Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo

Mai Hoàng Minh17:36 27/06/2019

Ngày 27.6, Công an TX.Hồng Lĩnh ( Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Bá Khánh. Ảnh: CACC

Khánh là đối tượng có nhiều tiền án về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng vừa ra tù vào tháng 1.2019.

Với bản tính lười lao động, lại muốn có tiền tiêu xài nên Khánh đã nghĩ ra “diệu kế” giả danh công an để lừa đảo.

Vào tháng 3.2019, Khánh gọi điện cho chị L.T.V trú tại phường Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, giới thiệu tên là Minh hiện đang công tác tại Đội điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, cần đặt 20 suất cơm, hẹn giờ đến ăn uống để tạo lòng tin.

Một lúc sau, Khánh lại tiếp tục gọi điện nhờ chị V. nhận giúp một số giấy tờ do người khác giao, đồng thời nhờ chị này trả cho người đó một số tiền phí và được chị V đồng ý.

Video đang HOT

Sau đó, Khánh chuẩn bị phong bì và đóng làm người giao đồ rồi đi tới quán và đưa cho chị V chiếc phong bì đồng thời nhận lấy số tiền 2.150.000 đồng đã ghi trên phong bì. Sau khi lấy tiền xong Khánh đi về nhà và tiêu xài hết.

Cũng với “kế” trên, Khánh lại thực hiện trót lọt 1 vụ khác lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân 2 triệu đồng tại thị trấn Thạch hà, huyện Thạch Hà.

ANH ĐỨC

Theo LĐO

Vụ Hứa Thị Mộng Hoa "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Cơ quan điều tra đề nghị truy tố hoàn toàn đủ căn cứ

Cuối tháng 5-2019, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Hứa Thị Mộng Hoa (1967, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo từng công tác tại Ngân hàng SeABank Đà Nẵng, gồm: Thái Trần Thông (1975, cựu Giám đốc ngân hàng), Nguyễn Ẩn (1982, nhân viên ngân hàng) và Hoàng Hiếu Trung (1983, chuyên viên khách hàng ngân hàng) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ những vấn đề mới phát sinh không thể làm rõ tại phiên tòa. Hiện quá trình củng cố hồ sơ, hoàn tất điều tra bổ sung đang được tiến hành, riêng việc đề nghị truy tố Hứa Thị Mộng Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT khẳng định: Hoàn toàn đủ căn cứ...

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt một số cán bộ ngân hàng trong vụ án.

Diễn biến vụ việc

Tài liệu của cơ quan điều tra và cáo trạng nêu phiên tòa thể hiện, bà Hứa Thị Mộng Hoa (1967) là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Cty TNHH Gia Bảo (số 300- Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) từ tháng 12-2003. Ngành nghề kinh doanh của Cty này chủ yếu là mua bán các ĐTDĐ, sim số, thẻ cào ĐTDĐ, linh kiện viễn thông... Ngoài ra, bà Hoa còn làm Giám đốc Cty TNHH Điện tử viễn thông Nam An (trụ sở tại 22-Hoàng Diệu, Đà Nẵng) với ngành nghề kinh doanh tương tự Cty Gia Bảo.

Quá trình làm ăn kinh doanh, năm 2007, Cty Gia Bảo phát sinh quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Đà Nẵng. Cụ thể, năm 2007 SeABank đã cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Cty Gia Bảo, hợp đồng hạn mức có giá trị từ ngày 27-11-2007 đến 27-11-2008. Trong đó, Cty Gia Bảo thế chấp các loại tài sản tại ngân hàng gồm bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển gồm thẻ cào, SIM card, điện thoại và linh phụ kiện điện thoại để làm tài sản đảm bảo. Phương án của SeABank đưa ra là phải chỉ định thủ kho độc lập để quản lý số hàng hóa tồn kho luân chuyển nói trên. Thời điểm đó, Thái Trần Thông làm Phó Giám đốc Chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này là Giám đốc) đã ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của Hội sở ngân hàng SeABank. Tuy nhiên, Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên đã không quản lý được kho hàng, dù lúc đó kho hàng của Cty Gia Bảo là tài sản thế chấp, dẫn đến tình trạng Cty này khai khống, sau đó bán số hàng hóa trong kho mà SeABank không hề biết.

Riêng Hoàng Hiếu Trung (khi đó là chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn (chuyên viên hỗ trợ tín dụng), CQĐT cũng đã làm rõ những vi phạm. Cụ thể, đây là 2 cán bộ được giao nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho, nhưng cả hai không kiểm tra kho, không thực hiện đối chiếu giữa số liệu thực tế báo cáo tồn kho của Cty Gia Bảo với số hàng thực tế tồn kho đã dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho. Chính sự quản lý lỏng lẻo, vô trách nhiệm với số hàng mà Cty Gia Bảo thế chấp của "bộ 3" tại chi nhánh SeABank này, ngày 24-12-2008 (thời điểm Cty Gia Bảo quá hạn), không trả được SeABank mới tiến hành kiểm tra kho thì hàng trong kho không đủ như báo cáo của Cty Gia Bảo.

