Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo

Mai Hoàng Minh17:36 27/06/2019

Ngày 27.6, Công an TX.Hồng Lĩnh ( Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Bá Khánh. Ảnh: CACC

Khánh là đối tượng có nhiều tiền án về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng vừa ra tù vào tháng 1.2019.

Với bản tính lười lao động, lại muốn có tiền tiêu xài nên Khánh đã nghĩ ra “diệu kế” giả danh công an để lừa đảo.

Vào tháng 3.2019, Khánh gọi điện cho chị L.T.V trú tại phường Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, giới thiệu tên là Minh hiện đang công tác tại Đội điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, cần đặt 20 suất cơm, hẹn giờ đến ăn uống để tạo lòng tin.

Một lúc sau, Khánh lại tiếp tục gọi điện nhờ chị V. nhận giúp một số giấy tờ do người khác giao, đồng thời nhờ chị này trả cho người đó một số tiền phí và được chị V đồng ý.

Video đang HOT

Sau đó, Khánh chuẩn bị phong bì và đóng làm người giao đồ rồi đi tới quán và đưa cho chị V chiếc phong bì đồng thời nhận lấy số tiền 2.150.000 đồng đã ghi trên phong bì. Sau khi lấy tiền xong Khánh đi về nhà và tiêu xài hết.

Cũng với “kế” trên, Khánh lại thực hiện trót lọt 1 vụ khác lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân 2 triệu đồng tại thị trấn Thạch hà, huyện Thạch Hà.

ANH ĐỨC

Theo LĐO

Vụ Hứa Thị Mộng Hoa "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Cơ quan điều tra đề nghị truy tố hoàn toàn đủ căn cứ

Cuối tháng 5-2019, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Hứa Thị Mộng Hoa (1967, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo từng công tác tại Ngân hàng SeABank Đà Nẵng, gồm: Thái Trần Thông (1975, cựu Giám đốc ngân hàng), Nguyễn Ẩn (1982, nhân viên ngân hàng) và Hoàng Hiếu Trung (1983, chuyên viên khách hàng ngân hàng) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ những vấn đề mới phát sinh không thể làm rõ tại phiên tòa. Hiện quá trình củng cố hồ sơ, hoàn tất điều tra bổ sung đang được tiến hành, riêng việc đề nghị truy tố Hứa Thị Mộng Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT khẳng định: Hoàn toàn đủ căn cứ...

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt một số cán bộ ngân hàng trong vụ án.

Diễn biến vụ việc

Tài liệu của cơ quan điều tra và cáo trạng nêu phiên tòa thể hiện, bà Hứa Thị Mộng Hoa (1967) là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Cty TNHH Gia Bảo (số 300- Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) từ tháng 12-2003. Ngành nghề kinh doanh của Cty này chủ yếu là mua bán các ĐTDĐ, sim số, thẻ cào ĐTDĐ, linh kiện viễn thông... Ngoài ra, bà Hoa còn làm Giám đốc Cty TNHH Điện tử viễn thông Nam An (trụ sở tại 22-Hoàng Diệu, Đà Nẵng) với ngành nghề kinh doanh tương tự Cty Gia Bảo.

Quá trình làm ăn kinh doanh, năm 2007, Cty Gia Bảo phát sinh quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Đà Nẵng. Cụ thể, năm 2007 SeABank đã cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Cty Gia Bảo, hợp đồng hạn mức có giá trị từ ngày 27-11-2007 đến 27-11-2008. Trong đó, Cty Gia Bảo thế chấp các loại tài sản tại ngân hàng gồm bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển gồm thẻ cào, SIM card, điện thoại và linh phụ kiện điện thoại để làm tài sản đảm bảo. Phương án của SeABank đưa ra là phải chỉ định thủ kho độc lập để quản lý số hàng hóa tồn kho luân chuyển nói trên. Thời điểm đó, Thái Trần Thông làm Phó Giám đốc Chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này là Giám đốc) đã ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của Hội sở ngân hàng SeABank. Tuy nhiên, Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên đã không quản lý được kho hàng, dù lúc đó kho hàng của Cty Gia Bảo là tài sản thế chấp, dẫn đến tình trạng Cty này khai khống, sau đó bán số hàng hóa trong kho mà SeABank không hề biết.

Riêng Hoàng Hiếu Trung (khi đó là chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn (chuyên viên hỗ trợ tín dụng), CQĐT cũng đã làm rõ những vi phạm. Cụ thể, đây là 2 cán bộ được giao nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho, nhưng cả hai không kiểm tra kho, không thực hiện đối chiếu giữa số liệu thực tế báo cáo tồn kho của Cty Gia Bảo với số hàng thực tế tồn kho đã dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho. Chính sự quản lý lỏng lẻo, vô trách nhiệm với số hàng mà Cty Gia Bảo thế chấp của "bộ 3" tại chi nhánh SeABank này, ngày 24-12-2008 (thời điểm Cty Gia Bảo quá hạn), không trả được SeABank mới tiến hành kiểm tra kho thì hàng trong kho không đủ như báo cáo của Cty Gia Bảo.

