Vũ ‘nhôm’ đã ‘dắt tay’ bao nhiêu cán bộ tại Sài Gòn vào lao lý
Thống kê từ tài liệu của Tiền Phong, đến thời điểm hiện nay đã có gần 20 người là quan chức, lãnh đạo, cán bộ ngân hàng ‘dính’ lao lý liên quan tới Vũ ‘nhôm. Danh sách này còn kéo dài vì các vụ án đang và mở rộng điều tra.
Tại TPHCM, hiện có ít nhất 5 người đang là bị can liên quan tới Vũ ‘nhôm’ gồm các ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957; tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1) – nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đào Anh Kiệt (SN 1957, trú phường 7, quận Phú Nhuận) – nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM; Trương Văn Út (SN 1970, trú phường 7, quận Gò Vấp) – Phó trưởng phòng Quản lý đất – Sở TN&MT TPHCM; Lê Văn Thanh (SN 1962) – Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM và Nguyễn Thanh Chương (SN 1974) – Trưởng phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM).
Nguyên phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Hữu Tín ‘chung xuồng’ với Vũ ‘nhôm’ trong 2 vụ án.
5 bị can này liên quan tới hai vụ án do Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’) là chủ mưu. Cụ thể là liên quan tới sai phạm trong liên quan đến khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TPHCM) của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Ở sai phạm này 5 bị can Tín, Kiệt, Út, Thanh và Chương bị khởi tố tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Tại sai phạm liên quan tới khu đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM). Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 5 bị can Tín, Thanh, Kiệt, Út và Chương, để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Ngoài 5 bị can trên, tại TPHCM trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB), liên quan tới Vũ ‘nhôm’ có 10 bị cáo, trong đó có nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và dàn đồng phạm là 5 bị cáo Nguyễn Văn Thuận, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng, Nguyễn Thị Kim Loan.
Cũng trong vụ DAB, hàng loạt cán bộ ngân hàng DAB không phải là bị cáo nhưng có liên quan, bị triệu tập phải đến tòa hoặc suốt thời gian dài liên tục làm việc với Cơ quan điều tra là Phạm Kim Tuấn – nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ DAB chi nhánh Hà Nội; Dương Thị Thúy – Phó trưởng phòng Kinh doanh DAB; Nguyễn Thị Ngọc Thuy – nhân viên Phòng Kinh doanh DAB; Nguyễn Văn Điều – nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh tại Chi nhánh Hà Nội; Trần Đạo Vũ – Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội.
Đáng lưu ý trong vụ DAB, Cơ quan điều tra đang xác minh Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Cty CP vốn Thái Thịnh) về khoản 500.000 USD của DAB bị Trần Phương Bình chiếm đoạt chuyển cho Nhân. Hiện Nhân không có mặt ở nơi cư trú, chưa xác định được Nguyễn Thiện Nhân ở đâu. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Nguyễn Thiện Nhân để điều tra xử lý tiếp.
Như vậy danh sách các cá nhân liên quan tới Vũ ‘nhôm’ tại TPHCM sẽ không dừng lại như nói trên.
TÂN CHÂU
Theo TPO
Chứng cứ mới luật sư bảo vệ Vũ "nhôm" bị tòa bác bỏ
Chiều nay (27.11), cho rằng các tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và là bản photocopy nên Hội đồng xét xử (HĐXX) không chấp nhận.
Vũ "nhôm" liên quan thế nào đến đại án nghìn tỷ ở Ngân hàng Đông Á? Nguồn: Zing
Chiều nay (27.11), TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, tại Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ), Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank - DAB) cùng 24 bị cáo liên quan.
Có 60 luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa. Trong đó, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho Vũ "nhôm". Cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á - ông Trần Phương Bình có 3 luật sư là Phan Trung Hoài, Phạm Công Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) và Bùi Thị Hồng Giang (Đoàn luật sư Hà Nội).
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa. Nguồn: VNN
Trước khi bắt đầu làm việc, HĐXX quyết định dành 15 phút các phóng viên vào phòng xử quay phim, chụp hình các bị cáo.
Sau đó, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, sáng nay luật sư Nguyễn Thế Hữu Trạch (bảo vệ cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ) muốn cung cấp chứng cứ mới cho tòa. Tuy nhiên, sau khi nhận và xem xét các chứng cứ này, HĐXX nhận thấy những tài liệu đó đã có trong hồ sơ vụ án, tài liệu phục vụ việc bào chữa.
Ngoài ra, luật sư còn nộp thêm một số tài liệu khác, nhưng những tài liệu này tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và là bản photocopy nên HĐXX không chấp nhận.
Chiều nay, số lượng người tới tham dự phiên tòa vắng hơn rất nhiều, không còn cảnh xếp hàng dài chờ làm thủ tục và kiểm tra an ninh như lúc sáng.
Hiện đại diện VKS đang công bố cáo trạng, dự kiến, phải hết chiều nay việc công bố cáo trạng mới được hoàn tất.
Clip: Vũ "nhôm" bị áp giải đến tòa tại TP.HCM. Nguồn: Zing
Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng nay, TAND TP.HCM đã đưa bị cáo Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo trong vụ án Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng ra xét xử.
Vào đầu phiên xét xử, chủ tọa phiên tòa lần lượt thẩm tra lý lịch các bị cáo. Ông Trần Phương Bình thẩm vấn đầu tiên. Thái độ bị cáo Bình bình tĩnh, trả lời rõ ràng và đúng những nội dung chủ tọa phiên tòa nêu ra.
Tới bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Vũ liên tục kêu oan, nói mình không có tội. Chủ tọa nhắc nhở Vũ chưa đến phần xét hỏi, nhắc Vũ trả lời cho đúng nội dung.
Bị cáo Trần Phương Bình.
Khi được hỏi về hộ khẩu đăng ký thường trú, Vũ "nhôm" khai báo hộ khẩu tại quận Hải Châu, Đà Nẵng. Chủ tọa hỏi về hộ khẩu tại 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Vũ trả lời không nhớ. Lý do Vũ "nhôm" không nhớ vì cho rằng thời gian đăng ký hộ khẩu tại TP.HCM đã lâu, Vũ bị bắt oan nên không thể nhớ được việc này.
Ngoài ra, Vũ còn khai mình có 2 quốc tịch, làm chủ tịch HĐQT 2 công ty. Ngoài tên Phan Văn Anh Vũ ra, Vũ còn có 2 tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB, bị truy tố 2 tội danh: "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
24 bị cáo khác bị truy tố các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Đối với bị cáo Trần Phương Bình, theo kết luận điều tra, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, trong thời gian dài, bị cáo Bình không chỉ chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng để mua cổ phần rồi cho nhiều người thân đứng tên, mà còn thực hiện hàng loạt sai phạm khác.
Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2006 đến 2015, với vai trò là Tổng giám đốc của DAB, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo một số cá nhân, phòng ngân quỹ và sở giao dịch chi sai nguyên tắc, dẫn đến thực trạng tổng tài sản thực tế tại DAB vào thời điểm năm 2015 chỉ còn 47.011 tỷ đồng; gây âm quỹ 3.564 tỷ đồng, 18.359 lượng vàng và 24.074.000 USD.
Trong đó, DAB bị thiệt hại 1.160 tỷ đồng do bị cáo Bình mua cổ phần của DAB, 1.072 tỷ đồng liên quan đến việc mua tài sản của Công ty CP Thái Thịnh, 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, 24.074.000 USD và 15.779 lượng vàng liên quan đến kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, 399 tỷ đồng và 1.930 lượng vàng trong việc chi sai nguyên tắc...
Trong thủ đoạn để người thân đứng tên mua cổ phần DAB, có rất nhiều thuộc cấp bị cáo Bình lôi vào cuộc. Trong số đó còn có cả cha vợ là ông Cao Ngọc Liên, vợ là bà Cao Thị Ngọc Dung, hai con gái là Trần Ngọc Phương Thảo và Trần Ngọc Phương Giao vào cuộc. Hai con gái đứng tên mua hơn 2 triệu cổ phần với giá trên 120 tỷ đồng; bà Dung đứng tên mua 200.000 cổ phần DAB với số tiền 12 tỷ đồng. Ông Liên đứng tên mua 523.000 cổ phần DAB với giá 31 tỷ đồng. Tất cả được bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thu khống. Tổng số tiền bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới thực hiện chiếm đoạt lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Về việc để Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") mua 60 triệu CP DAB với giá 600 tỷ đồng, biến Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB, thực chất là nguồn tiền mua CP do Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Thiếu 200 tỷ, bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ "nhôm", Vũ "nhôm" chỉ việc ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB.
Việc này là nhằm tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng nhằm thu hút vốn đầu tư. Tuy nhiên việc tăng vốn bất thành. Không những Vũ "nhôm" không phải trả tiền cho DAB, bị cáo Bình còn chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Vũ "nhôm" làm chủ tịch HĐQT. Vũ "nhôm" đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng tiền gốc (do ký chứng từ nộp khống mà có) và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi từ số tiền khống này.
Không những chỉ đạo nhân viên dưới quyền "nhập khống" 200 tỷ đồng để giúp Phan Văn Anh Vũ mua cổ phần của DAB, bị cáo Trần Phương Bình còn nhiều lần chỉ đạo nhân viên lấy tiền mặt của ngân hàng mua 13,9 triệu USD đưa cho Vũ."nhôm". Những khoản tiền dùng để mua số USD này, bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách. Số tiền này theo bị cáo Vũ khai không nhớ đã sử dụng vào việc gì và cũng chưa trả cho ông Bình đồng nào.
Nguồn: Zing
Theo Danviet
Vũ "nhôm" cười tươi tại phiên tòa liên quan đến Ngân hàng Đông Á Chiều nay (27.11), được sự phân công của Viện Kiểm sát (VKSND) Tối cao, đại diện VKSND TPHCM đã công bố cáo trạng vụ án liên quan đến Vũ "nhôm" dài 89 trang. Tại buổi xét xử chiều nay, Phan Văn Anh Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cười tươi với những người quen biết trong phòng xử án. Ảnh: Trường Sơn...