Vụ Thuduc House: Một giám đốc đưa 5 người thân vào vòng lao lý
Sáng 8-6, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác bắt đầu phần xét hỏi.
Bị cáo Mạc Văn Nguyện – Ảnh: HỮU HẠNH
Nhờ bố vợ, vợ, em vợ, em ruột đứng tên ‘công ty ma’
Trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Mạc Văn Nguyện (45 tuổi, làm dịch vụ xuất nhập khẩu, giám đốc nhiều ‘công ty ma’) thừa nhận hành vi như cáo trạng.
Theo đó, bị cáo Nguyện bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Cụ thể, ông Nguyện bị cáo buộc có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng, trực tiếp điều hành các hoạt động trong nước từ tháng 12-2018 đến tháng 12-2019.
Theo cáo trạng, ông Nguyện tham gia mua bán linh kiện điện tử, giúp Dũng chiếm đoạt hơn 56 tỉ đồng thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Ngoài ra, ông này còn thực hiện nhập lậu 39 lô hàng giá trị 72 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam; sử dụng các công ty của Dũng trong và ngoài nước ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa giả, kém chất lượng, tạo dòng tiền hợp thức hóa việc vận chuyển trái pháp luật 1.115 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.
Bên cạnh đó, ông Nguyện cũng bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, khi giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng dùng các công ty của Dũng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm vận chuyển tiền trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.
Theo ông Nguyện, các hành vi trong vụ án ở Tây Ninh trùng với hành vi trong vụ án này. Tuy nhiên, chủ tọa cho biết đó là hành vi độc lập của bị cáo. Hội đồng xét xử chỉ xem xét hành vi trong vụ án này thôi.
Ông Nguyện nói ông biết Trịnh Tiến Dũng từ năm 2014 và làm nhân viên cho ông Dũng từ năm 2015 đến 2017.
Ông Nguyện thực hiện theo sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng mua các chứng minh nhân dân trôi nổi, làm giả chứng minh nhân dân, thành lập công ty để ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa; thành lập và nhờ em trai, em cột chèo, vợ, chị vợ, em vợ, bố vợ, bạn vợ… đứng tên giám đốc 24 công ty.
Video đang HOT
Trong vụ án này, ông Nguyện đã đưa em trai là bị cáo Mạc Thành Đan, vợ là bị cáo Lưu Thị Liễu, chị vợ là bị cáo Lưu Thị Nương, em vợ, em cột chèo là Dư Trường Phong cùng vào làm cho Dũng và cùng bị truy tố trong vụ án này.
Ông Nguyện khẳng định không được hưởng lợi gì mà chỉ đứng tên giùm ông Dũng vì tin tưởng.
Các bị cáo Mạc Thành Đan, Võ Thị Ngọc Hạ, Dương Hoàng Ý Nhi, Trần Nhất Thanh, Nguyễn Hoàng Lân… thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu.
Bị cáo Lê Thị Diệu Quỳnh – Ảnh: HỮU HẠNH
Kế toán của ông Trịnh Tiến Dũng kêu oan
Bị cáo Lê Thị Diệu Quỳnh (kế toán Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện tử Vùng đất máy tính và Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện tử Minh Tâm) không đồng ý với toàn bộ nội dung cáo trạng.
Bị cáo này cho rằng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, bị cáo có thu chi tiền của khách, chuyển khoản theo chỉ đạo của cấp trên nhưng không cân đối tiền như cáo trạng nêu.
Bị cáo là kế toán phụ trách thu chi cho Trịnh Tiến Dũng. Cụ thể, từ tháng 3-2019, Quỳnh theo dõi tài khoản cá nhân của Dũng, đầu năm 2020 thì theo dõi thêm tài khoản của Trần Nhất Thanh.
Quỳnh cho rằng khi cấp trên nói chuyển khoản thì chuyển, chứ không biết nội dung chuyển là gì. Khi chuyển xong thì báo cáo với sếp, chứ không cân đối dòng tiền.
Quỳnh khẳng định bị cáo chỉ theo dõi thu chi tài khoản cá nhân nên không thể biết là hàng hóa giả, hợp đồng khống hay công ty ma.
Chủ tọa cho rằng bị cáo cần xem lại việc thu chi như vậy có đúng với Luật Kế toán không.
