Vụ Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn tự nhận là “người nổi tiếng, có nhiều t.iền”
Cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn khiến nhiều người bất ngờ vì tự nhận mình là người nổi tiếng và có khá nhiều t.iền. HĐXX đã truy vấn về khoản t.iền mà Sơn có.
Chiều 31.8, bước sang ngày thứ 4, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn cùng nhiều bị cáo khác tiếp tục phải trả lời các câu hỏi liên quan đến đại án Oceanbank.
Khi HĐXX đề cập đến danh sách các cá nhân Sơn chi hàng chục tỷ cho mục đích đối ngoại, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank xin phép không công bố với lý do đưa t.iền là mang tính chất tình nghĩa. Tuy nhiên, thẩm phán đặt câu hỏi nếu chỉ tình nghĩa có cần phải chi đến 200 triệu hay không
Bị cáo Sơn: Có thời kỳ bị cáo nổi tiếng trên thị trường chứng khoán “Bị cáo là người đầu tư tài chính. Có thời kỳ bị cáo còn nổi tiếng trên thị trường chứng khoán và có khá nhiều t.iền để đầu tư…”, Nguyễn Xuân Sơn khai.
Sau ít giây suy nghĩ, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói: “Mức độ khoản chi phụ thuộc vào tầm cỡ của từng đơn vị. Bị cáo cũng phải nhìn ngang nhìn ngửa”.
Cắt lời Sơn, HĐXX nói theo luật Phòng chống tham nhũng nếu cứ đưa trên 500.000 đồng là bị cấm. Vậy việc đi tặng quà dịp lễ, tết cả trăm triệu có mang một ý nghĩa khác hay không? Trả lời câu hỏi trên, Sơn thừa nhận việc đi lễ, tết trong nền kinh tế thị trường làm méo mó bản chất và là nỗi khổ của doanh nghiệp.
“Được chi, được đến tặng quà là phấn khởi lắm rồi. Nhưng việc lo quà tặng thì khổ hơn nữa”, Sơn phân trần.
Liên quan đến việc chi cả trăm tỷ đồng để đối ngoại, HĐXX đã xét hỏi nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm. Thắm bị cáo buộc đã chuyển t.iền cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn để “cảm ơn” Tập đoàn Dầu khí.
Thắm nói đầu năm 2009, bị cáo có bàn với Sơn về việc chi đối ngoại để thu hút t.iền gửi. Để biết Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt t.iền đối ngoại hay không, bị cáo này cho rằng có nhiều cách kiểm tra, trong đó có việc xem dòng t.iền chuyển về.
Video đang HOT
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn được cảnh sát áp giải ra xe thùng chiều 31.8. Ảnh: Việt Hùng
Cũng trong phần thẩm vấn chiều nay, Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) gây bất ngờ với nhiều người khi tự nhận mình là người nổi tiếng, có nhiều t.iền. Theo lời bị cáo, số t.iền hơn 300 tỷ bị cơ quan chức năng quy kết là chiếm đoạt, ông ta không sử dụng một đồng nào cho mục đích cá nhân.
Sơn khẳng định khoản t.iền 50 tỷ nhờ Nguyễn Minh Phương gửi tiết kiệm hộ là t.iền của cá nhân.
Bị HĐXX truy hỏi nguồn gốc khoản t.iền trên từ đâu, cựu Tổng giám đốc Oceanbank nói: “Bị cáo cũng là người đầu tư tài chính. Có thời kỳ bị cáo còn nổi tiếng trên thị trường chứng khoán và có khá nhiều t.iền để đầu tư…”, Sơn nói.
Tại tòa, cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn kể ra một số dự án có sự tham gia của ông ta với lãi lớn. Tuy nhiên, những tài sản này Sơn không đứng tên trực tiếp. Một trong những người bị cáo Sơn tin cậy, gửi gắm tài sản là Nguyễn Xuân Thắng (em Sơn, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Oceanbank).
Nghe bị cáo sinh năm 1962 khai có khối tài sản khổng lồ, HĐXX hỏi số tài sản trên còn không, Sơn đáp còn ở một ngân hàng, căn hộ và chứng khoán.
Theo tài liệu tố tụng, số tài sản mà cơ quan chức năng phong tỏa của Nguyễn Xuân Sơn hiện không còn nhiều.
Người thân vẫy tay chào Nguyễn Xuân Sơn khi bị cáo được đưa về trại tạm giam. Ảnh: Việt Hùng
Theo ghi nhận của Zing.vn, trước khi hỏi Sơn, HĐXX đã xét hỏi gần chục bị cáo nguyên là các giám đốc chi nhánh Oceanbank liên quan tới cáo buộc chi lãi ngoài. Hầu hết các bị cáo đều khai không bàn bạc với Hà Văn Thắm về chủ trương trên. Khi họ về tiếp quản chi nhánh, việc chi lãi ngoài đã diễn ra từ trước đó.
Sáng cùng ngày, lần lượt các bị cáo Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank), Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng Oceanbank), Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ Oceanbank) và Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank) đã được xét hỏi.
Ba nữ bị cáo đều nói không hay biết, không tham gia chủ trương chi lãi ngoài của Ban tổng giám đốc Oceanbank. Còn Hà Văn Thắm cho biết chủ trương chi lãi suất ngoài t.iền huy động được thực hiện đầu năm 2009 đến khi bị cáo 45 t.uổi bị bắt. Chủ trương này được Ban kiểm sát ủng hộ và kiểm soát nội bộ.
Theo Nhóm phóng viên (Zing)
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm thành khẩn, Nguyễn Xuân Sơn gian dối
Trong số các bị cáo của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng cho thấy quá trình khai báo có một trường hợp bị nhận xét là khai báo không thành khẩn, quanh co.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (áo trắng) được cho là không thành khẩn khai báo.
Sáng nay (29.8), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) và đồng phạm tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Đại diện Viện KS tiếp tục công bố bản cáo trạng dài hơn 100 trang.
Trong vụ án này có 4 tội danh được các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng để truy tố các bị cáo.
Đối với tội danh Tham ô tài sản, có hai bị cáo bị truy tố là Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng giám đốc Oceanbank. Đối với tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gồm có bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Văn Hoàn, Hoàng Thị Hồng Tứ, Phạm Hoàng Giang.
Đối với tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng có bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn. Đối với tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài bị cáo Hà Văn Thắm, một số bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo ở Hội sở của Oceanbank, còn có 34 bị cáo nguyên là giám đốc các chi nhành của Oceanbank.
Mặc dù bị truy tố 4 tội danh nhưng Hà Văn Thắm được các cơ quan tố tụng đ.ánh giá là thành khẩn khai báo, có ý thức hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ sự thật của vụ án. Trong bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra, Bộ Công an cũng đề nghị xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật về trách nhiệm của Hà Văn Thắm khi truy tố, xét xử.
Tương tự, bị cáo Nguyễn Minh Thu - nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank - cũng thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra và cũng được đề nghị xem xét, giảm nhẹ khi truy tố, xét xử. Ngoài hai trường hợp trên, trong vụ án này các bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo ở Hội sở và giám đốc các nhánh của Oceanbank đều thành khẩn khai nhận, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra.
Riêng trường hợp bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng giám đốc Oceanbank - được nhận xét: Trong quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn có thái độ thiếu hợp tác, khai báo quanh co, ngoan cố, không thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai, đổ tội cho người khác và tìm mọi cách đối phó gây cản trở cho công tác điều tra.
Cơ quan điều tra còn cho biết, trước khi khởi tố bị can, Nguyễn Xuân Sơn nhiều lần gặp gỡ Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Minh Thu để dặn dò, hứa hẹn, mua chuộc, xúi giục họ từ chối khai báo và khai báo gian dối để đối phó, gây cản trở cho công tác điều tra làm rõ bản chất vụ án. Cơ quan điều tra cũng đề nghị, quá trình truy tố, xét xử cần xử lý nghiêm khắc với Nguyễn Xuân Sơn.
Theo cáo buộc, tháng 11.2012, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn (Phó tổng giám đốc Oceanbank) cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung không có tài sản đảm bảo, khách sử dụng vốn không đúng mục đích. Hành vi này trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay, quy trình và thủ tục khiến Oceanbank thiệt hại hơn 500 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi). Từ năm 2010 đến năm 2014, dưới sự chỉ đạo của cựu Chủ tịch HĐQT và cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Thị Minh Thu, ngân hàng này đã chi trả lãi suất ngoài hợp đồng t.iền gửi cho hàng trăm cá nhân, tổ chức gửi t.iền. Trong tổng số t.iền gần 1.600 tỷ đồng chi trả trái quy định pháp luật, ông Sơn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 49 tỷ đồng được xác định là số t.iền ông Sơn tham ô. Số t.iền còn lại là hơn 197 tỷ đồng, cáo trạng mới quy kết Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt. Cơ quan chức năng xác định, trong tổng số t.iền chi lãi ngoài là hơn 1.300 tỷ đồng, có tới hơn 700 cá nhân và pháp nhân từng gửi t.iền v.ào Oceanbank được hưởng lợi không chính đáng. Đối với hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 343 tỷ đồng t.iền gốc và hơn 201 tỷ đồng t.iền lãi của Oceanbank.
Theo Danviet
Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Ninh Văn Quỳnh – Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Theo lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Viện kiểm s.át N.hân dân tối cao yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ninh Văn Quỳnh, kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí. Theo kết quả điều tra, xác minh tại Hội sở ngân hàng Oceanbank, trong khoảng thời...
