Vụ vỡ tín dụng trăm tỉ tại Lạng Sơn: Chủ nợ “khủng” nhất tự nguyện rút đơn

Mai Hoàng Minh19:49 30/07/2013

Ngày 29.7, Công an TP.Lạng Sơn cho biết đã có 2 bị hại tự nguyện rút đơn tố cáo cặp vợ chồng Nguyễn Văn Trung và Tô Bích Liên . Trong đó, một nạn nhân đã kê khai số tiền cho vay là 128 tỉ đồng (lớn nhất trong các bị hại), người còn lại cho vay 6 tỉ đồng.

Hàng trăm nạn nhân của vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ bàng hoàng khi biết thông tin vợ chồng “con nợ triệu đô” Trung – Liên bỏ trốn vào chiều ngày 25/7. Ảnh: VTC News

Đồng thời, một diễn biến khác, ông Hoàng Anh (Trưởng Công an TP.Lạng Sơn) cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ một xe Acura của vợ chồng Trung – Liên (đã thế chấp tại ngân hàng) để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin PV Báo Lao Động có được, còn nhiều nạn nhân trong vụ vỡ nợ lớn nhất tại TP.Lạng Sơn từ trước đến nay chưa kê khai các khoản cho vay với cơ quan chức năng.

Như Báo Lao Động ngày 29.7 đã thông tin, Công an TP.Lạng Sơn đã truy tìm và lưu giữ 2 vợ chồng Nguyễn Văn Trung và Tô Bích Liên sau khi có đơn tố cáo của người dân. Đã có 16 nạn nhân đến trình báo với cơ quan chức năng tổng số tiền cho vợ chồng Trung – Liên vay là 289 tỉ đồng.

Công an TP.Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục thu thập bằng chứng và củng cố hồ sơ vụ việc.

Theo Vinh Hải

Lao Động

Video đang HOT

Những chủ nợ ở nhà thuê trong vụ vỡ nợ ở Lạng Sơn

Chỉ khi vợ chồng "con nợ 600 tỷ" bị bắt, những người hàng xóm với vợ chồng Trung - Liên mới vỡ lẽ bấy lâu họ đều là nạn nhân của vụ lừa đảo chưa từng có ở tỉnh biên giới Lạng Sơn.

Cả phố thành "chủ nợ"

Gần một tuần trôi qua sau khi vợ chồng Phạm Văn Trung - Tạ Bích Liên bỏ trốn và bị lưu giữ tại Công an TP.Lạng Sơn, những người dân hàng phố của cặp vợ chồng Trung - Liên vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ bấy lâu họ đều là chủ nợ tiền tỷ của cặp vợ chồng lừa đảo nhưng... không ai biết ai.

Vợ chồng anh Trần Dũng - Nguyễn Kim Ngân (đường Bà Triệu, P.Hoàng Văn Thụ) những ngày qua sống trong trạng thái âu lo tột độ. Là một trong những chủ nợ tiền tỷ của cặp vợ chồng lừa đảo này, hiện họ đang đối mặt là số tiền 65 tỷ đồng đi thu gom, huy động của anh em, bạn bè sau đó cho vợ chồng Trung - Liên vay.

Một chủ nợ công bố giấy vay nợ của vợ chồng Trung - Liên.

Nỗi lo ấy không của riêng vợ chồng anh chị Dũng - Ngân. Khi công an đến nhà kiểm kê tài sản của cặp "vợ chồng lừa", bà con khu phố mới té ngửa hóa ra mình đều là nạn nhân. Ngoài vợ chồng anh Dũng - Ngân, bà Nguyễn Thị Hương là chủ nợ 60 tỷ. Khi hay tin con nợ của mình bỏ trốn và bị bắt, bà Hương bị sốc ốm liệt nằm nhà.

Tuy nhiên, hai "chủ nợ" này mới chỉ đứng thứ hai trong danh sách vay nợ của vợ chồng Trung - Liên. Người đứng "đầu bảng" là chủ một cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Đăng Ninh với số tiền 128 tỷ đồng.

"Gần chục chủ nợ khác cho vay số tiền từ trên 10 tỷ đến hai, ba chục tỷ. Những chủ nợ dưới 10 tỷ lên đến con số vài chục người. Chủ nợ tiền trăm triệu, vài chục triệu, dưới một tỷ... có lẽ đếm không hết", ông Nguyễn Xuân Hải (63 tuổi), một trong rất nhiều chủ nợ dưới 10 tỷ, cho biết.

Theo ước tính ban đầu của các chủ nợ, số tiền mà vợ chồng Trung - Liên huy động đến thời điểm hiện tại lên đến con số 600 tỷ đồng. "Chỉ khi vụ việc bung bét, người dân mới vỡ lẽ, hóa ra ai cũng bị lừa mà chẳng ai biết ai, dù cả chủ nợ, con nợ... hàng chục năm nay đều là hàng xóm, cùng khu phố, nhà cách nhau chỉ vài bước chân. Càng nghĩ chúng tôi càng uất hận", ông Hải chua xót.

