Vụ Liên kết Việt lừ.a đả.o: Đại tá “dỏm” và những chiêu lừa tinh quái
Để Công ty Liên kết Việt càng giống doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Giang đã gặp một số người từng công tác cùng trong quân ngũ, giờ nghỉ hưu, mời về làm hoặc tham dự các sự kiện của Công ty Liên kết Việt để củng cố cho việc kinh doanh đa cấp…
Năm 2005, Nghị định 110 của Chính phủ quy định thủ tục kinh doanh đa cấp đán.h dấu sự ra đời của một hình thức kinh doanh mới tại Việt Nam. Khi Công ty Colony Invest Managemet Itc là công ty kinh doanh đa cấp đầu tiên ôm tiề.n “bùng” khỏi Việt Nam gây chấn động dư luận. Số tiề.n hàng trăm tỷ đồng mà các đối tượng trong công ty trên chiếm đoạt của người dân đã khiến cho hàng nghìn gia đình lâm vào cảnh “tan cửa nát nhà”.
Kể từ “quả bom” Colony Invest bị vỡ đến nay, hàng chục công ty kinh doanh đa cấp biến tướng cũng đã lần lượt bị lực lượng công an triệt phá, để lại hậu quả vô cùng lớn với mức thiệt hại lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, hàng nghìn người vẫn tham gia vào “trò chơi” này với mong muốn làm giàu. Giàu đâu chưa thấy nhưng tan cửa, nát nhà, gia đình li tán, bế tắc cùng quẫn… đã trở thành hiện thực.
Mới đây nhất, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phá vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản tại Công ty Liên kết Việt, bước đầu làm rõ công ty này lừa của người dân 1.900 tỷ đồng. Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về kinh doanh đa cấp, chúng tôi khởi đăng loạt bài này những mong mọi người sẽ tự rút ra bài học kinh nghiệm, không để sa bẫy những kẻ lừa…
Những ngày này, các điều tra viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng vẫn đang tất bật với việc lấy lờ.i kha.i của các bị can trong vụ lừ.a đả.o xảy ra tại Công ty Liên kết Việt. Cùng với đó, các tổ công tác khác tiếp tục tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Công an của 27 tỉnh, thành phố được ủy thác điều tra cũng đang khẩn trương trong việc ghi lờ.i kha.i của các bị hại. Những thông tin về trò lừ.a đả.o của các đối tượng, đặc biệt là 2 đối tượng cầm đầu Lê Xuân Giang và Nguyễn Thị Thủy bắt đầu được hé lộ…
Bỏ ra 20 triệu đồng để mua… bằng khen giả
Cho đến thời điểm này, Lê Xuân Giang đã thừa nhận mua một số bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giả cho Công ty Liên kết Việt, bản thân anh ta và một số nhân viên bên dưới thích hoành tráng như Nguyễn Thị Thủy, với giá… 20 triệu đồng của một người sống trong Nam (hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về vấn đề làm giả này).
Nguyễn Thị Thủy khóc lóc, hối hận.
Khi cơ quan công an tiến hành điều tra, cũng gặp khó khăn do các đối tượng tìm cách chống đối, không cung cấp sổ sách, tài liệu. Hơn nữa, đây là công ty tư nhân, đã có ý định trốn thuế nên rất nhiều hoạt động, chi tiêu để ngoài sổ sách, rất khó cho công tác truy tìm tài liệu, chứng cứ của cơ quan điều tra.
Video đang HOT
Tuy nhiên, có một thuận lợi cho cơ quan điều tra là Lê Xuân Giang khai báo khá thành khẩn. Từ lờ.i kha.i của Giang, hiện nay, về cơ bản, cơ quan điều tra đã dựng lên được hành trình phạm tội của đối tượng và đồng bọn.
Bị can Thủy từng tạo cả mã ảo để lừa Chủ tịch HĐQT
Trong vụ án này, sắc sảo và đáo để nhất phải kể đến bị can Nguyễn Thị Thủy. Vốn chỉ có nghề cắt tóc gội đầu, nhưng khi có cơ hội làm giàu, Thủy rất quyết liệt, tìm cách làm giàu bằng mọi giá.
Khi về đầu quân cho Giang, Thủy đã kéo theo 4 người có khả năng làm đa cấp tạo thành một nhóm. Với mỗi mã khách hàng nộp tiề.n và.o công ty do bọn Thủy phát triển được, Thủy yêu cầu Giang phải cắt lại 290 nghìn đồng. Sau này, với lý do bớt tiề.n để phát triển các đại lý miền Trung, số tiề.n cắt lại cho bọn Thủy còn 210 nghìn đồng.
