Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng ngàn tỉ đồng được bị can xin nộp lại

BÙI TRANG21:07 16/12/2023

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp lại 10 sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng và 4,8 triệu USD.

VKSND Tối cao cho rằng, quá trình điều tra, truy tố vụ án Vạn Thịnh Phát, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố, xét xử vắng mặt, 80 bị can còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

Nhiều bị can tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát.

Chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỉ đồng

Theo cáo trạng, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án Vạn Thịnh Phát.

Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Cụ thể, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) đã khắc phục 1 tỉ đồng. Cáo trạng xác định ông Chu Lập Cơ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là chủ tịch HĐQT Công ty Times Square giúp sức cho vợ chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ông Chu Lập Cơ ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Biên bản Họp HĐQT năm 2012 và năm 2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản bảo lãnh cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỉ đồng.

Video đang HOT

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã khắc phục hơn 1 tỉ đồng và 3.000 USD. Bị can Vân đã thực hiện chỉ đạo của bà Lan, lợi dụng chức vụ tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chỉ đạo cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại SCB.

Trương Huệ Vân được xác định giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 25 tỉ đồng.

Cựu trưởng đoàn thanh tra nộp lại 10 sổ tiết kiệm

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, NHNN nộp khắc phục 390.000 USD.

Ông Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi vụ án được khởi tố, đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.

Các bị can khác cũng nộp khắc phục hậu quả vụ án như sau bà Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (thuộc Cơ quan TTGSNH, NHNN) nộp lại 20.000 USD và 210 triệu đồng; ông Vương Đỗ Anh Tuấn, trưởng phòng thanh tra, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) (thuộc Cơ quan TTGSNH) nộp 20.000 USD; ông Nguyễn Văn Thùy, cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nộp 21.000 USD và 60 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hà, cựu phó chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nộp lại 14.000 USD và 100 triệu đồng. Ông Trần Văn Tuấn, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ, nộp lại 6.000 USD và 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Duy Phương, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ, đã nộp 1.000 USD và 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, nộp 15.000 USD và 400 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, nộp 470 triệu đồng.

Ông Võ Văn Thuần, cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, khắc phục 1,85 tỉ đồng…

Ngoài ra, còn một số bị can khác cũng có nguyện vọng được khắc phục hậu quả vụ án.

Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong đó bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; bị can Nguyễn Văn Du: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; bị can Nguyễn Cao Trí: Huân chương lao động hạng Ba…

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện

Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, được cơ quan tố tụng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: Vạn Thịnh Phát

Theo cáo trạng, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

Trong đó, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Theo đó, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, nộp 9,85 triệu cổ phần; Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, nộp 300.000 cổ phần. Trương Huệ Vân (cháu gái của bà Trương Mỹ Lan), Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, đã khắc phục hơn 1.063 tỉ đồng và 3.000 USD. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỉ đồng. Ông Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, nộp 36,5 triệu cổ phần SCB.

Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn hơn 2,204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can cũng đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.

Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, nộp 390.000 USD. Nhiều bị can trong đoàn thanh tra đã nộp lại tiền đã nhận từ SCB.

Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Nguyễn Cao Trí nhận Huân chương Lao động hạng Ba...

Trong vụ án, bị can Trương Mỹ Lan được ghi nhận tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, cùng với Dương Tấn Trước và Nguyễn Cao Trí.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.

Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản, tạo hồ sơ khống. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.

Người quản lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan và chuyện 'bước chân vào vòng xoáy' Sở hữu khối tài sản kếch sù, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan giao cho một nhân vật theo dõi để khi cần thì báo cáo ngay. Kết quả điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan sở hữu khối tài sản kếch sù. CQĐT đã tạm giữ, kê biên tài sản là bất động sản liên quan đến...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Gần 2.000 người sập bẫy đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hơn 2.000 tỷ đồng

23:07:23 19/02/2025

Các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của các nhân vật có ảnh hưởng để dụ mọi người tin tưởng tham gia đầu tư.

Thiếu tiền chơi game, con trai dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ

23:07:23 19/02/2025

Do cần tiền trả nợ và tiền chơi game, Lê Đình Khải (ngụ TP Cần Thơ) cùng đồng bọn dựng màn kịch quay video bị bắt cóc, đánh đập rồi gửi cho mẹ để tống tiền.

