Vụ phá sàn vàng HGI: Chính thức khởi tố 6 đối tượng

Mai Hoàng Minh14:16 16/01/2015

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến các sai phạm tại sàn vàng HGIđể điều tra về hành vi “kinh doanh trái phép”.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng chủ chốt của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).

Vụ triệt phá sàn vàng ảo HGI.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, Chủ tịch HĐQT); Phùng Quốc Huy (SN 1985, Tổng giám đốc); Nguyễn Đức Chung (SN 1975, người sáng lập Công ty HGI); Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982, Giám đốc chi nhánh HGI Đà Nẵng), cùng hai cổ đông chính của HGI là Trần Việt Hưng (SN 1978, người nắm giữ 30% cổ phần) và Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, người nắm giữ 40% cổ phần).

Theo điều tra, từ năm 2009, các đối tượng thành lập Công ty HGI và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản cho đến nay thông qua website hgi.com.vn.

Video đang HOT

Bằng thủ đoạn lập sàn giao dịch vàng ảo trái phép và huy động vốn dưới dạng hợp đồng uỷ thác đầu tư, Công ty HGI đã lừa “gom” 270 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, HGI đã sử dụng mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỷ đồng; xây dựng 1 xưởng gốm khoảng 20 tỷ đồng; đầu tư vào một công ty của Mỹ với số tiền 15 triệu USD; số còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác của công ty. Hiện công ty này mất khả năng thanh toán.

Khám xét trụ sở HGI tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và chi nhánh tại TP. Đà Nẵng, CQĐT thu giữ 16 máy tính các loại; 1 ổ cứng chứa dữ liệu trang web hgi.com và phần mềm MT4; 14 thùng hoá đơn, chứng từ.

Sau khi triệu tập và áp giải 12 người có liên quan đến hoạt động phi pháp của HGI, CQĐT đã bước đầu làm rõ vai trò của 6 đối tượng nêu trên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NHẤT NAM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Đánh sập sàn vàng "khủng": Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt trong HGI

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã có hành vi kinh doanh trái phép và tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan công an cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phùng Quốc Huy, 30 tuổi, trú ở phường Giảng Võ, Ba Đình - là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI); Nguyễn Thị Phương Thảo, 39 tuổi, tổ 3, Việt Hưng, Long Biên - Chủ tịch HĐQT Công ty HGI; Nguyễn Đức Chung, 40 tuổi, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên - người sáng lập HGI; Đặng Thị Kim Dung, 38 tuổi, trú ở Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên; Trần Việt Hưng, 37 tuổi, trú ở tổ 6, khối Ga, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (đều thuộc TP Hà Nội) và Phan Thị Mỹ Linh, 33 tuổi, trú ở phường Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Các đối tượng trên là những người lãnh đạo, có cổ phần lớn trong Công ty HGI.

6 đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp đều giữ các chức vụ chủ chốt trong HGI - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã có hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan điều tra đang làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Đáng nói là nếu như trước đây, nhà đầu tư ít khi chia sẻ vì tin tưởng công ty HGI sẽ thanh toán tiền sòng phẳng thì từ lúc vụ án được khám phá, nhiều người đã đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, từ tháng 9/2014, ngay khi phát hiện những biểu hiện bất thường về hoạt động kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép tại công ty HGI, cơ quan công an đã tập trung xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.

Thời điểm Bộ Công an liên tiếp triệt phá 2 "sàn vàng" Khải Thái và Duệ Bác, sợ bị phát hiện, công ty HGI chuyển sang hoạt động bí mật. Suốt một thời gian dài, hàng trăm nhân viên của HGI chỉ ở nhà... dụ dỗ, chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Theo điều tra ban đầu, Tổng Giám đốc Phùng Quốc Huy đứng tên trong các hợp đồng ủy quyền, ủy thác vốn đầu tư. Hội đồng quản trị công ty nắm quyền điều hành chung các hoạt động. Còn Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Linh có vai trò thu thập hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ ra Hà Nội để cấp trên ký kết.

Trong số hơn 3.000 nhà đầu tư hiện đang "mắc" vốn tại HGI, ngoài những người dân bị trúng bẫy lãi suất cao còn có các nhân viên làm việc tại công ty. Theo cơ quan công an, bản thân những nhân viên này cũng không nắm rõ thủ đoạn phạm tội của các đối tượng sáng lập, điều hành doanh nghiệp. HGI đưa ra cơ chế thưởng hấp dẫn áp dụng cho các nhân viên kêu gọi được người thân, bạn bè đầu tư vốn. Tận mắt thấy công ty hoàn trả lãi suất và tiền gốc nhanh cho nhiều nhà đầu tư, nhân viên làm việc tại đây đã đem tiền đến gửi, đồng thời tranh thủ các mối quan hệ của bản thân.

HGI cam kết khách hàng không phải chịu bất cứ rủi ro nào khi giao dịch - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Theo các bị hại, chiêu bài lãi suất lên đến 2%/tháng (tương đương 24%/năm) mà các đối tượng áp dụng đã khiến nhiều người dân muốn ủy thác đầu tư. Nắm bắt được tâm lý dè chừng từ nhà đầu tư, công ty HGI luôn thanh toán tiền lãi đúng hẹn cho người ủy thác. Thậm chí, nếu nhà đầu tư muốn hủy hợp đồng đột ngột, ngay lập tức các đối tượng sẽ hoàn trả tiền như cam kết lúc đầu. Sau vài lần "thả con săn sắt", HGI bắt đầu khất lần, lẩn tránh. Quá trình hoạt động, công ty HGI đặc biệt quan tâm đến hình thức bên ngoài. Các đối tượng đầu tư nhiều tiền để trang hoàng trụ sở làm việc khiến khách hàng đến đây đều tin tưởng, mạnh tay ký vào hợp đồng.

Theo NTD

Hơn 3.000 người sập bẫy sàn vàng ảo, mất 270 tỷ đồng Nhận được lời hứa sẽ trả lãi suất cao, hơn 3.000 nhà đầu tư đã bỏ ra 270 tỷ đồng đến nay... có khả năng mất trắng. Tổng giám đốc công ty mới tròn 30 tuổi. Ngày 13/1, Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cùng các đơn vị có liên quan đã triệt phá vụ án kinh doanh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kháng nghị giám đốc thẩm vụ 'ủy quyền tách thửa, bị bán đất lưu giữ mồ mả'

23:40:11 23/02/2025

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ ủy quyền tách thửa bị bán đất lưu giữ mồ mả ông bà mà Báo Thanh Niên từng phản ánh.

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc nhận 'lót tay' 1,5 tỉ đồng

21:01:39 23/02/2025

Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, bị cáo buộc nhận lót tay 1,5 tỉ đồng từ Công ty Trung Nam Thuận Nam.

Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

20:29:47 23/02/2025

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.