Vụ l.ừa đ.ảo 5 ngân hàng ở Cần Thơ: Hủy một phần án sơ thẩm
TAND cấp cao tại TP..HCM vừa tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trong phiên phúc thẩm vụ án l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (TP.Cần Thơ).
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm – Ảnh: Mai Trâm
Sau 1 ngày xét xử và nghị án, sáng 13.11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã nhận định bản án sơ thẩm của TAND TP.Cần Thơ còn nhiều sai sót như: Không tổ chức giám định tài chính để xác định thiệt hại; giải quyết chưa rõ ràng về phần dân sự trong vụ án; xác định chưa đúng tội danh với hành vi phạm tội của một số bị cáo liên quan đến vụ án…
Video đang HOT
Do vậy Hội đồng xét xử tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, làm rõ theo thủ tục chung.
Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 17.1.2015, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH An Khang, bị tuyên phạt 20 năm tù, về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo khác nguyên là cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH An Khang, gồm: Hồ Thanh Bình, Lê Thanh Phong (nhân viên kinh doanh), Nguyễn Văn Thuận (công nhân) cùng 3 năm tù; Nguyễn Hồng Quân (giám đốc), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán) cùng 2 năm tù (cho hưởng án treo).
Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng (NH) TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc, gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc): 10 năm tù; Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng 5 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc): 3 năm tù (cho hưởng án treo). Các bị cáo nguyên là cán bộ NH phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ – Hậu Giang, gồm: Lương Quang Minh (nguyên giám đốc): 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 6 năm tù; Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 3 năm tù và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng): 3 năm tù (cho hưởng án treo).
Sau đó, 8 bị cáo trong vụ án đã kháng cáo xin xem xét lại tội danh, xin hưởng án treo, đồng thời Viện KSND TP.Cần Thơ cũng đã kháng nghị chuyển tội danh 4 bị cáo.
Mai Trâm
Theo Thanhnien
Lập khống dự án để l.ừa đ.ảo ngân hàng hơn 131 tỉ đồng
Ngày 19.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T (Công ty K.T.T), Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh, TP.HCM (Agribank Bình Chánh); đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cấp cao truy tố 5 bị can về các tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Ảnh minh họa
Các bị can gồm: Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Công ty K.T.T; Trương Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty K.T.T; Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh; Trần Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thị Thanh Nga, nguyên là Phó phòng kinh doanh và cán bộ tín dụng Agribank Bình Chánh.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2007 - 2009, Trí và Quang đã dùng thủ đoạn gian dối, lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park, tại P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM để vay vốn từ Agribank Bình Chánh. Đến nay, các cơ quan tố tụng xác định các bị can đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 131 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi. Đối với nhóm cán bộ Agribank Bình Chánh đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, bỏ qua khâu thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ vay t.iền của Công ty K.T.T...
Thái Sơn - Đức Hòa
Theo Thanhnien
5 ngân hàng sập bẫy siêu lừa: 5 bị cáo thoát tội l.ừa đ.ảo Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 17-1, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản 5 ngân hàng trên 190 tỉ đồng đối với Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang) và đồng phạm. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sương 20 năm tù về...