Những chủ nợ tiền tỷ ở nhà... thuê

Không ăn sung mặc sướng, không khoe mẽ giàu sang, nhà cao cửa rộng, vàng bạc, xe xịn,... vợ chồng "con nợ triệu đô" Trung - Liên trong con mắt của các chủ nợ là người sống khá kín tiếng và có phần giản dị.

Nằm ở mặt phố Bà Triệu (P.Hoàng Văn Thụ), khu phố nằm trong dự án quy hoạch khu đô thị mới của TP Lạng Sơn, ở tình trạng chuẩn bị di dời nên hầu hết đều là nhà cấp bốn, không ai xây nhà cao tầng. Điều đó khiến khu phố này có phần lụp xụp, tiêu điều đến vắng lặng, không mấy sầm uất như trong suy nghĩ về một thành phố buôn bán vùng biên mậu.

Dinh cơ của "vợ chồng siêu lừa" Trung - Liên cũng tương tự: ngôi nhà cấp bốn lợp mái ngói phibroximang, cửa xếp sắt bình thường rộng hơn 4 mét mặt tiền, chạy sâu chừng 20 mét. Trong những năm "làm ăn lớn", vợ chồng Trung - Liên mua được thêm hai lô đất khác ở ngay bên cạnh, cũng là nhà cấp bốn.

Ngoài một chiếc xe ô tô bình thường, vợ chồng Trung - Liên thuê một người giúp việc. Công việc làm ăn của cặp vợ chồng này cũng chỉ "người trong cuộc" biết, không linh đình biển hiệu, thành lập công ty này nọ, không phô trương thanh thế như những "con nợ" trong các vụ vỡ nợ tiền tỷ đã từng xảy ra từ trước đến nay.

Khoảng năm 2010, Trung - Liên bắt đầu theo nghề... đáo hạn ngân hàng cho các doanh nghiệp, cá nhân đến kỳ trả nợ. Để tạo dựng uy tín, niềm tin ban đầu cho các chủ nợ, Tô Bích Liên thường trực tiếp đưa chủ nợ đi cùng mình trong những lần đến ngân hàng (trên địa bàn thành phố Lạng Sơn) để đáo hạn.

Chị Nguyễn Kim Ngân là một trong những nạn nhân đầu tiên của vợ chồng này. Ban đầu, chị Ngân hùn cho vợ chồng Liên - Trung 90 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày. Thời gian đầu, việc thanh toán tiền lãi của vợ chồng Trung - Liên rất sòng phẳng và đúng thời hạn. Sau những lần chứng kiến Liên đến ngân hàng thực hiện các giao dịch đáo nợ tiền trăm, tiền tỷ, niềm tin trong chị Ngân càng lúc càng gia tăng.

Chị Ngân cùng chồng đem tài sản, nhà đất, xe hơi của mình đi thế chấp cho ngân hàng thành một khoản lớn rồi hùn cho Trung - Liên vay. Lợi nhuận từ việc cho vay lãi giá cao khiên chị Ngân càng thêm tin tưởng, quyết định mở rộng đầu tư, làm ăn. Chị huy động tiền từ anh em, bạn bè và người khác theo hình thức đi vay rồi cho vợ chồng Trung - Liên vay lại hưởng chênh lệch.

"Tôi đi vay bên ngoài 2.000 đồng/triệu/ngày rồi cho vợ chồng Liên - Trung vay 3.000 đồng/triệu/ngày, hưởng chênh lệch 1.000 đồng/triệu/ngày. Theo thời gian, lãi mẹ đẻ lãi con, thấy vợ chồng Trung - Liên làm ăn uy tín, có thời điểm cuối năm hàng phố thấy họ mang xe ô tô chở hàng bao tải tiền về nhà cất giữ nên ai cũng tin. Ngoài đầu tư gốc, nhiều người chuyển luôn tiền lãi vào tái đầu tư, cho vay tiếp. Ngày này sang ngày khác, "số vốn" của mỗi người lên đến tiền chục, tiền trăm tỷ" , chị Ngân cho biết.

Ngôi nhà của vợ chồng Trung - Liên khóa cửa im ỉm kể từ khi bị công an thành phố Lạng Sơn bắt giữ.

Chị Ngân cho biết thêm: "Khi đã tạo được uy tín, việc làm ăn của chúng tôi với vợ chồng Trung - Liên nhiều khi chỉ cần "alo" qua điện thoại. Có nhiều lúc khách hàng của tôi cần vài tỷ, tôi gọi cho Liên thì chỉ tiếng đồng hồ sau là có ngay. Cứ qua lại nhiều lần như thế nên chẳng ai nghĩ có ngày vợ chồng Trung - Liên vỡ nợ".

Bi kịch của những "chủ nợ" trọng vụ vỡ nợ này là họ vừa là "chủ nợ" của Phạm Văn Trung - Tô Bích Liên nhưng đồng thời cũng là "con nợ" của nhiều người khác trong quá trình đi huy động vốn. Căn cứ duy nhất để chứng minh việc vay - mượn với vợ chồng Trung - Liên là tờ giấy vay tiền do Tô Bích Liên đứng ra ghi nợ, ký nhận, không có xác nhận của chính quyền sở tại.

"Nhiều nạn nhân tới đây phải ra đứng đường, "chết" theo vợ chồng Trung - Liên là chắc chắn bởi nhiều người đi cắm nhà đất, tài sản để cho vay, giờ con nợ trốn chạy chưa biết ngày nào mới đòi được tiền", ông Lê Anh Tuấn, "chủ nợ 4 tỷ", chia sẻ.

Tìm hiểu, trong số những nạn nhân của vợ chồng Trung - Liên, có những "chủ nợ" có hoàn cảnh khá bi kịch: Vay cả tiền của bệnh nhân chạy thận, tiền của bà góa, tiền của chị bán thịt lợn, chủ cửa hàng gội đầu, uốn tóc... từ các tỉnh khác tha hương lên TP.Lạng Sơn thuê nhà để làm ăn, buôn bán nhỏ lẻ.

Theo VietNamNet

Bị bắt vì quấy rối chó nghiệp vụ Một cầu thủ bóng bầu dục đại học Florida, Mỹ vừa bị cảnh sát bắt vì tội cản trở người thi hành công vụ khi lỡ dại trêu chọc chó nghiệp vụ của cảnh sát bằng cách... giả tiếng sủa của chó. (Ảnh minh họa) Trang NBC News dẫn nguồn tin của tờ báo địa phương Orlando Sentinel cho biết vụ việc hy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: news tô bích liên công an tp.lạng sơn

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm07:29

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chơi tiền ảo thua, người đàn ông báo tin giả bị cướp

11 phút trước

Chơi tiền ảo thua, anh P., trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã đến cơ quan công an trình báo tin giả việc mình bị cướp 31 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên mạng xã hội

1 giờ trước

Chỉ trong vài tháng, Nguyễn Thị Dung ở Thanh Hóa đã sản xuất và bán hơn 1.000 đơn hàng là mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính 142 triệu đồng.

Đề nghị truy tố nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn

2 giờ trước

Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam ở Thanh Hóa mua bán hóa đơn trái phép, thu lời bất chính và gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước vừa bị công an đề nghị truy tố.

Lĩnh án vì chém hàng xóm té xuống ao nước rồi bỏ mặc dẫn đến tử vong

12 giờ trước

Trong lúc cự cãi, Nghĩa bị anh S. ném ghế vào đầu nên cầm dao đuổi theo chém làm nạn nhân rơi xuống ao nước dẫn đến tử vong.

Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

13 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở tỉnh này vì có hành vi mang hung khí chém người trên phố.

Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

13 giờ trước

Nghi phạm Võ Thế Hùng liên tục thay đổi cách thức di chuyển để tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng sau 26 giờ kể từ khi nghi phạm gây án.

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

14 giờ trước

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.

Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

17 giờ trước

Người phụ nữ 31 tuổi ở An Giang khai do bực tức trong quan hệ tình cảm nên một mình ra tay sát hại nhân tình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã lật tẩy lời khai gian dối, bắt giữ thêm nghi phạm trong vụ án.

Vụ 'tố' mua quách giá cao: Công ty Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại gần 11 tỷ đồng

17 giờ trước

Chị là Phạm Thị Ng. (47 tuổi, ở Hoàng Xá, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội). Hoàn cảnh của chị khó khăn khi chồng bị bệnh, 3 con còn nhỏ. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho chồng nên chị đã mua vé tàu vào TPHCM thăm người thân và vay tiền.

Từ vụ án hoa hậu Thùy Tiên: Thế nào là "lừa đảo" và "lừa dối"?

18 giờ trước

Theo luật sư, trong khi lừa đảo là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản nói chung thì lừa dối nhằm vào những người là người tiêu dùng và được thể hiện ở các hành vi cụ thể khác nhau.

Chạy án - ai chạy, chạy ai?

21 giờ trước

Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa chạy án, chạy tại ngoại nhưng nhiều người khi có thân nhân, bạn bè vi phạm pháp luật vẫn cố tìm mọi cách để giải thoát khỏi bản án pháp luật.

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng cách trụ sở UBND huyện 2km

22 giờ trước

Trước thông tin phản ánh về vụ phá rừng xảy ra tại huyện Ia H Drai, Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân.