Vụ lừa đảo đa cấp hơn 4 tỷ USD chấn động Trung Quốc

Mai Hoàng Minh13:48 16/07/2017

Khoảng 400.000 người ở Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo kinh doanh đa cấp sau khi bị vợ chồng trùm lừa đảo “cuỗm” mất gần 4,5 tỷ USD và chạy trốn.

(Ảnh minh họa: FMT)

Báo China Press cho biết hôm 7/7, một người đàn ông quốc tịch Malaysia và vợ người Trung Quốc đã tham gia huy động số tiền lên tới 30 tỷ Nhân dân tệ (gần 4,5 tỷ USD) từ khoảng 400.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc trong vòng nửa năm.

Tuy nhiên, khoảng cuối tháng 6, hoạt động này mới được phanh phui là một vụ lừa đảo đa cấp dưới vỏ bọc kinh doanh ngoại tệ quy mô lớn.

Hai trùm lừa đảo được xác định là Zhang Xue Giao (26 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc) và chồng mang quốc tịch Malaysia. Hai đối tượng này đã chạy trốn sang Malaysia trước khi vụ việc bị phanh phui.

Theo China Press, Zhang được coi là cổ đông lớn của công ty đầu tư ngoại hối IGOFX đăng ký kinh doanh tại Vanuatu. Ngoài ra, Zhang còn là giám đốc một công ty ở Trung Quốc, chi nhánh đại diện duy nhất của IGOFX ở quốc gia này.

Video đang HOT

Trong khi đó, thông tin trên website của IGOFX nói rằng, người chồng là một “nhà đầu tư ngoại hối tầm cỡ quốc tế”.

IGOFX bắt đầu hoạt động ở Trung Quốc hồi đầu năm nay và nhanh chóng thu hút nhà đầu tư với cam kết cho lợi nhuận cao. IGOFX thậm chí đăng khẩu hiệu dành cho khách hàng như “Chỉ nằm và đếm tiền”.

Trong vòng chưa đầy 6 tháng, công ty này đã thu hút khoảng 400.000 nhà đầu tư và huy động số tiền gần 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ đến tháng trước một số nhà đầu tư mới nhận ra hành vi lừa đảo của IGOFX khi công ty này ngừng chi trả lãi. Zhang được cho là biến mất bí ẩn từ ngày 11/6 sau khi rời Trung Quốc. Vợ chồng trùm lừa đảo này được cho là đã chạy trốn sang Malaysia.

Minh Phương

Theo China Press

Bỏ tội kinh doanh trái phép qua mạng, thêm tội về đa cấp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép qua mạng máy tính, mạng viễn thông, bổ sung tội danh vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước công bố luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự 2015 và nghị quyết 41 về thi hành bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều và về hiệu lực thi hành của bộ luật Tố tụng hình sự 2015, luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu cho biết, một trong những điểm mới của bộ luật Hình sự lần này là đã bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (điều 292 bộ luật Hình sự 2015).

Cầu Tân Vũ Lạch Huyện về cơ bản đã hoàn thành

Đồng thời, bộ luật cũng bổ sung tội danh mới về vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp tại điều 217a. Việc này nhằm xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian qua, gây thiệt hại cho nhiều người, nhất là người dân ở vùng nông thôn, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Trẻ 14 dưới 16 tuổi hiếp dâm vẫn bị đi tù

Về nghị quyết 41 quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với người 75 tuổi trở lên, trường hợp hình phạt tử hình đã tuyên nhưng chưa thi hành án thì không thi hành án nữa và Chánh án TAND tối cao chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.

Đối với người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ nhưng chưa thi hành án mà đã chủ động nộp lại ít nhất tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì cũng không thi hành án nữa và Chánh án TAND tối cao chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.

Không xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi tảo hôn...

Đồng thời, không xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi về tội phạm không được quy định tại khoản 2 điều 12 và khoản 3 điều 14 bộ luật Hình sự 2015, đối với người thực hiện hành vi chuẩn bị phạm các tội mà không được quy định tại khoản 2 điều 14 của bộ luật Hình sự 2015.

Nếu vụ án đã khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ. Trường hợp người đó đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang tạm đình chỉ chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. Trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn chấp hành thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt.

Theo quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự 2015, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại 28 điều của bộ luật Hình sự 2015.

Trong đó đáng chú ý có các tội: giết người, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm, cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi...

Ngoài ra, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội giết người và cướp tài sản cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cũng trong chiều nay, các luật: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Trợ giúp pháp lý, Quản lý tài sản, sử dụng tài sản công cũng được công bố.

