Vụ lừa đảo 5 ngân hàng ở Cần Thơ: Hủy một phần án sơ thẩm
TAND cấp cao tại TP..HCM vừa tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trong phiên phúc thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (TP.Cần Thơ).
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm – Ảnh: Mai Trâm
Sau 1 ngày xét xử và nghị án, sáng 13.11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã nhận định bản án sơ thẩm của TAND TP.Cần Thơ còn nhiều sai sót như: Không tổ chức giám định tài chính để xác định thiệt hại; giải quyết chưa rõ ràng về phần dân sự trong vụ án; xác định chưa đúng tội danh với hành vi phạm tội của một số bị cáo liên quan đến vụ án…
Do vậy Hội đồng xét xử tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, làm rõ theo thủ tục chung.
Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 17.1.2015, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH An Khang, bị tuyên phạt 20 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Các bị cáo khác nguyên là cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH An Khang, gồm: Hồ Thanh Bình, Lê Thanh Phong (nhân viên kinh doanh), Nguyễn Văn Thuận (công nhân) cùng 3 năm tù; Nguyễn Hồng Quân (giám đốc), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán) cùng 2 năm tù (cho hưởng án treo).
Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng (NH) TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc, gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc): 10 năm tù; Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng 5 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc): 3 năm tù (cho hưởng án treo). Các bị cáo nguyên là cán bộ NH phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ – Hậu Giang, gồm: Lương Quang Minh (nguyên giám đốc): 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 6 năm tù; Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 3 năm tù và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng): 3 năm tù (cho hưởng án treo).
Sau đó, 8 bị cáo trong vụ án đã kháng cáo xin xem xét lại tội danh, xin hưởng án treo, đồng thời Viện KSND TP.Cần Thơ cũng đã kháng nghị chuyển tội danh 4 bị cáo.
Mai Trâm
Theo Thanhnien
Tuyên án vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ
Sau 3 ngày đưa ra xét xử vụ án lừa đảo hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu Chế xuất- Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ), trưa nay (17-1), HĐXX của TAND TP Cần Thơ đã tuyên những mức án có phần nhẹ hơn so với cáo trạng truy tố 14 bị cáo.
Bị cáo Trần Thị Phương (hàng trước) nói lời sau cùng trước khi nghị án
Theo đó, bị cáo chủ mưu trong đường dây lừa đảo này là Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang) lãnh 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác là người thân trong gia đình của bị cáo Sương và nhân viên của công ty nhận các mức án về tội "Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản", như: Nguyễn Hoàng Quân (cha bị cáo Sương, nguyên giám đốc công ty) lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo do có nhiều tình tiết giảm, như: gia đình có công với cách mạng, bản thân bị cáo từng được tặng nhiều huân, huy chương; Hồ Thanh Bình (chồng của Sương), Nguyễn Văn Thuận (anh họ của Sương) và Lê Thanh Phong (nguyên là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty) lãnh 3 năm tù; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên là kế toán của công ty) lãnh 2 năm tù.
Bị cáo Sương (trái) và bị cáo Trần Thị Phương làm thủ tục đưa về trại giam
Liên quan đến vụ án này, 7 bị cáo nguyên là cán bộ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ- Hậu Giang nhận các mức án về tội "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) lãnh 10 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng của VietinBank) và Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng của VietinBank) lãnh 5 năm tù; Lương Quang Minh (nguyên giám đốc VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang) lãnh 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên phó giám đốc VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang) lãnh 6 năm tù; Nguyễn Minh Phục (nguyên là cán bộ tín dụng) và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu của VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang), mỗi người lãnh 3 năm tù. Riêng bị cáo Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Quân nghe tòa tuyên án
Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Sương và bị cáo Quân liên đới chịu trách nhiệm hoàn trả khoảng 190 tỉ đồng cho những ngân hàng bị bị cáo Sương lừa đảo, các bị cáo khác không chịu trách nhiệm này. Bởi theo HĐXX, các ngân hàng bị chiếm đoạt tài sản chỉ yêu cầu Công ty TNHH An Khang trả lại số tiền nêu trên.
Nhằm áp dụng biện pháp ngăn chặn, bị cáo Sương và bị cáo Trần Thị Phương bị bắt giam tại tòa, các bị cáo lãnh án tù giam còn lại được cho tại ngoại đến khi nào có quyết định thi hành án mới thụ lý các mức án.
Theo Phạm Công (Người lao động)
Lập khống dự án để lừa đảo ngân hàng hơn 131 tỉ đồng Ngày 19.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T (Công ty K.T.T), Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh, TP.HCM (Agribank Bình Chánh); đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cấp cao...