Vụ lừa đảo đa cấp tại Liên kết Việt: “Vỡ trận” vì tiền người dân đổ về quá nhiều

Mai Hoàng Minh09:13 29/02/2016

Bản thân Chủ tịch HĐQT Cty Liên kết Việt cũng “ngợp” và không hình dung nổi số tiền của người dân đổ về nhiều đến thế.

Liên quan đến vụ lừa đảo đa cấp tại Liên kết Việt, báo Dân trí cho hay, Lê Xuân Giang , Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt thừa nhận, bản thân Giang cũng “ngợp” và không hình dung nổi số tiền của người dân đổ về nhiều đến thế. Cơ quan điều tra cũng đã chỉ ra sơ hở lớn nhất khiến công ty đa cấp này có thể lừa tới 1.900 tỷ đồng.

Lê Xuân Giang (mặc quân phục) tại lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng. Đây là bằng khen bị các đối tượng làm giả – Ảnh: báo Dân trí

Tiền nhiều quá, Liên kết Việt vỡ trận!

Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và tham nhũng (Bộ CA) cho biết, trước khi thành lập công ty đa cấp này, Lê Xuân Giang cũng là người có tiền, xin được cấp giấy phép đầu tư. Có tiền ở đây là tiền thật, vì theo quy định khi thành lập công ty kinh doanh đa cấp, Giang phải nộp ký quỹ 10 tỷ đồng.

Nhưng Giang không phải là người giỏi về kinh doanh đa cấp. Giang gặp Nguyễn Thị Thủy, một người từng làm nhiều nghề ngoài xã hội và kinh qua nhiều công ty đa cấp nên Thủy có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này.

Giang và Thủy bắt tay làm ăn, Giang cho Thủy đứng đầu nhóm, đứng đầu hệ thống đa cấp. Cứ mỗi người đến để nộp tiền hoặc mua hàng phải trả 290 nghìn đồng. Sau đó mở rộng mạng lưới, Giang đàm phán xuống, Thủy hưởng 210 nghìn đồng, còn 80 nghìn đồng Giang giữ lại mở rộng mạng lưới.

Trong khoảng 1 năm, Giang và Thủy đã mở rộng hệ thống bán hàng đa cấp của Liên Kết Việt ra 27 tỉnh thành và thu về 1.900 tỷ đồng.

Video đang HOT

Theo Đại tá Huy, khi bị bắt giữ, khai nhận với cơ quan điều tra, bản thân Lê Xuân Giang cũng thừa nhận bị “ngợp” về số tiền thu về, không thể ngờ nhanh và nhiều đến vậy.

Giang cũng thừa nhận, quá nhiều tiền trong một thời gian ngắn khiến cho Giang và các đồng phạm khác của Liên kết Việt mất kiểm soát, không thể điều tiết được và “vỡ trận”!.

Mượn danh Bộ quốc phòng để lừa đảo

Theo số liệu mới nhất, số nạn nhân Liên kết Việt đã lên đến 60.000 người, bao Tiên Phong đưa tin, để tạo lòng tin cho khách hàng đóng tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của mình, ngoài việc giới thiệu Cty Liên Kết Việt là Cty trực thuộc Bộ Quốc phòng, dán logo “BQP” lên các sản phẩm hàng hóa thì mỗi lần tổ chức các cuộc hội nghị khuếch trương, Giang đều mời một số cán bộ Quốc phòng nghỉ hưu đến ăn uống, tặng quà.

Bản thân Lê Xuân Giang cũng tự đeo “lon” đại tá, trong khi bị can này khi xuất ngũ mới chỉ là chuẩn úy. CQĐT cho rằng, Lê Xuân Giang đã lợi dụng hình ảnh của một số tướng, tá nghỉ hưu để đánh bóng, gây nhầm tưởng cho khách hàng về việc Cty của Giang là Cty của Bộ Quốc phòng.

Cùng với “bình phong” dựng lên, Cty Liên Kết Việt còn đưa ra mức “hoa hồng” khủng: bỏ ra 9 tỷ thì 1 năm sau thu về 450 tỷ, cứ đóng tiền vào là được tiền hoa hồng, chỉ việc ngồi không, không phải kinh doanh gì, “làm giàu không khó”.

Thế nên, có những người đóng tiền không mua hàng, chỉ ngồi chờ tiền về, có nhiều người ôm hàng cũng không bán được, có người bán cả nhà để lấy nộp tiền vào hệ thống của Giang. Vẫn theo CQĐT, người bị lừa ít nhất là 8,6 triệu đồng nhưng cũng có không ít người bị lừa lên tới 5-6 tỷ đồng.