Thu loạt xe sang trong đường dây lừa đảo bằng đồng năng lượng MPX

22:05:15 19/02/2025

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPX.

Tất toán khống sổ tiết kiệm của khách, cựu giám đốc ngân hàng bị phạt 20 năm tù

21:21:17 19/02/2025

Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy và đồng phạm bị tòa xét xử về hành vi tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng của khách hàng để trả nợ.

Ngăn cản cháu sử dụng ma túy, ông ngoại bị đánh tử vong

21:10:37 19/02/2025

Đang sử dụng ma tuý bị ông ngoại phát hiện, khuyên ngăn thì bị Minh dùng tay đánh vào mặt làm ông té ngã xuống nền nhà dẫn đến tử vong.

Bắt nóng nghi phạm đâm tài xế GrabBike trước bến xe Đà Nẵng

20:52:55 19/02/2025

Do mâu thuẫn, Phan Ngọc Quỳnh Khá (38 tuổi, ở H.Quế Sơn, Quảng Nam) dùng dao đâm một tài xế GrabBike khoảng 50 tuổi trước cổng bến xe Đà Nẵng.

Bắt giữ thuyền trưởng tàu cá mua dầu của tàu lạ trên biển

20:45:16 19/02/2025

Bị bắt khi đang vận chuyển 25.000 lít dầu, thuyền trưởng tàu cá khai nhận mua dầu của một tàu lạ trên biển để bán lại kiếm lời.

Lợi dụng cơn sốt Baby Three để lừa đảo

20:30:27 19/02/2025

Lợi dụng cơn sốt thú nhồi bông Baby Three, thời điểm nguồn hàng khan hiếm, Nguyễn Thanh Lực lập tài khoản Facebook ảo để rao bán và lừa đảo hàng loạt người buôn.

Lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ, người phụ nữ lĩnh hơn 7 năm tù

18:10:50 19/02/2025

Lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt 1 tỷ 440 triệu đồng, bị cáo Trần Thanh Tuyết (1975) trú tại phường 4, TP Đà Lạt đã bị TAND tỉnh Lâm Đông tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra chiều 18/2.

Xác minh người giao xe trong vụ "thông chốt" khiến 1 cảnh sát bị thương

18:06:21 19/02/2025

Đến 19h 37 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe mô tô BKS: 24A-010.18 do Trương Hoàng Quân, SN 2008 điều khiển đi theo hướng phường Bắc Cường đi phường Nam Cường có dấu hiệu vi phạm.

Phạt 10 năm tù với tài xế xe bán tải dương tính ma túy tông ba người tử vong

18:00:03 19/02/2025

Ngày 19/2, TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Doãn Tùng (SN 1980, trú tại huyện Krông Pắk) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Mua ma túy về "gửi" tại nhà... người yêu

16:38:51 19/02/2025

Ngày 14/2, tổ công tác Công an huyện Đại Lộc tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và khám xét ôtô Vũ đang sử dụng, qua đó phát hiện, thu giữ khoảng 130g chất rắn màu trắng nghi là ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Triệu Lộ Tư bị chặn đường sống

Hậu trường phim

23:37:22 19/02/2025

Triệu Lộ Tư tự nhận bản thân sử dụng bệnh tật để marketing, do đó, cảm tình của công chúng với cô sụt giảm nghiêm trọng.

Bạn gái kém 36 tuổi của NSND Việt Anh sexy, vợ chồng Bích Tuyền có động thái mới

Sao việt

23:18:05 19/02/2025

Chân Chân - bạn gái kém 36 tuổi của NSND Việt Anh - sexy khó cưỡng. Vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền có động thái mới.

Ông Zelensky gay gắt phản ứng đối thoại Nga - Mỹ, hoãn thăm Ả Rập Xê Út

Thế giới

22:19:49 19/02/2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr lên tiếng sau khi nước này không được tham dự đối thoại Mỹ - Nga tại Ả Rập Xê Út, dù cuộc đối thoại tập trung giải quyết xung đột tại Ukraine.