Vụ Oceanbank: Bị cáo khai khi công an “sờ gáy” mới biết mình là TGĐ

Mai Hoàng Minh15:53 29/08/2017

Chiều 29.8, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm bước vào phần xét hỏi, người đầu tiên được tòa gọi lên thẩm vấn là Trần Văn Bình – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Trung Dung. Những câu trả lời của bị cáo này nghe rất kỳ lạ…

Bị cáo Trần Văn Bình.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Trần Văn Bình nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Trung Dung (viết tắt Công ty Trung Dung). Tuy nhiên khi nghe tòa hỏi, bị cáo Bình trả lời bản thân vốn là lái xe ở Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (viết tắt Công ty Thiên Thanh) do Phạm Công Danh làm Chủ tịch.

“Bị cáo làm trong bộ phận hành chính, phân công lái xe chở ai sẽ thực hiện chứ không chuyên chở người nào ở công ty”, bị cáo Bình cho biết.

Chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi: Bị cáo có tham gia thành lập Công ty Trung Dung không? Bị cáo Bình trả lời: “Lúc bị Cơ quan cảnh sát điều tra xét hỏi bị cáo mới biết mình là Tổng giám đốc của Công ty Trung Dung”.

Về việc ký hợp đồng vay tài sản của Oceanbank vào cuối năm 2012, bị cáo Bình cho rằng không biết, khi đưa ra xét xử bị cáo mới biết, còn trước đó không biết ký gì, thấy kế toán đưa thì ký. Sau đó, bị cáo Bình lại nói không nhớ có ký hay không.

Video đang HOT

Bị cáo Bình cho biết thêm, quá trình điều tra bị cáo mới được xem hợp đồng tín dụng giữa Công ty Trung Dung với Oceanbank. “Bị cáo không biết việc thành lập Công ty Trung Dung và mình đứng tên là Tổng giám đốc. Vấn đề nhân sự của công ty hoạt động thế nào bị cáo không biết, bị cáo không góp tiền và tài sản gì vào Công ty Trung Dung”, bị cáo Bình nói.

Khi chủ tọa hỏi về khoản vay 500 tỷ đồng giữa Công ty Trung Dung với Oceanbank, bị cáo Bình tiếp tục nói không biết gì. “Bị cáo là người ký hợp đồng và thủ tục khác, sao đến thời điểm này lại không biết gì?”, vị Chủ tọa vặn hỏi nhưng bị cáo Bình không trả lời.

Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Phạm Công Danh. Bị cáo Danh cho biết là người thành lập ra Công ty Trung Dung và bị cáo Bình đứng tên làm Tổng giám đốc. Lý giải về điều này, bị cáo Danh cho hay, việc công ty thành lập mới nên cần tên người đứng tên đại diện, phòng hành chính mới đưa Trần Văn Bình đứng tên để giải quyết vấn đề về thủ tục.

Bị cáo Phạm Công Danh.

“Tôi không phải là người trực tiếp nhờ Trần Văn Bình đứng tên là Tổng giám đốc Công ty Trung Dung, ông Bình xin tự đứng tên chứ không có sự o ép gì buộc ông Bình phải làm việc đó”, bị cáo Danh khai.

Theo cáo trạng, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT Oceanbank, quá trình tham gia quản trị, điều hành ngân hàng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc Oceanbank – quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung.

Việc cho vay trên không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình thủ tục gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 343 tỷ đồng tiền gốc và hơn 201 tỷ đồng tiền lãi.

Theo Danviet

Chốt lịch xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày. Có 51 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

TAND TP.Hà Nội sẽ đưa Hà Văn Thắm và các đồng phạm ra xét xử ngày 28.8 tới. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa vẫn là người ngồi ghế chủ tọa phiên tòa sơ thẩm lần 1 - ông Trần Nam Hà. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày.

Hà Văn Thắm trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3.

Có 51 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Trong vụ án này, có 34 bị can nguyên là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank, là người tiếp nhận chủ trương từ Hội sở, sau đó phân công, chỉ đạo nhân viên tại chi nhánh chi lãi ngoài cho khách hàng, giúp sức cho hành vi làm trái trong việc chi lãi ngoài, gây thiệt hại cho Oceanbank.

Các bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền do đơn vị mình phụ trách đã chi sai nguyên tắc.

Trước đó, ngày 8.3, sau nhiều ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng, còn nhiều điểm không thể làm rõ tại tòa.

Theo T.Nhung (VNN)

Hà Văn Thắm cùng hơn 50 bị can chuẩn bị hầu tòaNgày 26.7, tin từ TAND TP. Hà Nội, cơ quan này vừa tiếp nhận lại hồ sơ vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm và đang chuẩn bị lên lịch để đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa sơ thẩm lần 1. (ảnh IT). Theo cáo trạng mới của Viện KSND...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Chân dung giang hồ "Tài đen" cướp ngân hàng ở Gia Lai09:25

Trung Quốc phô diễn mẫu tiêm kích 'từng bắn hạ Rafale' ở Singapore01:35

18 ngày lẩn trốn "hơn phim hành động" của 2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai04:40

'Phản xạ chớp nhoáng' giúp tướng Nga thoát chết trong vụ ám sát04:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vi phạm pháp luật Việt Nam, một người nước ngoài bị trục xuất

23:28:52 09/02/2026

Ông D.G.B. (quốc tịch Nam Phi) đi xe máy nhưng không có giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng tại Việt Nam, va chạm với một xe máy đi phía trước cùng chiều. Hậu quả, nạn nhân bị thương tích 72%.

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán sơn giả quy mô lớn

23:20:07 09/02/2026

Vụ việc được phát hiện sau khi người dân và các đơn vị thi công xây dựng phản ánh về việc xuất hiện các sản phẩm Jotun được chào bán với giá bất thường, thấp hơn cả giá phân phối chính hãng, có dấu hiệu hàng giả, chất lượng không đảm bả...

Công an Tây Ninh thu giữ hơn 500kg pháo lậu

23:14:54 09/02/2026

Ngày 9/2, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo.

Tòa tuyên án tử hình kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai

22:54:25 09/02/2026

Hành vi của Lê Sỹ Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người, một lúc phạm nhiều tội nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Kẻ bắn 3 nạn nhân ở Đồng Nai: Chơi xe chán, bị cáo mua súng săn người

22:51:03 09/02/2026

Bị cáo Lê Sỹ Tùng thừa nhận việc mua súng nhằm mục đích duy nhất là giết người và cho rằng, cáo trạng đề cập Tùng thiếu tiền bạc là không đúng.

Toàn cảnh vụ xét xử hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

17:47:14 09/02/2026

Chiều 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) về các tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Một ngân hàng ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 300 tỷ đồng

15:42:36 09/02/2026

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ việc chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn.

Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai từ chối luật sư bào chữa

15:32:45 09/02/2026

Do bị cáo bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất là tử hình, tòa án đã chỉ định luật sư bào chữa cho Lê Sỹ Tùng. Tuy nhiên, trong phần thủ tục, bị cáo đã từ chối người bào chữa.

Kế hoạch lạnh lùng phía sau vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai

15:30:19 09/02/2026

Sau nhiều tháng âm thầm theo dõi, chuẩn bị hung khí và tính toán đường đi nước bước, bị cáo Lê Sỹ Tùng đã thực hiện kế hoạch sát hại 3 người trong cùng một gia đình tại Đồng Nai để cướp tài sản.

Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng

14:30:07 09/02/2026

Công an hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã phối hợp triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, đồng thời thu giữ một số khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng.

18 ngày lẩn trốn "hơn phim hành động" của 2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

14:26:26 09/02/2026

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, 2 đối tượng cướp ngân hàng sử dụng vũ khí quân dụng, gây án manh động, thao tác nhanh gọn, hành trình trốn chạy xóa dấu vết hơn cả phim hành động Mỹ.