Vụ triệt phá sàn vàng ảo HGI: Triệu tập thêm 3 “sếp” lớn

Theo dõi VGT trên

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập thêm 3 cán bộ của sàn vàng HGI để điều tra về các hành vi có liên quan.

Vụ triệt phá sàn vàng ảo HGI: Triệu tập thêm 3 sếp lớn - Hình 1

Triệt phá sàn vàng ảo – (Nguồn ảnh: DT)

Ngày 14/1, Lực lượng chức năng- Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) – Công an TP Hà Nội đã triệu tập thêm 3 đối tượng gồm Phạm Thị Mỹ Linh – giám đốc CN HGI tại Đà Nẵng; Pham Hoàng Quốc Bảo – kế toán CN HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn – nhân viên kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội để làm rõ vai trò của các đối tượng này trong việc kinh doanh sai trái của công ty HGI.

Video đang HOT

Trước đó, như đã đưa tin, nhằm làm rõ những sai phạm của công ty HGI, ngày 12/1, cơ quan công an đã triệu tập 9 đối tượng gồm Phùng Quốc Huy – tổng giám đốc; Nguyễn Thị Phương Thảo – chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Việt Hưng; Đặng Thị Kim Dung; Nguyễn Đức Chung; Lưu Thị Thanh Trà; Trần Thị Lan; Vũ Văn Linh và Lưu Quang Tùng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Công ty tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website.

Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài để cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc và 8 cặp ngoại tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY.

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty.

Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở công ty nộp tiền mặt hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua Internet của các ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Số tiền sẽ được quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm = 21 nghìn đồng.

Đến nay đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty HGI.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5/2012 đến nay, công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là:

Mức 1, kỳ hạn ủy quyền 3 tháng, tỷ suất lợi nhuận 1,5%/tháng. Ở mức 2, kỳ hạn ủy quyền là 6 tháng và tỷ suất lợi nhuận là 1,8%/tháng. Tương tự, ở mức 3, kỳ hạn ủy quyền là 1 năm, tỷ suất là 2%/tháng.

Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ nhận được 0,3% số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán hưởng 2,5% số tiền đó.

Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư với số tiền 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.

NHẤT NAM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Vụ nam shipper Đà Nẵng nghi bị đánh chết: Cuộc gọi, tin nhắn giữa shipper với khách tiết lộ điều gì?Vụ nam shipper Đà Nẵng nghi bị đánh chết: Cuộc gọi, tin nhắn giữa shipper với khách tiết lộ điều gì?
22:13:42 23/01/2025
Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'
07:33:41 24/01/2025
Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Ba bộ quần áo mới vợ mua chưa kịp mặc TếtVụ nam shipper bị đánh tử vong: Ba bộ quần áo mới vợ mua chưa kịp mặc Tết
21:42:21 23/01/2025
3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'
22:14:08 23/01/2025
Phát hiện điểm nhóm sinh hoạt "Hội thánh đức chúa trời mẹ" ngày giáp TếtPhát hiện điểm nhóm sinh hoạt "Hội thánh đức chúa trời mẹ" ngày giáp Tết
18:04:26 24/01/2025
Vụ cửa hàng Tân Tiến bán 344 xe gian: Chưa đủ căn cứ xác định cán bộ đăng ký tiêu cựcVụ cửa hàng Tân Tiến bán 344 xe gian: Chưa đủ căn cứ xác định cán bộ đăng ký tiêu cực
21:49:41 23/01/2025
Truy bắt "nóng" nhóm bắt cóc, kịp thời giải cứu nạn nhânTruy bắt "nóng" nhóm bắt cóc, kịp thời giải cứu nạn nhân
21:21:04 24/01/2025
Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/thángLập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng
18:12:27 23/01/2025

Tin đang nóng

Sự thật clip 'chồng đưa vợ đi cấp cứu bị CSGT giữ xe, mặc kệ 30 phút'Sự thật clip 'chồng đưa vợ đi cấp cứu bị CSGT giữ xe, mặc kệ 30 phút'
07:02:26 25/01/2025
Mỹ Tâm bị "tóm dính" sánh đôi cùng tình trẻ, hành động đặc biệt của đàng trai nói lên tất cả!Mỹ Tâm bị "tóm dính" sánh đôi cùng tình trẻ, hành động đặc biệt của đàng trai nói lên tất cả!
07:36:39 25/01/2025
MC Mai Ngọc lộ bụng bầu sau 1 tháng kết hôn với thiếu gia Bắc GiangMC Mai Ngọc lộ bụng bầu sau 1 tháng kết hôn với thiếu gia Bắc Giang
06:49:35 25/01/2025
Hot: Đặng Luân gỡ phong sát chưa từng có trong lịch sử, tự biến mình thành trò cười vì chiêu lách luật lố bịchHot: Đặng Luân gỡ phong sát chưa từng có trong lịch sử, tự biến mình thành trò cười vì chiêu lách luật lố bịch
06:55:30 25/01/2025
Chuyển công an điều tra vụ xe con chặn xe khách trên cao tốcChuyển công an điều tra vụ xe con chặn xe khách trên cao tốc
07:02:50 25/01/2025
Nữ diễn viên "cấm cả nước bàn tán về mình" có động thái gây tranh cãi với chồng cũ sau 4 năm ly hônNữ diễn viên "cấm cả nước bàn tán về mình" có động thái gây tranh cãi với chồng cũ sau 4 năm ly hôn
07:41:08 25/01/2025
Triệu Lệ Dĩnh được cầu hôn, nhà trai nổi tiếng đa tình từng có 11 bạn gái?Triệu Lệ Dĩnh được cầu hôn, nhà trai nổi tiếng đa tình từng có 11 bạn gái?
09:36:40 25/01/2025
Người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng rồi rơi từ tầng 3 xuống đất tử vongNgười đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng rồi rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong
08:53:21 25/01/2025

