Vụ tiêu cực “khủng” ở Agribank: Đề nghị án tù chung thân cho 2 đồng phạm
Chiều 8/1, VKSND TPHCM đã đề nghị án chung thân đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Huỳnh Công Phúc. Đây là 2 đồng phạm giúp sức tích cực cho người cầm đầu Nguyễn Thị Phương Hoa l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của Agribank Tân Bình số t.iền 120 tỷ đồng.
Theo vị đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định, vụ tiêu cực, l.ừa đ.ảo xảy ra tại Agribank Tân Bình gây thiệt hại cho nhà nước 120 tỷ đồng là nguy hiểm cho xã hội, đây là tình tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cần phải xử lý nghiêm.
Theo đó, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (58 t.uổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt) và Huỳnh Công Phúc (44 t.uổi, chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa) là đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Phương Hoa (đã bỏ trốn và đang bị lệnh truy nã) cần phải xử lý nghiêm, nên áp dụng mức án cao nhất đối với 2 bị cáo về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” là tù chung thân.
Cùng tội danh “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” các bị cáo Phạm Duy Soạn (50 t.uổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án từ 7 – 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Kim Dzoanh (49 t.uổi, nguyên P.Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án từ 8 – 10 năm tù; Trần Thị Lệ Thu (33 t.uổi) bị đề nghị mức án từ 12 – 14 năm tù; Trần Huỳnh Trâm (77 t.uổi) bị đề nghị mức án từ 7 – 9 năm tù.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị đề nghị các mức án như sau: Bị cáo Phạm Việt Văn (58 t.uổi, nguyên Phó Giám đốc) từ 14 – 16 năm tù; Đỗ Giao Toàn (38 t.uổi, nguyên phó phòng Tín dụng) từ 12 – 14 năm tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng) từ 6 – 8 năm tù; Ngô Đức Tài (33 t.uổi, cán bộ Tín dụng) từ 6 – 8 năm tù; Nguyễn Văn Chín (39 t.uổi, nguyên cán bộ thẩm định) từ 10 – 12 năm tù; Võ Đức Hùng (57 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) từ 7 – 9 năm tù.
Ngoài ra, liên quan vụ án còn có 2 bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cùng bị VKSND TPHCM đề nghị mức án từ 4 – 6 năm tù.
Video đang HOT
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trần Thị Lệ Thu nộp lại số t.iền 86 triệu đồng đã chiếm đoạt, Trần Huỳnh Nghĩa nộp lại số t.iền hơn 8,5 tỷ đồng. Đối với Huỳnh Công Phúc, VKS đề nghị có trách nhiệm liên đới bồi thường số t.iền hơn 111 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay của Agribank để chiếm đoạt số t.iền 120 tỷ đồng.
Trong vụ án này, hai công ty TNHH Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt mặc dù không có quan hệ đầu tư gì vào công ty REE, cá nhân Nghĩa và một số người thân trong gia đình là Trần Huỳnh Trâm, Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh không có cổ phần tại công ry REE nhưng Nghĩa đã bàn bạc và thỏa thuận với Nguyễn Thị Phương Hoa làm giả các hoạt đồng đầu tư vốn vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE do Nghĩa và người thân đứng tên để quan hệ với Agribank Tân Bình lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Thông qua hai công ty và 4 cá nhân, từ năm 2005 đến năm 2009, Nghĩa và Hoa đã lập hồ sơ và được Agribank Tân Bình giải quyết cho vay số t.iền 200 tỷ đồng để rồi chiếm đoạt số t.iền 120 tỷ đồng, riêng Nghĩa chiếm hưởng hơn 8,5 tỷ đồng.
Bị cáo Huỳnh Công Phúc là chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa, mặc dù biết rõ Hoa đã bị sa thải, nghỉ việc tại công ty REE từ cuối năm 2005, biết Hoa sử dụng tài liệu giả của công ty REE nhưng vẫn photo chứng minh nhân dân của Thu cùng với Hoa tổ chức đưa tài liệu giả cho Thu đến Agribank Tân Bình nhận t.iền mang về nhà giao lại Hoa và Phúc sử dụng, nộp tài khoản cá nhân và tài sản kinh doanh chứng khoán của Phúc tổng số t.iền hơn 17,4 tỷ đồng.
Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa, khi được phân công kiểm tra hồ sơ vay tại Agribank Tân Bình đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ vay của công ty Cát Phương Nam. Mặc dù hồ sơ vay không đầy đủ theo quy định, phía Agribank Tân Bình giải quyết cho công ty này vay không đúng quy định về cho vay không đảm bảo tài sản, nhưng Hòa và Luân không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay để Agribank Tân Bình tiếp tục cho công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt vay t.iền gây thiệt hại cho nhà nước số t.iền nêu trên.
Công Quang – Quốc Anh
Theo Dantri
Xét xử vụ tiêu cực "khủng" xảy ra tại Agribank Tân Bình
Sáng 6/1, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực, l.ừa đ.ảo xảy ra tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Bình do Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech) cầm đầu.
Phiên tòa này tuy xét xử cùng ngày với "đại án" tham nhũng do Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 đồng phạm l.ừa đ.ảo hơn 4.000 tỷ đồng nhưng vẫn không kém phần "nóng hổi", thu hút sự quan tâm của dư luận bởi thủ đoạn trục lợi của các bị cáo không kém phần tinh vi so với "siêu lừa" Huyền Như.
Hầu tòa gồm có các bị cáo nguyên là "bộ sậu" của Công ty TNHH Trường Phát Đạt gồm: Trần Huỳnh Nghĩa (58 t.uổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt), bị cáo Phạm Duy Soạn (50 t.uổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh (49 t.uổi, nguyên P.Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh này, còn có các bị cáo gồm: Trần Lệ Thu (33 t.uổi, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (44 t.uổi), Trần Huỳnh Trâm (77 t.uổi).
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ của Agribank Tân Bình gồm có: Phạm Việt Văn (58 t.uổi, nguyên Phó Giám đốc), Đỗ Giao Toàn (38 t.uổi, nguyên trưởng phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (33 t.uổi, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (39 t.uổi, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (57 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/1
Ngoài ra, liên quan vụ án còn có 2 bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Còn bị cáo Nguyễn Tám (56 t.uổi, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình) vào tháng 5/2013, TAND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo này đã c.hết trong thời gian chờ xét xử.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa (44 t.uổi, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần cơ điện lạnh REE) là người cầm đầu bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng đã bỏ trốn. Ngày 4/5/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, lợi dụng công tác kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Tân Bình, cụ thể là thẩm tra xét duyệt cho vay không có tài sản đảm bảo sai quy định, cũng như cho vay thế chấp cổ phiếu không xác minh nguồn gốc và phong tỏa cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng bọn đã có điều kiện thực hiện hành vi thế chấp cổ phiếu giả để vay t.iền.
Nguyễn Thị Phương Hoa và Huỳnh Trần Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay của Agribank và chiếm đoạt số t.iền 120 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của công ty TNHH Cát Phương Nam và công ty TNHH Trường Phát Đạt vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE để lập hồ sơ vay t.iền theo nhiều hợp đồng tín dụng.
Hành vi l.ừa đ.ảo của Hoa và đồng bọn được thực hiện trót lọt là nhờ vào sự giúp sức, tiếp tay của một số lãnh đạo và cán bộ Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay.
Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân là cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam đã kiểm tra các hồ sơ vay t.iền của công ty Cát Phương Nam ngay từ đầu và đã giải ngân hợp đồng tín dụng đầu tiên, nhưng không làm hết trách nhiệm để phát hiện và xử lý kịp thời dẫn đến việc ngân hàng Agribank Tân Bình tiếp tục cho vay và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 13/1.
Công Quang - Quốc Anh
Theo Dantri
Chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng, nữ cán bộ tạp vụ huyện lĩnh án Chiều 6/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Phượng (SN 1966, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Lê Thị Phượng. Theo cáo trạng, Phượng nguyên là cán bộ tạp vụ Ban...