Thế nhưng, lòng tham vô đáy, Thủy còn tạo ra những mã khách hàng ảo trên hệ thống để được cắt tiề.n phần trăm. Sau này, khi nghe ngóng thấy các phương tiện thông tin đại chúng vào cuộc, Thủy và nhóm của mình nghỉ việc luôn tại Liên kết Việt. Vợ Lê Xuân Giang thuê nhóm kinh doanh khác vào tiếp cận thì mới phát hiện ra đã bị Thủy lừa hàng trăm mã ảo.
Theo tài liệu cho thấy, chỉ trong vòng 1 năm, Thủy và nhóm của mình đã được hưởng số tiề.n hoa hồng từ việc phát triển khách hàng là khoảng 43 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Thủy được hưởng tận 27 tỷ đồng. Đấy là chưa kể, “đỉnh chóp” này đương nhiên sẽ luôn được nhận những phầ.n thưởn.g to nhất trong các đại hội tôn vinh hoa hồng (dành cho những người phát triển được nhiều khách hàng nhất). Đó là những phầ.n thưởn.g mà một công chức bình thường có nằm mơ nhiều năm cũng không có được, gồm 2 căn nhà, 1 ôtô, rồi xe máy…
Thế nhưng, theo nhận xét của điều tra viên, là phụ nữ, Thủy lại có quá nhiều quái chiêu đối phó với cơ quan công an. Khi nghỉ việc ở Công ty Liên kết Việt, Thủy vứt tất cả tài liệu liên quan vào phòng toilet của nhà chị ta. Nước chảy, ẩm mốc khiến nhiều giấy tờ bị hủy hoại.
Khi thu giữ đống tài liệu này về, đại tá Trần Quang Huy – Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra án kinh tế và tham nhũng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, đơn vị thụ lý vụ án – đã phải cho các điều tra viên đi mua mấy cái máy sấy về xì khô từng tờ tài liệu. Sau đó, nếu tờ nào có nguy cơ mục nát thì chụp, photocopy để lưu lại.
Trong quá trình cơ quan điều tra gọi hỏi, Thủy cũng luôn tìm cách chối tội. Chị ta một mực chối bay biến: “Tôi chỉ làm nhân viên bình thường của Công ty Liên kết Việt, tuổ.i gì mà tôi lên được Phó Tổng Giám đốc công ty, các anh nhầm rồi”. Thủy cũng giấu tiệt tờ quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của mình. Chỉ đến khi, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra truy tìm được tờ quyết định kia, cộng với lờ.i kha.i của Giang và những nhân viên trong công ty, những tài liệu giấy tờ thu thập được khác thì cuối cùng, Thủy mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Trong trại tạm giam, cả Giang và Thủy đều hay khóc. Giang bảo: “Tiề.n nhiều chế.t có mang theo được đâu”, còn Thủy lo việc làm của mình ảnh hưởng đến tương lai của con sau này. Nhưng mọi sự ân hận đều quá muộn màng. Hàng nghìn, hàng vạn người bị hại cùng gia đình họ đang rơi vào hoàn cảnh khốn cùng khi bị hút vào vòng xoáy lừ.a đả.o kinh doanh đa cấp của Công ty Liên kết Việt.
Theo Công an Nhân dân
Vụ Liên kết Việt lừa 60.000 người: Tại sao Bộ Công thương không lên tiếng sớm?
Ngày 22/12/2014 Liên kết Việt được cấp phép, tháng 7/2015 Bộ Công Thương đã vào cuộc kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, xử phạt 570 triệu đồng nhưng tại thời điểm này Bộ Công Thương đã không công khai thông tin xử phạt
Bên lề cuộc họp thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều 29/2, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ Công ty Liên kết Việt lừ.a đả.o 60.000 người.
Cuối tháng 12/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra C46, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Lê Xuân Giang trong vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt).
Thứ trưởng Hải cho biết, công ty Liên kết Việt được Sở Công Thương Hà Nội cấp Giấy chứng nhận thực hiện bán hàng đa cấp vào ngày 10/2/2014. Từ ngày 1/7/2014, việc đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được chuyển từ các Sở Công Thương về Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh) theo Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục Quản lý cạnh tranh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty Liên Kết Việt ngày 22/12/2014.
Theo Thứ trưởng Hải, 7 tháng kể từ khi cấp Giấy chứng nhận kể trên, Cục Quản lý cạnh tranh đã trực tiếp đi kiểm tra và phát hiện công ty này có 5 - 6 điểm các nội dung vi phạm pháp luật quy định.
Cụ thể, vi phạm các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, không thực hiện thủ tục cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng sản phẩm và duy trì nhiều hơn 1 vị trí kinh doanh đa cấp theo quy định.... Theo đó, Bộ Công Thương và Cục đã xử lý nghiêm khắc và phạt 570 triệu đồng.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải trả lời báo chí bên lề cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ. Ảnh: N.Thảo
Thứ trưởng Hải cho biết, Bộ Công Thương đã trực tiếp chủ động phối hợp Bộ Công an, trực tiếp là C46 tổ chức đoàn kiểm tra, trưởng đoàn là Bộ Công Thương với một số thành viên khác, trực tiếp vào công ty và phát hiện ra vi phạm.
Trong thời gian từ khi hoạt động và xảy ra vụ việc là hơn 1 năm. Tháng 2 vừa rồi theo Bộ Công an đã có lệnh bắt tạm giam các đối tượng này.
"Quay lại việc này cho thấy cần phải làm tốt hơn, mặc dù kinh doanh đa cấp là hợp pháp và cho phép của pháp luật nhưng sự phối hợp của Bộ Công an và các địa phương các cấp, hiện với sự phân cấp tới các chính quyền địa phương, các lực lượng quản lý thị trường, công an, kể cả cơ quan y tế, xác định sản phẩm này có đúng với giới thiệu hay không, thì cần phải làm rõ", Thứ trưởng Hải nói.
Đồng thời, theo Thứ trưởng phải rà soát lại, mặc dù Nghị định mới ban hành, nhưng cần xem còn kẽ hở nào. "Chúng tôi khẳng định Liên kết Việt có hành vi lừ.a đả.o chứ không phải thực hiện kinh doanh đa cấp mà gây ra việc này. Đây là tội danh mà C46 đã khởi tố thực hiện theo pháp luật", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Cũng theo Thứ trưởng, Bộ Công Thương sức lo lắng đến quyền lợi của các người tham gia và không phải con số hơn 1.900 tỷ đồng do Tổng giám đốc nắm giữ số tiề.n đó mà được chi tiề.n hoa hồng rất nhiều và ở nhiều cấp. Tuy nhiên, mức độ như thế nào cơ quan điều tra sẽ có kết luận cuối cùng.
"Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan đơn vị chức năng tại các địa phương, phải có vai trò quan trọng. Với số lượng như hiện nay mấy chục nghìn người tham gia, ở nhiều địa phương, tại sao các cơ quan lại không vào cuộc để ngăn ngừa và cảnh báo?", Thứ trưởng đặt câu hỏi.
Đồng thời cho rằng, ngay cả những người khi tham gia vào hoạt động đa cấp phải nhìn rõ hoạt động đa cấp từng mặt hàng nhất định, liệu có bị xâm phạm vào quyền lợi của chính mình hay không, có hành vi nào vi phạm thì phải thông báo cho cơ quan chức năng, trên là ở Bộ Công Thương dưới là các cơ quan chính quyền.
Tuy nhiên, ngay sau đó, phóng viên đã hỏi ngược lại Thứ trưởng: "Tại sao báo chí đã vào cuộc nửa năm, giờ Bộ Công Thương mới ra quyết định xử phạt hành chính? Tại sao Bộ không lên tiếng sớm, nếu lên tiếng sớm thì không rơi vào bi kịch?"
Thứ trưởng phản hồi rằng, cần xem lại chính xác là ngày 22/12 mới cấp phép và tháng 7 Bộ Công Thương đã vào cuộc. "Như vậy với một doanh nghiệp mới đi vào hoạt động mà chúng tôi xử lý như vậy không thể nói là chậm trễ được", Thứ trưởng Hải trả lời.
Thứ hai, theo Thứ trưởng xử phạt 570 triệu các hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật còn việc công ty có hành vi vi phạm Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Bộ Công an xử lý trong vòng chưa đến 1 năm.
Theo Bizlive
Liên kết Việt lừ.a đả.o gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công Thương nói gì? Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã có cuộc trao đổi với báo chí. Theo số liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng 1 năm (từ tháng 4.2014), Liên Kết Việt đã lôi kéo được 62.000 người tham gia mạng lưới, người ít nhất...