Kết quả điều tra của CQĐT cho thấy, tính đến ngày 24-12-2008, Cty Gia Bảo đã nợ quá hạn 100 tỷ đồng. Từ kiểm tra mục đích thu hồi thì trong kho chỉ có 14,5 tỷ tiền hàng, trong khi đó Cty này báo cáo tới 184 tỷ đồng. Để "sửa sai", SeABank liên tục có những yêu cầu buộc Hứa Thị Mộng Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời tiến hành việc phát mãi, bán thanh lý toàn bộ tài sản bất động sản để thu hồi vốn, nhưng do lượng tiền khai khống từ số hàng trong kho quá lớn, nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỷ đồng, còn lại hơn 55 tỷ đồng không thu hồi được.

Đủ căn cứ để truy tố

Tại phiên tòa diễn ra cuối tháng 5-2019, bà Hoa đã liên tục kêu oan và cho rằng, nội dung cáo trạng của VKSND là không đúng sự thật. Theo bà, sau khi đàm phán với SeAbank, phía SeAbank đồng ý tại Công văn số 64, biên bản họp ngày 11-3-2009 và các tài liệu khác cũng đã ghi nhận nội dung: Ngân hàng đồng ý việc bà yêu cầu giảm lãi, phí đồng thời cấp tín dụng mới kèm theo các điều kiện giao 5 bất động sản theo giá đã định và các điều kiện khác về phương án trả nợ. Việc ngân hàng thu phí và lãi vượt nhiều trái quy định, không đúng thỏa thuận tín dụng chỉ có 0.98%, bà đã xuất trình được tài liệu thu vượt quá.

Bà Hoa còn trình bày và cung cấp tài liệu thể hiện việc bị cáo bị ép đưa 5 tài sản kèm theo thỏa thuận nhưng ngân hàng không thực hiện, hiện nay ngân hàng còn chiếm giữ một số tài sản của bà, hiện bà đang khởi kiện ở TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng)... vấn đề này cũng cần được làm rõ. Ngoài ra, bà Hoa khai một trong những nguyên nhân dẫn đến không trả được nợ là do bị cáo mất hàng trị giá 47 tỷ đồng vào tháng 12-2008, và việc mất hàng bị cáo có thông báo cho chi nhánh ngân hàng và trụ sở ngân hàng, cũng như có báo cáo với cơ quan chức năng tại TP Hồ Chí Minh, nhưng cũng chưa được điều tra làm rõ.

Sau 3 ngày xét xử, VKSND TP thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ như: Nội dung vụ án lớn, tài liệu nhiều, thấy rằng trong phần thẩm vấn bị cáo đã đưa ra tài liệu chứng cứ chứng minh ngân hàng tự thu phí lãi 55 tỷ đồng nhưng chưa được đối chiếu. Bên cạnh đó, những nội dung bị cáo cung cấp là những nội dung có ý nghĩa định tội, nhưng không thể bổ sung được, vì vậy Viện đề nghị HĐXX xem xét quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để trả cho cơ quan điều tra làm rõ những vấn đề mới phát sinh không thể làm rõ tại phiên tòa. HĐXX cũng nhận thấy tài liệu ngân hàng cung cấp, tài liệu do cơ quan điều tra cung cấp liên quan đến tổng số tiền lãi, các khoản phí ngân hàng thu về vẫn chưa trùng khớp, có mâu thuẫn, nên cần phải điều tra bổ sung làm rõ số tiền lãi và các loại phí mà Cty Gia Bảo đã trả cho ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên ngày 26-6, đại diện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khẳng định: Trong quá trình điều tra, đã xác định rất rõ bà Hoa có hành vi gian dối trong việc nâng khống hàng trên sổ sách để thế chấp. Minh chứng cho điều này là giám định của cơ quan chuyên môn dựa trên báo cáo thuế và các chứng từ, tài liệu có liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định, trong vụ án bà Hoa còn 1 tài sản, tuy nhiên tài sản đó thế chấp ở 2 ngân hàng... Về việc VKS trả hồ sơ yêu cầu làm rõ những vấn đề mới phát sinh, Cơ quan CSĐT cho hay đang được điều tra bổ sung để làm sáng tỏ, điển hình như việc mất hàng mà bà Hoa trình bày. Đối với các nội dung khác cần làm rõ như: Ngân hàng có vi phạm về lãi suất cho vay theo quyết định của ngân hàng nhà nước hay không? Ngân hàng không thực hiện một số cam kết? Cơ quan CSĐT cho rằng, cũng chỉ là tình tiết để xem xét toàn diện vụ án, chứ các nội dung này không làm thay đổi bản chất của vụ án. Vì vậy, việc Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bà Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoàn toàn đủ căn cứ.

CÔNG HẠNH

Theo cadn.com.vn

Nữ quái chuyên lừa tài xế Grab để trộm xe máy bị hiệp sĩ tóm gọn Với thủ đoạn đặt xe ôm Grab, rồi vờ mượn xe, Trang đã chiếm đoạt nhiều xe máy của tài xế GrabBike, sau đó mang sang Campuchia tiêu thụ. Khi cô ả đang tiến hành thực hiện tiếp phi vụ mới thì bị các hiệp sĩ bắt giữ. Ngày 26/6, thông tin từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, đội vừa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh lừa đảo khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản huyện thạch hà xã thạch thanh công an tx.hồng lĩnh khởi tố vị can

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Có thể bạn quan tâm

Họp kín tại trụ sở AL bàn về tương lai Dải Gaza

Thế giới

12:06:55 04/03/2025

Ngoài ra, hai ngoại trưởng còn trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay ở Bờ Tây và hội nghị tái thiết Gaza sẽ được Ai Cập phối hợp với Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức.