Vụ lừa bán đất dự án Thanh Hà – Cienco 5: 2 án chung thân

Mai Hoàng Minh08:56 24/06/2016

Ngày 23.6, TAND TP.Hà Nội kết thúc phiên toà xét xử Lê Hoà Bình và các đồng phạm lừa bán đất tại Thanh Hà – Cienco 5 và tuyên phạt 2 án chung thân với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 800 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2010, Lê Hoà Bình (SN 1954, ở Ba Đình, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 ký hợp đồng cho Cty CP phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5) vay 200 tỷ đồng. Đổi lại, Cty 1/5 được quyền ưu tiên thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư tại khu đô thị Thanh Hà A – Cienco 5 với diện tích khoảng 55.000m2.

Sau đó, Lê Hoà Bình đã dùng hợp đồng trên để huy động vốn từ những người có nhu cầu mua đất. Do phía Cty 1/5 không chuyển tiền theo thỏa thuận nên Cienco 5 đã hủy hợp đồng đã ký nhưng ông Bình và đồng phạm tiếp tục dùng hợp đồng trên để đánh lừa khách hàng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Lê Hoà Bình đã ký 463 hợp đồng giao vốn, thu về số tiền hơn 789 tỷ đồng của 424 khách hàng. Đến nay vẫn còn hơn 208 tỷ đồng chưa khắc phục được.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Lê Hoà Bình án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tù chung thân.

Video đang HOT

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cũng nhận án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Thoa và Lê Hoà Bình, mỗi bị cáo phải trả hơn 104 tỷ đồng cho các bị hại.

Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, ở Ba Đình, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Cty 1/5 nhận mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo còn lại là Đào Duy Phong (SN 1958, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, ở Bình Thạnh, TP.HCM) lần lượt nhận mức án 6 năm tù và 5 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Xuân Ân (Tiền Phong)

Vụ án Thanh Hà Cienco 5 Land: Có bỏ lọt tội phạm?

Sau nhiều năm truy tố, điều tra, xét xử, vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà Cienco 5 Land đã bị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Một phần lớn trong số 800 tỷ đồng huy động của khách hàng tại Dự án Thanh Hà Cienco5 Land được Lê Hòa Bình rót vào Dự án Nam Đàn Plaza

Người bị cho là phải xem xét lại hành vi phạm tội là ông Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1972), nguyên Tổng giám đốc CTCP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Theo tài liệu vụ án, bị cáo Lê Hòa Bình (SN 1954) là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 1/5 đã lợi dụng một thỏa thuận góp vốn không còn hiệu lực để lừa bán cho gần 500 khách hàng quyền sử dụng đất của nhiều lô đất thuộc Dự án Thanh Hà Cienco 5 Land, thu khoảng 800 tỷ đồng và sau đó không còn khả năng trả lại tiền.

Toàn bộ số tiền thu được này, Lê Hòa Bình không sử dụng vào việc thực hiện Dự án, mà sử dụng vào các mục đích khác. Trong đó có giao dịch mua cổ phần của CTCP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương với số tiền là 264 tỷ đồng. Giao dịch này đã dẫn đến một số lãnh đạo của PVP Land bị khởi tố.

PVP Land là cổ đông sở hữu 50,5% tổng số cổ phần của Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Công ty Xuyên Thái Bình Dương được cấp phép xây dựng Dự án Tổ hợp công trình Nam Đàn Plaza, tại Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội). Do dự án này gặp một số khó khăn nên PVP Land có chủ trương thoái vốn. Thông qua sự môi giới của bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình tìm gặp lãnh đạo PVP Land đặt vấn đề mua lại toàn bộ cổ phần tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương.

Hai bên đã thống nhất hợp đồng đặt cọc mua lại 24 triệu cổ phần với đơn giá hơn 20.000 đồng/CP, tổng giá trị hơn 498 tỷ đồng, nếu quy đổi theo diện tích Dự án Nam Đàn Plaza thì tương đương với 52 triệu đồng/m2.

Trong số đó có hơn 12 triệu cổ phần của PVP Land giá chuyển nhượng chỉ là 13.700 đồng/CP, tương đương 34 triệu đồng/m2. Hợp đồng này do ông Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land ký. Trên thực tế, hai bên thống nhất giá chuyển nhượng là 40 triệu đồng/m2, nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 35 triệu đồng/m2, phần còn lại lãnh đạo PVP Land chia nhau.

Số tiền chi ngoài, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần 1/5 khai ra là 43 tỷ đồng, trong đó chi môi giới cho Huỳnh Nguyễn Quốc Duy 13 tỷ đồng. Ông Đào Duy Phong, cựu Chủ tịch HĐQT PVP Land, người đã chỉ đạo ông Nguyễn Ngọc Sinh, ký hợp đồng với giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế cũng như Nghị quyết của HĐQT được hưởng 10 tỷ đồng. Đặng Sỹ Hùng, nguyên Trưởng phòng kinh tế kế hoạch PVP Land được hưởng 20 tỷ đồng.

Vì việc này, các bị cáo Đào Duy Phong, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về ông Nguyễn Ngọc Sinh, vào cuối năm 2010, ông này từng bị cơ quan công an khởi tố để điều tra. Tuy nhiên, sau đó cơ quan tố tụng cho rằng, chưa đủ cơ sở kết luận ông Sinh thống nhất với Đào Duy Phong trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá thấp hơn để rút tiền chênh lệch; ông Sinh cũng không được hưởng lợi và có động cơ gì khác.

Sau khi bản án sơ thẩm bị hủy, có kết quả điều tra lại, cơ quan công tố cho rằng, tuy ông Sinh là người ký hợp đồng và bị cáo Đào Duy Phong khai có chia tiền cho ông Sinh, nhưng ông Sinh không thừa nhận. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất nhưng không làm rõ được, nên không đủ cơ sở kết luận ông Sinh đồng phạm. Mặc dù có lời khai của các bị cáo về Giấy ủy quyền, theo đó, ông Sinh ủy quyền cho bị cáo Đặng Sỹ Hùng thực hiện thảo luận, thống nhất ký hợp đồng đặt cọc nhưng khi xác minh thì không thấy có Giấy ủy quyền này.

Từ đó, cơ quan điều tra cho rằng, không có căn cứ truy tố ông Nguyễn Ngọc Sinh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bùi Trang

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Xử lại vụ án lừa đảo kỷ lục 800 tỷ đồng tại Thanh Hà Cienco 5 Land Sáng 21/6, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Thanh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội). Đây là vụ án với số thiệt hại kỷ lục trên thị trường bất động sản, khoảng 800 tỷ đồng. Vụ án được khởi tố từ năm 2010, đã nhiều lần...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cienco 5 lê hòa bình

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giết người vì lý do không đâu

22:24:48 04/03/2025

Dù cả hai không có mâu thuẫn nhưng vì bênh chủ vựa trái cây bên cạnh, Huynh chạy ra bãi xe đón lõng ông Phương rồi dùng chĩa đâm chết.

Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Vũng Tàu

22:22:32 04/03/2025

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ đối với chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hoạt động tố tụng hình sự khi không còn Công an cấp huyện diễn ra như thế nào?

22:17:59 04/03/2025

Trường hợp VKSND cấp tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, giải quyết thì VKSND cấp tỉnh quyết định việc truy tố.

Xe máy mất lái tông trực diện tường rào nhà dân, 2 mẹ con tử vong thương tâm

22:01:49 04/03/2025

Đang lưu thông trên đường nội thị TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe máy do chị N. điều khiển bỗng nhiên leo lên vỉa hè rồi tông vào tường rào nhà dân khiến chị N. và người con trai đi cùng tử vong.

Lãnh án vì rủ anh em cô cậu ruột góp vốn làm ăn rồi... chiếm đoạt tiền tỷ

21:56:29 04/03/2025

Tin tưởng lời nói của Khoa, anh Phước đã chồng tiền để mua thửa đất do Khoa sở hữu nhưng sau đó, Khoa đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Cầm cố hàng trăm điện thoại iphone, chủ cửa hàng bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

21:53:01 04/03/2025

Xiêm nhiều lần mang điện thoại nhãn hiệu iphone SX Max đến cầm cố cho ông K để vay tiền. Khi giao dịch, Xiêm nói là máy còn nguyên tem nên không được bóc ra vì mất giá trị.

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc

21:14:33 04/03/2025

Ngày 4/3, trao đổi với Báo CAND, ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị đánh khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu

20:54:15 04/03/2025

Lúc 17h ngày 30/7/2024, sau khi uống rượu về, Lệ nhớ lại việc mâu thuẫn với vợ chồng con trai nên nảy sinh ý định dùng dao giải quyết mâu thuẫn.

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.