Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng ngàn tỉ đồng được bị can xin nộp lại

BÙI TRANG21:07 16/12/2023

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp lại 10 sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng và 4,8 triệu USD.

VKSND Tối cao cho rằng, quá trình điều tra, truy tố vụ án Vạn Thịnh Phát, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố, xét xử vắng mặt, 80 bị can còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

Nhiều bị can tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát .

Chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỉ đồng

Theo cáo trạng, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án Vạn Thịnh Phát.

Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Cụ thể, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) đã khắc phục 1 tỉ đồng. Cáo trạng xác định ông Chu Lập Cơ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là chủ tịch HĐQT Công ty Times Square giúp sức cho vợ chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ông Chu Lập Cơ ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Biên bản Họp HĐQT năm 2012 và năm 2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản bảo lãnh cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỉ đồng.

Video đang HOT

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã khắc phục hơn 1 tỉ đồng và 3.000 USD. Bị can Vân đã thực hiện chỉ đạo của bà Lan, lợi dụng chức vụ tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát , chỉ đạo cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại SCB.

Trương Huệ Vân được xác định giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 25 tỉ đồng.

Cựu trưởng đoàn thanh tra nộp lại 10 sổ tiết kiệm

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, NHNN nộp khắc phục 390.000 USD.

Ông Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc Công ty Tường Việt , sau khi vụ án được khởi tố, đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.

Các bị can khác cũng nộp khắc phục hậu quả vụ án như sau bà Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (thuộc Cơ quan TTGSNH, NHNN) nộp lại 20.000 USD và 210 triệu đồng; ông Vương Đỗ Anh Tuấn, trưởng phòng thanh tra, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) (thuộc Cơ quan TTGSNH) nộp 20.000 USD; ông Nguyễn Văn Thùy, cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nộp 21.000 USD và 60 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hà, cựu phó chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nộp lại 14.000 USD và 100 triệu đồng. Ông Trần Văn Tuấn, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ, nộp lại 6.000 USD và 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Duy Phương, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ, đã nộp 1.000 USD và 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, nộp 15.000 USD và 400 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, nộp 470 triệu đồng.

Ông Võ Văn Thuần, cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, khắc phục 1,85 tỉ đồng…

Ngoài ra, còn một số bị can khác cũng có nguyện vọng được khắc phục hậu quả vụ án.

Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong đó bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; bị can Nguyễn Văn Du: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; bị can Nguyễn Cao Trí: Huân chương lao động hạng Ba…

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện

Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, được cơ quan tố tụng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: Vạn Thịnh Phát

Theo cáo trạng, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

Trong đó, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Theo đó, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, nộp 9,85 triệu cổ phần; Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, nộp 300.000 cổ phần. Trương Huệ Vân (cháu gái của bà Trương Mỹ Lan), Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, đã khắc phục hơn 1.063 tỉ đồng và 3.000 USD. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỉ đồng. Ông Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, nộp 36,5 triệu cổ phần SCB.

Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn hơn 2,204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can cũng đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.

Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, nộp 390.000 USD. Nhiều bị can trong đoàn thanh tra đã nộp lại tiền đã nhận từ SCB.

Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Nguyễn Cao Trí nhận Huân chương Lao động hạng Ba...

Trong vụ án, bị can Trương Mỹ Lan được ghi nhận tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, cùng với Dương Tấn Trước và Nguyễn Cao Trí.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.

Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản, tạo hồ sơ khống. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.

Người quản lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan và chuyện 'bước chân vào vòng xoáy' Sở hữu khối tài sản kếch sù, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan giao cho một nhân vật theo dõi để khi cần thì báo cáo ngay. Kết quả điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan sở hữu khối tài sản kếch sù. CQĐT đã tạm giữ, kê biên tài sản là bất động sản liên quan đến...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

11:05:19 02/09/2025

Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, người dân kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong căn nhà ở TP.HCM.

Tạm giữ người đàn ông vận chuyển 2 cá thể động vật quý hiếm đi bán kiếm lời

10:59:59 02/09/2025

Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự 1 người đàn ông dùng xe ô tô con vận chuyển 2 cá thể tê tê quý hiếm để bán kiếm lời.

4 anh em trong một gia đình bị truy tố vì tham gia đường dây tổ chức đánh bạc 88.000 tỷ đồng

07:45:18 02/09/2025

Theo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số.

Xe giường nằm chở quá 43 người, chủ xe và tài xế bị phạt hơn 64 triệu đồng

07:10:30 02/09/2025

CSGT Phú Thọ phát hiện xe khách giường nằm chở quá 43 người so với quy định, xử phạt chủ xe và tài xế 64,5 triệu đồng.

Tội phạm "tín dụng đen" chèn logo công an vào mẫu quảng cáo cho vay ở TPHCM

01:49:54 02/09/2025

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng tín dụng đen khi lồng ghép logo ngành công an vào trong các mẫu quảng cáo cho vay tiền.

Xe tải chở 450kg heo đã bốc mùi đi tiêu thụ ở Đồng Nai

01:06:14 02/09/2025

Kiểm tra nhanh, tài xế không xuất trình được giấy tờ xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên thùng xe có 2 con heo chết nặng khoảng 450kg, bốc mùi hôi thối.

Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt 2 vụ tàng trữ ma túy đá

00:52:41 02/09/2025

Trước dịp Quốc khánh 2/9, Bộ đội Biên phòng TPHCM xử lý 2 vụ tàng trữ ma túy đá với tổng trọng lượng 80g. Các vụ việc đều được ghi nhận tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Công an Quảng Ninh thông tin vụ hỗn chiến khiến 4 người bị thương

00:50:10 02/09/2025

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thiếu niên tại Móng Cái (Quảng Ninh) làm 4 người bị thương là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực, tụ tập mang hung khí trong giới trẻ.

Bắt nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở TPHCM

23:45:40 01/09/2025

Người này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Công an TPHCM đang tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Đà Nẵng bất ngờ đột kích quán bar, chủ quán cùng nhóm khách bị bắt

22:57:26 01/09/2025

Công an TP Đà Nẵng đột kích quán bar Air Force One trên đường Lý Thánh Tông, phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có sự đồng ý của chủ quán.

Người bạn đại gia 2 lần vướng tội cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

11:33:49 01/09/2025

Nguyễn Văn Hậu trao đổi và được Định đồng ý đứng ra bán với giá thỏa thuận. Theo đó, giá Hậu thu về gồm giá theo hợp đồng và tiền chênh ngoài hợp đồng. Định được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá đó.

Vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật: Trích xuất camera, triệu tập 9 đối tượng

11:32:48 01/09/2025

Liên quan đến vụ việc nam thiếu niên bị hành hung dẫn đến co giật toàn thân, Công an phường Vàng Danh (Quảng Ninh) đã triệu tập 9 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.