Về việc góp vốn, Quỳnh khai chỉ nghĩ việc kinh doanh bình thường của công ty. Ban đầu bị cáo làm lương 5 triệu/tháng, sau này tăng lên 10 triệu/tháng, nhưng do khối lượng thu chi nhiều nên xin nghỉ việc thì ông Trịnh Tiến Dũng đã dụ ở lại làm việc và cho góp vốn vào công ty.
“Bị cáo không hề biết việc góp vốn này nhằm mục đích lừa đảo tiền của Nhà nước. Bị cáo chỉ là phương tiện để ông Dũng lừa đảo. Bị cáo góp vốn khoảng 200 triệu nhưng số tiền này vẫn nằm trong sự quản lý của ông Dũng, chưa được hưởng lợi đồng nào” – Quỳnh khóc nói.
Theo cáo trạng, Quỳnh phụ trách tài chính, quản lý thu chi, cân đối dòng tiền ra, vào các công ty ‘ma’ để ký các hợp đồng trong nước và các hợp đồng xuất nhập khẩu từ cuối năm 2018 đến tháng 12-2020. Các công ty này xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam để Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam xuất khẩu, hoàn hàng trăm tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Ngoài ra Quỳnh còn góp vốn với Trịnh Tiến Dũng nhiều lần với tổng số 1,7 tỉ đồng để phục vụ mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử quay vòng với Công ty Sài Gòn Tây Nam, thu lợi 226 triệu đồng.
Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo hầu tòa
67 bị cáo bị Viện KSND tối cao cáo buộc với 10 tội danh. Trong đó, có 25 bi cáo là cựu cán bộ, công chức Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM.
Sáng 6.6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM và các đơn vị liên quan khác. Có 31/67 bị cáo được tại ngoại.
HĐXX xác định người bị hại trong vụ án là Cục Thuế TP.HCM và Thuduc House. Đồng thời, HĐXX triệu tập 284 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xét xử.
Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh (đeo kính) được tại ngoại. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Trong 67 bị cáo, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh (54 tuổi) và 14 cấp dưới bị TAND TP.HCM xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị cáo Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5, cùng TP.HCM) bị xét xử về tội nhận hối lộ hơn 7,3 tỉ đồng.
7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.
Chủ mưu vụ án được xác định là Trịnh Tiến Dũng, nhưng Dũng đang bỏ trốn và cư trú tại Mỹ từ năm 2019. Bộ Công an tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý.
Các bị cáo bị tạm giam. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, bị can Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở VN và nước ngoài để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu là chíp, RAM, SD Card, Mini PC... đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách của nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.
Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty CP Wood Trading (Thuduc House chiếm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa giữ 42%). Doanh nghiệp này sẽ ký giả cách hợp đồng xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.
Từ tháng 2.2018 - 8.2019, Wood Trading mua hàng từ 2 công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Hàng hóa sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty "ma" của Dũng.
Cơ quan điều tra cáo buộc, để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT (365 tỉ đồng).
Các bị cáo được tại ngoại xét xử. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Để được hoàn thuế, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM. Cựu Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng cấp phó Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký cam kết "số liệu kê khai là đúng" và "chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai". Thuduc House sau đó được hưởng lợi gần 19 tỉ đồng (tương đương 0,6% trên tổng trị giá tiền hàng mua vào), Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, để xảy ra các sai phạm trên, Viện KSND tối cao xác định có sự buông lỏng của các công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan TP.HCM). Các công chức này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỉ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hóa thực tế, từ đó để "bỏ lọt" tội phạm buôn lậu.
HĐXX đang làm thủ tục phiên xử. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Từ việc thành lập các công ty trong và ngoài nước, sản xuất hàng giả, nâng khống giá trị hàng hóa khi mua bán cho nhau, Dũng và đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội khác như: vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Phiên xử cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo dự kiến diễn ra tới ngày 10.7.
Vụ án sai phạm đất đai ở H.Long Thành: Hoãn phiên tòa Theo kế hoạch, sáng 5.6 HĐXX dự kiến sẽ tuyên án vụ sai phạm đất đai ở H.Long Thành (Đồng Nai). Tuy nhiên HĐXX quay trở lại phần xét hỏi để làm rõ vai trò của những người liên quan và quyết định hoãn phiên tòa vào sáng cùng ngày. Sáng 5.6, TAND H.Long Thành tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ...