Vụ VNCB: Sau BIDV, nhiều lãnh đạo của TPBank cũng vắng mặt
Tòa tiến hành xét hỏi làm rõ khoản tiề.n 1.700 tỉ đồng mà ông Phạm Công Danh chỉ đạo thuộc cấp làm hồ sơ khống đề vay tại ngân hàng Tiên phong (TPBank). Tuy nhiên, lãnh đạo TPBank vắng mặt.
Ngày 15/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Việt Hà.
Mở đầu phiên tòa chủ tọa – thẩm phán Phạm Lương Toản cho biết nhiều lãnh đạo của TPBank được tòa triệu tập đều vắng mặt. Đơn xin vắng mặt được nêu là có người bận công tác và người đang bệnh… Tòa tiến hành thẩm vấn người được ngân hàng này cử làm đại diện.
Trả lời HĐXX, đại diện TPBank mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên TPBank vì gia đình các bị cáo gặp khó khăn, các bị cáo không được hưởng lợi gì.
Đại diện TPBank nói rằng các lãnh đạo TPBank vắng mặt nhưng mong tòa sử dụng tài liệu quá trình điều tra mà các lãnh đạo TPBank cung cấp. Chủ tọa nói rằng sẽ công bố các lờ.i kha.i này tại tòa nếu xét thấy cần thiết.
Liên quan tới khoản vay tại TPBank, HĐXX hỏi bị cáo Phan Thành Mai thừa nhận cáo trạng quy kết ông về hành vi liên quan đến gói tín dụng này là đúng. Theo ông Mai, thời điểm đó, do cần tiề.n chăm sóc khách hàng, trả tiề.n cho bà Hứa Thị Phấn, nhóm Trần Quí Thanh nên ông Danh đã chỉ đạo cho ông tìm cách rút tiề.n ra khỏi VNCB. Để thực hiện việc vay tiề.n và bảo lãnh, ông đã nhờ Nguyễn Việt Hà (nguyên TGĐ công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt) hỗ trợ giúp.
Theo đó, ông đã trao đổi và thống nhất với ông Hà là dùng biện pháp uỷ thác đầu tư sang Quỹ Lộc Việt và mượn pháp nhân các công ty để vay tiề.n TPBank mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung.
Về phía TPBank, Mai khai bị cáo không có buổi làm việc cụ thể nào với lãnh đạo TPBank mà chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần. Tất cả hồ sơ vay, bị cáo giao cho Hoàng Đình Quyết (thời điểm đó đang là trưởng phòng tín dụng) giải quyết.
HĐXX hỏi, sau khi tiề.n vay được giải ngân đã sử dụng vào việc gì, ông Mai nói không biết nhưng theo cáo trạng thì có 600 tỉ đồng cho bà Hứa Thị Phấn, trả cho ông Trần Quí Thanh và Trần Ngọc Bích 194 tỉ đồng.
Video đang HOT
Là người trực tiếp liên hệ và tiếp nhận thông tin của 11 công ty xin vay vốn, tại toà bị cáo Mai Hữu Khương khai, được gia.o phố.i hợp với Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thị Cẩm Vân để giải ngân số tiề.n đã vay của TPBank. Bị cáo được Vân cung cấp hồ sơ 11 công ty nói trên.
Sau khi được phê duyệt cấp tín dụng, từ ngày 31/5/2013 đến ngày 25/12/2013, đại diện TPBank đã ký 11 hợp đồng tín dụng ngắn hạn cho 11 công ty vay vốn với tổng số tiề.n vay 1.666 tỉ đồng.
Để đảm bảo cho các khoản vay trên, cũng trong khoảng thời gian trên, VNCB đã gửi trên 9 hợp đồng tiề.n gửi có kỳ hạn ở thời điểm ký kết là 1.706 tỉ đồng tại TPBank trong thời hạn 1 năm.
