Vụ Muaban24: Thêm hàng chục đối tượng bị bắt, khoanh vùng

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 lãnh đạo Muaban24 chi nhánh Việt Trì. Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố điều tra, khám xét chi nhánh Muaban24 tại Thái Bình; Công an Bắc Kạn đang mở rộng khoanh vùng đối tượng vi phạm.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Hà Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, CQĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Giám đốc và phó giám đốc Muaban24 chi nhánh Việt Trì – Phú Thọ gồm: Trương Đình Tuấn (SN1985, giáo viên Trường THCS Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965, phường Tân Dân, TP Việt Trì); Đặng Trung Dũng (SN 1976, phường Tiến Cát, TP Việt Trì).

Theo ông Hà Minh Tân, cả 3 bị can đều bị CQĐT khởi tố cùng một hành vi là trốn thuế. Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế đối với chi nhánh Muaban24 Việt Trì và “đầu não” Muaban24 tại Hà Nội. CQĐT cũng đã tiến hành thu giữ các tài sản gồm máy móc, các phương tiện máy tính, mạng Intener, tài liệu, chứng từ sổ sách mà các bị can sử dụng để hoạt động thu lợi bất chính tại chi nhánh này.

Tang vật vụ án được CQĐT thu giữ phục vụ quá trình điều tra, làm rõ.

Tính đến thời điểm “ổ nhền nhện” Muaban 24 tại Việt Trì bị phanh phui, đã có trên 14.000 ngàn gian hàng ảo trên mạng được thành lập cùng tổng số tiền gần 80 tỷ đồng mà hệ thống này thu về được các thành viên trong nhánh.

Tại Thái Bình, Đại tá Tô Cường – Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh cho biết, Thái Bình nằm trong danh sách 32 tỉnh thành có mạng lưới Muaban24 hoạt động. Tiếp nhận chỉ đạo của Bộ Công an và Ban giám đốc Công an Thái Bình, CQĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp chi nhánh Muaban24 đóng tại khu đô thị 1 phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình.

Kết quả bước đầu đã xác định được đối tượng Nguyễn Đức Cương, SN 1979, trú tại tổ 9, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Q.12 TP HCM là giảng viên Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học TPHCM có chi nhánh ở xã Tân Bình, TP Thái Bình giữ chức Giám đốc chi nhánh

Khai nhận tại CQĐT, Cương cho biết, từ 20/3/2012 Tổng Công ty Muaban24 tại Hà Nội do ông Nguyễn Tuấn Minh – Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập chi nhánh muaban24 Thái Bình. Tiếp đến, ông Ngô Văn Huy – Giám đốc muaban24 ký quyết định số 23 bổ nhiệm Nguyễn Đức Cương làm giám đốc chi nhánh Thái Bình.

Tại Thái Bình, Cương kết hợp với Trần Thanh Tùng (cán bộ tỉnh đoàn Thái Bình), SN 1977, thường trú tại tổ 35 phường Trần Lãm, TP Thái Bình là thành viên góp vốn cùng nhau mở chi nhánh Muaban24 để hoạt động.

Ngày 16/4/2012, Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh này. Chi nhánh chính thức hoạt động từ đầu tháng 4 đến 30/7, thống kê bước đầu đã có trên 390 gian hàng được mở để thực hiện hành vi mua bán ảo trên mạng, nhưng thực tế chỉ có 306 gian hàng được trích hoa hồng (tương đương 106 triệu đồng), còn 84 gian hàng của tháng 7 vừa qua chưa được công ty thanh toán tiền hoa hồng.

Ngày 02/8, CQĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh Muaban24 Thái Bình, thu giữ tài liệu gồm: sổ sách ghi chép, máy vi tính, ổ cứng.

Theo trình bày của đối tượng Cương, tính đến thời điểm này, chi nhánh Muaban24 Thái Bình mới hoạt động được 3 tháng, còn thua lỗ, đặc biệt 2 chủ chốt là Cương và Tùng còn chưa được lĩnh lương.

Xét vụ việc với những hành vi vi phạm của các đối tượng, công an tỉnh Thái Bình đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc, Bộ Công an để có phương án giải quyết các bước tiếp theo. CQĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh các đối tượng khác có liên quan để xử lý quy định pháp luật

Sau khi làm rõ các đối tượng cầm đầu, Công an tỉnh Bắc Kạn đang mở rộng điều tra nhiều đối tượng khác liên quan ở địa phương và tại tỉnh Cao Bằng

Thượng tá Hoàng Văn Kính – Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, kết quả điều tra vụ án về tội danh sử dụng máy tính, mạng Internet nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với Chi nhánh Muaban24, có địa chỉ tại tổ 5 đường Phùng Chí Kiên – thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đến thời điểm này đã triệu tập làm rõ 4 đối tượng liên quan, đồng thời CQĐT đang tích cực mở rộng điều tra xác minh, làm rõ nhiều đối tượng liên quan khác tại tỉnh Cao Bằng.

Tính đến thời điểm này, CQĐT thống kê Muaban24 đã bán hơn 120.000 gian hàng điện tử trên web muaban24.vn cho hàng ngàn người ở 32 tỉnh thành khắp cả nước. Song thực tế kiểm tra cho thấy, chỉ có khoảng 5% tổng số gian hàng được bán có hàng để bán. Còn lại chỉ với mục đích mua suất, kêu gọi, lôi kéo người khác tham gia đóng tiền để hưởng % hoa hồng.

Như vậy, sau hàng loạt bài điều tra, phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Muaban24 mà Dân trí đăng tải được dư luận đồng tình ủng hộ, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan để điều tra làm rõ hành vi sai phạm các đối tượng, sớm hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan tố tụng xét xử theo quy định pháp luật

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin những diễn tiến tiếp theo đến quý độc giả.

Theo Dân Trí