Vụ l.ừa đ.ảo đa cấp hơn 4 tỷ USD chấn động Trung Quốc
Khoảng 400.000 người ở Trung Quốc đã trở thành n.ạn n.hân của vụ l.ừa đ.ảo kinh doanh đa cấp sau khi bị vợ chồng trùm l.ừa đ.ảo “cuỗm” mất gần 4,5 tỷ USD và chạy trốn.
(Ảnh minh họa: FMT)
Báo China Press cho biết hôm 7/7, một người đàn ông quốc tịch Malaysia và vợ người Trung Quốc đã tham gia huy động số t.iền lên tới 30 tỷ Nhân dân tệ (gần 4,5 tỷ USD) từ khoảng 400.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc trong vòng nửa năm.
Tuy nhiên, khoảng cuối tháng 6, hoạt động này mới được phanh phui là một vụ l.ừa đ.ảo đa cấp dưới vỏ bọc kinh doanh ngoại tệ quy mô lớn.
Hai trùm l.ừa đ.ảo được xác định là Zhang Xue Giao (26 t.uổi, mang quốc tịch Trung Quốc) và chồng mang quốc tịch Malaysia. Hai đối tượng này đã chạy trốn sang Malaysia trước khi vụ việc bị phanh phui.
Video đang HOT
Theo China Press, Zhang được coi là cổ đông lớn của công ty đầu tư ngoại hối IGOFX đăng ký kinh doanh tại Vanuatu. Ngoài ra, Zhang còn là giám đốc một công ty ở Trung Quốc, chi nhánh đại diện duy nhất của IGOFX ở quốc gia này.
Trong khi đó, thông tin trên website của IGOFX nói rằng, người chồng là một “nhà đầu tư ngoại hối tầm cỡ quốc tế”.
IGOFX bắt đầu hoạt động ở Trung Quốc hồi đầu năm nay và nhanh chóng thu hút nhà đầu tư với cam kết cho lợi nhuận cao. IGOFX thậm chí đăng khẩu hiệu dành cho khách hàng như “Chỉ nằm và đếm t.iền”.
Trong vòng chưa đầy 6 tháng, công ty này đã thu hút khoảng 400.000 nhà đầu tư và huy động số t.iền gần 4,5 tỷ USD.
Tuy nhiên, chỉ đến tháng trước một số nhà đầu tư mới nhận ra hành vi l.ừa đ.ảo của IGOFX khi công ty này ngừng chi trả lãi. Zhang được cho là biến mất bí ẩn từ ngày 11/6 sau khi rời Trung Quốc. Vợ chồng trùm l.ừa đ.ảo này được cho là đã chạy trốn sang Malaysia.
Minh Phương
Theo China Press
Hà Nội: Bắt Giám đốc cùng 3 thuộc cấp l.ừa đ.ảo hàng vạn người
Cơ quan điều tra xác định, Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc Công ty THHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long cùng 3 đồng phạm đã l.ừa đ.ảo hàng vạn người dân, chiếm đoạt khoảng 700 tỉ đồng bằng hình thức đa cấp
Bắt Giám đốc cùng 3 thuộc cấp l.ừa đ.ảo hàng vạn người bằng hình thức kinh doanh đa cấp. (Ảnh, minh hoạ).
Ngày 31/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, cùng 2 phó giám đốc công ty này là Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị khởi tố cùng tội danh với ba bị can trên còn có Hoàng Hải Yến, Kế toán trưởng công ty này. Cơ quan điều tra xác định, các bị can trên là người đứng đầu Cty THHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, (Cty Thăng Long) đã l.ừa đ.ảo hàng vạn người để chiếm đoạt khoảng 700 tỷ đồng thông qua việc dụ dỗ bị hại tham gia bán hàng đa cấp.
Theo điều tra, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long trụ sở chính tại (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày cuối năm 2014. Sau thời gian hoạt động, công ty có trên 21 đại lý trên phạm vi toàn quốc với hàng trăm nghìn người tham gia.
Tháng 8/2016, Công ty Thăng Long đã bị Cục Quản lý cạnh tranh, (Bộ Công Thương) phạt 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
Sau đó Công ty này tiếp tục có những vi phạm như: không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung, doanh nghiệp ty còn ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện... và bị Cục Quản lý cạnh tranh đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời yêu cầu công ty này có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ đối với người tham gia theo quy định.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Cô gái giả bị b.ắt c.óc, tống t.iền mẹ để kinh doanh đa cấp Cần t.iền nộp cho công ty đa cấp để được thành nhân viên chính thức, cô gái 20 t.uổi giả bị b.ắt c.óc để mẹ phải đưa t.iền "chuộc mạng". Ảnh minh họa Bà Phương (47 t.uổi) đến Công an quận Bình Tân (TP HCM) trình báo con gái bị b.ắt c.óc. Bà cho biết, cuối tháng 4 có giọng nữ gọi điện...