Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng ngàn tỉ đồng được bị can xin nộp lại

BÙI TRANG21:07 16/12/2023

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp lại 10 sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng và 4,8 triệu USD.

VKSND Tối cao cho rằng, quá trình điều tra, truy tố vụ án Vạn Thịnh Phát, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố, xét xử vắng mặt, 80 bị can còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

Nhiều bị can tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát.

Chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỉ đồng

Theo cáo trạng, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án Vạn Thịnh Phát.

Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Cụ thể, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) đã khắc phục 1 tỉ đồng. Cáo trạng xác định ông Chu Lập Cơ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là chủ tịch HĐQT Công ty Times Square giúp sức cho vợ chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ông Chu Lập Cơ ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Biên bản Họp HĐQT năm 2012 và năm 2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản bảo lãnh cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỉ đồng.

Video đang HOT

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã khắc phục hơn 1 tỉ đồng và 3.000 USD. Bị can Vân đã thực hiện chỉ đạo của bà Lan, lợi dụng chức vụ tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chỉ đạo cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại SCB.

Trương Huệ Vân được xác định giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 25 tỉ đồng.

Cựu trưởng đoàn thanh tra nộp lại 10 sổ tiết kiệm

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, NHNN nộp khắc phục 390.000 USD.

Ông Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi vụ án được khởi tố, đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.

Các bị can khác cũng nộp khắc phục hậu quả vụ án như sau bà Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (thuộc Cơ quan TTGSNH, NHNN) nộp lại 20.000 USD và 210 triệu đồng; ông Vương Đỗ Anh Tuấn, trưởng phòng thanh tra, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) (thuộc Cơ quan TTGSNH) nộp 20.000 USD; ông Nguyễn Văn Thùy, cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nộp 21.000 USD và 60 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hà, cựu phó chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nộp lại 14.000 USD và 100 triệu đồng. Ông Trần Văn Tuấn, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ, nộp lại 6.000 USD và 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Duy Phương, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ, đã nộp 1.000 USD và 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, nộp 15.000 USD và 400 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, nộp 470 triệu đồng.

Ông Võ Văn Thuần, cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, khắc phục 1,85 tỉ đồng…

Ngoài ra, còn một số bị can khác cũng có nguyện vọng được khắc phục hậu quả vụ án.

Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong đó bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; bị can Nguyễn Văn Du: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; bị can Nguyễn Cao Trí: Huân chương lao động hạng Ba…

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện

Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, được cơ quan tố tụng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: Vạn Thịnh Phát

Theo cáo trạng, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

Trong đó, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Theo đó, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, nộp 9,85 triệu cổ phần; Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, nộp 300.000 cổ phần. Trương Huệ Vân (cháu gái của bà Trương Mỹ Lan), Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, đã khắc phục hơn 1.063 tỉ đồng và 3.000 USD. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỉ đồng. Ông Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, nộp 36,5 triệu cổ phần SCB.

Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn hơn 2,204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can cũng đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.

Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, nộp 390.000 USD. Nhiều bị can trong đoàn thanh tra đã nộp lại tiền đã nhận từ SCB.

Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Nguyễn Cao Trí nhận Huân chương Lao động hạng Ba...

Trong vụ án, bị can Trương Mỹ Lan được ghi nhận tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, cùng với Dương Tấn Trước và Nguyễn Cao Trí.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.

Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản, tạo hồ sơ khống. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.

Người quản lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan và chuyện 'bước chân vào vòng xoáy' Sở hữu khối tài sản kếch sù, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan giao cho một nhân vật theo dõi để khi cần thì báo cáo ngay. Kết quả điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan sở hữu khối tài sản kếch sù. CQĐT đã tạm giữ, kê biên tài sản là bất động sản liên quan đến...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: vụ án điều tra bị can tập đoàn vạn thịnh phát tiết kiệm thanh trà vụ án vạn thịnh phát quyền hạn chu lập cơ công ty tường việt

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người đàn ông chém gục vợ cũ giữa đường rồi tự sát ở Cà Mau

14:07:31 17/01/2025

Clip lan truyền thể hiện một người đàn ông chém gục người phụ nữ rồi tự sát. Hiện tại công an đang điều tra vụ việc.

Ông Mai Tiến Dũng bị đề nghị mức án 24 - 30 tháng tù treo

14:00:33 17/01/2025

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) mức án 24 - 30 tháng tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai 'quái xế' tuổi teen tông công an nhập viện, khâu 5 mũi

13:58:10 17/01/2025

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, xử lý hai thanh niên điều khiển xe máy SH tông cán bộ công an khiến nạn nhân phải nhập viện.

Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương hầu tòa

11:06:06 17/01/2025

Ngày 17/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Lời thú tội của cựu Bộ trưởng và sự thật sau những "món quà" cảm ơn

08:44:29 17/01/2025

Tại tòa, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận tội, mong HĐXX đánh giá bối cảnh khi phạm tội, cũng như quá trình công tác, nhân thân và tình trạng sức khỏe để cho hưởng khoan hồng.

Đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

08:42:35 17/01/2025

Quý I năm nay, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo, tập trung giải quyết các vụ thi hành án trọng điểm, phức tạp, kéo dài và đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Nhận quà để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, một cựu giám đốc sở lĩnh án

08:30:33 17/01/2025

Nhân dịp Tết 2017, Hoàng Minh Bá tặng bà Bình Minh 200 triệu đồng. Sau khi đấu thầu, ông ta nhiều lần đưa quà, tiền cho bà Minh thêm 800 triệu đồng.

Khởi tố "tú ông" để nhân viên quán bán dâm cho khách

08:28:30 17/01/2025

Ngày 16/1, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can với Hoàng Văn Thân (SN 1985, ở huyện Ba Bể) về tội Chứa mại dâm.

Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến bị đề nghị mức án 36 tháng tù treo

08:26:10 17/01/2025

Bị cáo Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bị Viện kiểm sát đề nghị phạt mức án 36 tháng tù treo về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng khai nhận "cảm ơn" 4,2 tỷ đồng dùng làm từ thiện

08:16:33 17/01/2025

Tại tòa, bị cáo Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khai sau khi nhận cảm ơn 4,2 tỷ đồng từ đại gia Nguyễn Cao Trí đã dùng vào công tác thiện nguyện.

Sau "lệnh" của Chủ tịch Hà Nội, công viên bỏ hoang nhiều năm đã hoạt động

08:14:41 17/01/2025

Công viên hồ Phùng Khoang có tổng diện tích hơn 11ha bị bỏ hoang nhiều năm, phải đến khi Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, nhà đầu tư và chính quyền địa phương mới rốt ráo vào cuộc xử lý.