Vụ xử cựu sếp MHB: Đối đáp “nảy lửa” về khoản tiền 272 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh09:37 22/11/2018

Cuối phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát và các luật sư đã có phần đối đáp căng thẳng liên quan tới đề nghị bồi thường 272 tỷ đồng.

Phần tranh tụng kéo dài tới 21 giờ ngày 21/11. Dự kiến tòa tuyên án trong hôm nay 22/11 – Ảnh: Huyền Trâm.

Sau phần nêu quan điểm của đại diện Viện kiểm sát (VKS), chiều qua (21/11), các luật sư tranh tụng lại về các mức án đề nghị.

Luật sư “tung” chứng cứ mới

Luật sư Trương Thị Minh Thơ, bào chữa cho bị cáo Lữ Thị Thanh Bình và Đặng Văn Hòa. Luật sư nêu, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ và làm trái công vụ. Như vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định bà Bình là người có chức vụ quyền hạn nhưng lại không đình chỉ công tác của bà Bình mà đến giờ phút này vẫn đang giữ chức danh Tổng giám đốc của Công ty MHBS là trái với quy định pháp luật.

Luật sư cho biết, phiên xử 3/7, hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra đã không thực hiện việc điều tra nghiêm túc đúng theo trình tự quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mà làm qua loa, thậm chí khi điều tra chưa thấy đủ, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hòa cùng các bị cáo khác đã liên tục khiếu nại.

“Chúng tôi không biết các bị cáo khác có bị điều tra viên điện thoại cảnh báo hay không, riêng bị cáo Bình đã bị điều tra viên gọi điện thoại và gây áp lực tinh thần, yêu cầu không được khiếu nại. Tôi xin chứng minh bằng ghi âm mà thân chủ tôi, Lữ Thị Thanh Bình đã ghi âm lại toàn bộ nội dung đe dọa của điều tra viên, chứng tỏ điều tra viên đã gây áp lực rất nặng nề đối với thân chủ của chúng tôi”, luật sư Thơ cho biết.

Về xác định thiệt hại, kết luận giám định ngày 6/1/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành xác định thiệt hại từ việc giao dịch chứng khoán trên 3 tài khoản tính tại ngày 12/1/2016 là hơn 108 tỷ đồng. Bản Kết luận điều tra bổ sung số 104 ngày 7/9/2018 và Cáo trạng số 129 ngày 5/10/2018 xác định thiệt hại của việc kinh doanh chứng khoán trên 3 tài khoản cá nhân Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Quang Huy và Hoàng Xuân Tiến qua điều tra bổ sung là hơn 65 tỷ đồng.

Video đang HOT

Luật sư Thơ cho rằng số tiền hơn 65 tỷ đồng được cho là thiệt hại chưa chính xác. So với kết quả của Kết luận giám định xác định tại ngày 12/1/2016, số dư chứng khoán và giá trị chứng khoán trên 3 tài khoản là 3.953.934 cổ phiếu, trị giá hơn 67 tỷ đồng thì tính đến ngày 11/4/2018, thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án, 3 tài khoản chứng khoán đứng tên cá nhân Khoa, Huy, Tiến đã tăng thêm 605.296 cổ phiếu cổ tức, nâng tổng số cổ phiếu của 3 tài khoản là 4.559.230 cổ phiếu – Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận tại Văn bản số 14954 ngày 13/11/2018.

Luật sư nêu, giá trị của 4.559.230 cổ phiếu chốt giá tại ngày 14/11/2018 là hơn 103 tỷ đồng. Ngoài ra, nếu tính giá trị Quyền được nhận cổ phiếu HHC trên 3 tài khoản cá nhân còn tăng thêm hơn 54 tỷ đồng do năm 2016, số lượng cổ phiếu HHC trên 3 tài khoản cá nhân phát sinh Quyền được nhận là 605.025 cổ phiếu.

Luật sư cũng nêu về tổng dư nợ trên 3 tài khoản là chưa chính xác. Tổng dư nợ hơn 153 tỷ đồng trên 3 tài khoản cá nhân chỉ mới tính đến ngày 27/10/2015 theo số liệu của Kết luận giám định ngày 6/1/2017 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Nhưng, từ ngày 1/11/2015 đến ngày 10/9/2018 cả 3 tài khoản này được nhận thêm số tiền gần 12 tỷ đồng cổ tức.

Tổng dư nợ của Công ty MHBS tính đến ngày 14/11/2018 trên 3 tài khoản cá nhân sẽ là gần 142 tỷ (=153 tỷ đồng – 12 tỷ đồng). Theo đó, chênh lệch giữa tổng dư nợ và giá trị chứng khoán còn lại của 3 tài khoản tại ngày 14/11/2018 sẽ là hơn 11 tỷ (153 tỷ – 142 tỷ), chứ không phải âm 65 tỷ đồng được cho là thiệt hại như kết luận điều tra bổ sung số 104 và cáo trạng số 129 xác định.

Đối đáp về khoản thiệt hại 272 tỷ

Cuối phiên xử tối qua, màn đối đáp giữa VKS và các luật sư diễn ra căng thẳng sau khi VKS đối đáp lần hai nhắc đến khoản tiền thiệt hại 272 tỷ đồng.