(Theo Vietnamnet)

Đời tù nhân thanh thản và yên bình của "siêu lừa" nguy hiểm nhất nước Mỹ Là tác giả của vụ lừa đảo quy mô nhất lịch sử thế giới và phải chịu mức án lên tới 150 năm tù nhưng với "siêu lừa" Bernie Madoff, những ngày tháng trong tù mới là những ngày tháng ý nghĩa nhất. Người xưa có câu "một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài", để thấy rằng đây là nơi có...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Chi tiết màn tranh cãi "đốt nóng" cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky01:38

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đồ uống có đường tác động ra sao đến sức khỏe cộng đồng?

21:08:05 11/03/2025

Trong Dự thảo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), có hàm lượng đường trên 5g/100ml được bổ sung vào đối tượng chịu thuế với thuế suất là 10%.

Tấn công tàu hỏa chở hàng trăm hành khách tại Pakistan

20:15:04 11/03/2025

Theo giới chức đường sắt, tại thời điểm xảy ra vụ việc, tàu Jaffar Express đang trong hành trình từ thành phố Quetta thuộc tỉnh Balochistan đến thành phố Peshawar ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Trên 9 toa tàu có khoảng 400 hành khách.

Thế kỷ 21: Quân đội Mỹ có đang mắc kẹt trong tư duy lỗi thời?

20:13:02 11/03/2025

Theo ông Ferrari, Mỹ cần đánh giá lại ba đặc điểm chính trong tổ chức và xây dựng lực lượng để đối phó với các cuộc xung đột trong tương lai.

Châu Âu và bóng đen tội phạm băng đảng

20:10:32 11/03/2025

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê EU (Eurostat), 10% công dân EU cho biết đã từng chứng kiến tội phạm, bạo lực hoặc phá hoại ở khu vực địa phương của họ.

Quảng trường ở Saint Petersburg (Nga) được mang tên Hồ Chí Minh

20:08:37 11/03/2025

Thủ đô phương Bắc Saint Petersburg là thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác. Saint Petersburg cũng hợp tác rất tích cực với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, văn hoá, du lịch, giáo dục.....

Cách EU có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine

19:57:48 11/03/2025

Viện trợ vũ khí ồ ạt và bền vững: Các nước thành viên cần tăng tốc chuyển giao vũ khí hạng nặng như xe tăng Leopard 2, hệ thống phòng không IRIS-T, đồng thời thúc đẩy sản xuất công nghiệp quốc phòng chung.

UAV ồ ạt tấn công Nga trước thềm hội nghị Ukraine-Mỹ: 91 chiếc ở Moskva và 126 chiếc ở Kursk bị bắn hạ

19:46:27 11/03/2025

Thống đốc khu vực Moskva, ông Andrei Vorobyov, cho biết ít nhất một người thiệt mạng và ba người bị thương. Ông Vorobyov cũng đăng một bức ảnh về một căn hộ bị hư hại với cửa sổ bị thổi bay.

Saudi Arabia chuyển mình thành trung gian hòa giải cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu

19:45:57 11/03/2025

Việc Mỹ và Ukraine nhất trí gặp gỡ tại Saudi Arabia thay vì những địa điểm đáng chú ý khác như châu Âu đã làm nổi bật vị thế chủ chốt mới nổi của quốc gia giàu dầu mỏ này ở Trung Đông.

Kế hoạch của Mỹ đánh thuế cao đối với tàu biển do Trung Quốc đóng liệu có khả thi?

19:44:25 11/03/2025

Vào tháng 2, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vấn đề này, đã đề xuất mức phí 1,5 triệu USD đối với bất kỳ con tàu nào do Trung Quốc đóng khi cập cảng Mỹ.

Chỉ 7 quốc gia đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO

19:40:06 11/03/2025

Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái toàn cầu.

Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán tại Saudi Arabia

19:37:59 11/03/2025

Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu và có sự tham gia của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz. Dẫn đầu đoàn quan chức Ukraine là ông Andriy Yermak, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Neom - Dự án siêu đô thị của Saudi Arabia lao đao vì chi phí khổng lồ

19:32:58 11/03/2025

Trong khi đó, công ty tư vấn McKinsey vẫn đang kiếm bộn tiền. Theo WSJ, công ty này thu về hơn 130 triệu USD mỗi năm nhờ dự án này. Một người phát ngôn của McKinsey phủ nhận rằng công ty đã tham gia vào hành vi thao túng báo cáo tài chí...