Vụ phá sàn vàng HGI: Chính thức khởi tố 6 đối tượng
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến các sai phạm tại sàn vàng HGIđể điều tra về hành vi “kinh doanh trái phép”.
Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng chủ chốt của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).
Vụ triệt phá sàn vàng ảo HGI.
Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, Chủ tịch HĐQT); Phùng Quốc Huy (SN 1985, Tổng giám đốc); Nguyễn Đức Chung (SN 1975, người sáng lập Công ty HGI); Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982, Giám đốc chi nhánh HGI Đà Nẵng), cùng hai cổ đông chính của HGI là Trần Việt Hưng (SN 1978, người nắm giữ 30% cổ phần) và Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, người nắm giữ 40% cổ phần).
Theo điều tra, từ năm 2009, các đối tượng thành lập Công ty HGI và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản cho đến nay thông qua website hgi.com.vn.
Video đang HOT
Bằng thủ đoạn lập sàn giao dịch vàng ảo trái phép và huy động vốn dưới dạng hợp đồng uỷ thác đầu tư, Công ty HGI đã lừa “gom” 270 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.
Sau khi nhận t.iền của khách hàng, HGI đã sử dụng mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỷ đồng; xây dựng 1 xưởng gốm khoảng 20 tỷ đồng; đầu tư vào một công ty của Mỹ với số t.iền 15 triệu USD; số còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác của công ty. Hiện công ty này mất khả năng thanh toán.
Khám xét trụ sở HGI tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và chi nhánh tại TP. Đà Nẵng, CQĐT thu giữ 16 máy tính các loại; 1 ổ cứng chứa dữ liệu trang web hgi.com và phần mềm MT4; 14 thùng hoá đơn, chứng từ.
Sau khi triệu tập và áp giải 12 người có liên quan đến hoạt động phi pháp của HGI, CQĐT đã bước đầu làm rõ vai trò của 6 đối tượng nêu trên.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
NHẤT NAM
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Đ.ánh sập sàn vàng "khủng": Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt trong HGI
Cơ quan công an xác định các đối tượng đã có hành vi kinh doanh trái phép và tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.
Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan công an cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án.
Các đối tượng bị bắt gồm: Phùng Quốc Huy, 30 t.uổi, trú ở phường Giảng Võ, Ba Đình - là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI); Nguyễn Thị Phương Thảo, 39 t.uổi, tổ 3, Việt Hưng, Long Biên - Chủ tịch HĐQT Công ty HGI; Nguyễn Đức Chung, 40 t.uổi, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên - người sáng lập HGI; Đặng Thị Kim Dung, 38 t.uổi, trú ở Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên; Trần Việt Hưng, 37 t.uổi, trú ở tổ 6, khối Ga, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (đều thuộc TP Hà Nội) và Phan Thị Mỹ Linh, 33 t.uổi, trú ở phường Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Các đối tượng trên là những người lãnh đạo, có cổ phần lớn trong Công ty HGI.
6 đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp đều giữ các chức vụ chủ chốt trong HGI - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã có hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan điều tra đang làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Đáng nói là nếu như trước đây, nhà đầu tư ít khi chia sẻ vì tin tưởng công ty HGI sẽ thanh toán t.iền sòng phẳng thì từ lúc vụ án được khám phá, nhiều người đã đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin.
Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, từ tháng 9/2014, ngay khi phát hiện những biểu hiện bất thường về hoạt động kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép tại công ty HGI, cơ quan công an đã tập trung xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.
Thời điểm Bộ Công an liên tiếp triệt phá 2 "sàn vàng" Khải Thái và Duệ Bác, sợ bị phát hiện, công ty HGI chuyển sang hoạt động bí mật. Suốt một thời gian dài, hàng trăm nhân viên của HGI chỉ ở nhà... dụ dỗ, chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Theo điều tra ban đầu, Tổng Giám đốc Phùng Quốc Huy đứng tên trong các hợp đồng ủy quyền, ủy thác vốn đầu tư. Hội đồng quản trị công ty nắm quyền điều hành chung các hoạt động. Còn Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Linh có vai trò thu thập hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ ra Hà Nội để cấp trên ký kết.
Trong số hơn 3.000 nhà đầu tư hiện đang "mắc" vốn tại HGI, ngoài những người dân bị trúng bẫy lãi suất cao còn có các nhân viên làm việc tại công ty. Theo cơ quan công an, bản thân những nhân viên này cũng không nắm rõ thủ đoạn phạm tội của các đối tượng sáng lập, điều hành doanh nghiệp. HGI đưa ra cơ chế thưởng hấp dẫn áp dụng cho các nhân viên kêu gọi được người thân, bạn bè đầu tư vốn. Tận mắt thấy công ty hoàn trả lãi suất và t.iền gốc nhanh cho nhiều nhà đầu tư, nhân viên làm việc tại đây đã đem t.iền đến gửi, đồng thời tranh thủ các mối quan hệ của bản thân.
HGI cam kết khách hàng không phải chịu bất cứ rủi ro nào khi giao dịch - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô
Theo các bị hại, chiêu bài lãi suất lên đến 2%/tháng (tương đương 24%/năm) mà các đối tượng áp dụng đã khiến nhiều người dân muốn ủy thác đầu tư. Nắm bắt được tâm lý dè chừng từ nhà đầu tư, công ty HGI luôn thanh toán t.iền lãi đúng hẹn cho người ủy thác. Thậm chí, nếu nhà đầu tư muốn hủy hợp đồng đột ngột, ngay lập tức các đối tượng sẽ hoàn trả t.iền như cam kết lúc đầu. Sau vài lần "thả con săn sắt", HGI bắt đầu khất lần, lẩn tránh. Quá trình hoạt động, công ty HGI đặc biệt quan tâm đến hình thức bên ngoài. Các đối tượng đầu tư nhiều t.iền để trang hoàng trụ sở làm việc khiến khách hàng đến đây đều tin tưởng, mạnh tay ký vào hợp đồng.
Theo NTD
Hơn 3.000 người sập bẫy sàn vàng ảo, mất 270 tỷ đồng Nhận được lời hứa sẽ trả lãi suất cao, hơn 3.000 nhà đầu tư đã bỏ ra 270 tỷ đồng đến nay... có khả năng mất trắng. Tổng giám đốc công ty mới tròn 30 t.uổi. Ngày 13/1, Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cùng các đơn vị có liên quan đã triệt phá vụ án kinh doanh...
