Vụ “nhân bản” gần 25.000 thẻ Mobifone giả: Thẻ giả vẫn được ngân hàng cho vay 35 tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ một nhóm đối tượng gồm 4 tên đã làm giả hàng trăm nghìn thẻ cào nạp t.iền Mobifone được “nhân bản” từ Trung Quốc nhằm đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Một phần trong đó đã được mang thế chấp ngân nhân hàng vay với số t.iền 35 tỷ đồng. Đây là một trong những thủ đoạn mới, gian manh mà cơ quan CA phát hiện trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin…
Bắt thùng hàng chứa 24.900 thẻ mobifone
Vụ việc bại lộ khi vào ngày 16.1.2014, trong khi làm nhiệm vụ giám sát hành lý của khách nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân, đội thủ tục Hàng hóa XNK II – Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái – phát hiện Nguyễn Thị Ân (trú tại thôn 4, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) đang vận chuyển một thùng catton từ Trung Quốc về Việt Nam có biểu hiện khả nghi.
Kiểm tra bên trong hộp, một số lượng lớn gồm 24.900 chiếc thẻ cào nạp t.iền Mobifone (mệnh giá 100.000 đồng/thẻ) đã được HQ tiến hành lập biên bản tạm giữ. Kiểm tra nhanh lô thẻ nhiều nghi vấn này, các cán bộ HQ phát hiện nhiều thẻ có dấu hiệu không bình thường. Đối tượng Ân khai nhận mình chỉ xách thuê cho 2 người lạ mặt với giá t.iền công là 50.000 đồng.
Nhận thấy số lượng lớn thẻ nạp điện thoại nhiều bất thường, Hải quan Quảng Ninh đã phối hợp Chi nhánh điện thoại di động Mobifone tại Quảng Ninh lấy mẫu kiểm tra và đi đến kết luận: 24.900 thẻ mệnh giá 100.000 đồng/thẻ là các thẻ không phải do Mobifone cung cấp trên thị trường, hoàn toàn được làm giả…
Vụ việc tiếp tục được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý. Cơ quan này xác định trong tổng số 24.892 thẻ cào Mobiphone giám định chỉ có 1.049 mã Pin gốc được dùng để in trong cả lô thẻ giám định nêu trên (trong đó có 1.038 mã Pin đã sử dụng; 11 mã Pin chưa sử dụng).
Cơ quan an ninh điều tra lấy lời khai đối tượng Trần Việt Cường
Mở rộng điều tra, cơ quan an ninh đã làm rõ các đối tượng: Nguyễn Văn Chung, Phạm Văn Duật, Đào Anh Tuấn (đều trú tại Hải Dương) và đối tượng Trần Việt Cường ( trú tại Lê Chân, Hải Phòng). Đây là 4 đối tượng chính trực tiếp tham gia, điều hành đường dây làm giả 24.900 thẻ cào nạp t.iền Mobifone.
Video đang HOT
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng gồm: Phạm Văn Duật, Trần Việt Cường; khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với: Đào Anh Tuấn; ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Chung.
“Qua mắt” Ngân hàng với lô thẻ thế chấp giả
Nhưng kết quả điều tra không dừng lại ở thùng hàng gần 25.000 thẻ nạp bị thu giữ, CA còn làm rõ các đối tượng này đã “nhân bản” một số lượng lớn thẻ cào nạp t.iền của Mobifone với nhiều mệnh giá khác nhau từ Trung Quốc đem về Việt Nam tiêu thụ, sau đó sử dụng pháp nhân của một số Cty tại Hải Dương để dùng chính những thẻ giả này là tải sản thế chấp vay số t.iền 35 tỉ đồng của một ngân hàng.
Theo nguồn tin của báo Lao Động, hiện chuyên án đang được phía cơ quan điều tra của bên quân đội tiếp nhận, cả hồ sơ vụ việc và các đối tượng liên quan từ CA Quảng Ninh, nhằm mở rộng vụ án. Lô thẻ thế chấp tại ngân hàng chưa được chính phía nhà băng này cung cấp đầy đủ, nhưng theo lời khai các đối tượng thì toàn bộ mã thẻ đều là mã pin giả, khi cào nạp thử sẽ không thể nạp được t.iền (!?).
Đây vẫn là những lô thẻ mà các đối tượng đã sử dụng chiêu thức cũ là mua một lô thẻ thật và tiến hành nhập mã thẻ thật vào máy tính mang sang tiến hành in giả số lượng lớn bên Trung Quốc.
Theo Thượng tá Nguyễn Bá Bính- Phó giám đốc CA tỉnh Quảng Ninh: Hành phạm tội của loại tội phạm này sẽ làm giảm lòng tin của các khách hàng với nhà mạng di động, không những gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng về sự hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thông tin.