Theo Đời sống Pháp luật

Vụ lừa đảo đa cấp tại Liên kết Việt: Phó TGĐ từng làm ở Thiên Ngọc Minh Uy

Từng làm việc tại mạng lưới bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy. Thuỷ nhận thấy cách làm ăn hiệu quả nên tách ra để hoạt động riêng

Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Công ty Liên kết Việt, báo Tiền phong dẫn lời đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng.

Ngoài ra, Liên kết Việt còn làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước, mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa bịp người dân.

Ban chuyên án vụ Liên Kết Việt - Ảnh: báo Tiền phong

Đứng đằng sau thâu tóm toàn bộ hoạt động của công ty là bà TGĐ đã từng làm việc ở Thiên Ngọc Minh Uy và ông Chủ tịch HĐQT giỏi "quan hệ".

Từng làm ở Thiên Ngọc Minh Uy

Đại tá Bùi Văn Hà nói, bản thân đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ (46 tuổi, Tứ Kỳ, Hải Dương) từng làm việc tại mạng lưới bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.

Thuỷ nhận thấy cách làm ăn hiệu quả nên mới tách ra để làm riêng nhưng không xin được giấy phép. Còn Lê Xuân Giang không biết đa cấp nhưng lại rất giỏi "quan hệ" nên mới xin được giấy phép kinh doanh đa cấp.

Từ khi đi vào hoạt động đa cấp từ tháng 4/2014, trong vòng khoảng 1 năm, Liên kết Việt đã thu được 1.900 tỷ đồng, trong khi tổng số hàng hóa trị giá chỉ khoảng 7 tỷ đồng.

Đại tá Hà cho rằng, ở nước ngoài, bản chất bán hàng đa cấp là đưa hàng tới tay người tiêu dùng nhằm cắt bớt chi phí trung gian. Nhưng ở Việt Nam, một số đơn vị lợi dụng kinh doanh đa cấp để lừa đảo. Cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp liên ngành vì hoạt động bán hàng đa cấp quá phức tạp. Nếu cấp phép cho doanh nghiệp nước ngoài mà không cấp phép cho doanh nghiệp trong nước sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Lợi dụng bán hàng để lừa đảo 60.000 người

Tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, số nạn nhân được xác định trong vụ án án đình đám này ở khoảng 27 tỉnh, thành phố với con số lên đến 60.000 người. Người bị lừa ít nhất là 8,5 triệu đồng, không ít người bị lừa lên tới 5 - 6 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng cũng chỉ rõ hàng loạt dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đó là: quảng cáo, thuyết trình không đúng thực tế về Công ty Liên kết Việt;

Công ty CP Tập đoàn thiết bị y tế BQP không phải là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng nhưng tuyên truyền là công ty của Bộ Quốc phòng; tuyên truyền tổ chức rầm rộ để đón bằng khen (làm giả) của Thủ tướng để tạo lòng tin cho người tham gia bán hàng và nộp tiền.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ, thực tế tổng số tiền mua năm mặt hàng để kinh doanh gồm máy khử độc ozone và bốn loại thực phẩm chức năng của công ty này là gần 7,1 tỉ đồng; số hàng đã bán là hơn 9,6 tỉ đồng nhưng số tiền thu của 60.000 người là 1.900 tỉ đồng.

Như vậy Công ty Liên kết Việt đã lợi dụng việc bán hàng đa cấp để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Trong số tiền 1.900 tỉ đồng nêu trên, Liên kết Việt đã sử dụng để chi hoa hồng trên 65% doanh thu.

Đến nay, C46 đã thu giữ toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đồng thời phong tỏa tài khoản và thu giữ số tiền trên 134 tỉ đồng.

C46 cũng đã ra quyết định ủy thác điều tra cho 27 cơ quan điều tra tại 27 tỉnh thành nơi Công ty Liên kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Theo Đời sống Pháp luật

Từ vụ đa cấp Liên Kết Việt: Bị lừa hay lòng tham quá lớn? Nộp tối thiểu 8,6 triệu đồng để được mua máy ozone, thực phẩm chức năng, sau 5 năm được hưởng gần 500 triệu tiền hoa hồng, lãi thưởng. Quảng cáo về kiểu kinh doanh siêu lợi nhuận của công ty Liên Kết Việt khiến 60 nghìn người đã bỏ tiền đầu tư vào doanh nghiệp này. Khoan hãy kết tội các doanh nghiệp...