Tin mới nhất

Công an TPHCM bắt 2 ổ nhóm làm giả căn cước, bằng cấp các loại

Công an TPHCM bắt 2 ổ nhóm làm giả căn cước, bằng cấp các loại

09:08:38 25/01/2025
Các nhóm này móc nối với những đối tượng khác để nhận làm giấy tờ giả như căn cước công dân, bằng cấp, giấy phép lái xe rồi chuyển đến khách hàng.
Bắt nhóm đối tượng khai thác đá đen tại TP Đông Triều

Bắt nhóm đối tượng khai thác đá đen tại TP Đông Triều

09:06:32 25/01/2025
Khai thác đá đen tại khu vực không được cơ quan chức năng cho phép, 5 người bị Công an TP Đông Triều, Quảng Ninh khởi tố.
Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM

Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM

09:03:52 25/01/2025
Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM Nguyễn Đăng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Khi Tiktoker bị 'ngáo quyền lực', coi thường pháp luật

Khi Tiktoker bị 'ngáo quyền lực', coi thường pháp luật

07:39:30 25/01/2025
Như VietNamNet đã đưa, chiều 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Phương Nam (SN 1997) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ .
Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án

07:30:33 25/01/2025
Liên quan đến tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, các đương sự cần thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để nắm thông tin.
Khởi tố cha dượng nhiều lần hành hạ con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng nhiều lần hành hạ con riêng của vợ

07:21:05 25/01/2025
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Hiệp tiếp tục điều tra, xử lý hành vi hành hạ con đối với Ly. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ chị Q. và cháu N. đến nơi ở mới, bảo đảm an toàn cho cháu N.
Xử lý 5 đối tượng mua bán sim điện thoại rác

Xử lý 5 đối tượng mua bán sim điện thoại rác

07:02:38 25/01/2025
Cơ quan chức năng đã thu giữ tổng số hơn 15.600 sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động.
Khởi tố Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Thanh Hóa

Khởi tố Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Thanh Hóa

23:34:53 24/01/2025
Ngày 24/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Thanh Hóa đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố do có hành vi sửa, thay đổi kết luận giám định y khoa.
Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên biên giới

Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên biên giới

21:24:21 24/01/2025
Bước đầu, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ, từ tháng 5/ 2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước.
Công an Quảng Trị chặn lô bóng cười "khủng"

Công an Quảng Trị chặn lô bóng cười "khủng"

21:04:20 24/01/2025
Chiều 24/1, thông tin từ Công an TP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, vào lúc 17h50 ngày 21/1, tổ công tác của đơn vị đã chặn kịp lô bóng cười khủng ra thị trường.
Xử lý đối tượng lợi dụng MXH đăng tải nội dung sai sự thật

Xử lý đối tượng lợi dụng MXH đăng tải nội dung sai sự thật

20:01:51 24/01/2025
Tại cơ quan Công an, ông T.A.T đã thừa nhận vi phạm, bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải, nhận thấy hành vi vi phạm của mình, xuất phát từ việc không kiểm chứng khi xem tin tức trên mạng xã hội, tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trái chiều
Bắt giữ đối tượng mua nguyên liệu về tự sản xuất pháo rồi đem bán

Bắt giữ đối tượng mua nguyên liệu về tự sản xuất pháo rồi đem bán

18:35:45 24/01/2025
Ngày 24/1, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tạm giữ Nguyễn Minh Tiến (SN 2008, ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất và mua bán pháo nổ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ ca sĩ quốc dân đình đám làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi 3 con thành giám đốc: Bí quyết dạy dỗ những đứa trẻ xuất sắc rất đơn giản

Nữ ca sĩ quốc dân đình đám làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi 3 con thành giám đốc: Bí quyết dạy dỗ những đứa trẻ xuất sắc rất đơn giản

11:01:27 25/01/2025
Có 3 người con trai đều thành đạt, làm giám đốc, sao nữ nổi tiếng Trung Quốc một thời đã vượt qua đổ vỡ hôn nhân và bệnh tật để nuôi dạy con xuất sắc như thế nào?
Sư Tử may mắn hết phần người khác, Nhân Mã tình yêu thăng hoa ngày 25/1

