Vụ Oceanbank: Bị cáo khai khi công an “sờ gáy” mới biết mình là TGĐ

Mai Hoàng Minh15:53 29/08/2017

Chiều 29.8, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm bước vào phần xét hỏi, người đầu tiên được tòa gọi lên thẩm vấn là Trần Văn Bình – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Trung Dung. Những câu trả lời của bị cáo này nghe rất kỳ lạ…

Bị cáo Trần Văn Bình.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Trần Văn Bình nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Trung Dung (viết tắt Công ty Trung Dung). Tuy nhiên khi nghe tòa hỏi, bị cáo Bình trả lời bản thân vốn là lái xe ở Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (viết tắt Công ty Thiên Thanh) do Phạm Công Danh làm Chủ tịch.

“Bị cáo làm trong bộ phận hành chính, phân công lái xe chở ai sẽ thực hiện chứ không chuyên chở người nào ở công ty”, bị cáo Bình cho biết.

Chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi: Bị cáo có tham gia thành lập Công ty Trung Dung không? Bị cáo Bình trả lời: “Lúc bị Cơ quan cảnh sát điều tra xét hỏi bị cáo mới biết mình là Tổng giám đốc của Công ty Trung Dung”.

Về việc ký hợp đồng vay tài sản của Oceanbank vào cuối năm 2012, bị cáo Bình cho rằng không biết, khi đưa ra xét xử bị cáo mới biết, còn trước đó không biết ký gì, thấy kế toán đưa thì ký. Sau đó, bị cáo Bình lại nói không nhớ có ký hay không.

Video đang HOT

Bị cáo Bình cho biết thêm, quá trình điều tra bị cáo mới được xem hợp đồng tín dụng giữa Công ty Trung Dung với Oceanbank. “Bị cáo không biết việc thành lập Công ty Trung Dung và mình đứng tên là Tổng giám đốc. Vấn đề nhân sự của công ty hoạt động thế nào bị cáo không biết, bị cáo không góp tiền và tài sản gì vào Công ty Trung Dung”, bị cáo Bình nói.

Khi chủ tọa hỏi về khoản vay 500 tỷ đồng giữa Công ty Trung Dung với Oceanbank, bị cáo Bình tiếp tục nói không biết gì. “Bị cáo là người ký hợp đồng và thủ tục khác, sao đến thời điểm này lại không biết gì?”, vị Chủ tọa vặn hỏi nhưng bị cáo Bình không trả lời.

Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Phạm Công Danh. Bị cáo Danh cho biết là người thành lập ra Công ty Trung Dung và bị cáo Bình đứng tên làm Tổng giám đốc. Lý giải về điều này, bị cáo Danh cho hay, việc công ty thành lập mới nên cần tên người đứng tên đại diện, phòng hành chính mới đưa Trần Văn Bình đứng tên để giải quyết vấn đề về thủ tục.

Bị cáo Phạm Công Danh.

“Tôi không phải là người trực tiếp nhờ Trần Văn Bình đứng tên là Tổng giám đốc Công ty Trung Dung, ông Bình xin tự đứng tên chứ không có sự o ép gì buộc ông Bình phải làm việc đó”, bị cáo Danh khai.

Theo cáo trạng, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT Oceanbank, quá trình tham gia quản trị, điều hành ngân hàng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc Oceanbank – quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung.

Việc cho vay trên không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình thủ tục gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 343 tỷ đồng tiền gốc và hơn 201 tỷ đồng tiền lãi.

Theo Danviet

Chốt lịch xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày. Có 51 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

TAND TP.Hà Nội sẽ đưa Hà Văn Thắm và các đồng phạm ra xét xử ngày 28.8 tới. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa vẫn là người ngồi ghế chủ tọa phiên tòa sơ thẩm lần 1 - ông Trần Nam Hà. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày.

Hà Văn Thắm trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3.

Có 51 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Trong vụ án này, có 34 bị can nguyên là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank, là người tiếp nhận chủ trương từ Hội sở, sau đó phân công, chỉ đạo nhân viên tại chi nhánh chi lãi ngoài cho khách hàng, giúp sức cho hành vi làm trái trong việc chi lãi ngoài, gây thiệt hại cho Oceanbank.

Các bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền do đơn vị mình phụ trách đã chi sai nguyên tắc.

Trước đó, ngày 8.3, sau nhiều ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng, còn nhiều điểm không thể làm rõ tại tòa.

Theo T.Nhung (VNN)

Hà Văn Thắm cùng hơn 50 bị can chuẩn bị hầu tòa Ngày 26.7, tin từ TAND TP. Hà Nội, cơ quan này vừa tiếp nhận lại hồ sơ vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm và đang chuẩn bị lên lịch để đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa sơ thẩm lần 1. (ảnh IT). Theo cáo trạng mới của Viện KSND...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"

15:16:40 21/01/2025

Từ một việc nhỏ có thể dàn xếp nhẹ nhàng bằng lời xin lỗi, thế nhưng người đàn ông gây ra sai lầm đã có những động thái hung hăng, thiếu văn hóa trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách ở phố biển Nha Trang.

Triệt xoá điểm lắc tài xỉu do Dũng "Xẹc Măng" cầm đầu

15:14:30 21/01/2025

Sáng 21/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa sới bạc do Lê Trần Quang Dũng

Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạn

12:27:35 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện, tổ chức lực lượng đột kích một xưởng sản xuất súng, đạn tại địa phương.

7 công nhân bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của công ty

12:24:40 21/01/2025

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, 7 công nhân đã trộm cắp 242kg đồng phế liệu với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

12:20:16 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người dân bị oan sai mong sớm được bồi thường

12:09:04 21/01/2025

Với sai lầm từ cơ quan tố tụng tại Đắk Nông, 5 người dân bị oan sai mong muốn được sớm hoàn tất việc bồi thường, kết thúc câu chuyện không vui.

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.