoạt động ủy thác đầu tư. Cơ quan điều tra xác định, tại bảng kê có 482 khách hàng gửi tiề.n ủy thác đầu tư tại HGI. Tổng số tiề.n công ty thu được là hơn 169,3 tỷ đồng. Công ty đã trả hơn 26 tỷ đồng, số tiề.n còn lại là 142,7 tỷ đồng.
Hiện tại, mới có 107 khách hàng có đơn trình báo về việc bị chiếm đoạt số tiề.n 72,1 tỷ đồng.
Đối với số khách hàng gửi tiề.n ủy thác đầu tư, cơ quan điều tra kết luận, việc ký kết hợp đồng là tự nguyện, hoặc bị lừa dối hoặc ép buộc. Quá trình điều tra cho thấy, Công ty HGI không sử dụng tiề.n gửi của khách hàng sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.
Do đó, chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Sáng nay, do một số bị cáo có đơn, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho họ.
Hà Linh
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Côn đồ bảo kê bến xe: Lãnh đạo bến xe Móng Cái nói gì? Liên quan đến các bài viết về việc dùng côn đồ bảo kê bến xe, chèn ép các xe khách khác cùng tuyến của báo Người Đưa Tin, lãnh đạo bến xe Móng Cái đã có những phản hồi về những thông tin này. Liên quan đến các bài viết về việc dùng côn đồ bảo kê bến xe, chèn ép các xe...