CA tỉnh Quang Ninh cũng cho rằng, phía Ngân hàng nhà nước cũng nên có động thái kiểm tra, rà soát trên toàn hệ thống nhà băng nhằm xác minh các tài sản đang thế chấp là sim, thẻ cào điện thoại từ nhà mạng và các tổ chức, hay cá nhân đem mang thế chấp.
Theo Trần Ngọc Duy
Lao động
Thẻ cào MobiFone bị làm giả ở Trung Quốc
- Các đối tượng làm giả 24.900 thẻ MobiFone tại Trung Quốc rồi mang về Việt Nam thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng ở Hải Dương để vay 35 tỷ đồng chia nhau sử dụng...
Ảnh minh hoạ
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 người trong đường dây làm giả thẻ cào của MobiFone với số lượng lớn, gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1980, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương); Phạm Văn Duật (SN 1981, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương); Đào Anh Tuấn (SN 1978, trú tại Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), đều thuộc tỉnh Hải Dương và Trần Việt Cường (SN 1981, trú tại Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).
Theo tài liệu điều tra tại cơ quan công an, ngày 16/1/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Ân (trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) đang vận chuyển một thùng giấy từ Trung Quốc về Việt Nam.
Qua quan sát, phát hiện thấy có nhiều điểm bất thường, Chi cục Hải quan đã kiểm tra và phát hiện bên trong hộp giấy chứa 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng của MobiFone.
Qua khai thác, đối tượng Ân khai nhận được 2 thanh niên lạ mặt thuê vận chuyển thùng hàng về Việt Nam với giá 50.000 đồng. Tiến hành kiểm tra thẻ cào cho thấy có 10/11 thẻ cào nạp t.iền được.
Xác minh thông tin từ phía nhà nhà cung cấp dịch vụ di động MobiFone Quảng Ninh 2 - Trung tâm thông tin di động khu vực 5 khẳng định, 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trên không phải là thẻ do MobiFone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả nhằm mục đích l.ừa đ.ảo khách hàng.
Ngay sau đó, lực lượng Hải quan đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan cho công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 4 đối tượng: Chung, Duật, Cường và Tuấn đã có hành vi làm thẻ MobiFone giả nói trên tại Trung Quốc rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận đã nhiều lần sang Trung Quốc để đặt in các thẻ cào giả nhằm mục đích đem thế chấp, vay t.iền từ ngân hàng. Số thẻ này không được bán ra thị trường nên không gây ảnh hưởng đến các khách hàng khi mua thẻ cào.
Để thực hiện việc làm thẻ cào giả, nhóm người này đã bỏ ra 400 triệu đồng để mua các thẻ cào thật. Từ các số seri thẻ cào thật trên, các đối tượng đặt in nhân bản nhiều lần các thẻ cào với tổng trị giá 52 tỷ đồng. Số thẻ cào giả này được dùng để thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương để vay số t.iền gần 35 tỉ đồng. Số t.iền lấy được, các đối tượng chia nhau tiêu xài.
Khi các phi vụ thế chấp thẻ cào giả tại ngân hàng được thực hiện trót lọt, các đối tượng đã chia nhau số t.iền trên để tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra nhận định, số t.iền thế chấp hàng chục tỷ đồng do các đối tượng gây ra với chi nhánh ngân hàng trên khó có khả năng thu hồi.
Đến nay, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, ra lệnh bắt 2 đối tượng, cho tại ngoại một đối tượng và ra quyết định truy nã một bị can.
Thượng tá Nguyễn Bá Bính, Phó GĐ công an tỉnh Quảng Ninh
Thượng tá Nguyễn Bá Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, đây là một trong những vụ án điển hình về loại tội phạm liên quan đến viễn thông, công nghệ thông tin.
Theo ông Bình, những năm gần đây, tại tỉnh Quảng Ninh, nhất là khu vực biên giới, tội phạm liên quan đến viễn thông, công nghệ thông tin diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, bắt giữ một số ổ nhóm liên quan đến các đối tượng trong và ngoài nước.
Dự báo thời gian tội phạm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là thị trường sim thẻ giả hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hành vi vi phạm pháp luật của loại tội phạm này sẽ làm giảm lòng tin của các khách hàng với nhà mạng di động, không những gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng về sự hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thông tin.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cho các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp phát động có hiệu qủa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ chức tuyên truyền rộng khắp về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm nói chung và loại tội phạm liên quan đến Viễn thông, Công nghệ thông tin từ đó nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác những biểu hiện vi phạm pháp luật với Cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xử lý.
Phương Mai
Theo_VnMedia
Theo dõi điện thoại trái phép sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Như BBT đã đưa, vừa qua Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố Hà Nội phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Việt Hồng tạo ra và kinh doanh phần mềm Ptracker để truy cập bất hợp pháp vào điện thoại thông minh của người dùng, chiếm quyền điều khiển, lấy cắp thông tin......
