Vụ lừa đảo đa cấp tại Liên kết Việt: Phó TGĐ từng làm ở Thiên Ngọc Minh Uy

Từng làm việc tại mạng lưới bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy. Thuỷ nhận thấy cách làm ăn hiệu quả nên tách ra để hoạt động riêng

Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Công ty Liên kết Việt, báo Tiền phong dẫn lời đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng.

Ngoài ra, Liên kết Việt còn làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước, mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa bịp người dân.

Ban chuyên án vụ Liên Kết Việt – Ảnh: báo Tiền phong

Đứng đằng sau thâu tóm toàn bộ hoạt động của công ty là bà TGĐ đã từng làm việc ở Thiên Ngọc Minh Uy và ông Chủ tịch HĐQT giỏi “quan hệ”.

Từng làm ở Thiên Ngọc Minh Uy

Đại tá Bùi Văn Hà nói, bản thân đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ (46 tuổi, Tứ Kỳ, Hải Dương) từng làm việc tại mạng lưới bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.

Thuỷ nhận thấy cách làm ăn hiệu quả nên mới tách ra để làm riêng nhưng không xin được giấy phép. Còn Lê Xuân Giang không biết đa cấp nhưng lại rất giỏi “quan hệ” nên mới xin được giấy phép kinh doanh đa cấp.

Từ khi đi vào hoạt động đa cấp từ tháng 4/2014, trong vòng khoảng 1 năm, Liên kết Việt đã thu được 1.900 tỷ đồng, trong khi tổng số hàng hóa trị giá chỉ khoảng 7 tỷ đồng.

Đại tá Hà cho rằng, ở nước ngoài, bản chất bán hàng đa cấp là đưa hàng tới tay người tiêu dùng nhằm cắt bớt chi phí trung gian. Nhưng ở Việt Nam, một số đơn vị lợi dụng kinh doanh đa cấp để lừa đảo. Cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp liên ngành vì hoạt động bán hàng đa cấp quá phức tạp. Nếu cấp phép cho doanh nghiệp nước ngoài mà không cấp phép cho doanh nghiệp trong nước sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Lợi dụng bán hàng để lừa đảo 60.000 người

Tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, số nạn nhân được xác định trong vụ án án đình đám này ở khoảng 27 tỉnh, thành phố với con số lên đến 60.000 người. Người bị lừa ít nhất là 8,5 triệu đồng, không ít người bị lừa lên tới 5 – 6 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng cũng chỉ rõ hàng loạt dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đó là: quảng cáo, thuyết trình không đúng thực tế về Công ty Liên kết Việt;

Công ty CP Tập đoàn thiết bị y tế BQP không phải là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng nhưng tuyên truyền là công ty của Bộ Quốc phòng; tuyên truyền tổ chức rầm rộ để đón bằng khen (làm giả) của Thủ tướng để tạo lòng tin cho người tham gia bán hàng và nộp tiền.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ, thực tế tổng số tiền mua năm mặt hàng để kinh doanh gồm máy khử độc ozone và bốn loại thực phẩm chức năng của công ty này là gần 7,1 tỉ đồng; số hàng đã bán là hơn 9,6 tỉ đồng nhưng số tiền thu của 60.000 người là 1.900 tỉ đồng.

Như vậy Công ty Liên kết Việt đã lợi dụng việc bán hàng đa cấp để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Trong số tiền 1.900 tỉ đồng nêu trên, Liên kết Việt đã sử dụng để chi hoa hồng trên 65% doanh thu.

Đến nay, C46 đã thu giữ toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đồng thời phong tỏa tài khoản và thu giữ số tiền trên 134 tỉ đồng.

C46 cũng đã ra quyết định ủy thác điều tra cho 27 cơ quan điều tra tại 27 tỉnh thành nơi Công ty Liên kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Theo Đời sống Pháp luật