Vụ phá đường dây sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỷ: Bắt giữ 5 đối tượng

THỦY TIÊN14:27 12/08/2025

Các đối tượng người Trung Quốc đến Đà Nẵng thuê căn hộ, móc nối với 2 vợ chồng người Việt Nam sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, lừa đảo 30 tỷ đồng.

Ngày 11/8, báo Dân trí đưa tin, Công an TP.Đà Nẵng làm rõ hành vi của nhóm người Trung Quốc câu kết với một số người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản .

3 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: VOV

Lực lượng của Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có quốc tịch Trung Quốc thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng, về hành vi sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Video đang HOT

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động mà các đối tượng dùng để thực hiện hành vi trên.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Dân trí

Theo tờ Sức khỏe & Đời sống, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm 2 đối tượng liên quan là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, vợ của Trà, cùng trú tại xã Thăng Bìn, TP.Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng và 186 hóa đơn thanh toán.

Đối tượng Trần Quang Trà và Trịnh Thị Khánh Linh bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Cùng thời điểm, tổ công tác khác của Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Yi Huaimou (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi đối tượng đang tìm cách bỏ trốn khỏi Việt Nam. Yi Huaimou là anh trai của Yi Huaibin – một trong số các đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ khẩn cấp trước đó.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, số tiền nhóm đối tượng chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật .

Mở rộng chuyên án mua bán gần 600 kg ma túy cần sa

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy cần sa trên không gian mạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ tổng số 26 đối tượng trong đường dây với số lượng ma túy cần sa mua bán, tiêu thụ đặc biệt lớn.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma túy cần sa trên không gian mạng, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tính chất đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, trú tại phường 14, quận 6, TP Hồ Chí Minh, chỗ ở tại Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Tang vật thu giữ trong dự án.

Trung tá Vũ Huy Bình - Đội trưởng Đội Phòng ngừa điều tra lĩnh vực mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Các đối tượng này đã lợi dụng không gian mạng để liên hệ, móc nối, mua bán ma túy cần sa, từ trong phía Nam ra Hà Nội sau đó đưa đi các tỉnh thành để tiêu thụ. Phương thức thủ đoạn là đóng gói cất giấu ma túy vào các đồ vật và gửi qua đường hàng không, các bưu kiện, bưu phẩm để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, đến nay Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ, xử lý hình sự 26 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép ở các tỉnh thành Quảng Ninh, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Công an Quảng Ninh đã chứng minh các đối tượng mua bán, tiêu thụ tổng số 600kg ma túy cần sa, vật chứng thu giữ 146 kg ma tuý cần sa, 7,5 tỷ đồng, 02 xe ô tô cùng rất nhiều vật chứng có liên quan.

"Nguồn gốc cần sa xác minh từ khu vực Đông Nam Á, các đối tượng đưa qua đường hàng không, biên giới giáp ranh giữa Việt Nam, Lào, Campuchia để đưa vào Việt Nam tiêu thụ", Trung tá Vũ Huy Bình cho biết thêm.

Hiện chuyên án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Kê khống hơn 1.200 mộ giả để chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của Nhà nước Sau khi tiến hành cất bốc trót lọt các mộ giả, các bị cáo và các chủ mộ có hành vi móc nối trực tiếp hoặc gián tiếp với các bị cáo là nhóm cán bộ có chức vụ, quyền hạn và đưa tiền cho các cán bộ này để được xác nhận vào đơn với nội dung: "Mộ đã di dời và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ cô gái bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke: Tạm giữ hình sự 6 người10:46

Vụ 40 người 'mắc kẹt' trên Vành đai 3: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách04:19

Vụ gã xăm trổ bạo hành cô gái trẻ ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tiết lộ thêm tình tiết mới08:10

Kẻ lừa đảo giả danh công an bị lật tẩy do kiểu nói chuyện bất thường01:55

Lời khai của người đàn ông xăm trổ hành hung dã man một phụ nữ ở Hà Nội10:44

Vụ 3 cô gái đi hát karaoke bị hành hung: Nhóm đàn ông có thể đối diện với 2 tội danh10:16

Khởi tố tài xế làm lật xe khách khiến 10 người tử vong11:23

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Gần 500 người mua nhà dự án Nam An chơi vơi khi chủ đầu tư 'lặn mất tăm'

13:01:50 12/08/2025

Sau khi rao bán dự án Nam An, thu hàng trăm tỷ đồng, dàn lãnh đạo của dự án này vội chuyển trụ sở công ty, cắt liên lạc với khách hàng.

Lật tẩy bí mật trong chiếc xe taxi chỉ hoạt động từ 17h ở Hà Nội

12:57:27 12/08/2025

Công an TP Hà Nội bắt quả tang Giang Văn Dũng, tài xế taxi kiêm đại lý ma túy, thu giữ gần 2.000 viên và nhiều gói ma túy tổng hợp.

Vụ Đặng Chí Thành hành hung cô gái ở Hà Nội: Không phải nhân viên của VTV

12:54:29 12/08/2025

Đài truyền hình Việt Nam lên tiếng khẳng định đối tượng Đặng Chí Thành hành hung cô gái ở chung cư không phải nhân viên của đơn vị như thông tin lan truyền.

Bắt thanh niên vận chuyển 2,4 tạ cần sa khô để lấy tiền công

11:23:59 12/08/2025

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Duy khai nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ mặt (không rõ danh tính) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Ký giấy cho mua bán đất rừng Sóc Sơn, loạt cựu cán bộ Hà Nội hầu tòa

10:57:37 12/08/2025

Trước đó, hồi 3/2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 3/2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (cũ).

Vai trò đắc lực của "Nghĩa trời" trong đường dây buôn lậu vàng khủng

10:54:48 12/08/2025

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau.

Xử lý nghiêm đối tượng lái xe tông cán bộ CSGT gãy chân

10:48:01 12/08/2025

Phát hiện thanh niên điều khiển xe môtô chở theo người phía sau có dấu hiệu chạy quá tốc độ quy định, lực lượng chức năng yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra hành chính.

Lừa chiếm hơn 14 tỷ đồng, một cò đất lãnh án 15 năm tù

10:44:50 12/08/2025

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm khai nhận, khoảng từ năm 2020, Tâm làm việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Nhật Phát. Trong thời gian làm việc, Tâm đã môi giới thành công nhiều giao dịch mua bán đất, đem lại lợi nhuận cho công ty.

Các quy định về thủ tục tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên

10:34:14 12/08/2025

Luật Tư pháp người chưa thành niên đã quy định các thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên theo hướng đơn giản, thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành và khả năng nhận thức của người chưa thành niên.

Nhận 5 triệu, vận chuyển hơn 3kg ma túy từ biên giới vào nội địa

10:12:31 12/08/2025

Giàng Seo Hòa nhận 5 triệu đồng từ người không quen biết (theo lời khai) để vận chuyển hơn 3kg ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trung tá cảnh sát bị người vi phạm giao thông tông gãy chân

10:04:12 12/08/2025

Trước đó, vào sáng 11/8, tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm tổ trưởng tuần tra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ).

Hai "ông chủ" Vietnam Capital lãnh án chung thân

23:26:15 11/08/2025

Lợi dụng danh nghĩa công ty con tập đoàn quốc tế, vẽ viễn cảnh lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái biến Vietnam Capital thành cỗ máy hút tiền kiểu gửi trước - trả sau, kéo hàng trăm người vào vực thẳm...