Kết quả điều tra của CQĐT cho thấy, tính đến ngày 24-12-2008, Cty Gia Bảo đã nợ quá hạn 100 tỷ đồng. Từ kiểm tra mục đích thu hồi thì trong kho chỉ có 14,5 tỷ tiền hàng, trong khi đó Cty này báo cáo tới 184 tỷ đồng. Để "sửa sai", SeABank liên tục có những yêu cầu buộc Hứa Thị Mộng Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời tiến hành việc phát mãi, bán thanh lý toàn bộ tài sản bất động sản để thu hồi vốn, nhưng do lượng tiền khai khống từ số hàng trong kho quá lớn, nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỷ đồng, còn lại hơn 55 tỷ đồng không thu hồi được.

Đủ căn cứ để truy tố

Tại phiên tòa diễn ra cuối tháng 5-2019, bà Hoa đã liên tục kêu oan và cho rằng, nội dung cáo trạng của VKSND là không đúng sự thật. Theo bà, sau khi đàm phán với SeAbank, phía SeAbank đồng ý tại Công văn số 64, biên bản họp ngày 11-3-2009 và các tài liệu khác cũng đã ghi nhận nội dung: Ngân hàng đồng ý việc bà yêu cầu giảm lãi, phí đồng thời cấp tín dụng mới kèm theo các điều kiện giao 5 bất động sản theo giá đã định và các điều kiện khác về phương án trả nợ. Việc ngân hàng thu phí và lãi vượt nhiều trái quy định, không đúng thỏa thuận tín dụng chỉ có 0.98%, bà đã xuất trình được tài liệu thu vượt quá.

Bà Hoa còn trình bày và cung cấp tài liệu thể hiện việc bị cáo bị ép đưa 5 tài sản kèm theo thỏa thuận nhưng ngân hàng không thực hiện, hiện nay ngân hàng còn chiếm giữ một số tài sản của bà, hiện bà đang khởi kiện ở TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng)... vấn đề này cũng cần được làm rõ. Ngoài ra, bà Hoa khai một trong những nguyên nhân dẫn đến không trả được nợ là do bị cáo mất hàng trị giá 47 tỷ đồng vào tháng 12-2008, và việc mất hàng bị cáo có thông báo cho chi nhánh ngân hàng và trụ sở ngân hàng, cũng như có báo cáo với cơ quan chức năng tại TP Hồ Chí Minh, nhưng cũng chưa được điều tra làm rõ.

Sau 3 ngày xét xử, VKSND TP thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ như: Nội dung vụ án lớn, tài liệu nhiều, thấy rằng trong phần thẩm vấn bị cáo đã đưa ra tài liệu chứng cứ chứng minh ngân hàng tự thu phí lãi 55 tỷ đồng nhưng chưa được đối chiếu. Bên cạnh đó, những nội dung bị cáo cung cấp là những nội dung có ý nghĩa định tội, nhưng không thể bổ sung được, vì vậy Viện đề nghị HĐXX xem xét quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để trả cho cơ quan điều tra làm rõ những vấn đề mới phát sinh không thể làm rõ tại phiên tòa. HĐXX cũng nhận thấy tài liệu ngân hàng cung cấp, tài liệu do cơ quan điều tra cung cấp liên quan đến tổng số tiền lãi, các khoản phí ngân hàng thu về vẫn chưa trùng khớp, có mâu thuẫn, nên cần phải điều tra bổ sung làm rõ số tiền lãi và các loại phí mà Cty Gia Bảo đã trả cho ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên ngày 26-6, đại diện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khẳng định: Trong quá trình điều tra, đã xác định rất rõ bà Hoa có hành vi gian dối trong việc nâng khống hàng trên sổ sách để thế chấp. Minh chứng cho điều này là giám định của cơ quan chuyên môn dựa trên báo cáo thuế và các chứng từ, tài liệu có liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định, trong vụ án bà Hoa còn 1 tài sản, tuy nhiên tài sản đó thế chấp ở 2 ngân hàng... Về việc VKS trả hồ sơ yêu cầu làm rõ những vấn đề mới phát sinh, Cơ quan CSĐT cho hay đang được điều tra bổ sung để làm sáng tỏ, điển hình như việc mất hàng mà bà Hoa trình bày. Đối với các nội dung khác cần làm rõ như: Ngân hàng có vi phạm về lãi suất cho vay theo quyết định của ngân hàng nhà nước hay không? Ngân hàng không thực hiện một số cam kết? Cơ quan CSĐT cho rằng, cũng chỉ là tình tiết để xem xét toàn diện vụ án, chứ các nội dung này không làm thay đổi bản chất của vụ án. Vì vậy, việc Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bà Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoàn toàn đủ căn cứ.

CÔNG HẠNH

Theo cadn.com.vn

Nữ quái chuyên lừa tài xế Grab để trộm xe máy bị hiệp sĩ tóm gọn Với thủ đoạn đặt xe ôm Grab, rồi vờ mượn xe, Trang đã chiếm đoạt nhiều xe máy của tài xế GrabBike, sau đó mang sang Campuchia tiêu thụ. Khi cô ả đang tiến hành thực hiện tiếp phi vụ mới thì bị các hiệp sĩ bắt giữ. Ngày 26/6, thông tin từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, đội vừa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh lừa đảo khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản huyện thạch hà xã thạch thanh công an tx.hồng lĩnh khởi tố vị can

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Có thể bạn quan tâm

7 thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột nên ăn vào dịp Tết

Sức khỏe

20:57:46 30/01/2025

Đầy hơi, khó tiêu, ợ chua... là những vấn đề thường gặp sau những ngày Tết ăn uống thả ga . Bên cạnh thuốc, thực phẩm lên men là một giải pháp tự nhiên, hiệu quả để cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025

Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...