Vụ người nước ngoài lừ.a đả.o hơn 100 tỷ đồng: Các nạ.n nhâ.n bị sập bẫy ra sao?
Cuối tháng 12/2018, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của bà Trịnh Thị M. L. (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) t.ố cá.o Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng đồng bọn lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo bà M. L., thông qua mạng xã hội, bà được một người có nick trên facebook là Thomas Keller kết bạn làm quen. Sau thời gian dài nói chuyện, Thomas tỏ tình với bà M. L. và giới thiệu mình là bác sĩ người Đức, làm việc cho Liên hợp quốc và đang được cử sang công tác tại Somalia.
Đối tượng Ezechiedo
Đối tượng Thomas cho biết Somalia đang có chiến tranh và không muốn ở đây nên muốn về Việt Nam nghỉ phép. Do đó, Thomas nói với bà M. L. rằng muốn sang Việt Nam nhưng phải có người Việt đóng tiề.n bảo hiểm sức khỏe, y tế… Vì vậy, Thomas nhờ bà M. L. nộp tiề.n và.o tài khoản của bà Hồ Thị Anh Thư – là “nhân viên đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam”.
Tưởng thật, bà M. L. đã nộp nhiều lần với số tiề.n tổng cộng hơn 148 triệu đồng vào tài khoản nói trên để Thomas có thể về Việt Nam thăm mình. Tuy nhiên, sau khi nộp tiề.n, tài khoản facebook Thomas Keller cũng biến mất. Biết mình bị lừa bà L. đến cơ quan công an trình báo.
Sau khi tiếp nhận đơn của bà M. L. và xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác định đối tượng Thư là đầu mối nhận tiề.n lừ.a đả.o để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiề.n đã chuyển.
Video đang HOT
Đối tượng Ezechiedo làm việc với cơ quan Công an. (Ảnh Công an Quảng Nam)
Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TPHCM làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TPHCM), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993, trú TPHCM) có hành vi nhận, chuyển tiề.n lừ.a đả.o, tiề.n chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.
Đồng thời cũng xác định đối tượng chủ chốt trong đường dây hoạt động lừ.a đả.o này là Ezechiedo (SN 1977, quốc tịch Nigieria, đang tạm trú tại quận 12, TPHCM).
Tiến hành khám xét chỗ ở của Ezechiedo, cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiề.n từ Việt Nam về Nigieria với số tiề.n trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiề.n, 1 máy tính xách tay và số tiề.n hơn 1.600 USD.
Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Ezechiedo, Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang, Trần Phương Toàn và Hồ Thị Anh Thư; đồng thời đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại với số tiề.n 46 tỷ đồng, Hồ Thị Anh Thư với số tiề.n 590 triệu đồng để điều tra, làm rõ về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới.
Trên địa bàn Quảng Nam thời gian qua cũng xảy ra nhiều trường hợp tương tự và đã có nhiều người “dính bẫy”. Theo đó, người nước ngoài kết bạn, làm quen, tỏ tình với phụ nữ thông qua mạng xã hội. Sau khi lấy được lòng tin, đối tượng hứa sẽ gửi tiề.n về cho “người mình yêu”.
Tuy nhiên, trong khi bị hại chưa nhận được tiề.n hoặc quà thì đồng bọn của chúng sẽ liên lạc, xưng là nhân viên của công ty chuyển phát quà hoặc nhân viên hải quan, cảng hàng không… gọi điện đến bị hại thông báo lô hàng hay tiề.n đang bị tạm giữ vì số lượng quá lớn để yêu cầu các bị hại phải nộp một khoản tiề.n và.o tài khoản do bọn chúng cung cấp để nhận được hàng, tiề.n từ nước ngoài nên nhiều người mắc bẫy, tiề.n mất tật mang.
Theo dantri.com.vn
Gói bưu phẩm "ảo" và nỗi sợ hãi của người đàn bà gần 70 tuổ.i
Cuộc điện thoại khiến bà Q sợ hãi, chân tay run rẩy và cuối cùng chỉ biết răm rắp làm theo lời kẻ lạ mặt...
Trong những lá đơn trình báo cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, TP Hà Nội về việc bị kẻ gian lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản có lá đơn của bà Nguyễn Thị Q, SN 1951, trú tại quận Thanh Xuân.
Theo đó, khoảng 15h ngày 18/5/2018, bà Q đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên bưu điện. Người này nói với bà Q về một gói hàng đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, vì có liên quan tới một vụ án.
Bà Q khẳng định mình không đặt mua hàng và chắc chắn không có một gói hàng nào của người thân hay bạn bè gửi cho mình. Tuy nhiên, cô nhân viên bưu điện này cho biết, nhiệm vụ của cô là thông báo cho khách hàng, còn mọi thủ tục phía sau sẽ bàn giao cho cơ quan công an.
Ngay sau cuộc điện thoại đó, bà Q được nối máy trao đổi với một người đàn ông tự xưng là công an. Người này nói với bà về gói bưu phẩm và cho biết, số tài khoản ngân hàng của bà đã được một nhóm tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiề.n.
Tất nhiên, vì không liên quan đến gói hàng cũng như băng nhóm tội phạm rửa tiề.n nên bà Q một mực khẳng định không biết gì cả. Nhưng bản thân bà lúc đó rất hoang mang, lo lắng, và cả sợ hãi.
Người này đã hướng dẫn bà Q chuyển hết số tiề.n tiết kiệm vào một tài khoản ngân hàng để cơ quan công an điều tra, xác minh, chứng minh số tiề.n đó là "tiề.n sạch". Nếu không liên quan đến hành vi phạm tội, bà Q sẽ nhận lại được tiề.n cùng gói hàng. Chúng cũng không quên yêu cầu bà Q không được tiết lộ bất cứ thông tin cho ai, kể cả người thân, để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà Q cũng như những người xung quanh.
Sáng ngày 19/5, bà Q ra chi nhánh một ngân hàng, chuyển toàn bộ số tiề.n 45.000.000 đồng vào số tài khoản được cho trước đó. Cẩn thận hơn, sau khi chuyển tiề.n, bà Q đã chụp lại ảnh tờ biên lai chuyển tiề.n và gửi lại cho chúng. Đến chiều 19/5, khi không thấy có ai đến trả lại tiề.n, bà Q gọi lại vào số điện thoại trước đó thì không liên lạc được, bà Q đã ra cơ quan công an trình báo.
Theo Thùy Minh
An ninh thủ đô
Vụ 'siêu trộm' 455 lượng vàng: Tiệm vàng được trao trả gần 5 tỉ và 225 lượng Liên quan đến vụ trộm 455 lượng vàng trong 6 năm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã trao trả 4,975 tỉ đồng và 225 lượng vàng cho chủ tiệm vàng K.H.P (TP.Hội An). Lượng vàng trong vụ trộm được công an thu giữ được trước đó ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP Tối qua 30.3, đại tá...