Vụ l.ừa đ.ảo tại Cần Thơ: Số t.iền chiếm đoạt không dừng lại ở 258 tỷ
Cơ quan chức năng xác định vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam là nghiêm trọng, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng và số t.iền chiếm đoạt không dừng lại ở mức 258 tỷ đồng.
Chiều 14.10, Công an TP.Cần Thơ tổ chức họp báo cung cấp thêm thông tin mới liên quan đến việc điều tra vụ án hình sự “Cố ý làm trái những quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (trụ sở tại tỉnh Hậu Giang).
Công an TP.Cần Thơ cho biết, chiều 16.6 vừa qua, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân – nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam và Phạm Tường Thi (cùng 36 t.uổi) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến và 2 đối tượng khác có liên quan.
Bị can Nhân bị Công an TP.Cần Thơ bắt vào ngày 16.6.
Trước đó, Công an TP.Cần Thơ cũng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại một ngân hàng có chi nhánh tại TP.Cần Thơ.
Theo Cơ quan điều tra, năm 2010 Chính phủ đã ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.
Lợi dụng chính sách trên, năm 2011, Công ty Tây Nam lập dự án hệ thống thiết bị bảo quản sau thu hoạch nông, thủy, hải sản… để vay vốn ưu đãi. Để có tài sản thế chấp cho ngân hàng, Công ty Tây Nam tham gia mua và trúng đấu giá khu đất lớn ở đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) với giá hơn 100 tỷ đồng.
Sau đó, khu đất của Công ty Tây Nam được định giá trên 330 tỷ đồng rồi mang thế chấp cho một ngân hàng ở TP.Cần Thơ. Sau đó, ngân hàng giải ngân gần 258 tỷ đồng cho Công ty TNHH Tân Tiến theo hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên doanh gồm Công ty Tân Tiến và hai công ty khác ở TP.HCM.
Video đang HOT
Sau khi được giải ngân, Công ty Tân Tiến đã gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đó gần 190 tỷ đồng để hưởng lãi suất thương mại. Tuy nhiên, Công an TP.Cần Thơ xác định Công ty Tây Nam và Công ty Tân Tiến thực chất chỉ là một và do Nhân đứng ra điều hành.
Ngoài ra, qua quá trình điều tra, công an còn phát hiện Nhân đã thành lập 7 công ty con và thuê người làm giám đốc. Đồng thời, chỉ đạo các công ty này nâng khống tài sản để làm thủ tục vay t.iền ngân hàng mặc dù các công ty không hoạt động kinh doanh. Sau khi vay t.iền thành công, 7 công ty con này đưa t.iền cho Nhân để chiếm đoạt.
Đại tá Bùi Trọng Thế – Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ – thông tin tại buổi họp báo: “Vụ án kinh tế trên rất phức tạp, nghiêm trọng và liên quan nhiều đối tượng khác. Số t.iền chiếm đoạt là rất lớn, không dừng lại ở 258 tỷ đồng. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ thêm”.
Cũng theo đại tá Thế, trong quá trình khám xét nơi ở của Nhân và nơi làm việc, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cớ liên quan đến vụ án. Đặc biệt có thu giữ 1 bộ trang phục lực lượng an ninh nhân dân, 1 cặp quân hàm cấp trung tá, 1 cặp cành tùng cấp tướng, 1 đèn hiệu ưu tiên và 1 cây roi điện.
Từ khi bắt tạm giam đến nay, Nhân thiếu sự hợp tác và cho rằng mình không có tội. Phía công an cũng đã cho Nhân làm việc với luật sư theo quy định.
Hiện Công an TP.Cần Thơ đã đề nghị và được Viện KSND cùng cấp cho gia hạn thời gian thời gian tạm giam và điều tra 4 tháng đối với Nhân và Thi.
Theo Danviet
Đeo bám 130 km để bắt hai giám đốc l.ừa đ.ảo ở miền Tây
Suốt hành trình trốn chạy từ Cần Thơ về Hậu Giang và ngược lại, giám đốc Nhân liên tục đổi ôtô để đ.ánh lừa sự theo dõi, bám theo của cảnh sát.
Hai giám đốc l.ừa đ.ảo bị bắt. Ảnh: Cửu Long
Sau 6 tháng củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam) và Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến), sáng 16/6, Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt. Tuy nhiên, Nhân không có mặt tại công ty cũng như biệt thư riêng ở quận Ninh Kiều.
Gần 10h cùng ngày, cảnh sát nhận tin Nhân đi cùng nhóm người tại khách sạn sang trọng nhất Cần Thơ. Biết sắp bị bắt, giám đốc trẻ cùng những người bạn nhanh chóng lên 3 ôtô (Mercedes 4 chỗ, Innova và Land Cruiser) phóng đi.
Không kịp bố trí ôtô truy đuổi, các trinh sát dùng xe máy bám theo để không mất dấu Nhân. Đoàn xe của giám đốc lao vun vút trên quốc lộ 61B, có lúc hơn 120 km/h, nhằm "cắt đuôi" trinh sát. "Chỉ còn một chiếc Su 'xì po' đu kịp đoàn ôtô vào khu dự án bỏ hoang của Nhân tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, cách nơi xuất phát gần 80 km", trinh sát kể.
Lúc sau, 3 ôtô quay ngược trở lại Cần Thơ, nhiều lần đột ngột giảm tốc độ, xem có người bám theo hay không. Trinh sát phải giữ tốc độ cao chạy qua mặt để không bị lộ rồi giả vờ dừng lại bên đường mua nước, chờ đoàn ôtô tới. "Nhân liên tục đổi ôtô, khiến chúng tôi không biết được anh ta đang ngồi xe nào", trinh sát cho biết.
Xác định không thể truy bắt được Nhân, trinh sát nhờ tổ CSGT Công an TP Cần Thơ đón lõng tại quốc lộ 61B, đoạn gần tiếp giáp với quốc lộ 1A, khu vực cửa ngõ vào TP Cần Thơ. "Để giữ bí mật, tổ CSGT chỉ được thông báo có 3 ôtô xảy ra va quẹt giao thông, chạy liên tiếp nhau với tốc độ cao cần phải chặn lại để kiểm tra", cán bộ ban chuyên án nói.
Đến 13h, sau hơn 130 km trốn chạy, từng ôtô bị CSGT ra hiệu dừng lại. Chiếc Mercedes và Innova không có Nhân nên được tiếp tục đi. Tuy nhiên, nhóm người trên xe Innova vẫn nán lại xin CSGT cho ôtô Land Cruiser vừa bị chặn lại được qua nhưng không được chấp nhận.
Lúc này, Nhân trong ôtô bước ra cười hớn hở nói "không sao, cứ kiểm tra". Hàng chục trinh sát từ các quán cà phê bên đường liền ập đến. Thấy cảnh sát, Nhân chạy về ôtô để chạy nhưng bị giữ lại. Trước khi bị đưa về trụ sở làm việc, giám đốc 34 t.uổi nói với những người đi cùng: "Không có gì, bình thường".
Tài xế ôtô Land Cruiser chở Nhân được xác định là Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, người có nhiều sai phạm trong vụ án) cũng bị bắt giữ.
Tuyến quốc lộ 61B mà đoàn ôtô chở giám đốc Nhân chạy với tốc độ hơn 120 km/h để "cắt đuôi" cảnh sát. Ảnh: Cửu Long
Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gần 300 tỷ đồng của gói tín dụng ưu đãi (lãi suất 0% hai năm đầu và năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm). Nhân dùng siêu thị Citimart ở quận Ninh Kiều thế chấp và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân gần 260 tỷ đồng).
Số t.iền được ngân hàng giải ngân cho Công ty TNHH Tân Tiến do Thi (bạn học Nhân) làm đại diện. Đây là một trong những đơn vị liên doanh với Công ty nông thủy sản Tây Nam. Có được t.iền, Công ty Tân Tiến gửi ngược lại ngân hàng này gần 190 tỷ đồng để hưởng lãi suất chênh lệch.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty nông thủy sản Tây Nam sử dụng t.iền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào việc khác. Phía ngân hàng phát vay sai diện ưu đãi, vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân...
Từ năm 2012 đến 2014, giám đốc Nhân đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng t.iền hỗ trợ lãi suất. Sau khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh Cần Thơ thu hồi lại số t.iền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến nay, Nhân chỉ mới "khắc phục" được 2 tỷ đồng.
Cửu Long
Theo VNE
Bị can xé nát biên bản tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Theo nguồn tin của Dân Việt, bị can này còn không ký vào bất kỳ biên bản làm việc nào và gương mặt lúc nào cũng cười ngạo mạn, thách thức cơ quan chức năng. Ngày 21.6, đại tá Bùi Trọng Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ - xác nhận: Bị can...
