Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng “lập công chuộc tội”
Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng được ghi nhận tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, lập công chuộc tội…
trong vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng).
Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng.
Số tiề.n trên có được từ chuỗi hành vi đưa hối lộ của ông Trí nhằm nhờ tác động, can thiệp, báo cáo đề xuất để Dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ, tạo điều kiện chuyển nhượng Dự án cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland).
Ông Nguyễn Cao Trí (Ảnh: FB).
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng ghi nhận hơn 109 tỷ đồng được các bị can trong vụ án nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, nhằm khắc phục hậu quả.
Trong đó, hơn 9 tỷ đồng do các bị can, người liên quan trong vụ án nộp khắc phục và 100 tỷ đồng thu hồi từ nguồn tiề.n 2.700 tỷ đồng mà ông Trí hưởng lợi.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã tạm giữ 10 sổ đỏ của bà Phan Thị Hoa, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh; phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà Hoa với tổng số dư hơn 3 tỷ đồng; ngăn chặn giao dịch 2 nhà đất đứng tên ông Trần Văn Minh, cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và một nhà đất đứng tên con trai ông Minh.
Với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, kết luận điều tra thể hiện các bị can trong vụ án đều có nhân thân tốt, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Ông Mai Tiến Dũng (Ảnh: V.P.).
Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng được ghi nhận tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, lập công chuộc tội, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đang mắc một số bệnh như suy thận cấp, suy gan, sức khỏe yếu; đại gia Nguyễn Cao Trí được ghi nhận chủ động khai báo, viết đơn t.ố cá.o về hành vi sai phạm của các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.
Vụ án tại Dự án Đại Ninh có 10 bị can, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát truy tố về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ.
Đại gia Nguyễn Cao Trí sử dụng 2.700 tỷ đồng hưởng lợi trái phép vào những việc gì?
Sau khi thu về số tiề.n 2.700 tỷ đồng hưởng lợi từ việc chuyển nhượng trái phép Dự án Đại Ninh, đại gia Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng.
Số tiề.n còn lại, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.
Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Trong vụ án này, bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và bị can Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cùng một số bị can khác đã tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) hưởng lợi 2.700 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland.
Sau khi thu về số tiề.n đặc biệt lớn trên, Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, Trí đưa 2,1 tỷ đồng cho bị can Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đưa 4,2 tỷ đồng cho bị can Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, khi đó là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng 100 triệu đồng.
Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án Trương Mỹ Lan.
Tại Văn phòng Chính phủ, Trí đưa cho bị can Mai Tiến Dũng, khi đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 200 triệu đồng. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiề.n mua quà lưu niệm cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, bị can Mai Tiến Dũng cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiề.n 580 triệu đồng đã nhận của Trí.
Quá trình tác động để thâu tóm Dự án Đại Ninh, Trí còn đưa tiề.n cho nhiều cán bộ khác tại Thanh tra Chính phủ. Trong đó, ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) 10 tỷ đồng; bị can Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, t.ố cá.o khu vực 2) 900 triệu đồng; bị can Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ) 130 triệu đồng...
Trở lại việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh, sau khi thâu tóm dự án này xong, Nguyễn Cao Trí thống nhất bán cho Tập đoàn Novaland nên đã ký với Bùi Cao Nhật Quân (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland) một thỏa thuận bảo mật thông tin với phí bảo mật 300 tỷ đồng.
Sau đó, ngày 12/8/2022, hai bên ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch hơn 2.700 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.
Tiếp đến, Nguyễn Cao Trí cung cấp cho Tập đoàn Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc Trí đã nhận chuyển nhượng xong cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Từ đó, Tập đoàn Novaland đã chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí.
Cơ quan điều tra nhận thấy, Tập đoàn Novaland có trách nhiệm trong vụ án này nên số tiề.n 2.700 tỷ đồng mà Tập đoàn Novaland đã trả cho Nguyễn Cao Trí cần bị sung công quỹ Nhà nước.
Về số tiề.n 2.700 tỷ đồng sau khi nhận từ Tập đoàn Novaland, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.
Cụ thể, Nguyễn Cao Trí chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương - Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng; cho Công ty cổ phần Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 420 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella và mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức.
Nguyễn Cao Trí cũng chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty cổ phần Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; chuyển 75 tỷ đồng để đặt cọc và nhận chuyển nhượng các tài sản; thanh toán cho người từ Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng; thanh toán cho bà Trần Như Chi Lai (Công ty Nội thất Chi Lai) 50 tỷ đồng; thanh toán cho người từ Công ty ROS 40 tỷ đồng...
Trước khi cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Cao Trí trong vụ án này về tội "Đưa hối lộ", Nguyễn Cao Trí đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
Màn 'bẻ lái' ngoạn mục giúp đại gia Nguyễn Cao Trí thu nghìn tỷ Ông Nguyễn Cao Trí đã dùng tiề.n, lợi ích vật chất, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan quản lý nhà nước để "bẻ lái" các quyết định trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh nhằm trục lợi. Trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ,...