Sư Tử may mắn hết phần người khác, Nhân Mã tình yêu thăng hoa ngày 25/1

Trắc nghiệm

11:01:25 25/01/2025
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/1 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.
Tết năm nay dự báo lạnh và đây là những kiểu áo khoác bạn cần sắm

Tết năm nay dự báo lạnh và đây là những kiểu áo khoác bạn cần sắm

Thời trang

10:58:52 25/01/2025
Tông màu trầm ấm như nâu, be, xám, đen, hoặc sắc màu nổi bật như đỏ đô, xanh cổ vịt của áo khoác rất được ưa chuộng, phù hợp với mọi hoàn cảnh từ công sở, dạo phố đến những buổi tiệc mùa đông.
Tóm dính cảnh "bố Sơn Tùng và mẹ MONO" trong tiệc tất niên tại Thái Bình, để lộ 1 điều khi 2 quý tử vắng nhà

Tóm dính cảnh "bố Sơn Tùng và mẹ MONO" trong tiệc tất niên tại Thái Bình, để lộ 1 điều khi 2 quý tử vắng nhà

Netizen

10:57:51 25/01/2025
Mới đây, loạt clip ghi lại khung cảnh tất niên ở Thái Bình - quê hương của Sơn Tùng M-TP và MONO đang được dân tình chia sẻ rần rần trên MXH.
Bin bị "phũ" rằng sẽ không bao giờ cùng đẳng cấp với Zeus, chính BLG lại hé lộ lý do

Bin bị "phũ" rằng sẽ không bao giờ cùng đẳng cấp với Zeus, chính BLG lại hé lộ lý do

Mọt game

10:44:33 25/01/2025
Chính người hâm mộ LPL cũng thừa nhận sự thật đau lòng này khi so sánh Bin với Zeus. Bin bị nhận xét là không bao giờ cùng đẳng cấp với Zeu
Hàn Quốc nói Triều Tiên sắp đưa thêm quân đến Nga

Hàn Quốc nói Triều Tiên sắp đưa thêm quân đến Nga

Thế giới

10:40:39 25/01/2025
Quân đội Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên sắp điều thêm quân đến Nga và đồng thời đang chuẩn bị phóng vệ tinh do thám hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa.
5 bước để có bình hoa Tết cắm cả tuần không héo

5 bước để có bình hoa Tết cắm cả tuần không héo

Sáng tạo

10:28:53 25/01/2025
Để bình hoa trưng Tết cắm cả tuần vẫn tươi, bạn cần lưu ý các bước cắt cành và thêm nước dưỡng hoa, giúp tăng độ bền cho chúng.
HOT: Lưu Diệc Phi bí mật đăng ký kết hôn với cha nuôi tỷ phú?

HOT: Lưu Diệc Phi bí mật đăng ký kết hôn với cha nuôi tỷ phú?

Sao châu á

10:21:54 25/01/2025
Thông tin Lưu Diệc Phi đã đăng ký kết hôn với cha nuôi tỷ phú đang lan truyền rầm rộ trên MXH Trung Quốc, khiến nhiều người hoang mang
Phim Trung Quốc đi vào lịch sử nhà đài, hay nhất hiện tại không ai dám cãi: Nữ chính đẹp đỉnh, diễn xuất phong thần

Phim Trung Quốc đi vào lịch sử nhà đài, hay nhất hiện tại không ai dám cãi: Nữ chính đẹp đỉnh, diễn xuất phong thần

Phim châu á

10:18:33 25/01/2025
Dù hiện tại mới tháng 1, thế nhưng với nhiều khán giả, Quốc sắc phương hoa chắc chắn sẽ có tên trong danh sách những bộ phim xuất sắc nhất năm 2025.
Đi làm về, thấy cảnh chồng và vợ cũ ăn uống linh đình trong nhà, tôi hất đổ luôn mâm cơm rồi chỉ tay đuổi thẳng

Đi làm về, thấy cảnh chồng và vợ cũ ăn uống linh đình trong nhà, tôi hất đổ luôn mâm cơm rồi chỉ tay đuổi thẳng

Góc tâm tình

10:15:13 25/01/2025
Thấy tôi về, chồng và vợ cũ vẫn thản nhiên ngồi ăn uống. Lần này, tôi không nhân nhượng nữa. Chồng tôi và vợ cũ ly hôn được 5 năm.
Văn Hậu lại phẫu thuật, nghỉ thêm 8 tháng

Văn Hậu lại phẫu thuật, nghỉ thêm 8 tháng

Sao thể thao

10:03:05 25/01/2025
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu dự kiến tốn thêm 8 tháng nữa để hoàn toàn hồi phục sau chấn thương. Văn Hậu vắng bóng trên sân cỏ kể từ tháng 9/2023, chưa rõ ngày trở lại.