Cụ thể, số tiền 272 tỷ đồng liên quan đến các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Lữ Thanh Bình, Nguyễn Phước Hòa liên đới phải bồi thường cho BIDV số tiền 272 tỷ đồng và hơn 26 tỷ đồng. Buộc bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, bị cáo Lữ Thanh Bình, bị cáo Trương Thanh Liêm phải liên đới bồi thường cho BIDV hơn 50,4 tỷ đồng. Bị cáo Lữ Thanh Bình, Trương Thanh Hòa, Trương Thanh Liêm sẽ liên đới phải bồi thường cho MHBS là hơn 65 tỷ đồng.

VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét đánh giá lại tính chất mức độ, hậu quả vai trò của các bị cáo để có quyết định dân sự cho phù hợp.

Tranh tụng lại đề nghị trên, luật sư Trương Trọng Nghĩa phản đối với kiến nghị về kiến trách nhiệm của đại diện VKS. Luật sư nêu, khoản nợ tại MHBS là một doanh nghiệp đang tồn tại bình thường. Tại phiên tòa đã các bên gồm giám định viên Ủy ban chứng khoán, BIDV và các bị cáo đều không gọi khoản 272 tỷ đồng là thiệt hại. Bởi 272 tỷ đồng đã được trích lập dự phòng hơn nữa còn có tài sản thế chấp.

“Vậy giờ lại yêu cầu các bị cáo lại đứng ra trả, thế tài sản MHBS thế chấp thì thuộc về ai? Đại diện VKS còn cho rằng 1 tài sản do 1 người đứng tên là của người khác hay không? Vì có nguyên tắc cổ phiếu do Huỳnh Minh Trí đứng tên lại kết luận nó là của Huỳnh Nam Dũng là sao? Đem quy tắc này này áp dụng sẽ rất nguy hiểm cho tất cả mọi người. Thế tài sản của người đứng tên đó, rủi mà có hậu quả gì thì người khác chịu trách nhiệm hay không? Vậy nếu việc này là không có có cơ sở thì không thể buộc tội ông Dũng”, luật sư Nghĩa tranh luận lại.

Tương tự, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo cho rằng khoản nợ 272 tỷ đồng này đã được MHBS chứng minh có thể trả nợ vậy tại sao VKS lại đề nghị như vậy.

Đại diện VKS ngắt lời các luật sư và cho biết VKS đề nghị trách nhiệm dân sự với HĐXX chứ không phải là đề nghị với luật sư.

“Nếu vậy tôi đề nghị thư ký phiên toà ghi vào biên bản rằng đề nghị của đại diện VKS về vấn đề này không nằm trong phần luận tội vì vậy luật sư đã không được thực hiện quyền bào chữa cho thân chủ”, luật sư Thảo đối đáp.

Sau phần tranh tụng, HĐXX chuyển qua phần các bị cáo nói lời sau cuối lúc 21 giờ. Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án hôm nay (22/11).

HUYỀN TRÂM

Theo bizlive

Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT MHB và đồng phạm gây thiệt hơn 414 tỉ đồng

Trong vụ án này, có 13 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, trong đó có ông Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB

Ngày 16.10, Viện KSND tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Trong vụ án này, có 13 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, trong đó có ông Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng giám đốc MHBS...

Có 3 bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Bùi Thành Hưng, nguyên Phó tổng giám đốc MHB; Bùi Hồng Minh, nguyên Trưởng ban Quản lý nguồn vốn và Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng MHB. Nguyên đơn dân sự trong vụ án này là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV), do MHB thua lỗ nên từ năm 2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sáp nhập MHB vào BIDV.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và với động cơ vụ lợi, từ năm 2011 - 2014, ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) của MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS để hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ.

Tuy nhiên, thực chất của việc này là MHBS đem số tiền nói trên gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán trái phiếu chính phủ của chính MHB. Công ty MHBS đã sử dụng 3.357 tỉ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống MHB để hưởng lãi suất với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng, đã thanh toán được hơn 18 tỉ đồng, còn lại gần 27 tỉ đồng gây thiệt hại cho MHB.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của các bị can trên, MHB đã sử dụng hơn 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỉ đồng ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu chính phủ của chính MHB thông qua các công ty trung gian. Việc môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ quay vòng giữa MBH, MHBS và các công ty trung gian dẫn đến MHB bị thiệt hại, đồng thời không có khả năng thanh toán 272 tỉ đồng tiền gốc.

Cáo trạng xác định tổng số tiền gây thiệt hại cho MHB là hơn 414 tỉ đồng, trong đó có 349 tỉ đồng tiền gốc. Bị can Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can khác hưởng từ 151 - 930 triệu đồng.

Theo TNO

Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 có những quy định cụ thể, đầy đủ hơn liên quan đến các biện pháp ngăn chặn. Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn Các biện pháp ngăn chặn theo quy định của BLTTHS năm 2015 bao gồm: Biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: truy tố luật sư chung cư viện kiểm sát bộ luật tố tụng hình sự đặng văn hòa tranh tụng lữ thị thanh bình

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.