Vụ Thuduc House: Bị cáo khai chi 4 tỉ ‘ngoại giao’ để được hoàn thuế
Chiều 8-6, tại phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM…, một số bị cáo thuộc Công ty Sài Gòn Tây Nam đã khai có chi t.iền cho Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để được hoàn thuế.
Các bị cáo tại tòa – Ảnh: HỮU HẠNH
Chi t.iền cho Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để được hoàn thuế?
Theo cáo trạng, bị cáo Nghiêm Nhật Nam được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Tây Nam từ tháng 5-2019.
Nam gặp, bàn bạc với nhóm của Trịnh Tiến Dũng sử dụng các công ty của Dũng ký hợp đồng bán linh kiện điện tử cho Công ty Sài Gòn Tây Nam để công ty này ký hợp đồng xuất khẩu cho các công ty của Dũng ở Mỹ, Campuchia. Nam được chi 3%/tổng giá trị hàng hóa.
Từ tháng 5-2019 đến tháng 5-2020, Nam ký 114 hợp đồng mua hàng với các “công ty ma” của Dũng. Các công ty này chuyển t.iền lòng vòng, chiếm đoạt t.iền thuế GTGT.
Sau đó, Nghiêm Nhật Nam đại diện Công ty Sài Gòn Tây Nam và Nguyễn Thị Ngọc Thương đại diện Công ty Hoàng Nam Anh ký các hồ sơ đề nghị hoàn thuế và được Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hoàn 137 tỉ đồng.
Vụ Thuduc House: Một giám đốc đưa 5 người thân vào vòng lao lý ĐỌC NGAY
Ngoài số t.iền Công ty Sài Gòn Tây Nam được hưởng theo thỏa thuận là 24 tỉ đồng, Trần Nhất Thanh ( nhân viên của Dũng) đã chuyển cho Nam 6,5 tỉ đồng và 4 tỉ đồng để chi ngoài.
Video đang HOT
Về số t.iền chi ngoài, tại tòa bị cáo Nam khai đã chi ngoại giao cho Lưu Thị Ngát (giám đốc Công ty Khánh Hưng) gần 1 tỉ đồng, chi cho Ngô Tiến Triển (tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Tây Nam) 250 triệu đồng để giao tiếp, chi cho Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.
Tuy nhiên, khi chủ tọa nói chi cho ai trong Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thì bị cáo này nói không biết, không nhớ rõ.
Theo cáo trạng, đối với các cá nhân thuộc cục thuế các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai trong việc quyết định hoàn 153 tỉ đồng t.iền thuế GTGT cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, 19 tỉ đồng cho Công ty Hoàng Nam Anh, do không đủ thời gian để điều tra nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ vụ việc liên quan đến các sai phạm này và chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai để điều tra.
Tự bán hàng cho mình rồi hoàn thuế GTGT
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc (trưởng phòng kinh doanh Thuduc House, giám đốc Công ty CP Thuduc House Wood Trading) cho biết Thuduc House nắm 100% vốn Công ty CP Thuduc House Wood Trading.
Theo cáo trạng, bà Ngọc bị cáo b.uộc t.ội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì đã trực tiếp thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Lành (giám đốc Công ty An Lành Phát), đề xuất với lãnh đạo công ty phương án kinh doanh linh kiện điện tử, lập và ký trình hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Thuduc House trái pháp luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 triệu đồng.
Bà Ngọc cho rằng giữa Thuduc House và Công ty An Lành Phát có thỏa thuận Công ty An Lành Phát giới thiệu khách hàng nước ngoài cho Thuduc House sẽ được hưởng %. Thuduc House không trực tiếp làm việc với đối tác của An Lành Phát. Do đó, bà Ngọc khai rằng không làm trực tiếp với đối tác nước ngoài mà làm việc thông qua Nguyễn Văn Lành.
Lý giải về việc tại sao Thuduc House và Wood Trading là công ty mẹ – con nhưng các bị cáo lại tự mình bán cho mình rồi làm hồ sơ hoàn thuế, bà Ngọc cho rằng do muốn công ty con có đơn hàng nhiều nên công ty con mới tham gia vào việc mua bán này.
Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo hầu tòa
67 bị cáo bị Viện KSND tối cao cáo buộc với 10 tội danh. Trong đó, có 25 bi cáo là cựu cán bộ, công chức Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM.
Sáng 6.6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM và các đơn vị liên quan khác. Có 31/67 bị cáo được tại ngoại.
HĐXX xác định người bị hại trong vụ án là Cục Thuế TP.HCM và Thuduc House. Đồng thời, HĐXX triệu tập 284 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xét xử.
Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh (đeo kính) được tại ngoại. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Trong 67 bị cáo, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh (54 t.uổi) và 14 cấp dưới bị TAND TP.HCM xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị cáo Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5, cùng TP.HCM) bị xét xử về tội nhận hối lộ hơn 7,3 tỉ đồng.
7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.
Chủ mưu vụ án được xác định là Trịnh Tiến Dũng, nhưng Dũng đang bỏ trốn và cư trú tại Mỹ từ năm 2019. Bộ Công an tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý.
Các bị cáo bị tạm giam. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, bị can Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở VN và nước ngoài để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu là chíp, RAM, SD Card, Mini PC... đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách của nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.
Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty CP Wood Trading (Thuduc House chiếm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa giữ 42%). Doanh nghiệp này sẽ ký giả cách hợp đồng xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.
Từ tháng 2.2018 - 8.2019, Wood Trading mua hàng từ 2 công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Hàng hóa sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty "ma" của Dũng.
Cơ quan điều tra cáo buộc, để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó có 10% t.iền thuế GTGT (365 tỉ đồng).
Các bị cáo được tại ngoại xét xử. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Để được hoàn thuế, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM. Cựu Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng cấp phó Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký cam kết "số liệu kê khai là đúng" và "chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai". Thuduc House sau đó được hưởng lợi gần 19 tỉ đồng (tương đương 0,6% trên tổng trị giá t.iền hàng mua vào), Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, để xảy ra các sai phạm trên, Viện KSND tối cao xác định có sự buông lỏng của các công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan TP.HCM). Các công chức này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỉ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hóa thực tế, từ đó để "bỏ lọt" tội phạm buôn lậu.
HĐXX đang làm thủ tục phiên xử. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Từ việc thành lập các công ty trong và ngoài nước, sản xuất hàng giả, nâng khống giá trị hàng hóa khi mua bán cho nhau, Dũng và đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội khác như: vận chuyển trái phép hàng hóa t.iền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Phiên xử cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo dự kiến diễn ra tới ngày 10.7.
Xét xử vụ sai phạm tại Thuduc House liên quan 25 cán bộ thuế, hải quan Từ ngày 6.6 - 10.7, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác. HĐXX xác định người bị hại trong vụ án là Cục Thuế TP.HCM và Thuduc House. 67 bị cáo bị truy tố về...