Về việc sử dụng số tiề.n đã giải ngân, ngoài các khoản chi trả như bị cáo Mai khai, Mai Hữu Khương còn bổ sung thêm là có 200 tỉ tăng vốn điều lệ và các khoản chi trả cho cha con ông Trần Quí Thanh vẫn còn uỷ nhiệm chi, chứng từ kế toán rất trùng khớp. HĐXX cho biết sẽ xem xét.
Ngày 16/1, phiên tòa tiếp tục xét hỏi liên quan tới khoản vay này.
Xuân Duy
Theo Dantri
Luật sư đề nghị đổi tội danh cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh
Trích dẫn tài liệu, luật sư Lê Văn Thiệp nói thân chủ của ông là Trịnh Xuân Thanh thỏa mãn tội sử dụng trái phép tài sản, có tình tiết tăng nặng là lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Sáng nay (16.1) là ngày thứ 9 diễn ra phiên xử bị cáo Đinh La Thăng cùng 21 người khác. Họ bị cáo buộ.c tộ.i Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Một ngày trước, các luật sư của bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN), Phùng Đình Thực (nguyên Tổng giám đốc PVN)... được HĐXX mời lên đối đáp quan điểm của cơ quan tố tụng.
VKS đối đáp về cáo buộc Trịnh Xuân Thanh tham ô tài sản Theo VKS, nhóm bị cáo từng là cấp dưới của Trịnh Xuân Thanh đều khẳng định Thanh đã đề ra chủ trương yêu cầu đơn vị cấp dưới chuyển tiề.n cho lãnh đạo PVC đối ngoại.
Luật sư: 'Lần đầu tiên trong lịch sử coi lãi suất là thiệt hại'
Tại phiên tòa hôm nay, luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC) là người đầu tiên đối đáp với VKS về bản luận tội. Ông Thiệp nói theo tính toán, việc thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 mất khoảng 60 tháng. Nếu tính từ thời điểm khởi công năm 2013 đến nay thì việc chậm tiến độ là không đáng kể.
Trước việc VKS bảo lưu cách tính thiệt hại khoản tiề.n hơn 100 tỷ liên quan đến vụ án (trong đó tiề.n lãi tối thiểu trên số tiề.n không sử dụng vào mục đích dự án là hơn 51 tỷ đồng), luật sư cho rằng các giám định viên đã không căn cứ theo Luật Kế toán cũng như các quy định về tiề.n gửi. Ông Thiệp cho rằng thiệt hại là phải làm mất, thất thoát tài sản. "Lần đầu tiên trong lịch sử coi lãi suất là thiệt hại", luật sư nói và nhận định cách tính này không toàn diện, gây bất lợi cho các bị cáo trong nhóm tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 nằm ngay bên cạnh nhiệt điện Thái Bình 1 (bên phải). Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có hợp đồng EPC nhà máy chính quy định cấp chứng chỉ hoàn thành tạm thời tổ máy số 1 vào tháng 1.2015, tổ máy số 2 vào tháng 7.2015. Ảnh: Lê Hiếu
Người bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh cũng không đồng tình với quan điểm của VKS cho rằng các bị cáo phạm tội có tội chức. Ông Thiệp nói đặc điểm của pháp nhân là có tổ chức, được thành lập trước khi vụ án xảy ra.
Luật sư đưa ra lý lẽ các bị cáo thực hiện theo phân công, phân nhiệm, nhiều người làm theo ủy quyền, do đó cáo buộc phạm tội có tổ chức là chưa chính xác. Trích dẫn nội dung kết luận điều tra và cáo trạng vụ án, luật sư Lê Văn Thiệp nói thân chủ thỏa mãn tội Sử dụng trái phép tài sản, có tình tiết tăng nặng là Lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Người bào chữa đề nghị HĐXX tìm một tội danh phù hợp cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh vì tội Cố ý làm trái không đúng bản chất khách quan, không tương xứng với những gì đã xảy ra. Về việc ký hợp đồng EPC số 33, theo luật sư, PVPower phải có nghĩa vụ với nội dung ký kết. Ông Thiệp nói PVC chỉ là nhà thầu.
Vị luật sư đề nghị HĐXX cá thể hóa hành vi của các bị cáo ở PVC với tư cách người nhận thầu tham gia ký kết hợp đồng.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được cảnh sát dẫn giải về trại tạm giam tối 15.1. Ảnh: Việt Hùng
Đặt câu hỏi liên quan về vai trò của PVPower
Cùng tham gia bào chữa cho bị cáo Thanh, luật sư Nguyễn Văn Quynh nói cáo trạng thể hiện vai trò ông Đinh La Thăng là số 1, Trịnh Xuân Thanh là số 2. Tuy nhiên, theo ông Quynh, bị cáo Thanh chỉ là Chủ tịch HĐQT của nhà thầu, không có vai trò chỉ đạo xuyên suốt.
Đặt câu hỏi liên quan đến vai trò của PVPower - đơn vị được giao chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khi ký hợp đồng 33, luật sư đã công bố một số lờ.i kha.i của ông Vũ Huy Quang (nguyên Tổng giám đốc PVPower) mà theo ông là rất quan trọng nhưng chưa được đề cập trong phiên tòa. Vị luật sư cho rằng Tổng giám đốc PVPower thời điểm đó biết rõ việc thiếu các thủ tục quan trọng khi ký kết hợp đồng 33. "Nếu không có hợp đồng 33 với sai sót của PVPower thì không bao giờ có vụ án này. Người làm sai đầu tiên là PVPower, vậy trách nhiệm này của ai?", luật sư thắc mắc.
Vị luật sư cũng cho rằng VKS không đưa ra chứng cứ chứng minh bị cáo Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận. "VKS suy diễn theo kiểu ông là Chủ tịch HĐQT, ông phải biết hết, phải chỉ đạo bị cáo Thuận. Suy diễn đó thiếu căn cứ, cũng giống như suy diễn đối với bị cáo Đinh La Thăng trong vụ này, ông là chủ tịch, ông phải chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng như vậy không thuyết phục, không đủ căn cứ", luật sư Quynh đưa ra quan điểm của mình.
Luật sư của bị cáo Trịnh Xuân Thanh cũng dành nhiều thời gian để nói về việc giám định thiệt. Ông Quynh chia sẻ hơn chục năm hành nghề, ông chưa thấy kết quả giám định nào dựa trên "thiệt hại tưởng tượng" và trong trường hợp này không căn cứ Luật Kế toán.
Viện dẫn các quy định pháp luật và nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, luật sư khẳng định thiệt hại trong vụ án hình sự phải là thiệt hại thực tế. Ông Quynh đề nghị HĐXX tuyên Trịnh Xuân Thanh vô tội về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Cáo trạng xác định ông Đinh La Thăng chỉ định PVC thực hiện, ký gói thầu EPC trái quy định. Sau đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí chỉ đạo cấp dưới tạm ứng sai quy định hơn 6,6 triệu USD và 1.300 tỷ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.100 tỷ sai mục đích.
Nhóm cán bộ ngành dầu khí bị truy tố tội Cố ý làm trái do tham gia vào việc chỉ đạo PVC ký hợp đồng, tạm ứng và sử dụng tiề.n tạm ứng sai quy định. Riêng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và 8 người khác bị truy tố tội Tham ô tài sản do cấu kết lập hồ sơ khống để rút 13 tỷ đồng chia nhau sử dụng.
Theo Nhóm phóng viên (Zing)
Vụ ông Thăng: Tự bào chữa, nhiều bị cáo khóc, xin lỗi và oán trách Trong phần tự bào chữa sáng nay (14.1), một bị cáo đã nói lời xin lỗi bị cáo Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, một bị cáo khác thì nói lời trách Trịnh Xuân Thanh. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Lương Văn Hòa - nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC - cho...