Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiề.n của ngân hàng
Chỉ bằng việc thế chấp 1 mảnh đất và ký khống chứng từ, Vũ “nhôm” đã được ngân hàng Đông Á dưới sự lãnh đạo của Trần Phương Bình giải ngân cho vay 600 tỷ đồng. Sau đó, Vũ “nhôm” dùng chính số tiề.n này để quay lại mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng này và trở thành cổ đông lớn.
Ngày 4.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án “cố ý làm trái…” và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Theo kết luận điều tra, trong sai phạm của ông Trần Phương Bình có việc ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc, chi 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) để Vũ mua cổ phần của ngân hàng Đông Á.
Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiề.n của ngân hàng Đông Á.
Năm 2013, ngân hàng Đông Á làm ăn sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiề.n và vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình mong muốn có doanh nghiệp tiềm lực về tài chính, quan hệ để đầu tư vào ngân hàng Đông Á.
Do vậy, ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ của ngân hàng Đông Á từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn; đồng thời, nâng thương hiệu và vị thế, ảnh hưởng của ngân hàng Đông Á.
Thực hiện chủ trương trên, cuối năm 2013, ông Bình và Phan Văn Anh Vũ đã bàn bạc thống nhất rằng Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á với giá 600 tỷ đồng để Vũ trở thành cổ đông lớn và có quyền chi phối hoạt động ngân hàng Đông Á.
Nguồn tiề.n để Vũ mua cổ phần của ngân hàng Đông Á là Vũ thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ của ngân hàng Đông Á. Còn 200 tỷ, Vũ chỉ ký khống chứng từ nộp tiề.n và ngân hàng Đông Á đã xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ để mua cổ phần.
Video đang HOT
Sau đó, từ 400 tỷ đồng vay của ngân hàng Đông Á và 200 tỷ đồng được ngân hàng Đông Á xuất quỹ khống trên, Vũ “nhôm” được coi là đã bỏ ra 600 tỷ đồng để mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á.
Tuy nhiên, năm 2014, ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ không thành nên ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 số tiề.n nộp mua cổ phần, kèm theo cả tiề.n lãi nữa là 609 tỷ đồng.
Sau khi được ngân hàng Đông Á trả lại tiề.n, ông Vũ đã dùng 500 tỷ đồng để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của ngân hàng Đông Á, còn 100 tỷ Vũ tiêu xài hết, đến nay ngân hàng Đông Á không thu hồi được.
Tại cơ quan điều tra, lúc đầu ông Phan Văn Anh Vũ khai rằng Vũ và ông Bình có bàn bạc và hợp tác với nhau, nếu lỗ thì ông Bình chịu, còn lãi thì tính toán sau.
Vũ “nhôm” thừa nhận nguồn tiề.n 600 tỷ đồng mua cổ phần ngân hàng Đông Á là từ 400 tỷ đồng vay của chính ngân hàng này và 200 tỷ đồng ký khống. Sau đó việc mua không thành, Vũ đã sử dụng 500 tỷ đồng mua cổ phần của cổ đông khác, còn 100 tỷ đồng Vũ nghĩ đương nhiên là tiề.n của Vũ.
Tuy nhiên, sau đó ông Vũ thay đổi lờ.i kha.i, không thừa nhận có bàn bạc hợp tác đầu tư với ông Bình để mua cổ phần ngân hàng Đông Á.
Ông Vũ khai mua cổ phần ngân hàng Đông Á cho Bình, Vũ ký khống chứng từ và mua 500 tỷ đồng tiề.n cổ phần là do chỉ đạo của Bình.
Theo cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ nhận thức rõ ông Trần Phương Bình chỉ là một cổ đông được giao nhiệm vụ điều hành ngân hàng Đông Á. Việc Phan Văn Anh Vũ ký chứng từ khống nộp tiề.n tại ngân hàng là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi nên Vũ vẫn thực hiện.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á 200 tỷ đồng, hành vi này có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Trần Phương Bình. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á.
Theo Xuân Duy (Dân Trí)
Vũ "nhôm" vẫn còn hơn 600 tỷ đồng tại DongA Bank
Thông tin từ Ngân hàng Đông Á cho biết, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và ông Phan Văn Anh Vũ đang sở hữu 12,75% vốn điều lệ tại ngân hàng này, tương đương 637 tỷ đồng.
Trước thông tin cho rằng Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 10% vốn điều lệ tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), ngân hàng này đã chính thức phản hồi về vấn đề này.
Theo xác nhận của DongA Bank, hiện Công ty Xây Dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) của DongABank.
Trong đó, người đại diện phần góp vốn của Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 là ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", người vừa bị Cơ quan An ninh điều tra truy nã vì tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước.
Ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", người vừa bị Cơ quan An ninh điều tra truy nã vì tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước.
Ngoài ra, theo thông tin từ ngân hàng, cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongABank.
Tổng số vốn mà Vũ "nhôm" và Công ty Bắc Nam 79 sở hữu tại DongABank là 637 tỷ đồng.
"Dù là cổ đông lớn của Ngân hàng Đông Á nhưng Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ không tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại Ngân hàng Đông Á từ trước đến nay. Do vậy, các sự việc vừa qua liên quan đến cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ và Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng", thông cáo báo chí của DongABank khẳng định.
Thông tin phản ánh qua báo chí cho biết, trước khi bỏ trốn, Vũ "nhôm" đã gom tiề.n, tháo chạy khỏi đất vàng TP.HCM, cũng như thoái vốn khỏi nhiều công ty.
Cụ thể, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ đông lớn thứ 2 tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty CP (Seaprodex, mã SEA) là Công ty CP Đầu tư và phát triển Chấn Phong đăng ký bán hết hơn 25 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng 20,1% vốn điều lệ trong khoảng thời gian từ 18.12.2017 tới 17.1.2018.
Chấn Phong vốn có tên cũ là Công ty CP Nova Bắc Nam 79, là cổ đông lớn thứ 2 của SEA, sau Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nắm 63,38%).
Với mức giá hơn 15 ngàn đồng như hiện tại, thương vụ sẽ mang về cho ông Phan Văn Anh Vũ, thành viên HĐQT SEA, đại diện cho CTCP Nova Băc Nam 79 một khoản tiề.n khoảng 650 tỷ đồng.
Trong ngày 25.12.2017, Seaprodex đã họp HĐQT và ban hành nghị quyết bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT với ông Phan Văn Anh Vũ kể từ ngày 22.12.2017. Lý do được cho biết do ông Vũ không còn đủ tư cách làm Thành viên HĐQT của doanh nghiệp này theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Seaprodex.
Việc bãi nhiệm này sẽ được HĐQT Tổng công ty này trình đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua. Được biết, ông Vũ "nhôm" được bầu vào làm Thành viên HĐQT Seaprodex hồi tháng 7.2016.
Theo An Hạ (Dân Trí)
Ông Đinh La Thăng: PVN "gả đi một cô gái đã có chồng" Theo trình bày của ông Thăng, PVN góp vốn vào Oceanbank do không được thành lập Ngân hàng Hồng Việt. Trong khi qua đàm phán, Oceanbank đồng ý tiếp nhận nhân sự, cơ sở vật chất đã trang bị để thành lập NH Hồng Việt. PVN thực tế "gả đi một cô gái đã có chồng". Thỏa thuận hợp tác không phải tiề.n...